03-03-2015, 08:56 AM | #791 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين. 2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م. 4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال بواقع (60.2) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75) مليون ريـــال بواقع (0,50) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465) مليون ريال بواقع (10.3) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأس المال . 5-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م. 6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه . 7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك . 8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمبلغ إجمالي قدره (90.320,514) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 7777 المدينة المنورة - (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) -41472 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0148377777 |
#791
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين. 2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م. 4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال بواقع (60.2) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75) مليون ريـــال بواقع (0,50) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465) مليون ريال بواقع (10.3) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأس المال . 5-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م. 6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه . 7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك . 8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمبلغ إجمالي قدره (90.320,514) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 7777 المدينة المنورة - (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) -41472 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0148377777 |
03-03-2015, 08:56 AM | #792 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية : 1الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م . 2 التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2014م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2014م . 3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م . 4 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م 5 الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية . 6 الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه . 7 الموافقة على إصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك والسندات . 8 الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / صالح بن ناصر الجاسر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المديميغ ، لإكمال ما تبقى من دورة المجلس الحالية التي سوف تنتهي بتاريخ 31/12/2016م . 9 الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م . وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة ، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . ويلزم لحضور الجمعية العامة العادية ، والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) . علما بانه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من راس المال |
#792
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية : 1الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م . 2 التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2014م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2014م . 3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م . 4 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م 5 الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية . 6 الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه . 7 الموافقة على إصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك والسندات . 8 الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / صالح بن ناصر الجاسر عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المديميغ ، لإكمال ما تبقى من دورة المجلس الحالية التي سوف تنتهي بتاريخ 31/12/2016م . 9 الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م . وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة ، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . ويلزم لحضور الجمعية العامة العادية ، والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) . علما بانه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من راس المال |
03-03-2015, 08:57 AM | #793 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#793
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
03-03-2015, 09:28 AM | #794 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذا والله ولي التوفيق . |
#794
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذا والله ولي التوفيق . |
03-03-2015, 09:29 AM | #795 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. مذكرة تفاهم مع شركة جنيرال الكتريك لدراسة امكانية تكوين شراكة للقيام بمهام صيانة وتشغيل محطات التوليد ومدة المذكرة ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعها. 2. مذكرة تفاهم مع شركة كوريا الوطنية للكهرباء لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير، وتدريب الكوادر البشرية، والتعاون في مجال نقل الكهرباء، وتوليد الطاقة النووية والمتجددة، وتطوير المشاريع. ومدة المذكرة ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعها. 3. مذكرة تفاهم مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتطوير محطات التوليد، وتوليد الطاقة المتجددة. ومدة المذكرة عامين من تاريخ توقيعها. 4. مذكرة تفاهم مع بنك الصادرات الكوري لدراسة اتفاقية إطارية لمدة (3) سنوات من تاريخ توقيع المذكرة تتيح للشركة الحصول على تمويل بضمان بنك الصادرات الكوري، بحيث لا يتجاوز السقف الأعلى للتمويل (3) مليار دولار أمريكي، وتوقيع هــذه المذكرة لا يوجب أي التزامات مالية على الشركة. وسيتم الافصاح عن أي تفاصيل أو مستجدات عند توفرها. |
#795
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. مذكرة تفاهم مع شركة جنيرال الكتريك لدراسة امكانية تكوين شراكة للقيام بمهام صيانة وتشغيل محطات التوليد ومدة المذكرة ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعها. 2. مذكرة تفاهم مع شركة كوريا الوطنية للكهرباء لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير، وتدريب الكوادر البشرية، والتعاون في مجال نقل الكهرباء، وتوليد الطاقة النووية والمتجددة، وتطوير المشاريع. ومدة المذكرة ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعها. 3. مذكرة تفاهم مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتطوير محطات التوليد، وتوليد الطاقة المتجددة. ومدة المذكرة عامين من تاريخ توقيعها. 4. مذكرة تفاهم مع بنك الصادرات الكوري لدراسة اتفاقية إطارية لمدة (3) سنوات من تاريخ توقيع المذكرة تتيح للشركة الحصول على تمويل بضمان بنك الصادرات الكوري، بحيث لا يتجاوز السقف الأعلى للتمويل (3) مليار دولار أمريكي، وتوقيع هــذه المذكرة لا يوجب أي التزامات مالية على الشركة. وسيتم الافصاح عن أي تفاصيل أو مستجدات عند توفرها. |
03-03-2015, 11:41 AM | #796 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إنتخاب كلا من الآتي أسمائهم كأعضاء في مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية , والتي بدأت دورتها في 22 - 02 - 2014 وتنتهي في 21 - 02 - 2017 م 1 - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحميد . 2 - شاكر بن عبد الله بن محمد الحميد . 3 - احمد بن عبد الله بن سليمان ابا الخيل . |
#796
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إنتخاب كلا من الآتي أسمائهم كأعضاء في مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية , والتي بدأت دورتها في 22 - 02 - 2014 وتنتهي في 21 - 02 - 2017 م 1 - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحميد . 2 - شاكر بن عبد الله بن محمد الحميد . 3 - احمد بن عبد الله بن سليمان ابا الخيل . |
03-03-2015, 11:42 AM | #797 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2014م. 2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014م. 3.الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2014م. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2014م. 5.الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6.الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية 2014م بواقع (0.50 ) ريال وبنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 21,600,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 432,000,000 ريال الى 500,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 15.74% ، عدد الأسهم قبل الزيادة 43,200,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 50,000,000 سهم، سيتم منح 6,800,000 سهم لكل 43,200,000 سهم أي بمنح 1 سهم مجاني مقابل( 3504. 6) سهم. ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 68,000,000 ريال من حساب علاوة الاصدار للتوسع في استثمارات الشركة وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية. 8.الموافقة على تحويل مبلغ 34 مليون ريال من علاوة الاصدار الى بند الاحتياطي النظامي. 9.الموافقة على اقفال بند علاوة الاصدار و تحويل ما تبقى مبلغ ( 1,826,357 ) ريال الى بند الارباح المبقاة. 10. تعديل المواد رقم 6 و 7 و15 الفقرة 2 والمادة 19 من النظام الأساسي. يـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وللاستفسار يرجى الاتصال : هاتف 0114789840 |
#797
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2014م. 2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014م. 3.الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2014م. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2014م. 5.الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6.الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية 2014م بواقع (0.50 ) ريال وبنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 21,600,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 432,000,000 ريال الى 500,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 15.74% ، عدد الأسهم قبل الزيادة 43,200,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 50,000,000 سهم، سيتم منح 6,800,000 سهم لكل 43,200,000 سهم أي بمنح 1 سهم مجاني مقابل( 3504. 6) سهم. ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 68,000,000 ريال من حساب علاوة الاصدار للتوسع في استثمارات الشركة وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية. 8.الموافقة على تحويل مبلغ 34 مليون ريال من علاوة الاصدار الى بند الاحتياطي النظامي. 9.الموافقة على اقفال بند علاوة الاصدار و تحويل ما تبقى مبلغ ( 1,826,357 ) ريال الى بند الارباح المبقاة. 10. تعديل المواد رقم 6 و 7 و15 الفقرة 2 والمادة 19 من النظام الأساسي. يـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وللاستفسار يرجى الاتصال : هاتف 0114789840 |
03-03-2015, 11:43 AM | #798 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#798
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
03-03-2015, 11:43 AM | #799 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#799
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
03-03-2015, 11:44 AM | #800 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#800
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 12 ( الأعضاء 0 والزوار 12) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع