متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة يوم الخميس 16/07/1438هـ الموافق 13/04/2017م على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 44.02 ريال لهذا اليوم الأحد 19/07/1438هـ الموافق 16/04/2017م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة يوم الخميس 16/07/1438هـ الموافق 13/04/2017م على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 44.02 ريال لهذا اليوم الأحد 19/07/1438هـ الموافق 16/04/2017م

[ابوشهد999]

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1438/7/16هـ الموافق 2017/4/13م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47.250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6.الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( كي بي ام جي - الفوزان و شركاه) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
9.الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10.الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
12.الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1438/7/16هـ الموافق 2017/4/13م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47.250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6.الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( كي بي ام جي - الفوزان و شركاه) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
9.الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10.الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
12.الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت تبوك لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية الموضحة بموقع تداولاتي اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 19 رجب 1438هـ الموافق 16 إبريل 2017م ، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية 23 رجب 1438هـ الموافق 20 إبريل2017 م ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت تبوك لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية الموضحة بموقع تداولاتي اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 19 رجب 1438هـ الموافق 16 إبريل 2017م ، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية 23 رجب 1438هـ الموافق 20 إبريل2017 م ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الثالث) والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتاريخ 16-07-1438هـ الموافق 13-04-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالآتي:

1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

أ.رأس المال قبل التخفيض 150 مليون ريال، رأس المال بعد التخفيض 75 مليون ريال، بنسبة إنخفاض قدرها 50%
ب.عدد الأسهم قبل التخفيض 15 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 7.5 مليون سهم.
ت.سيتم تخفيض 1 سهم لكل سهمين.
ث.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة
ج.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 7.5 مليون سهم من الأسهم.
ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

علماً بأن قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية المذكور أعلاه.

2- الموافقة على تعديل المواد 7 و27 و 28 و 29 و 30 من النظام الاساسي للشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الثالث) والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتاريخ 16-07-1438هـ الموافق 13-04-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالآتي:

1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

أ.رأس المال قبل التخفيض 150 مليون ريال، رأس المال بعد التخفيض 75 مليون ريال، بنسبة إنخفاض قدرها 50%
ب.عدد الأسهم قبل التخفيض 15 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 7.5 مليون سهم.
ت.سيتم تخفيض 1 سهم لكل سهمين.
ث.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة
ج.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 7.5 مليون سهم من الأسهم.
ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

علماً بأن قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية المذكور أعلاه.

2- الموافقة على تعديل المواد 7 و27 و 28 و 29 و 30 من النظام الاساسي للشركة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل (الشركة)، دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14 شعبان 1438 هـ الموافق 10 مايو 2017 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ا وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل، وذلك للنظر والمداولة في البنود التالية:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م.
6.التصويت على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.
7.التصويت على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع مبلغ وقدره (39,160,000) ريال سعودي وبنسبة (4%) من رأسمال الشركة بواقع 0.4 ريال لكل سهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول وهو مبلغ (48,950,000) ريال سعودي بنسبة (5%) من رأسمال الشركة بواقع مبلغ 0.5 ريال لكل سهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (88,110,000) ريال سعودي ونسبته (9%) من رأسمال الشركة بواقع 0.9 ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
8.التصويت على صرف مبلغ (5,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المستقل للعام 2016م بواقع (500,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة و (100,000) ريال للعضو المستقل.
9.التصويت على تخصيص نسبة (1.5%) من صافي أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
10.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة (حسب المرفق) وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.
11.التصويت على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها المتضمنة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها ووقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم حتى اكتمال دورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي في 29 نوفمبر 2018م ، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:
1.المهندس / عثمان محمد بافقيه.
2.الأستاذ / عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع.
3.الأستاذ / وليد خالد العيدان.
12.التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون واحد وخمسون بالمائة 51% على الأقل من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة 25% على الأقل. كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد ، باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويحق لكل مساهم من مساهمي الشركة حضور الإجتماع كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الإجتماع أن يوكل غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وفقاً للنموذج أدناه وأن يكون مصدقاً من كتابة العدل أو الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية ، مدينة حائل ، ص ب 1008 الرمز البريدي 81431 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 فاكس 0165337744. نموذج التوكيل:
تاريخ تحرير التوكيل:
أنا المساهم (إسم الوكيل رباعيا) الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم () أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من () بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركة) ومالك لأسهم عددها () سهما من أسهم شركة أسمنت حائل المسجلة بالسجل التجاري 3350026399 صادر من حائل (الشركة) واستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10 مايو 2017م الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل:
رقم السجل المدني:
التوقيع:
الختم:

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل (الشركة)، دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية
العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14 شعبان 1438 هـ الموافق 10 مايو 2017 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ا وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل، وذلك للنظر والمداولة في البنود التالية:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م.
6.التصويت على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.
7.التصويت على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع مبلغ وقدره (39,160,000) ريال سعودي وبنسبة (4%) من رأسمال الشركة بواقع 0.4 ريال لكل سهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول وهو مبلغ (48,950,000) ريال سعودي بنسبة (5%) من رأسمال الشركة بواقع مبلغ 0.5 ريال لكل سهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (88,110,000) ريال سعودي ونسبته (9%) من رأسمال الشركة بواقع 0.9 ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
8.التصويت على صرف مبلغ (5,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المستقل للعام 2016م بواقع (500,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة و (100,000) ريال للعضو المستقل.
9.التصويت على تخصيص نسبة (1.5%) من صافي أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
10.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة (حسب المرفق) وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.
11.التصويت على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها المتضمنة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها ووقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم حتى اكتمال دورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي في 29 نوفمبر 2018م ، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:
1.المهندس / عثمان محمد بافقيه.
2.الأستاذ / عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع.
3.الأستاذ / وليد خالد العيدان.
12.التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون واحد وخمسون بالمائة 51% على الأقل من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة 25% على الأقل. كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد ، باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويحق لكل مساهم من مساهمي الشركة حضور الإجتماع كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الإجتماع أن يوكل غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وفقاً للنموذج أدناه وأن يكون مصدقاً من كتابة العدل أو الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية ، مدينة حائل ، ص ب 1008 الرمز البريدي 81431 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 فاكس 0165337744. نموذج التوكيل:
تاريخ تحرير التوكيل:
أنا المساهم (إسم الوكيل رباعيا) الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم () أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من () بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركة) ومالك لأسهم عددها () سهما من أسهم شركة أسمنت حائل المسجلة بالسجل التجاري 3350026399 صادر من حائل (الشركة) واستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10 مايو 2017م الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل:
رقم السجل المدني:
التوقيع:
الختم:

[ابوشهد999]

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 13 أبريل 2017 بلغت 15.10 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 0.29% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,662.26 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالأسبوع الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 13.91 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.15% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.24مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.36% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته93.45 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 13 أبريل 2017، بانخفاض نسبته 0.04 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.479مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.17% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.389مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.58% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته2.40 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 13 أبريل 2017، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 0.707 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.68% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.462مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.06% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.15% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 13 أبريل 2017، بارتفاع نسبته 0.02 % مقارنة بالأسبوع الماضي.

* تخفيض راس المال لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بقيمة 165,075,000 ريال سعودي متضمنة في قيمة الملكية كما في 13 أبريل

للاطلاع على التقرير الاسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

[ابوشهد999]

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 13 أبريل 2017 بلغت 15.10 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 0.29% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,662.26 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالأسبوع الماضي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 13.91 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.15% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.24مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.36% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته93.45 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 13 أبريل 2017، بانخفاض نسبته 0.04 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.479مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.17% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.389مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.58% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته2.40 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 13 أبريل 2017، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالأسبوع الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 0.707 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.68% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.462مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.06% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.15% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 13 أبريل 2017، بارتفاع نسبته 0.02 % مقارنة بالأسبوع الماضي.

* تخفيض راس المال لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بقيمة 165,075,000 ريال سعودي متضمنة في قيمة الملكية كما في 13 أبريل

للاطلاع على التقرير الاسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

[ابوشهد999]

تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن تجديدها اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع مجموعة سامبا المالية على النحو التالي:
1.تمت الموافقة على تجديد التسهيلات بتاريخ 16-04-2017م.
2.بلغت قيمة التسهيلات الجديدة 45 مليون ريال سعودي.
3.تمتد فترة التسهيلات إلى 31-03-2018.
4.الغرض من التمويل هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر من الشركة.
6.لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن تجديدها اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع مجموعة سامبا المالية على النحو التالي:
1.تمت الموافقة على تجديد التسهيلات بتاريخ 16-04-2017م.
2.بلغت قيمة التسهيلات الجديدة 45 مليون ريال سعودي.
3.تمتد فترة التسهيلات إلى 31-03-2018.
4.الغرض من التمويل هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر من الشركة.
6.لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

[ابوشهد999]

إشارةً الى دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب والتي نشرت على موقع تداول بتاريخ 2 رجب 1438هـ الموافق 30 مارس 2017م (حسب تقويم أم القرى)، والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض.

يود البنك إحاطة مساهميه الكرام بإضافة بند جديد لجدول أعمال الجمعية كما يلي:

15) التصويت على إصدار سندات أو صكوك تمويلية او غيرها من أدوات الدين قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة سواء في جزء أو عدة اجزاء أو من خلال إصدار واحد أو سلسلة إصدارات من وقت لآخر بالريال السعودي أو غيره من العملات وطرحها طرحا عاما أو خاصا داخل المملكة العربية السعودية او خارجها سواء أصدرها البنك بشكل مباشر أو من خلال منشأة يؤسسها لهذا الغرض، وكل ذلك في الاوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع الى الجمعية العامة بهذا الخصوص. وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للإصدار بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وللمجلس تفويض الغير بذلك مع منح المفوض حق تفويض الغير.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

إشارةً الى دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك ساب والتي نشرت على موقع تداول بتاريخ 2 رجب 1438هـ الموافق 30 مارس 2017م (حسب تقويم أم القرى)، والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض.

يود البنك إحاطة مساهميه الكرام بإضافة بند جديد لجدول أعمال الجمعية كما يلي:

15) التصويت على إصدار سندات أو صكوك تمويلية او غيرها من أدوات الدين قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة سواء في جزء أو عدة اجزاء أو من خلال إصدار واحد أو سلسلة إصدارات من وقت لآخر بالريال السعودي أو غيره من العملات وطرحها طرحا عاما أو خاصا داخل المملكة العربية السعودية او خارجها سواء أصدرها البنك بشكل مباشر أو من خلال منشأة يؤسسها لهذا الغرض، وكل ذلك في الاوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع الى الجمعية العامة بهذا الخصوص. وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للإصدار بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وللمجلس تفويض الغير بذلك مع منح المفوض حق تفويض الغير.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) عن استقالة عضوين مجلس الادارة الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون ( عضو مستقل) ، والدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى ( عضو مستقل ) والتى تقدما بها للمجلس بتاريخ 30 /3 /2017 وذلك تطبيقا للمادة (20 بند جـ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة فى 13/2/2017 والمتضمنة عوارض الاستقلالية حيث ان كلا العضوين تنطبق عليهم بعض بنود عوارض الاستقلالية ، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت قرر مجلس الادارة ( قرار بالتمرير) بتاريخ 16/4/2017 قبول الاستقالة من مجلس الادارة على ان تسرى من تاريخ 16/4/2017 ، كما أعرب مجلس إدارة شركة هرفي عن جزيل شكره وامتنانه لكل من الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون ، والدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى على مجهوداتهما ومساهمتهما الفعالة خلال مدة عضويتهما بمجلس ادارة شركة هرفي .

كما قرر مجلس الادارة ( قراربالتمرير) بتاريخ 16/4/2017 تعيين كل من المهندس/ احمد محمد الفالح (عضواً مستقلاً ) ، الاستاذ / محمد الحقبانى (عضوا مستقلا ) على أن تسري عضويتهما بالمجلس اعتبارا من تاريخ 16/4/2017 حتى نهاية فترة المجلس الحالية فى تاريخ 30 /04 /2018 ولا تعد موافقة المجلس على هذا التعيين نهائية وسيتم عرضه على اول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين لإقراره.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس/ احمد محمد الفالح حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986 ، وشغل منصب الرئيس التنفيذى فى العديد من الشركات مثل شركة تسهيلات للتسويق ، وعضوية مجلس ادارة شركة تسهيلات القابضة ، ويمتلك خبرات عملية متنوعة وحاصل على العديد من الدورات فى انشطة تشغيل وادارة مطاعم الوجبات السريعة العالمية

كما أن الاستاذ / محمد الحقبانى حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم المالية من جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية عام 2005 وشغل رئيس وعضو مجلس ادارة بالعديد من الشركات والمؤسسات مثل مجموعة استرا الصناعية ، وبنك الجزيرة وشركة الجزيرة ولديه خبرة كبيرة في مجال العمل المالي والاستثماري كما انه يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة استرا الصناعية .

[ابوشهد999]

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) عن استقالة عضوين مجلس الادارة الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون ( عضو مستقل) ، والدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى ( عضو مستقل ) والتى تقدما بها للمجلس بتاريخ 30 /3 /2017 وذلك تطبيقا للمادة (20 بند جـ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة فى 13/2/2017 والمتضمنة عوارض الاستقلالية حيث ان كلا العضوين تنطبق عليهم بعض بنود عوارض الاستقلالية ، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت قرر مجلس الادارة ( قرار بالتمرير) بتاريخ 16/4/2017 قبول الاستقالة من مجلس الادارة على ان تسرى من تاريخ 16/4/2017 ، كما أعرب مجلس إدارة شركة هرفي عن جزيل شكره وامتنانه لكل من الدكتور/ ابراهيم حسن المدهون ، والدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى على مجهوداتهما ومساهمتهما الفعالة خلال مدة عضويتهما بمجلس ادارة شركة هرفي .

كما قرر مجلس الادارة ( قراربالتمرير) بتاريخ 16/4/2017 تعيين كل من المهندس/ احمد محمد الفالح (عضواً مستقلاً ) ، الاستاذ / محمد الحقبانى (عضوا مستقلا ) على أن تسري عضويتهما بالمجلس اعتبارا من تاريخ 16/4/2017 حتى نهاية فترة المجلس الحالية فى تاريخ 30 /04 /2018 ولا تعد موافقة المجلس على هذا التعيين نهائية وسيتم عرضه على اول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين لإقراره.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس/ احمد محمد الفالح حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986 ، وشغل منصب الرئيس التنفيذى فى العديد من الشركات مثل شركة تسهيلات للتسويق ، وعضوية مجلس ادارة شركة تسهيلات القابضة ، ويمتلك خبرات عملية متنوعة وحاصل على العديد من الدورات فى انشطة تشغيل وادارة مطاعم الوجبات السريعة العالمية

كما أن الاستاذ / محمد الحقبانى حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم المالية من جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية عام 2005 وشغل رئيس وعضو مجلس ادارة بالعديد من الشركات والمؤسسات مثل مجموعة استرا الصناعية ، وبنك الجزيرة وشركة الجزيرة ولديه خبرة كبيرة في مجال العمل المالي والاستثماري كما انه يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة استرا الصناعية .

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للخدمات الصناعية يوم الأحد 19/07/1438هـ الموافق 16/04/2017م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.29 ريال لهذا اليوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للخدمات الصناعية يوم الأحد 19/07/1438هـ الموافق 16/04/2017م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.29 ريال لهذا اليوم الأثنين 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م