متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات للربع الأول 2017 م (30/03/2017)، وإعتمادها في حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات ومؤشر السوق الموازية (نمو) إبتداء من اليوم الأحد 05/07/1438 هـ، الموافق 02/04/2017 م.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات للربع الأول 2017 م (30/03/2017)، وإعتمادها في حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات ومؤشر السوق الموازية (نمو) إبتداء من اليوم الأحد 05/07/1438 هـ، الموافق 02/04/2017 م.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة وأسهم صندوق الجزيرة موطن ريت إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشري قطاع الإعلام وقطاع الصناديق العقارية المتداولة. وإستبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية. وذلك حسب سعر إقفال الأسهم ليوم الخميس 02/07/1438 هـ ، الموافق 30/03/2017 م.

[ابوشهد999]

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة وأسهم صندوق الجزيرة موطن ريت إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشري قطاع الإعلام وقطاع الصناديق العقارية المتداولة. وإستبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية. وذلك حسب سعر إقفال الأسهم ليوم الخميس 02/07/1438 هـ ، الموافق 30/03/2017 م.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري المنشور بموقع تداول بتاريخ 20 مايو 2013م بخصوص طرح برنامج صكوك اسلامية دولية على عدة شرائح. يسر شركة دار الأركان أن تعلن أنه تم تحديث برنامج الصكوك الإسلامية الدولية وسوف تبدأ الشركة يوم الاحد 2 ابريل 2017م الموافق 5 رجب 1438ه في اجتماعات مع مستثمري الصكوك الإسلامية الدوليين للبدء بطرح الشريحة الرابعة من صكوك اسلامية في إطار البرنامج ،وسيتم الطرح حسب ظروف السوق.
هذا وقد عينت الشركة كل من الخير كابيتال ودويتشه بنك و بنك دبي الاسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس الدولي وبنك نور و كيو إنفيست لإدارة الإصدار الرابع من برنامج الصكوك الإسلامية الدولية. وستعلن الشركة عن التطورات في حينه، والله الموفق.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري المنشور بموقع تداول بتاريخ 20 مايو 2013م بخصوص طرح برنامج صكوك اسلامية دولية على عدة شرائح. يسر شركة دار الأركان أن تعلن أنه تم تحديث برنامج الصكوك الإسلامية الدولية وسوف تبدأ الشركة يوم الاحد 2 ابريل 2017م الموافق 5 رجب 1438ه في اجتماعات مع مستثمري الصكوك الإسلامية الدوليين للبدء بطرح الشريحة الرابعة من صكوك اسلامية في إطار البرنامج ،وسيتم الطرح حسب ظروف السوق.
هذا وقد عينت الشركة كل من الخير كابيتال ودويتشه بنك و بنك دبي الاسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس الدولي وبنك نور و كيو إنفيست لإدارة الإصدار الرابع من برنامج الصكوك الإسلامية الدولية. وستعلن الشركة عن التطورات في حينه، والله الموفق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة على موقع تداول بتاريخ 09-01-2014م وتاريخ28-02-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية تود شركة المشروعات السياحية( شمس ) التوضيح أنها لازالت في مرحلة تحديد الفرص الإستثمارية المناسبة وتقييمها وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة على موقع تداول بتاريخ 09-01-2014م وتاريخ28-02-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية تود شركة المشروعات السياحية( شمس ) التوضيح أنها لازالت في مرحلة تحديد الفرص الإستثمارية المناسبة وتقييمها وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقف مشروعها (شركة شيفرون فيليبس السعودية)، وذلك لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، وتستمر مدة التوقف 35 يوم، بدءاً من تاريخ 1-4-2017م.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الثاني من عام 2017م.
علماً بأن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تمتلك 50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن توقف مشروعها (شركة شيفرون فيليبس السعودية)، وذلك لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، وتستمر مدة التوقف 35 يوم، بدءاً من تاريخ 1-4-2017م.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الثاني من عام 2017م.
علماً بأن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تمتلك 50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير أنه تم وبحمد الله تعالى وتوفيقه افتتاح وتشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية (تشغيل تجاري) يوم الجمعة 3/7/1438هـ الموافق 31/3/2017م والتي انضمت الى مجموعة الفنادق المشغله من قبل شركة هيلتون العالمية بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة وذلك بعد حصول الشركة على تصاريح الجهات المعنية وتصريح الهيئة العامة للسياحة والآثار بتشغيل الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسيه وتصنيفها ضمن فئة الخمس نجوم.
الجدير بالذكر أن الفندق يطل على الحرم المكي الشريف ويتكون من ٢٠ طابق سكني ويحتوي على ٧٦٤ غرفة وجناح فندقي ذات طراز فخم وعصري، كما يتوفر بالفندق صالة خاصة لكبار الزوار ونادي رياضي وثلاثة مطاعم رئيسية. كما تتسع قاعة المؤتمرات الرئيسية لعدد ١٣٨٠ شخصاً، وعدد ٧ قاعات اجتماعات منفصلة،
وتود الشركة الإشارة إلى أن هذا الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير ولم تكن من ضمن صفقة صندوق شركه الإنماء للاستثمار، وسيكون الأثر ايجابياً على حقوق المساهمين بالشركة ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي الحالي

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير أنه تم وبحمد الله تعالى وتوفيقه افتتاح وتشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية (تشغيل تجاري) يوم الجمعة 3/7/1438هـ الموافق 31/3/2017م والتي انضمت الى مجموعة الفنادق المشغله من قبل شركة هيلتون العالمية بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة وذلك بعد حصول الشركة على تصاريح الجهات المعنية وتصريح الهيئة العامة للسياحة والآثار بتشغيل الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسيه وتصنيفها ضمن فئة الخمس نجوم.
الجدير بالذكر أن الفندق يطل على الحرم المكي الشريف ويتكون من ٢٠ طابق سكني ويحتوي على ٧٦٤ غرفة وجناح فندقي ذات طراز فخم وعصري، كما يتوفر بالفندق صالة خاصة لكبار الزوار ونادي رياضي وثلاثة مطاعم رئيسية. كما تتسع قاعة المؤتمرات الرئيسية لعدد ١٣٨٠ شخصاً، وعدد ٧ قاعات اجتماعات منفصلة،
وتود الشركة الإشارة إلى أن هذا الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير ولم تكن من ضمن صفقة صندوق شركه الإنماء للاستثمار، وسيكون الأثر ايجابياً على حقوق المساهمين بالشركة ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي الحالي

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 الموافق 17 أبريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
3-الدكتور سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2-التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

3-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف
3-الأستاذ عزيز محمد القحطاني
4-الأستاذ عبدالرحمن خالد السلطان
5-الأستاذ خالد عبدالعزيز الحوشان.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حق حضور الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي (شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، الطابق الحادي عشر، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية أمين سر مجلس الإدارة)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 الموافق 17 أبريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
3-الدكتور سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2-التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

3-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماؤهم:
1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو
2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف
3-الأستاذ عزيز محمد القحطاني
4-الأستاذ عبدالرحمن خالد السلطان
5-الأستاذ خالد عبدالعزيز الحوشان.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حق حضور الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي (شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، الطابق الحادي عشر، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية أمين سر مجلس الإدارة)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الثالث ) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 8 -07-1438هـ الموافق 05-04-2017م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق ) .
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
3- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.
4- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 25/06/2016م ، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :
1) د . علي بن عبدالعزيز الخضيري (عضو مستقل ).
2) أ . إبراهيم بن فهد العساف (عضو مستقل )
3) د . طامي بن هديف البقمي (عضو مستقل ).
5-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ( 106,666,666.4) ريال تمثل (8 % ) من رأس المال كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2016م وبواقع ( 80 هللة للسهم) , وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بواقع (50 هللة للسهم) وبنسبة (5%) من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2016م .
11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12- التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس : 4118333/011 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 7442 الرياض 11462 وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف : 4110333 11 00966 تحويلة 456 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية , علماً بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الثالث ) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 8 -07-1438هـ الموافق 05-04-2017م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق ) .
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
3- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.
4- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 25/06/2016م ، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :
1) د . علي بن عبدالعزيز الخضيري (عضو مستقل ).
2) أ . إبراهيم بن فهد العساف (عضو مستقل )
3) د . طامي بن هديف البقمي (عضو مستقل ).
5-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ( 106,666,666.4) ريال تمثل (8 % ) من رأس المال كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2016م وبواقع ( 80 هللة للسهم) , وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بواقع (50 هللة للسهم) وبنسبة (5%) من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2016م .
11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12- التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس : 4118333/011 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 7442 الرياض 11462 وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف : 4110333 11 00966 تحويلة 456 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية , علماً بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)

8/التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وبنصاب يمثل ربع رأس المال، وفي حالة عدم توفر نصاب الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.والله الموفق مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)

8/التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وبنصاب يمثل ربع رأس المال، وفي حالة عدم توفر نصاب الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.والله الموفق مجلس الإدارة