22-03-2017, 01:01 PM | #8841 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 الموافقة على رفع رأس مال الشركة من (1000) مليون ريال إلى (1250) مليون بنسبة زيادة قدرها 25% أ زيادة أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم. ب منح 1 سهم لكل أربعة أسهم. ج هدفت التعاونية من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة. د تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم. هـ .أحقية منحة الأسهم لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 2 الموافقة على النظام الأساسي المعدل. 3 الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 4 المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 5 المصادقةعلى القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 6 الموافقة على التعاملات التي ستتم لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية : (انظر المرفق). 7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 8 الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابهم وهم 1 برايس وترهاووس كوبرز PWC 2 محمد العمري BDO العالمية 9 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (5) ريال للسهم ، وبنسبة %50 من رأس المال وبإجمالي (500) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية، وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2017/03/27 10 الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 11 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية المجلس للفترة من 26/03/2017 م إلى 25/03/2020 م وذلك عن طريق التصويت التراكمي وهم: 1 معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميّد 2 الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي 3 المهندس / غسان بن عبدالكريم المالكي 4 الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر 5 الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس 6 المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزيد 7 الأستاذ / عبدالله بن محمد الفايز 8 المهندس / وليد بن عبدالرحمن العيسى 9 الأستاذ / عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر 12 الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للفترة من 26/03/2017م إلى 25/03/2020م، وهم: 1 الأستاذ / تركي عبدالمحسن اللحيد. 2 الأستاذ / ايمن مقحم المقحم. 3 الأستاذ / محمد فرحان بن نادر. |
#8841
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 الموافقة على رفع رأس مال الشركة من (1000) مليون ريال إلى (1250) مليون بنسبة زيادة قدرها 25% أ زيادة أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم. ب منح 1 سهم لكل أربعة أسهم. ج هدفت التعاونية من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة. د تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم. هـ .أحقية منحة الأسهم لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 2 الموافقة على النظام الأساسي المعدل. 3 الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 4 المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 5 المصادقةعلى القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 6 الموافقة على التعاملات التي ستتم لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية : (انظر المرفق). 7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 8 الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابهم وهم 1 برايس وترهاووس كوبرز PWC 2 محمد العمري BDO العالمية 9 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (5) ريال للسهم ، وبنسبة %50 من رأس المال وبإجمالي (500) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية، وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2017/03/27 10 الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م. 11 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية المجلس للفترة من 26/03/2017 م إلى 25/03/2020 م وذلك عن طريق التصويت التراكمي وهم: 1 معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميّد 2 الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي 3 المهندس / غسان بن عبدالكريم المالكي 4 الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر 5 الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس 6 المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزيد 7 الأستاذ / عبدالله بن محمد الفايز 8 المهندس / وليد بن عبدالرحمن العيسى 9 الأستاذ / عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر 12 الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للفترة من 26/03/2017م إلى 25/03/2020م، وهم: 1 الأستاذ / تركي عبدالمحسن اللحيد. 2 الأستاذ / ايمن مقحم المقحم. 3 الأستاذ / محمد فرحان بن نادر. |
22-03-2017, 01:02 PM | #8842 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبناء على الاتفاق ستقوم شركة جبل عمر للتطوير باستئجار وتشغيل الاصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة عشرة اعوام وكما نص الاتفاق فان شركة جبل عمر للتطوير سيكون لها الاحقية في اعادة شراء الأصول المذكورة اعلاه ابتداءً من نهاية السنة الخامسة من عمر الصندوق والمحدد بعشر سنوات وحتى نهاية السنة العاشرة. وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام جزء من متحصلات البيع في سداد التزامات بنكية قائمة وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتنفيذ استراتيجية المشروع. ومن المتوقع ان يظهر الاثر المالي بشكل ايجابي على الايرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية الجارية وذلك بعد إتمام تأسيس الصندوق واستكمال عملية الاستحواذ على الأصول من قبل شركة الإنماء للاستثمار. |
#8842
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبناء على الاتفاق ستقوم شركة جبل عمر للتطوير باستئجار وتشغيل الاصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة عشرة اعوام وكما نص الاتفاق فان شركة جبل عمر للتطوير سيكون لها الاحقية في اعادة شراء الأصول المذكورة اعلاه ابتداءً من نهاية السنة الخامسة من عمر الصندوق والمحدد بعشر سنوات وحتى نهاية السنة العاشرة. وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام جزء من متحصلات البيع في سداد التزامات بنكية قائمة وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتنفيذ استراتيجية المشروع. ومن المتوقع ان يظهر الاثر المالي بشكل ايجابي على الايرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية الجارية وذلك بعد إتمام تأسيس الصندوق واستكمال عملية الاستحواذ على الأصول من قبل شركة الإنماء للاستثمار. |
22-03-2017, 01:02 PM | #8843 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ سبعون مليون ريال (70,000,000) ريال سعودي، وذلك من مائتين وعشرين مليون ريال (220,000,000) ريال إلى مائة وخمسين مليون ريال (150,000,000) ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنين وعشرين مليون (22,000,000) سهم إلى خمسة عشرة مليون (15,000,000) سهم عن طريق إلغاء سبعة مليون (7,000,000) سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (31.82%) تقريباً، وبمعدل تخفيض قدره سهم واحد عن كل (3.14286) سهم، 2-أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة:لايوجد تأثير من تخفيض راس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. 3-علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض وسيتم تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وسيتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي للقيام بجميع الإجراءات النظامية. وفي حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية وقد جاء قرار التوصية بعد مناقشة مجلس الإدارة وتأكده من الحاجة لتخفيض رأس المال ولإعادة هيكلة رأس المال تماشياً مع نظام الشركات الجديد. كما تعلن الشركة للمساهمين الكرام بأنه لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم وكذلك فإن إجمالي قيمة استثمارات مساهمي الشركة لن تتغير بسبب عملية تخفيض عدد الأسهم. |
#8843
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ سبعون مليون ريال (70,000,000) ريال سعودي، وذلك من مائتين وعشرين مليون ريال (220,000,000) ريال إلى مائة وخمسين مليون ريال (150,000,000) ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنين وعشرين مليون (22,000,000) سهم إلى خمسة عشرة مليون (15,000,000) سهم عن طريق إلغاء سبعة مليون (7,000,000) سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (31.82%) تقريباً، وبمعدل تخفيض قدره سهم واحد عن كل (3.14286) سهم، 2-أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة:لايوجد تأثير من تخفيض راس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. 3-علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على التخفيض وسيتم تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وسيتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي للقيام بجميع الإجراءات النظامية. وفي حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية وقد جاء قرار التوصية بعد مناقشة مجلس الإدارة وتأكده من الحاجة لتخفيض رأس المال ولإعادة هيكلة رأس المال تماشياً مع نظام الشركات الجديد. كما تعلن الشركة للمساهمين الكرام بأنه لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم وكذلك فإن إجمالي قيمة استثمارات مساهمي الشركة لن تتغير بسبب عملية تخفيض عدد الأسهم. |
22-03-2017, 01:03 PM | #8844 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الاسماك إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ21-03-2017 بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة تود الشركة ان ترفق للسادة المساهمين العرض الخاص بالجمعية العامة الغير عادية. |
#8844
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الاسماك إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ21-03-2017 بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة تود الشركة ان ترفق للسادة المساهمين العرض الخاص بالجمعية العامة الغير عادية. |
22-03-2017, 01:04 PM | #8845 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جبل عمر بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/12/1436هـ الموافق 07/10/2015م بشأن حصولها على جسر تمويلي اسلامي من بنك البلاد وعليه تود الشركة الإعلان للسادة المساهمين عن قيامها مساء الثلاثاء 22/06/1438هـ الموافق 21/03/2017م، بتوقيع اتفاقية مع بنك البلاد بموجبها يتم تحويل القرض من قصير الأجل إلى قرض طويل الأجل وسيتم سداد هذا التمويل على مدى أربع سنوات من خلال سبعة أقساط نصف سنوية تمثل (سايبور ستة أشهر بالإضافة إلى هامش الربح) ويعود سبب تحويل القرض من قصير الاجل الى قرض طويل الاجل لتعزيز مؤشرات السيولة بالشركة وسيكون الاثر ايجابيا على حقوق المساهمين وسيظهر هذا الاثر ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي ويعتبر رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي طرف ذو علاقة حيث يعد احد مساهمي شركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده للإستثمار (ماسك) وتم تطبيق معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة |
#8845
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جبل عمر بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/12/1436هـ الموافق 07/10/2015م بشأن حصولها على جسر تمويلي اسلامي من بنك البلاد وعليه تود الشركة الإعلان للسادة المساهمين عن قيامها مساء الثلاثاء 22/06/1438هـ الموافق 21/03/2017م، بتوقيع اتفاقية مع بنك البلاد بموجبها يتم تحويل القرض من قصير الأجل إلى قرض طويل الأجل وسيتم سداد هذا التمويل على مدى أربع سنوات من خلال سبعة أقساط نصف سنوية تمثل (سايبور ستة أشهر بالإضافة إلى هامش الربح) ويعود سبب تحويل القرض من قصير الاجل الى قرض طويل الاجل لتعزيز مؤشرات السيولة بالشركة وسيكون الاثر ايجابيا على حقوق المساهمين وسيظهر هذا الاثر ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي ويعتبر رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي طرف ذو علاقة حيث يعد احد مساهمي شركة محمد بن ابراهيم السبيعي واولاده للإستثمار (ماسك) وتم تطبيق معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة |
22-03-2017, 01:04 PM | #8846 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8846
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
23-03-2017, 12:32 AM | #8847 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن استحقاق الارباح السنوية للمساهمين المسجلين شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (16/04/2017م) بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة وسوف تتم عملية صرف الأرباح في غضون 15 يوم عمل من تاريخ اعتماد التوزيع وحال انعقاد الجمعية. 5- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة باخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. 8- التصويت على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (كما في الملف المرفق). 9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، والمرشحون هم الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). الأستاذ/ محمد بن صالح العذل، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل). 10-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة. هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموزج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج مدينة الرياض) قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإحضار أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب. هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. كما يرجى العلم بأنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل. جدير بالذكر أن جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة، ولأي من السادة المساهمين حق الاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع. وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
#8847
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن استحقاق الارباح السنوية للمساهمين المسجلين شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (16/04/2017م) بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة وسوف تتم عملية صرف الأرباح في غضون 15 يوم عمل من تاريخ اعتماد التوزيع وحال انعقاد الجمعية. 5- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة باخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. 8- التصويت على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (كما في الملف المرفق). 9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، والمرشحون هم الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة). الأستاذ/ محمد بن صالح العذل، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل). 10-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة. هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموزج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج مدينة الرياض) قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإحضار أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب. هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. كما يرجى العلم بأنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل. جدير بالذكر أن جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة، ولأي من السادة المساهمين حق الاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع. وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
23-03-2017, 12:33 AM | #8848 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#8848
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
23-03-2017, 12:34 AM | #8849 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه تدعو شركة مبرد جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين) والله الموفق https://www.tadawulaty.com.sa |
#8849
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وعليه تدعو شركة مبرد جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين) والله الموفق https://www.tadawulaty.com.sa |
23-03-2017, 12:35 AM | #8850 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,288
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م. 4. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2016م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية، والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، والربع الأول من عام 2018م، وتحديد أتعابه. 7. التصويت على صرف مبلغ (931,875) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2016م. 8. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 9. التصويت على إضافة المادة التاسعة والمتعلقة بالأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة. 10. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة والمتعلقة بالمركز الشاغر لعضوية المجلس في النظام الأساس للشركة. 11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تنتهي في تاريخ 31/12/2017م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- صالح بن سعد المهنا 2- عصام بن علوان البيات 3- عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد 4- عبدالرحمن بن سليمان الطريقي 5- يحيى بن علي الجبر 12. التصويت على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين. 13. التصويت على تقديم الرعاية الصحية لأعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واستمرارها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء دورة المجلس. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال. 2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0118077881 / 0118077202 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
#8850
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م. 4. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2016م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية، والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، والربع الأول من عام 2018م، وتحديد أتعابه. 7. التصويت على صرف مبلغ (931,875) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2016م. 8. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 9. التصويت على إضافة المادة التاسعة والمتعلقة بالأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة. 10. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة والمتعلقة بالمركز الشاغر لعضوية المجلس في النظام الأساس للشركة. 11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تنتهي في تاريخ 31/12/2017م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- صالح بن سعد المهنا 2- عصام بن علوان البيات 3- عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد 4- عبدالرحمن بن سليمان الطريقي 5- يحيى بن علي الجبر 12. التصويت على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين. 13. التصويت على تقديم الرعاية الصحية لأعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واستمرارها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء دورة المجلس. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال. 2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0118077881 / 0118077202 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
يشاهد الموضوع الآن : 32 ( الأعضاء 0 والزوار 32) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع