متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة دور للضيافة على موقع تداول بتاريخ 08 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 07 مارس 2017م بخصوص دعوة مجلس إدارة الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م، تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه قد تم إضافة البنود الآتية إلى جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
4. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

واللّه وليّ التوفيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة دور للضيافة على موقع تداول بتاريخ 08 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 07 مارس 2017م بخصوص دعوة مجلس إدارة الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م، تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه قد تم إضافة البنود الآتية إلى جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
4. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

واللّه وليّ التوفيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني اليوم الخميس 06/04/2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م على النحو التالي :

1. إجمالي المبلغ الموزع 12,500,000 ريال
2. عدد الأسهم المستحقة هو 25,000,000 سهم
3. حصة السهم الواحد 0.5 ريال
4. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
5. أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا
6. تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقا

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني اليوم الخميس 06/04/2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م على النحو التالي :

1. إجمالي المبلغ الموزع 12,500,000 ريال
2. عدد الأسهم المستحقة هو 25,000,000 سهم
3. حصة السهم الواحد 0.5 ريال
4. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
5. أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا
6. تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقا

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28/12/2016 بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ، تود شركة نماء للكيماويات إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت يوم الخميس 06/04/2017م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28/12/2016 بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ، تود شركة نماء للكيماويات إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت يوم الخميس 06/04/2017م ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-8-1438هـ الموافق 17-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016م.
4. التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 430,196 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.
ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 575,964 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
ج. إسناد عمليات إعادة تأمين بمجموع أقساط مسندة 33,771,362 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة ، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.
د. عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1,359,717 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
هـ. عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4,441,727 ريال سعودي خلال السنة.
و. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 142,699 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.
ز. عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية مع شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية لمدة عام وبقيمة 7,500 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.
وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2016م.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7. التصويت على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2016م بمجموع مبلغ (1,327,500) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2016م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2016م.
9. التصويت على تعديل نص المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس حسب النموذج المرفق.
10. التصويت على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر حسب النموذج المرفق.
11. التصويت على تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس حسب النموذج المرفق.
12. التصويت على تعديل باقي مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار حسب النموذج المرفق.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إحضار نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0138493633، فاكس: 0138493660، إدارة الرقابة النظامية. العنوان: مدينة الخبر، طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، حي البستان ص.ب. 2685 الخبر 31952.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-8-1438هـ الموافق 17-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016م.
4. التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 430,196 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.
ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 575,964 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
ج. إسناد عمليات إعادة تأمين بمجموع أقساط مسندة 33,771,362 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة ، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.
د. عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1,359,717 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
هـ. عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4,441,727 ريال سعودي خلال السنة.
و. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 142,699 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.
ز. عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية مع شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية لمدة عام وبقيمة 7,500 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.
وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2016م.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7. التصويت على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2016م بمجموع مبلغ (1,327,500) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2016م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2016م.
9. التصويت على تعديل نص المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس حسب النموذج المرفق.
10. التصويت على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر حسب النموذج المرفق.
11. التصويت على تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس حسب النموذج المرفق.
12. التصويت على تعديل باقي مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار حسب النموذج المرفق.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إحضار نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0138493633، فاكس: 0138493660، إدارة الرقابة النظامية. العنوان: مدينة الخبر، طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، حي البستان ص.ب. 2685 الخبر 31952.

[ابوشهد999]

إلحاقا الى اعلان الشركة بتاريخ 05/04/2017 تود الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء أن توضح للمستثمرين والعموم، أن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م و رقم 381000072419 تضمن ملاحظات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بعدم إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، معالجة الشكاوى، و ضعف دور الرقابة النظامية في الشركة. وأن على الشركة تصحيح تلك المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل و تزويد المؤسسة بما يثبت ذلك. كما أن الخطاب يعد إنذار نهائي للشركة، و في حال عدم تصحيح الشركة للمخالفات المذكورة في الخطاب خلال المدة المحددة. فأن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وتود الشركة التأكيد على قدرتها على استيفاء جميع المتطلبات النظامية المذكورة خلال المهلة الممنوحة.

[ابوشهد999]

إلحاقا الى اعلان الشركة بتاريخ 05/04/2017 تود الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء أن توضح للمستثمرين والعموم، أن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م و رقم 381000072419 تضمن ملاحظات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بعدم إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، معالجة الشكاوى، و ضعف دور الرقابة النظامية في الشركة. وأن على الشركة تصحيح تلك المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل و تزويد المؤسسة بما يثبت ذلك. كما أن الخطاب يعد إنذار نهائي للشركة، و في حال عدم تصحيح الشركة للمخالفات المذكورة في الخطاب خلال المدة المحددة. فأن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وتود الشركة التأكيد على قدرتها على استيفاء جميع المتطلبات النظامية المذكورة خلال المهلة الممنوحة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر عقدها بمشيئة الله في فندق ريتز كارلتون الواقع بطريق مكة في حي الهدا بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأثنين1مايو 2017 الموافق 5 شعبان 1438ه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (انظر المرفق)
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
4.التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
5.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
7.التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م علماً بأن المرشحين هم: سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي.
8.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن سهل للعام القادم (انظر المرفق)
9.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم (انظر المرفق)
10.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم (انظر المرفق)
11.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم (انظر المرفق)
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةًأو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية) وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي ص.ب 105633 الرياض 11656 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور 50%من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل وفى حال عدم توفر النصاب المطلوب سيتم عقد الاجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الاول مع العلم بان نصاب الاجتماع الثاني هو 25%من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل. ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع
وللإستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل الاتصال الاتيه:
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1625

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر عقدها بمشيئة الله في فندق ريتز كارلتون الواقع بطريق مكة في حي الهدا بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأثنين1مايو 2017 الموافق 5 شعبان 1438ه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (انظر المرفق)
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
4.التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
5.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
7.التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م علماً بأن المرشحين هم: سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي.
8.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن سهل للعام القادم (انظر المرفق)
9.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم (انظر المرفق)
10.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم (انظر المرفق)
11.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم (انظر المرفق)
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةًأو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية) وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي ص.ب 105633 الرياض 11656 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور 50%من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل وفى حال عدم توفر النصاب المطلوب سيتم عقد الاجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الاول مع العلم بان نصاب الاجتماع الثاني هو 25%من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل. ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع
وللإستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل الاتصال الاتيه:
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1625

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الصناعات الكهربائية بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 02-04-2017 ، وحيث ورد في الإعلان السابق في البند الثامن من جدول الأعمال (التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة على زيــد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (72,802) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات) ، والصحيح هو (التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة على زيــد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع وشراء منتجات ، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (83,850) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات).

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الصناعات الكهربائية بخصوص الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 02-04-2017 ، وحيث ورد في الإعلان السابق في البند الثامن من جدول الأعمال (التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة على زيــد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (72,802) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات) ، والصحيح هو (التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة على زيــد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ،والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع وشراء منتجات ، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (83,850) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 06/08/1438ه الموافق 02/05/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة كما يلي:
أ-زيادة رأس مال الشركة من 150,000,000 ريال الى 295,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 96.67%.
ب- عدد الأسهم قبل الزيادة: 15,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة: 29,500,000 سهم.
ج- سبب زيادة رأس المال: للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 14,500,000 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها كلاَ حسب نسبة ملكيته.
(نشرة الاصدار على الرابط http://albahacompany.com/wp-content/...prospectus.pdf )
د-تاريخ نفاذ الزيادة في راس المال: سيكون قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
هـ أطراف ذات علاقة:
الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي
الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي
الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب
علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لن تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
2- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ- رأس المال قبل التخفيض 295,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 177,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 40%.
ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 29,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 17,700,000 سهم.
ج- سيتم تخفيض 4 أسهم لكل 10 أسهم.
د- سبب تخفيض رأس المال: اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
هـ- طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 11,8 مليون سهم من الاسهم.
و- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

إلا أن الموافقة على تخفيض رأس المال مشروطة بالموافقة على البند رقم 1 الخاص بزيادة رأس مال الشركة، وفي حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. (مرفق عرض التخفيض).

3- التصويت على تعديل المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للشركة. (مرفق التعديل).

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء (النموذج المرفق في الإعلان)، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار أصل بطاقاتهم الشخصية.
شركة الباحة للاستثمار والتنمية منطقة الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية ص-ب 448 بلجرشي 22888 او على الفاكس رقم 0177224445
وللاستفسار يرجى الاتصال على: 0177223333

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 06/08/1438ه الموافق 02/05/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة كما يلي:
أ-زيادة رأس مال الشركة من 150,000,000 ريال الى 295,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 96.67%.
ب- عدد الأسهم قبل الزيادة: 15,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة: 29,500,000 سهم.
ج- سبب زيادة رأس المال: للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 14,500,000 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها كلاَ حسب نسبة ملكيته.
(نشرة الاصدار على الرابط http://albahacompany.com/wp-content/...prospectus.pdf )
د-تاريخ نفاذ الزيادة في راس المال: سيكون قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
هـ أطراف ذات علاقة:
الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي
الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي
الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب
علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لن تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
2- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ- رأس المال قبل التخفيض 295,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 177,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 40%.
ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 29,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 17,700,000 سهم.
ج- سيتم تخفيض 4 أسهم لكل 10 أسهم.
د- سبب تخفيض رأس المال: اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
هـ- طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 11,8 مليون سهم من الاسهم.
و- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

إلا أن الموافقة على تخفيض رأس المال مشروطة بالموافقة على البند رقم 1 الخاص بزيادة رأس مال الشركة، وفي حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية. (مرفق عرض التخفيض).

3- التصويت على تعديل المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للشركة. (مرفق التعديل).

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء (النموذج المرفق في الإعلان)، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار أصل بطاقاتهم الشخصية.
شركة الباحة للاستثمار والتنمية منطقة الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية ص-ب 448 بلجرشي 22888 او على الفاكس رقم 0177224445
وللاستفسار يرجى الاتصال على: 0177223333

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 06-04-2017 ،

و حيث ورد في الإعلان السابق: تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

والصحيح هو: تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 06-04-2017 ،

و حيث ورد في الإعلان السابق: تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

والصحيح هو: تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]