متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه دعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 21/07/ 1438 هـ الموافق 18/04/2017 م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض وذلك للنظـــر في ما يلي:

1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمه الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437هـ ، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
3- التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة
4- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة
5- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة
6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و على مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها ، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2017/06/30 ،علماً بأن المرشحين هم :
الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري
الدكتور سليمان بن عبدالله السكران
الاستاذ احمد بن محمد ال الشيخ

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في ان يوكل عنه شخصا اخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او من كتابة العدل أو من احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ( حسب المرفق )وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل و ارساله الى العنوان التالي :
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
الرياض
ص ب 359 الرياض 11411
هاتف 0114350000 تحويلة 333
فاكس 0114357268
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية و على كل مساهم او وكيل يرغب في حضور الاجتماع ان يحضر معه اصل الهوية و اصل التوكيل و الحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس مال الشركة على الأقل . وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول و يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال لشركة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه دعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 21/07/ 1438 هـ الموافق 18/04/2017 م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض وذلك للنظـــر في ما يلي:

1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمه الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437هـ ، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
3- التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة
4- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة
5- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة
6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و على مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها ، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2017/06/30 ،علماً بأن المرشحين هم :
الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري
الدكتور سليمان بن عبدالله السكران
الاستاذ احمد بن محمد ال الشيخ

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في ان يوكل عنه شخصا اخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او من كتابة العدل أو من احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ( حسب المرفق )وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل و ارساله الى العنوان التالي :
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
الرياض
ص ب 359 الرياض 11411
هاتف 0114350000 تحويلة 333
فاكس 0114357268
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية و على كل مساهم او وكيل يرغب في حضور الاجتماع ان يحضر معه اصل الهوية و اصل التوكيل و الحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس مال الشركة على الأقل . وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول و يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال لشركة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة - بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 19-07-1438 الموافق 16-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت علي تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
2.التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
3.التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
5.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2016م .
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 0.5 نصف ريال لكل سهم عن العام 2016م والتي تعادل 5 % من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي 20,000,000 عشرون مليون ريال وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .
7.التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 900,000 تسعمائة الف ريال سعودي ؛ بواقع 100,000 مائة الف ريال سعودي لكل عضو و 200,000 مائتين الف ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
8.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31-12-2017م .والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للكمبيوتر والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة أجمالية قدرها 1366 متر مربع و قيمة العقد 1366000 مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنويا
10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج القابضة والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إستئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة بمساحة أجمالية قدرها 4000 متر مربع وقيمة العقد 1180000 مليون ومائة وثمانون الف ريال سنويا .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ( 50 % ) من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول ، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ( 25 % ) من رأس مال الشركة على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الواحدة والتسعون) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة - بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 19-07-1438 الموافق 16-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت علي تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
2.التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
3.التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
5.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2016م .
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 0.5 نصف ريال لكل سهم عن العام 2016م والتي تعادل 5 % من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي 20,000,000 عشرون مليون ريال وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية .
7.التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 900,000 تسعمائة الف ريال سعودي ؛ بواقع 100,000 مائة الف ريال سعودي لكل عضو و 200,000 مائتين الف ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
8.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31-12-2017م .والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للكمبيوتر والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة أجمالية قدرها 1366 متر مربع و قيمة العقد 1366000 مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنويا
10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج القابضة والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إستئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة بمساحة أجمالية قدرها 4000 متر مربع وقيمة العقد 1180000 مليون ومائة وثمانون الف ريال سنويا .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ( 50 % ) من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول ، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ( 25 % ) من رأس مال الشركة على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )الواحدة والتسعون) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من يوم الأحد 2017/4/23م، ويأتي ذلك بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

وقد أعلنت "تداول" بتاريخ 1437/07/25 هـ (الموافق 2016/05/03 م) عن موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها.

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

الجدير بالذكر أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري، حيث يتيح التعديل حصول البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة، كما يمكن للمشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لاكتمال التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ويأتي تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، وهو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية والتي تهدف إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وللمزيد من المعلومات حول المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) يرجى الضغط هنا

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من يوم الأحد 2017/4/23م، ويأتي ذلك بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

وقد أعلنت "تداول" بتاريخ 1437/07/25 هـ (الموافق 2016/05/03 م) عن موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها.

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

الجدير بالذكر أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري، حيث يتيح التعديل حصول البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة، كما يمكن للمشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لاكتمال التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ويأتي تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، وهو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية والتي تهدف إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وللمزيد من المعلومات حول المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) يرجى الضغط هنا

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏1424/6/2هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن الموافقة على قواعد السوق المذكورة أدناه:
1. قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.اضغط هنا
2. قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.اضغط هنا
3.لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.اضغط هنا
4. القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.اضغط هنا
5. إجراءات التداول. اضغط هنا

كما تعلن "تداول" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على (إجراءات السوق والمركز) والتي توضح الإجراءات المطلوب اتباعها في ضوء أحكام قواعد السوق المذكورة أعلاه. اضغط هنا
كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات سيكون اعتباراً من يوم الأحد 1438/07/26هـ الموافق 2017/04/23م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏1424/6/2هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن الموافقة على قواعد السوق المذكورة أدناه:
1. قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.اضغط هنا
2. قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.اضغط هنا
3.لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.اضغط هنا
4. القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.اضغط هنا
5. إجراءات التداول. اضغط هنا

كما تعلن "تداول" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على (إجراءات السوق والمركز) والتي توضح الإجراءات المطلوب اتباعها في ضوء أحكام قواعد السوق المذكورة أعلاه. اضغط هنا
كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات سيكون اعتباراً من يوم الأحد 1438/07/26هـ الموافق 2017/04/23م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5-التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابهم.
-التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 441,662 ريال سعودي لكل عضو.
7-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.
8-التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم آدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 13/02/2019م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافأتهم: الأستاذ محمد بن عبدالله العلي، الدكتور فؤاد بن سعود الصالح، الأستاذ مناحي بن كميخ المريخي، الأستاذ عبدالله بن صايل العنزي، الأستاذ صالح بن ابراهيم الخليفي.
9-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.
10-التصويت على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.
11-التصويت على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقه.
12-التصويت على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.
13-التصويت على زيادة رأس مال البنك من 7,000 مليون ريال سعودي إلى 7,500 مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل 14 سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016م بنسبة زيادة قدرها 7.1% وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 700 مليون سهم الى 750 مليون سهم.
14-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك.
15-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك.
16-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك.
17-التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك.
18-التصويت على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقا لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة.
ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) موثق من إحدى الجهات التالية: كتابة العدل، البنوك، الأشخاص المرخص لهم، الغرف التجارية، وبحيث يرسل صورة من التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع أحضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل). كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يحيط البنك مساهميه الكرام بأن الأرباح التي ستقرر الجمعية منحها للمساهمين القائمين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية سوف تُضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية. أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الإستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيامهم بإبلاغنا بأرقام محافظهم ليتم قيدها في تلك الحسابات. لذا نرجو من المساهمين الكرام الذين لم يفتحوا محافظ سرعة مراجعة أي بنك لفتح محافظ استثمارية.
مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون نصف رأس المال على الأقل.
ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5-التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابهم.
-التصويت على صرف مبلغ 3,975,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 441,662 ريال سعودي لكل عضو.
7-التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.
8-التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم آدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 13/02/2019م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافأتهم: الأستاذ محمد بن عبدالله العلي، الدكتور فؤاد بن سعود الصالح، الأستاذ مناحي بن كميخ المريخي، الأستاذ عبدالله بن صايل العنزي، الأستاذ صالح بن ابراهيم الخليفي.
9-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.
10-التصويت على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.
11-التصويت على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقه.
12-التصويت على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي، علماً بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقاً.
13-التصويت على زيادة رأس مال البنك من 7,000 مليون ريال سعودي إلى 7,500 مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل 14 سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016م بنسبة زيادة قدرها 7.1% وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 700 مليون سهم الى 750 مليون سهم.
14-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك.
15-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك.
16-التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك.
17-التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك.
18-التصويت على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقا لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة.
ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) موثق من إحدى الجهات التالية: كتابة العدل، البنوك، الأشخاص المرخص لهم، الغرف التجارية، وبحيث يرسل صورة من التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع أحضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل). كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يحيط البنك مساهميه الكرام بأن الأرباح التي ستقرر الجمعية منحها للمساهمين القائمين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية سوف تُضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية. أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الإستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيامهم بإبلاغنا بأرقام محافظهم ليتم قيدها في تلك الحسابات. لذا نرجو من المساهمين الكرام الذين لم يفتحوا محافظ سرعة مراجعة أي بنك لفتح محافظ استثمارية.
مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون نصف رأس المال على الأقل.
ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

[ابوشهد999]

التصنيع

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر المقرر عقده بإذن الله يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية.
لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة وذلك ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5)التصويت على تعديل نظام الشـركة الأســاس وفقاً لنظام الشركات الجديد.
6)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م. علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية)، مرفق مختصر السير الذاتية للمرشحين.
7)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول أو بعد ساعة في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول، وسيكون النصاب القانوني 25% من رأس المال ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي : (شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي- المملكة العربية السعودية).

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية ( أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية.
وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي : ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم ( 4174161 ) أو زيارة موقع الشركة WWW.Tasnee.com
والله الموفق .

[ابوشهد999]

التصنيع

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر المقرر عقده بإذن الله يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية.
لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة وذلك ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5)التصويت على تعديل نظام الشـركة الأســاس وفقاً لنظام الشركات الجديد.
6)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م. علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية)، مرفق مختصر السير الذاتية للمرشحين.
7)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول أو بعد ساعة في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول، وسيكون النصاب القانوني 25% من رأس المال ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو كتابة العدل على العنوان التالي : (شركة التصنيع الوطنية البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي- المملكة العربية السعودية).

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية ( أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية.
وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي : ص.ب 26707 الرياض 11496 أو هاتف رقم ( 4174161 ) أو زيارة موقع الشركة WWW.Tasnee.com
والله الموفق .

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأثنين 20/7/1438هـ، الموافق 17/4/2017م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي::
1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2017م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (240) مليون ريال عن عام 2016م بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8.التصويت على التعاملات المالية التي ستتم مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهماً رئيسياً في بتروكيم. كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم، وهما معالي الأستاذ حمد السياري، وسعادة الأستاذ سليمان المنديل، بصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2016م مبلغ 1.1مليون ريال.
9. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
10. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، بما فيها ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 10 أبريل 2019 م، علماً بأن المرشحين هم:
-عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)
-رياض عتيبي الزهراني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد سالم الرويس (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا،ً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 19/7/1438هـ، الموافق 16/4/2017م، وترسل الوكلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، ص. ب. 99833، الرياض 11625.
علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأثنين 20/7/1438هـ، الموافق 17/4/2017م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي::
1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2017م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (240) مليون ريال عن عام 2016م بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8.التصويت على التعاملات المالية التي ستتم مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهماً رئيسياً في بتروكيم. كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم، وهما معالي الأستاذ حمد السياري، وسعادة الأستاذ سليمان المنديل، بصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2016م مبلغ 1.1مليون ريال.
9. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
10. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، بما فيها ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 10 أبريل 2019 م، علماً بأن المرشحين هم:
-عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)
-رياض عتيبي الزهراني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد سالم الرويس (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا،ً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 19/7/1438هـ، الموافق 16/4/2017م، وترسل الوكلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، ص. ب. 99833، الرياض 11625.
علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الرابعة والمقرر عقده إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 21/07/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/04/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
7-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8-التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.
9-التصويت على تعديل المادة السادسة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب ستعقد الجمعية الاجتماع الثاني بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ولكل مساهم حق الحضور هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. وإرسال التوكيلات على العنوان التالي شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) والله الموفق.
مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الرابعة والمقرر عقده إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 21/07/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/04/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
7-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8-التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.
9-التصويت على تعديل المادة السادسة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب ستعقد الجمعية الاجتماع الثاني بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ولكل مساهم حق الحضور هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. وإرسال التوكيلات على العنوان التالي شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) والله الموفق.
مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وفرة للصناعة والتنمية يوم السبت 26-06-1438هـ الموافق 25-03-2017م بخصوص تصدير منتجات شركة وفرة للصناعة والتنمية خارج المملكة وتمثيلها لدى العملاء في الخارج ، على أن تبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ثلاثة أشهر ، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة .

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وفرة للصناعة والتنمية يوم السبت 26-06-1438هـ الموافق 25-03-2017م بخصوص تصدير منتجات شركة وفرة للصناعة والتنمية خارج المملكة وتمثيلها لدى العملاء في الخارج ، على أن تبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ثلاثة أشهر ، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة .

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) والتي تم عقدها بحمد الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 24/جمادى الثانية/1438هـ الموافق 23/مارس/2017م وذلك بفندق ماريوت مكة الواقع بمشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
-تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) والتي تم عقدها بحمد الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 24/جمادى الثانية/1438هـ الموافق 23/مارس/2017م وذلك بفندق ماريوت مكة الواقع بمشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
-تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.