متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تلقيها خطاب المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد رقم 64433 بتاريخ 10/06/1438 هـ المتضمن ترشيح الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد خلفاً للأستاذ عبدالله بن إبراهيم العبدالمنعم (عضو مستقل) وذلك اعتبارا من تاريخ 9 مارس2017م.

علماً بأنه سيتم عرض هذا الترشيح على مجلس إدارة الشركة في أول جلسة قادمة له.

علماً بأن الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود ويشغل حالياً منصب المستشار المالي لمعالي محافظ المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد ولديه خبرة تفوق 17 عاماً في مجالات البنوك والاستثمار والغذاء والدعاية والاعلان اضافة الى عدد من عضويات مجلس الإدارات في شركات متعددة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تلقيها خطاب المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد رقم 64433 بتاريخ 10/06/1438 هـ المتضمن ترشيح الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد خلفاً للأستاذ عبدالله بن إبراهيم العبدالمنعم (عضو مستقل) وذلك اعتبارا من تاريخ 9 مارس2017م.

علماً بأنه سيتم عرض هذا الترشيح على مجلس إدارة الشركة في أول جلسة قادمة له.

علماً بأن الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود ويشغل حالياً منصب المستشار المالي لمعالي محافظ المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد ولديه خبرة تفوق 17 عاماً في مجالات البنوك والاستثمار والغذاء والدعاية والاعلان اضافة الى عدد من عضويات مجلس الإدارات في شركات متعددة.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد
13-06-1438هـ الموافق 12-03-2017م في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات (مرفق).
2-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21-12-2017م علماً بأن الأعضاء هم عيد بن فالح الشامري (رئيساً) ، عادل بن فارس العتيبي (عضواً) ، خالد بن محمد الصليع (عضواً) ، سعد بن حمد الدريس (عضواً).
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية (اسهم منحة) وفقاً لما يلي :
-رأس المال قبل الزيادة 400 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال، نسبة الزيادة 25%.
-عدد الأسهم قبل الزيادة 40 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 50 مليون سهم.
-سيتم منح 1 سهم لكل 4 سهم.
-ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
-تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
-سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول الذي انعقدت فيه الجمعية العامة غير العادية السابعة
-في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
4-الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال.
5-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
6-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
7-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2016م.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (1) ريال لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 40 مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع 40 مليون ريال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 22-03-2017م
9-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م.
10-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31-12-2016م.
11-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية.
12-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الإعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31-12-2017م ، علماً بأنه لا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
-شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري) وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (6.4) مليون ريال خلال العام المالي 2016م.
-يوجد عدد (3) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (2) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي:
-محطة المناخ ـ الإيجار السنوي (1) مليون مدة العقد (11) سنة المتبقي (2) سنة تقريباً تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة.
-محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية ـ الإيجار السنوي (600) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات المتبقي (9) سنوات تقريباً.
-محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية ـ الإيجار السنوي (400) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات المتبقي (8) سنوات تقريباً.وتعود ملكية محطتي النور الظهران ، والنور الحديثة أعلاه مناصفة بين شركة المدارات السبعة وشركة الدريس للصناعة والتجارة ، والتي يشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ).
ـإيجار موقع بجازان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن (بعقد سنوي) يعود ملكيته لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد
13-06-1438هـ الموافق 12-03-2017م في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات (مرفق).
2-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21-12-2017م علماً بأن الأعضاء هم عيد بن فالح الشامري (رئيساً) ، عادل بن فارس العتيبي (عضواً) ، خالد بن محمد الصليع (عضواً) ، سعد بن حمد الدريس (عضواً).
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية (اسهم منحة) وفقاً لما يلي :
-رأس المال قبل الزيادة 400 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال، نسبة الزيادة 25%.
-عدد الأسهم قبل الزيادة 40 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 50 مليون سهم.
-سيتم منح 1 سهم لكل 4 سهم.
-ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
-تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
-سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول الذي انعقدت فيه الجمعية العامة غير العادية السابعة
-في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
4-الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال.
5-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
6-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
7-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2016م.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (1) ريال لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 40 مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع 40 مليون ريال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 22-03-2017م
9-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م.
10-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31-12-2016م.
11-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية.
12-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الإعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31-12-2017م ، علماً بأنه لا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
-شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري) وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (6.4) مليون ريال خلال العام المالي 2016م.
-يوجد عدد (3) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (2) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي:
-محطة المناخ ـ الإيجار السنوي (1) مليون مدة العقد (11) سنة المتبقي (2) سنة تقريباً تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة.
-محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية ـ الإيجار السنوي (600) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات المتبقي (9) سنوات تقريباً.
-محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية ـ الإيجار السنوي (400) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات المتبقي (8) سنوات تقريباً.وتعود ملكية محطتي النور الظهران ، والنور الحديثة أعلاه مناصفة بين شركة المدارات السبعة وشركة الدريس للصناعة والتجارة ، والتي يشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ).
ـإيجار موقع بجازان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن (بعقد سنوي) يعود ملكيته لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن انتهاء الاعمال الانشائية في مستشفى الحمادي فرع النزهة وبدء التشغيل التجريبي للمستشفى ابتداءً من تاريخ 13 مارس 2017 من خلال تشغيل مرافق المستشفى والأجهزة الطبية والإلكتروميكانيكية ومعايرتها وجاري العمل على استكمال الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لأعمال التشغيل الفعلي للمستشفى. بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع 823 مليون ريال متضمنة تكلفة الارض. سوف تقوم الشركة بالاعلان عن موعد التشغيل الفعلي لاحقا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مستشفى الحمادي فرع النزهة بالرياض وفق أحدث التصاميم المعمارية والهندسية وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية حيث يقع على أرض مساحتها 21,809 متر مربع في حي النزهة شمال شرق الرياض، يتكون من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض بالاضافة لمبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات يتسع لاكثر من 800 سيارة. بلغت مساحة البناء الاجمالية للمشروع 101,000 متر مربع. تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى الى 650 سرير متضمنة 75 سرير عناية فائقة و320 سرير للاقامة الطويلة والتاهيل بالاضافة الى 64 عيادة خارجية. سيكون هذا المشروع بعد التشغيل الفعلي صرحاً طبياً مميزاً ومحركاً رئيسياً لدعم نمو نشاط الشركة مستقبلا بإذن الله حيث ستصل الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الشركة الثلاثة الى 1,378 سرير و 202 عيادة خارجية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن انتهاء الاعمال الانشائية في مستشفى الحمادي فرع النزهة وبدء التشغيل التجريبي للمستشفى ابتداءً من تاريخ 13 مارس 2017 من خلال تشغيل مرافق المستشفى والأجهزة الطبية والإلكتروميكانيكية ومعايرتها وجاري العمل على استكمال الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لأعمال التشغيل الفعلي للمستشفى. بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع 823 مليون ريال متضمنة تكلفة الارض. سوف تقوم الشركة بالاعلان عن موعد التشغيل الفعلي لاحقا بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مستشفى الحمادي فرع النزهة بالرياض وفق أحدث التصاميم المعمارية والهندسية وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية حيث يقع على أرض مساحتها 21,809 متر مربع في حي النزهة شمال شرق الرياض، يتكون من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض بالاضافة لمبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات يتسع لاكثر من 800 سيارة. بلغت مساحة البناء الاجمالية للمشروع 101,000 متر مربع. تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى الى 650 سرير متضمنة 75 سرير عناية فائقة و320 سرير للاقامة الطويلة والتاهيل بالاضافة الى 64 عيادة خارجية. سيكون هذا المشروع بعد التشغيل الفعلي صرحاً طبياً مميزاً ومحركاً رئيسياً لدعم نمو نشاط الشركة مستقبلا بإذن الله حيث ستصل الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الشركة الثلاثة الى 1,378 سرير و 202 عيادة خارجية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن توصية مجلس إدارة الشركة في إجتماعه يوم الاحد 13/06/1438هــ الموافق 12/03/2017م بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي وتعزيز خططها الإستراتيجية، على أن تعرض تلك التوصية على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن توصية مجلس إدارة الشركة في إجتماعه يوم الاحد 13/06/1438هــ الموافق 12/03/2017م بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي وتعزيز خططها الإستراتيجية، على أن تعرض تلك التوصية على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق عليها والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات يوم الأحد 1438/06/13هـ الموافق 2017/03/12م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 29.70 ريال لهذا اليوم الأثنين 1438/06/14هـ الموافق 2017/03/13م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات يوم الأحد 1438/06/13هـ الموافق 2017/03/12م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 29.70 ريال لهذا اليوم الأثنين 1438/06/14هـ الموافق 2017/03/13م

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع الأول والثاني والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي كان بتاريخ 12-03-2017 في مركز الملك سلمان الإجتماعي بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع)سيكون بنهاية تداول يوم الإجتماع الجديد.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع الأول والثاني والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي كان بتاريخ 12-03-2017 في مركز الملك سلمان الإجتماعي بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع)سيكون بنهاية تداول يوم الإجتماع الجديد.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق الهيلتون بمدينة جدة- قاعدة الأمواج- يوم الأثنين في تمام الساعة 20:30 الثامنة والنصف مساء بتاريخ 28-06-1438هـ الموافق 27-03-2017م. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م.
5-التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2017 م.
6-التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
7-التصويت على قرار مجلس الادارة بتاريخ 11/5/2016 م بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية قدرها 102,000,000 ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2016م للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في 12 شعبان 1437 هـ الموافق 19 مايو 2016 م بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 6% من قيمة السهم الأسمية وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2016م مبلغ وقدره 102,000,000 ريال سعودي، بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 6% من قيمة السهم الأسمية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وأن يتم إرسال نسخة من التوكيلات قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل. وترسل على العنوان التالي شركة أسمنت نجران - ص ب 1006 نجران عناية شئون المساهمين أو إحضار أصل الوكالة قبل موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقات هويتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0175299990 تحويلة 777.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق الهيلتون بمدينة جدة- قاعدة الأمواج- يوم الأثنين في تمام الساعة 20:30 الثامنة والنصف مساء بتاريخ 28-06-1438هـ الموافق 27-03-2017م. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م.
5-التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2017 م.
6-التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
7-التصويت على قرار مجلس الادارة بتاريخ 11/5/2016 م بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية قدرها 102,000,000 ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2016م للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في 12 شعبان 1437 هـ الموافق 19 مايو 2016 م بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 6% من قيمة السهم الأسمية وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2016م مبلغ وقدره 102,000,000 ريال سعودي، بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 6% من قيمة السهم الأسمية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وأن يتم إرسال نسخة من التوكيلات قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل. وترسل على العنوان التالي شركة أسمنت نجران - ص ب 1006 نجران عناية شئون المساهمين أو إحضار أصل الوكالة قبل موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقات هويتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0175299990 تحويلة 777.