متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان المصرف والمنشور على موقع تداول بتاريخ 10-03-2015 بخصوص عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف رقم 6 (الاجتماع الأول) يود مصرف الإنماء ان يوضح أن أحقية الأرباح انتقلت الى يوم إنعقاد الجمعية القادم الذي سيعلن عنه لاحقاً

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان المصرف والمنشور على موقع تداول بتاريخ 10-03-2015 بخصوص عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف رقم 6 (الاجتماع الأول) يود مصرف الإنماء ان يوضح أن أحقية الأرباح انتقلت الى يوم إنعقاد الجمعية القادم الذي سيعلن عنه لاحقاً

[ابوشهد999]

تهامه

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-09-2014 بخصوص تعديل زيادة راس مال الشركة تود الشركة ان توضح ان الدراسات والتقارير اللازمة بما فيها تقرير التقييم المالي وتقرير العناية المهنة القانونية وتقرير العناية المهنية المالية ونشرة الاصدار لم تكتمل حتى تاريخه،وجاري العمل على استكمالها مع المستشار المالي للطرح مجموعة الدخيل المالية،وسوف تقوم الشركة بالاعلان للمساهمين الكرام عن اي تطورات عند حدوثها .

[ابوشهد999]

تهامه

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-09-2014 بخصوص تعديل زيادة راس مال الشركة تود الشركة ان توضح ان الدراسات والتقارير اللازمة بما فيها تقرير التقييم المالي وتقرير العناية المهنة القانونية وتقرير العناية المهنية المالية ونشرة الاصدار لم تكتمل حتى تاريخه،وجاري العمل على استكمالها مع المستشار المالي للطرح مجموعة الدخيل المالية،وسوف تقوم الشركة بالاعلان للمساهمين الكرام عن اي تطورات عند حدوثها .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات -بترورابغ- شركة مساهمة سعوديةالسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمحافظة رابغ في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 24-06-1436 الموافق 13-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي عضوا غير تنفيذي و رئيسا لمجلس الإدارة إعتبارا من 25-02-2015م حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلا من المهندس خالد بن قاسم البوعينين والذي إستقال من عضوية المجلس اعتبارا من 24-02-2015م.
2.الموافقة على تعيين الاستاذ توموهيسا أوهنو بمنصب عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي لملا المركز الشاغر في عضوية المجلس وذلك نتيجة استقالة الاستاذ هيروماسا يونيكورا وذلك اعتبارا من21-08-2014م. حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2014م.
4. الموافقة على القوائم المالية المدققة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31-12-2014م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2014م.
6. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي المرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام 2015م و للربع الاول للعام 2016م وتحديد أتعابه.

وللاطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع مقر الشركة الرجاء زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.petrorabigh.com هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الاقل حق حضور الاجتماع المشار اليه وله ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه ادناه.و يرسل التوكيل لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترورابغ عناية شوون المساهمين ص.ب 666 رابغ الرمز البريدي 21911 ليصل الى الشركة قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للاسهم.يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم.
وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر رقم 4251213-012 او فاكس رقم 4258755-012 خلال الساعات التالية من 8.00 صباحا الى 3.00 مساء. علما بان النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة اعلاه هو حضور مساهمين يمثلون 75% من راس مال الشركة.
كما ان الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 12.30 ظهرا من شمال مدينة جدة رد سي مول الى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية. فلمن يرغب من السادة المساهمين نرجو الاتصال على الارقام الموضحة اعلاه للتسجيل كما نرجو الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. ومرفق التوكيل الخاص بالجمعية.
والله الموفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات -بترورابغ- شركة مساهمة سعوديةالسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمحافظة رابغ في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 24-06-1436 الموافق 13-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي عضوا غير تنفيذي و رئيسا لمجلس الإدارة إعتبارا من 25-02-2015م حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلا من المهندس خالد بن قاسم البوعينين والذي إستقال من عضوية المجلس اعتبارا من 24-02-2015م.
2.الموافقة على تعيين الاستاذ توموهيسا أوهنو بمنصب عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي لملا المركز الشاغر في عضوية المجلس وذلك نتيجة استقالة الاستاذ هيروماسا يونيكورا وذلك اعتبارا من21-08-2014م. حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2014م.
4. الموافقة على القوائم المالية المدققة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31-12-2014م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2014م.
6. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي المرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام 2015م و للربع الاول للعام 2016م وتحديد أتعابه.

وللاطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع مقر الشركة الرجاء زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.petrorabigh.com هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الاقل حق حضور الاجتماع المشار اليه وله ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه ادناه.و يرسل التوكيل لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بترورابغ عناية شوون المساهمين ص.ب 666 رابغ الرمز البريدي 21911 ليصل الى الشركة قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للاسهم.يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم.
وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر رقم 4251213-012 او فاكس رقم 4258755-012 خلال الساعات التالية من 8.00 صباحا الى 3.00 مساء. علما بان النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة اعلاه هو حضور مساهمين يمثلون 75% من راس مال الشركة.
كما ان الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 12.30 ظهرا من شمال مدينة جدة رد سي مول الى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية. فلمن يرغب من السادة المساهمين نرجو الاتصال على الارقام الموضحة اعلاه للتسجيل كما نرجو الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. ومرفق التوكيل الخاص بالجمعية.
والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد وكالة تأمين مع وكالة الإنماء للتأمين التعاوني بتاريخ 10/03/2015م لبيع وتسويق منتجات الشركة من خلال مصرف الإنماء. علماً أن مدة عقد الوكالة بين الطرفين ثلاث سنوات تجدد تلقائيا حسب الاتفاق، على أن يتم احتساب أتعاب الوكيل على اساس نسبة من مبيعات الوكيل.
الجدير بالذكرأن مصرف الإنماء طرف ذو علاقة مع شركة الإنماء طوكيو مارين ويمتلك وكالة الإنماء للتامين التعاوني بالكامل وهي وكيل تامين مرخص من قبل مؤسسة النقد بتاريخ 23/12/2014م. وسيتم بدء مزاولة النشاط إبتداء من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية ويتوقع أن يظهر أثر هذا التعاقد على النتائج المالية لشركة الإنماء طوكيو مارين بنهاية العام الحالي بإذن الله.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد وكالة تأمين مع وكالة الإنماء للتأمين التعاوني بتاريخ 10/03/2015م لبيع وتسويق منتجات الشركة من خلال مصرف الإنماء. علماً أن مدة عقد الوكالة بين الطرفين ثلاث سنوات تجدد تلقائيا حسب الاتفاق، على أن يتم احتساب أتعاب الوكيل على اساس نسبة من مبيعات الوكيل.
الجدير بالذكرأن مصرف الإنماء طرف ذو علاقة مع شركة الإنماء طوكيو مارين ويمتلك وكالة الإنماء للتامين التعاوني بالكامل وهي وكيل تامين مرخص من قبل مؤسسة النقد بتاريخ 23/12/2014م. وسيتم بدء مزاولة النشاط إبتداء من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية ويتوقع أن يظهر أثر هذا التعاقد على النتائج المالية لشركة الإنماء طوكيو مارين بنهاية العام الحالي بإذن الله.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة شاكر على موقع تداول بتاريخ 2014/12/29م بخصوص توقيعها إتفاقية للإستحواذ على 54% من حصص شركة خدمات إدارة الطاقة الإماراتية (EMS) (شركة الطاقة)، لتزيد حصتها في الشركة المذكورة من 20% لتصبح 74%، وإلى إعلان الشركة بتاريخ 2015/3/2م بخصوص تمديد فترة سريان إتفاقية الإستحواذ إلى تاريخ 2015/3/10م، تعلن شركة شاكر أنه تم بتاريخ اليوم الثلاثاء، الموافق 2015/3/10م التوقيع أمام كاتب العدل المختص في إمارة دبي على قرار الشركاء بالتنازل ونقل ملكية 54% بإسم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر لتصبح بذلك مالكة لما مجموعه 74%. وعلى ضوء ذلك سيتم تعديل الرخصة التجارية للشركة المذكورة لتعكس الملكية الجديدة لشركة شاكر. ومن المتوقع أن تدرج القوائم المالية لشركة الطاقة ضمن القوائم المالية الأولية الموحدة لشركة شاكر للربع الأول من العام المالي الحالي 2015.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للشركة أن أعلنت أن صافي الربح لشركة الطاقة للعام 2013 بلغ 0.7 مليون درهم إماراتي في حين أن القوائم المالية المدققة للعام 2013م التي انجزت مؤخراً أظهرت أن الشركة قد حققت خسارة بمبلغ 3.4 مليون درهم مما أثر إنخفاضا على القيمة الدفترية للحصص المشتراة والتي أصبحت بمبلغ يقارب 508 الف درهم أي ما يعادل تقريبا 518 ألف ريال سعودي، إلا أنه قد تم الاتفاق مع الشريك البائع، شركة تيكوم للاستثمارات التجارية، على أن يبقى مبلغ شراء الحصص كما هو متفق عليه في اتفاقية شراء الحصص والبالغ 1.47 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 1.5 مليون ريال سعودي تقريباً كما تم الإعلان عنه سابقاً بتاريخ 2014/12/29م ، نظرا لأهمية هذه الصفقة في أنها ستؤدي إلى زيادة حصة شركة شاكر في شركة الطاقة إلى ما نسبته 74% الأمر الذي سيمكنها من السيطرة عليها وسيساعدها في توسيع نطاق مشاركتها في قطاعي الطاقة المستدامة والبيئة والتي تعتبر من القطاعات سريعة النمو والتي سيكون لها أثر على طرق إستهلاك الطاقة وتصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة والإنارة والتكييف.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة شاكر على موقع تداول بتاريخ 2014/12/29م بخصوص توقيعها إتفاقية للإستحواذ على 54% من حصص شركة خدمات إدارة الطاقة الإماراتية (EMS) (شركة الطاقة)، لتزيد حصتها في الشركة المذكورة من 20% لتصبح 74%، وإلى إعلان الشركة بتاريخ 2015/3/2م بخصوص تمديد فترة سريان إتفاقية الإستحواذ إلى تاريخ 2015/3/10م، تعلن شركة شاكر أنه تم بتاريخ اليوم الثلاثاء، الموافق 2015/3/10م التوقيع أمام كاتب العدل المختص في إمارة دبي على قرار الشركاء بالتنازل ونقل ملكية 54% بإسم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر لتصبح بذلك مالكة لما مجموعه 74%. وعلى ضوء ذلك سيتم تعديل الرخصة التجارية للشركة المذكورة لتعكس الملكية الجديدة لشركة شاكر. ومن المتوقع أن تدرج القوائم المالية لشركة الطاقة ضمن القوائم المالية الأولية الموحدة لشركة شاكر للربع الأول من العام المالي الحالي 2015.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للشركة أن أعلنت أن صافي الربح لشركة الطاقة للعام 2013 بلغ 0.7 مليون درهم إماراتي في حين أن القوائم المالية المدققة للعام 2013م التي انجزت مؤخراً أظهرت أن الشركة قد حققت خسارة بمبلغ 3.4 مليون درهم مما أثر إنخفاضا على القيمة الدفترية للحصص المشتراة والتي أصبحت بمبلغ يقارب 508 الف درهم أي ما يعادل تقريبا 518 ألف ريال سعودي، إلا أنه قد تم الاتفاق مع الشريك البائع، شركة تيكوم للاستثمارات التجارية، على أن يبقى مبلغ شراء الحصص كما هو متفق عليه في اتفاقية شراء الحصص والبالغ 1.47 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 1.5 مليون ريال سعودي تقريباً كما تم الإعلان عنه سابقاً بتاريخ 2014/12/29م ، نظرا لأهمية هذه الصفقة في أنها ستؤدي إلى زيادة حصة شركة شاكر في شركة الطاقة إلى ما نسبته 74% الأمر الذي سيمكنها من السيطرة عليها وسيساعدها في توسيع نطاق مشاركتها في قطاعي الطاقة المستدامة والبيئة والتي تعتبر من القطاعات سريعة النمو والتي سيكون لها أثر على طرق إستهلاك الطاقة وتصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة والإنارة والتكييف.

[ابوشهد999]

يعلن مصرف الإنماء عن توقيع شركة وكالة الإنماء للتأمين التعاوني المملوكة بالكامل للمصرف عقد لبيع وتسويق منتجات شركة الإنماء طوكيو مارين من خلال مصرف الإنماء، علماً أن مدة العقد بين الطرفين ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من 10 مارس 2015م يتجدد تلقائياً حسب الاتفاق، على أن يتم احتساب أتعاب الوكيل على اساس نسبة من مبيعات الوكيل، الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء طرف ذو علاقة مع شركة الإنماء طوكيو مارين حيث يمتلك المصرف 28.75% من شركة الإنماء طوكيو مارين.

[ابوشهد999]

يعلن مصرف الإنماء عن توقيع شركة وكالة الإنماء للتأمين التعاوني المملوكة بالكامل للمصرف عقد لبيع وتسويق منتجات شركة الإنماء طوكيو مارين من خلال مصرف الإنماء، علماً أن مدة العقد بين الطرفين ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من 10 مارس 2015م يتجدد تلقائياً حسب الاتفاق، على أن يتم احتساب أتعاب الوكيل على اساس نسبة من مبيعات الوكيل، الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء طرف ذو علاقة مع شركة الإنماء طوكيو مارين حيث يمتلك المصرف 28.75% من شركة الإنماء طوكيو مارين.

[ابوشهد999]

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-11-2014م بخصوص الدخول في مفاوضات مع مؤسسة رند الرياض للتجارةوالممثلة للشريك الأجنبي شركة توراتي الإيطالية للأستثمار تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية ان توضح بأنها قامت بتوقيع إتفاقية مع مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة لعمل دراسة جدوى إقتصادية ، هذا وسوف يتم الإفصاح عن تطورات المشروع في حينه .

[ابوشهد999]

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-11-2014م بخصوص الدخول في مفاوضات مع مؤسسة رند الرياض للتجارةوالممثلة للشريك الأجنبي شركة توراتي الإيطالية للأستثمار تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية ان توضح بأنها قامت بتوقيع إتفاقية مع مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة لعمل دراسة جدوى إقتصادية ، هذا وسوف يتم الإفصاح عن تطورات المشروع في حينه .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة بفندق انتركونتيننتال بتاريخ 14/04/2015م في تمام الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
البند الثاني : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
البند الثالث : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014م.
البند الرابع : الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم.
البند الخامس : الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
البند السادس : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكلاً من الأطراف التالية :
1) شركة (أف.دبليو.يو اي جي) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، وكانت الأعمال والعقود مع هذا الطرف على النحو التالي :
- بناء على إتفاقية إنهاء عقد التعاون الفني بين شركة الأهلي للتكافل وشركة (أف.دبليو.يو اي جي)، تقوم الشركة بدفع 50% من حصة شركة (أف.دبليو.يو اي جي) من رسوم محفظة عقود تأمين الأفراد النشطة والمسجلة حتى 31/12/2013م والتي بلغت 4,151 ألف ريال، على أن تستمر الشركة بدفع الحصة المشار إليها طالما بقيت تلك العقود نشطة كلياً أو جزئياً.
- عقد تزويد شركة الأهلي للتكافل بخدمات نظام التأمين الآلي خلال المرحلة الإنتقالية (من 18 إلى 30 شهراً بداية من 01/01/2014م) إلى حين إحلال وتشغيل النظام الألي الجديد الخاص بالشركة بمبلغ 3,658 ألف ريال بدون أي شروط تفضيلية.
2) البنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة وكانت الأعمال والعقود مع هذا الطرف على النحو التالي:
- عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي أقساطها مبلغ 102,365 الف ريال، بدون أي شروط تفضيلية (مدة العقد سنة واحدة ).
- عقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ إجمالي الرسوم مبلغ وقدرة 13,081 الف ريال، بدون أي شروط تفضيلية (مدة العقد 10 سنوات ابتداء من 11/12/2007).
- عقد إدارة إستثمارت حملة وثائق التأمين في صندوق المنارة مع الأهلي كابيتال، بلغ إجمالي رسوم صندوق الإستثمار مبلغ 4,960 الف ريال بدون أي شروط تفضيلية وغير محدد المدة و يجوز إلغائه بموجب قرار شركة الأهلي للتكافل.


البند السابع : الموافقة على تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان وفقا للمادة 14 و المادة 15 من لائحة حوكمة الشركات:
أولاً- تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقا للمادة 14 (ب) من لائحة حوكمة الشركات لتكون على النحو التالي:
(أ) يجب على مجلس الإدارة تكوين لجنة تحت مسمى لجنة المراجعة. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة. ويجب أن تكون غالبيتهم من المستقلين بما في ذلك عضو متخصص في الأمور المالية والمحاسبية.
(ب) يجب اعتبار النصاب مكتملاً في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا حضره اثنان من أعضاء اللجنة.
(ج) ويجب أن تتخذ توصيات و قرارات لجنة المراجعة بغالبية أصوات الأعضاء.
ثانياً - تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقا للمادة 15 (ب) من لائحة حوكمة الشركات لتكون على النحو التالي:
(أ) يجب اعتبار النصاب مكتملاً في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة حاضرين.

(ب) ويجب أن تتخذ توصيات و قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت بغالبية أصوات الأعضاء.

ثالثاً - الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أية تغييرات على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان في المستقبل.

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :828 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة بفندق انتركونتيننتال بتاريخ 14/04/2015م في تمام الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
البند الثاني : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
البند الثالث : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014م.
البند الرابع : الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم.
البند الخامس : الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
البند السادس : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكلاً من الأطراف التالية :
1) شركة (أف.دبليو.يو اي جي) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، وكانت الأعمال والعقود مع هذا الطرف على النحو التالي :
- بناء على إتفاقية إنهاء عقد التعاون الفني بين شركة الأهلي للتكافل وشركة (أف.دبليو.يو اي جي)، تقوم الشركة بدفع 50% من حصة شركة (أف.دبليو.يو اي جي) من رسوم محفظة عقود تأمين الأفراد النشطة والمسجلة حتى 31/12/2013م والتي بلغت 4,151 ألف ريال، على أن تستمر الشركة بدفع الحصة المشار إليها طالما بقيت تلك العقود نشطة كلياً أو جزئياً.
- عقد تزويد شركة الأهلي للتكافل بخدمات نظام التأمين الآلي خلال المرحلة الإنتقالية (من 18 إلى 30 شهراً بداية من 01/01/2014م) إلى حين إحلال وتشغيل النظام الألي الجديد الخاص بالشركة بمبلغ 3,658 ألف ريال بدون أي شروط تفضيلية.
2) البنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة وكانت الأعمال والعقود مع هذا الطرف على النحو التالي:
- عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي أقساطها مبلغ 102,365 الف ريال، بدون أي شروط تفضيلية (مدة العقد سنة واحدة ).
- عقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ إجمالي الرسوم مبلغ وقدرة 13,081 الف ريال، بدون أي شروط تفضيلية (مدة العقد 10 سنوات ابتداء من 11/12/2007).
- عقد إدارة إستثمارت حملة وثائق التأمين في صندوق المنارة مع الأهلي كابيتال، بلغ إجمالي رسوم صندوق الإستثمار مبلغ 4,960 الف ريال بدون أي شروط تفضيلية وغير محدد المدة و يجوز إلغائه بموجب قرار شركة الأهلي للتكافل.


البند السابع : الموافقة على تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان وفقا للمادة 14 و المادة 15 من لائحة حوكمة الشركات:
أولاً- تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقا للمادة 14 (ب) من لائحة حوكمة الشركات لتكون على النحو التالي:
(أ) يجب على مجلس الإدارة تكوين لجنة تحت مسمى لجنة المراجعة. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة. ويجب أن تكون غالبيتهم من المستقلين بما في ذلك عضو متخصص في الأمور المالية والمحاسبية.
(ب) يجب اعتبار النصاب مكتملاً في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا حضره اثنان من أعضاء اللجنة.
(ج) ويجب أن تتخذ توصيات و قرارات لجنة المراجعة بغالبية أصوات الأعضاء.
ثانياً - تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقا للمادة 15 (ب) من لائحة حوكمة الشركات لتكون على النحو التالي:
(أ) يجب اعتبار النصاب مكتملاً في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة حاضرين.

(ب) ويجب أن تتخذ توصيات و قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت بغالبية أصوات الأعضاء.

ثالثاً - الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أية تغييرات على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان في المستقبل.

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :828 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

اسمنت الشرقية

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 18-02-1436هـ الموافق 10-12-2014م بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة قدرها (10,000) طن في اليوم من مادة الكلنكر وطلب مجلس الادارة بعض الإيضاحات.
سيتم بمشيئة الله عرض الإيضاحات المطلوبة على مجلس الإدارة في إجتماع المجلس القادم المقرر عقده بنهاية الشهر الحالي.

[ابوشهد999]

اسمنت الشرقية

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 18-02-1436هـ الموافق 10-12-2014م بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة قدرها (10,000) طن في اليوم من مادة الكلنكر وطلب مجلس الادارة بعض الإيضاحات.
سيتم بمشيئة الله عرض الإيضاحات المطلوبة على مجلس الإدارة في إجتماع المجلس القادم المقرر عقده بنهاية الشهر الحالي.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 6 (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 25-05-1436 الموافق 16-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً أن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7.المصادقة على لائحة الهيئة الشرعية للمصرف.
8.المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أبريل 2015م.
9.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
ويعد الاجتماع للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه كما يرجاء من السادة المساهمين الذي سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف، على أن ترسل التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل إلى المصرف شؤون المساهمين على الفاكس رقم 0112185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 6 (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 25-05-1436 الموافق 16-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً أن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7.المصادقة على لائحة الهيئة الشرعية للمصرف.
8.المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أبريل 2015م.
9.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
ويعد الاجتماع للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه كما يرجاء من السادة المساهمين الذي سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف، على أن ترسل التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل إلى المصرف شؤون المساهمين على الفاكس رقم 0112185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.