متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة هرفي للخدمات الغذائية زيادة رأس مالها من (462,000,000) ريال إلى (646,800,000) ريال وذلك بمنح 2 سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (64,800,000) ريال من بند "الارباح المبقاة"، ومبلغ ((120,000,000 ريال من بند "الاحتياطي النظامي" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (46,200,000) سهم إلى (64,680,000) سهم، بزيادة قدرها (18,480,000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على ان تستكمل الشركة الاجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة هرفي للخدمات الغذائية زيادة رأس مالها من (462,000,000) ريال إلى (646,800,000) ريال وذلك بمنح 2 سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (64,800,000) ريال من بند "الارباح المبقاة"، ومبلغ ((120,000,000 ريال من بند "الاحتياطي النظامي" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (46,200,000) سهم إلى (64,680,000) سهم، بزيادة قدرها (18,480,000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على ان تستكمل الشركة الاجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 28/06/1438هـ الموافق 27/03/2017م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م .
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع(0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد توزيع الأرباح لاحقاً.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7. التصويت على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م ، والربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112884400) تحويلة 108/109/111 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112884641) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (10667) الرياض (11443) . والله ولي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 28/06/1438هـ الموافق 27/03/2017م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م .
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع(0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد توزيع الأرباح لاحقاً.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7. التصويت على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م ، والربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112884400) تحويلة 108/109/111 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112884641) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (10667) الرياض (11443) . والله ولي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

أقر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 مارس 2017م التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2016م على النحو التالي:

1.إجمالي الأرباح الموزعة 21.5 مليون ريال.
2.ستكون التوزيعات النقدية على أساس 43 مليون سهم قائم.
3.حصة السهم الواحد تبلغ 0.50 ريال لكل سهم.
4.نسبة التوزيع تبلغ 5% من القيمة الأسمية للسهم.

ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع). بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

[ابوشهد999]

أقر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 مارس 2017م التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2016م على النحو التالي:

1.إجمالي الأرباح الموزعة 21.5 مليون ريال.
2.ستكون التوزيعات النقدية على أساس 43 مليون سهم قائم.
3.حصة السهم الواحد تبلغ 0.50 ريال لكل سهم.
4.نسبة التوزيع تبلغ 5% من القيمة الأسمية للسهم.

ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع). بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن حدوث خلل فني في مصنع الشركة العالمية للدايول إحدى الشركات التابعة لـ سبكيم، والذي تسبب بانخفاض إنتاج المصنع ، ويجري حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الخلل ويتوقع استئناف الإنتاج بشكل كامل في نهاية الأسبوع القادم ، ونود التنوية أن الشركة سوف تقوم بتعليق شرط تسليم المنتجات المتعاقد عليها مع بعض العملاء بسبب هذا الخلل الفني.


وتتوقع سبكيم أن لا يكون لهذا الخلل تأثير مادي أو جوهري على أعمالها. وتمتلك سبكيم في الشركة العالمية للديول نسبة 53.91%.

وستقوم الشركة الإعلان لاحقاً في حال وجود أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن حدوث خلل فني في مصنع الشركة العالمية للدايول إحدى الشركات التابعة لـ سبكيم، والذي تسبب بانخفاض إنتاج المصنع ، ويجري حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الخلل ويتوقع استئناف الإنتاج بشكل كامل في نهاية الأسبوع القادم ، ونود التنوية أن الشركة سوف تقوم بتعليق شرط تسليم المنتجات المتعاقد عليها مع بعض العملاء بسبب هذا الخلل الفني.


وتتوقع سبكيم أن لا يكون لهذا الخلل تأثير مادي أو جوهري على أعمالها. وتمتلك سبكيم في الشركة العالمية للديول نسبة 53.91%.

وستقوم الشركة الإعلان لاحقاً في حال وجود أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة اسمنت العربية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) والمقرر أن ينعقد في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 18/04/2017م الموافق 21/07/1438هـ حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .
4- التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5- التصويت على ماتم توزيعة من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2016م والبالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد .
6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز الايداع بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .
7- التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من :
- الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 29/8/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 21/9/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
10- التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 31/12/2017م والأعضاء هم :
- الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ).
- المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ).
- الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
12- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 01/01/2018م وحتى 31/12/2020م.
13- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في 1/1/2018م وتنتهي في 31/12/2020م والأعضاء المرشحين هم :
- المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
- الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ).
- الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالخيل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام 2016م هو 80,860,000 ريال.
15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هئية السوق المالية.
لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 الرياض 21411 ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. ولأي إستفسارات بخصوص إجتماع الجمعية العامة يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله ولي التوفيق،،،

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة اسمنت العربية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) والمقرر أن ينعقد في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 18/04/2017م الموافق 21/07/1438هـ حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م .
4- التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5- التصويت على ماتم توزيعة من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2016م والبالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد .
6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز الايداع بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .
7- التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من :
- الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 29/8/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 21/9/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
10- التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 31/12/2017م والأعضاء هم :
- الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ).
- المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ).
- الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
12- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 01/01/2018م وحتى 31/12/2020م.
13- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في 1/1/2018م وتنتهي في 31/12/2020م والأعضاء المرشحين هم :
- المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
- الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ).
- الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالخيل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام 2016م هو 80,860,000 ريال.
15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هئية السوق المالية.
لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 الرياض 21411 ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. ولأي إستفسارات بخصوص إجتماع الجمعية العامة يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله ولي التوفيق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقده بإذن الله بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المُنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2016م والبالغة (69,000,000) تسعة وستون مليون ريال سعودي بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 11.5% من رأس مال الشركة.
6-التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بوان والشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب المرفق.
8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9-التصويت على تعيين الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي عضواً في لجنة المراجعة على أن يكمل مدة سلفه المستقيل الأستاذ/ عمار محمد الغول في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/09/2019م، على أن تسري عضويته في اللجنة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه.
10-التصويت على ممارسة العضو عبدالله عبداللطيف الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
11-التصويت على ممارسة العضو عصام عبدالقادر المهيدب على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
12-التصويت على ممارسة العضو فوزان محمد الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
13-التصويت على ممارسة العضو رائد ابراهيم المديهيم على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
14-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض (شارع الإحساء، حي الملز)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: هاتف : 0112917799 تحويلة 700 ، أو فاكس رقم: 0112915858.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقده بإذن الله بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المُنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2016م والبالغة (69,000,000) تسعة وستون مليون ريال سعودي بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 11.5% من رأس مال الشركة.
6-التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بوان والشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب المرفق.
8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9-التصويت على تعيين الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي عضواً في لجنة المراجعة على أن يكمل مدة سلفه المستقيل الأستاذ/ عمار محمد الغول في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/09/2019م، على أن تسري عضويته في اللجنة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه.
10-التصويت على ممارسة العضو عبدالله عبداللطيف الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
11-التصويت على ممارسة العضو عصام عبدالقادر المهيدب على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
12-التصويت على ممارسة العضو فوزان محمد الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
13-التصويت على ممارسة العضو رائد ابراهيم المديهيم على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. (حسب المرفق).
14-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض (شارع الإحساء، حي الملز)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: هاتف : 0112917799 تحويلة 700 ، أو فاكس رقم: 0112915858.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الإثنين بتاريخ (20/07/1438هـ) الموافق (17/04/2017م) في تمام الساعة الثامنة مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم.
7.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي:
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.
9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.

ولجميع السادة المساهمين حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع الأول حضور مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من إنتهاء المده المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

ويرجى من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (وفقاً للنص المرفق) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين علي الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وفي حالة التوكيل إحضار أصل التوكيل وصورة من الهوية أو السجل التجاري للمساهم، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 258 فاكس 0114771608

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الإثنين بتاريخ (20/07/1438هـ) الموافق (17/04/2017م) في تمام الساعة الثامنة مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم.
7.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي:
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.
9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.

ولجميع السادة المساهمين حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع الأول حضور مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من إنتهاء المده المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

ويرجى من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (وفقاً للنص المرفق) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين علي الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وفي حالة التوكيل إحضار أصل التوكيل وصورة من الهوية أو السجل التجاري للمساهم، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 258 فاكس 0114771608

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأندلس العقارية عن شراء حصة مشاعة تمثل (25%) من إجمالي الأرض الواقعة في حي الأصالة بمدينة جدة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (112,965.69م2) بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 23 مارس 2017 م ، وتبلغ قيمة الشراء مبلغ (50.834.556) ريال سعودي ، تم تمويلها من خلال التسهيلات البنكية القائمة لدى الشركة ، وقد تم إفراغ ملكية هذه الحصة - التي تبلغ مساحتها (28,241.42) م2 - لصالح الشركة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 23 مارس 2017 م ، علما أن الطرف البائع ليس طرف ذو علاقة بالشركة . وتهدف الشركة من شراء هذه الحصة إلى المشاركة في إقامة سوق تجاري عليها مع الشركاء الآخرين في الارض وستعلن الشركة عن اي تطور جوهري يخص هذا المشروع عند حدوثه .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأندلس العقارية عن شراء حصة مشاعة تمثل (25%) من إجمالي الأرض الواقعة في حي الأصالة بمدينة جدة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (112,965.69م2) بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 23 مارس 2017 م ، وتبلغ قيمة الشراء مبلغ (50.834.556) ريال سعودي ، تم تمويلها من خلال التسهيلات البنكية القائمة لدى الشركة ، وقد تم إفراغ ملكية هذه الحصة - التي تبلغ مساحتها (28,241.42) م2 - لصالح الشركة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 23 مارس 2017 م ، علما أن الطرف البائع ليس طرف ذو علاقة بالشركة . وتهدف الشركة من شراء هذه الحصة إلى المشاركة في إقامة سوق تجاري عليها مع الشركاء الآخرين في الارض وستعلن الشركة عن اي تطور جوهري يخص هذا المشروع عند حدوثه .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الأول) الذي سيعقد بإذن الله الساعة السابعة مساءاً من يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/4/2017م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1 التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة والذي تم تعديله بناءاً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/1/1437 هـ .
2 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3 التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة 31/12/2016م
4 التصويت تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6 التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م بمبلغ 94,860,000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس المال. ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2016م مبلغ 94,860,000 ريال.
7 التصويت على وقف تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
8 التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ 1/1/2016م وتنتهي بتاريخ 31/12/2018م للأعضاء التالي أسمائهم :
الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي
الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود
الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان
الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي
10 التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
11 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية و التوزيع وفق الضوابط و الاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم في الشركة حق حضور هذا الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي حالة وجود وكالة ، يجب أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة السادسة مساءً ويقفل التسجيل الساعة السابعة مساءً مع ضرورة إحضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي : ص ب 2665 الرياض 11461 .

علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) هو حضور عدد من المساهمين يمثل 50% على الأقل من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم إكتمال النصاب فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة أي الساعة الثامنة مساءاً في نفس اليوم علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) هو حضور عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من رأس المال.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الأول) الذي سيعقد بإذن الله الساعة السابعة مساءاً من يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/4/2017م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1 التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة والذي تم تعديله بناءاً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/1/1437 هـ .
2 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3 التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة 31/12/2016م
4 التصويت تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6 التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م بمبلغ 94,860,000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس المال. ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2016م مبلغ 94,860,000 ريال.
7 التصويت على وقف تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
8 التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ 1/1/2016م وتنتهي بتاريخ 31/12/2018م للأعضاء التالي أسمائهم :
الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي
الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود
الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان
الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي
10 التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
11 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية و التوزيع وفق الضوابط و الاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم في الشركة حق حضور هذا الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي حالة وجود وكالة ، يجب أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة السادسة مساءً ويقفل التسجيل الساعة السابعة مساءً مع ضرورة إحضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي : ص ب 2665 الرياض 11461 .

علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) هو حضور عدد من المساهمين يمثل 50% على الأقل من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم إكتمال النصاب فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة أي الساعة الثامنة مساءاً في نفس اليوم علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) هو حضور عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من رأس المال.