متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اسمنت اليمامة

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-11-1437هـ الموافق 30-08-2016م بشأن مراحل مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (المرحلة الأولى) وإلى الإعلان عن (المرحلة الثانية) بتاريخ 29-01-1438هـ الموافق 30-10-2016م والى الإعلان عن (المرحلة الثالثة) بتاريخ 02-05-1438هـ الموافق 30-01-2017م تود شركة اسمنت اليمامة أن تعلن لمساهميها الكرام ما يلي: قامت الشركة بتشكيل لجنة فنية ومالية خلال الربع الأول من هذا العام لدراسة القيمة الإستردادية للأصول الثابتة نتيجة لقرار نقل المصنع وذلك تماشياً مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم1 -تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة- الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA. واظهرت النتائج انخفاض في القيمة الاستردادية عن القيمة الدفترية للأصول بقيمة 312 مليون وبناءً عليه تم الاعتراف بهذا الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة في الأرصدة الافتتاحية بقائمة المركز المالي 01-01-2016م وذلك خصماً من الأرباح المبقاة في نفس التاريخ.

[ابوشهد999]

اسمنت اليمامة

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-11-1437هـ الموافق 30-08-2016م بشأن مراحل مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (المرحلة الأولى) وإلى الإعلان عن (المرحلة الثانية) بتاريخ 29-01-1438هـ الموافق 30-10-2016م والى الإعلان عن (المرحلة الثالثة) بتاريخ 02-05-1438هـ الموافق 30-01-2017م تود شركة اسمنت اليمامة أن تعلن لمساهميها الكرام ما يلي: قامت الشركة بتشكيل لجنة فنية ومالية خلال الربع الأول من هذا العام لدراسة القيمة الإستردادية للأصول الثابتة نتيجة لقرار نقل المصنع وذلك تماشياً مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم1 -تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة- الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA. واظهرت النتائج انخفاض في القيمة الاستردادية عن القيمة الدفترية للأصول بقيمة 312 مليون وبناءً عليه تم الاعتراف بهذا الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة في الأرصدة الافتتاحية بقائمة المركز المالي 01-01-2016م وذلك خصماً من الأرباح المبقاة في نفس التاريخ.

[ابوشهد999]

علن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي عقد بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 18:30 مساءً بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017م بعد اكتمال النصاب القانوني وانتهت نتائج التصويت

[ابوشهد999]

علن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي عقد بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 18:30 مساءً بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017م بعد اكتمال النصاب القانوني وانتهت نتائج التصويت

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20-07-1438هـ الموافق 17-04-2017م في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما وردت في المرفق.

والله الموفق ،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20-07-1438هـ الموافق 17-04-2017م في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما وردت في المرفق.

والله الموفق ،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الرابعة والمقرر عقده إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 21/07/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/04/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
7-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8-التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.
9-التصويت على تعديل المادة السادسة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.
10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علما بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
11-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه.
12-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب ستعقد الجمعية الاجتماع الثاني بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ولكل مساهم حق الحضور هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. وإرسال التوكيلات على العنوان التالي شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) والله الموفق.
مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الرابعة والمقرر عقده إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 21/07/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/04/2017م في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م بإجمالي مبلغ وقدره (329,096,250) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
6-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
7-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8-التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر.
9-التصويت على تعديل المادة السادسة و الأربعين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.
10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تنتهي بتاريخ 26/06/2018م علما بأن المرشحين هم السادة 1. الأستاذ/ محمد بن علي المسلم 2. الأستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر 3. المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
11-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه.
12-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع مائتي ألف (200,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حالة عدم إكتمال النصاب ستعقد الجمعية الاجتماع الثاني بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ولكل مساهم حق الحضور هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. وإرسال التوكيلات على العنوان التالي شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) والله الموفق.
مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت، بعد اكتمال النصاب القانوني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 20-7-1438 هـ، الموافق 17-4-2017م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض، و كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5. الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (240) مليون ريال عن عام 2016م بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الخميس 1-8-1438 هـ الموافق 27-4-2017م بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996)، أو (0114865993) أو (0114865957) ، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112192522) تحويلة 201 أو 203.
7. الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8. الموافقة على التعاملات المالية التي ستتم مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهماً رئيسياً في بتروكيم. كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم، وهما معالي الأستاذ حمد السياري، وسعادة الأستاذ سليمان المنديل، بصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2016م مبلغ 1.1 مليون ريال.
9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
10. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، بما فيها ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 10 أبريل 2019 م، علماً بأن المرشحين هم:
-عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)
-رياض عتيبي الزهراني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد سالم الرويس (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت، بعد اكتمال النصاب القانوني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 20-7-1438 هـ، الموافق 17-4-2017م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض، و كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5. الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (240) مليون ريال عن عام 2016م بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الخميس 1-8-1438 هـ الموافق 27-4-2017م بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996)، أو (0114865993) أو (0114865957) ، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112192522) تحويلة 201 أو 203.
7. الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8. الموافقة على التعاملات المالية التي ستتم مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهماً رئيسياً في بتروكيم. كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم، وهما معالي الأستاذ حمد السياري، وسعادة الأستاذ سليمان المنديل، بصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2016م مبلغ 1.1 مليون ريال.
9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
10. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، بما فيها ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 10 أبريل 2019 م، علماً بأن المرشحين هم:
-عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)
-رياض عتيبي الزهراني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد سالم الرويس (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الأول والإجتماع الثاني) والذي كان من المقرر إنعقادهما بتاريخ 17/04/2017م في مدينة الرياض - مركز تداول الإعلامي - مبنى التعاونية - طريق الملك فهد، وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماعين، وعليه فقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديد موعده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الإجتماع الثالث سينعقد بمن سيحضر من السادة المساهمين.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الأول والإجتماع الثاني) والذي كان من المقرر إنعقادهما بتاريخ 17/04/2017م في مدينة الرياض - مركز تداول الإعلامي - مبنى التعاونية - طريق الملك فهد، وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماعين، وعليه فقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديد موعده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الإجتماع الثالث سينعقد بمن سيحضر من السادة المساهمين.

[ابوشهد999]

يعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين ، وذلك الساده كي بي ام جي الفوزان وشركائة , برايس ووتر هاوس كوبرز لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 3,975,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 441,662 ريال سعودي لكل عضو.

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.

8- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم آدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 13/02/2019م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافأتهم:

الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي
الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح
الأستاذ/ مناحي بن كميخ المريخي
الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي
الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الخليفي

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.

10- الموافقة على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

11- الموافقة على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقه.

12- الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي،

13- الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 7,000 مليون ريال سعودي إلى 7,500 مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل 14 سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016م بنسبة زيادة قدرها 7.1% على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها وتوزيعها على المساهمين وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 700 مليون سهم الى 750 مليون سهم

14- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك.

15- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك.

16-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك.

17-الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك.

18- الموافقة على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقا لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة

وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الإثنين 20/07/1438 هـ الموافق17/04/2017 م علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة وسيتم التوزيع يوم الخميس 23/07/1438 هـ الموافق 20/04/2017 م.

[ابوشهد999]

يعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين ، وذلك الساده كي بي ام جي الفوزان وشركائة , برايس ووتر هاوس كوبرز لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 3,975,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 441,662 ريال سعودي لكل عضو.

7- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة ومهامها.

8- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المذكورة أسمائهم آدناه الى حين إنتهاء دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 13/02/2019م بالاضافة إلى قواعد اختيار أعضائها ومهامهم وضوابط عملهم ومكافأتهم:

الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي
الدكتور/ فؤاد بن سعود الصالح
الأستاذ/ مناحي بن كميخ المريخي
الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي
الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الخليفي

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشمل ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم.

10- الموافقة على تعديل لائحة المعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.

11- الموافقة على برنامج البنك للإستدامة وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على أي تعديلات لاحقه.

12- الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 350 مليون ريال سعودي،

13- الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 7,000 مليون ريال سعودي إلى 7,500 مليون ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد مقابل 14 سهم يمتلكه المساهمون المقيدون بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في تاريخ 31/12/2016م بنسبة زيادة قدرها 7.1% على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها وتوزيعها على المساهمين وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 700 مليون سهم الى 750 مليون سهم

14- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك.

15- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك.

16-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك.

17-الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك.

18- الموافقة على تعديل مواد في النظام الأساسي للبنك وفقاً لنظام الشركات الجديد ووفقا لزيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس الإدارة

وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الإثنين 20/07/1438 هـ الموافق17/04/2017 م علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة وسيتم التوزيع يوم الخميس 23/07/1438 هـ الموافق 20/04/2017 م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني أن الدكتور عبدالحميد عبدالله فته (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس الادارة بتاريخ 16-04-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 16-04-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة

[ابوشهد999]

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني أن الدكتور عبدالحميد عبدالله فته (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية مجلس الادارة بتاريخ 16-04-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 16-04-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص توقيع عقد تأسيس مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات لغرض تأسيس شركة لصناعة السيارات وأجزاؤها والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-04-2017 ، حيث ورد في الإعلان السابق خطأ في اسم الشركة التي تم توقيع العقد معها حيث ذكر أنه تم توقيع العقد مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات والصحيح انه تم توقيع العقد مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات.
كما ورد في الاعلان ايضا ان نسبة تملك الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 10% من الشركة الوطنية لصناعة السيارات والصحيح هو ان نسبة تملك الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 10% من الشركة الوطنية للسيارات (تحت التأسيس).

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص توقيع عقد تأسيس مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات لغرض تأسيس شركة لصناعة السيارات وأجزاؤها والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-04-2017 ، حيث ورد في الإعلان السابق خطأ في اسم الشركة التي تم توقيع العقد معها حيث ذكر أنه تم توقيع العقد مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات والصحيح انه تم توقيع العقد مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات.
كما ورد في الاعلان ايضا ان نسبة تملك الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 10% من الشركة الوطنية لصناعة السيارات والصحيح هو ان نسبة تملك الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 10% من الشركة الوطنية للسيارات (تحت التأسيس).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة ارامكو توتال العربية للخدمات السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 13:30 بتاريخ 22-07-1438 الموافق 19-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لتعديل أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ؛
2. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
4. التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
6. التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه؛
7. التصويت على جميع الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3,283,787,430.00 ريال سعودي التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب):
1 اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار؛
2 اتفاقية الاكتتاب؛
3 اتفاقية المقاول من الباطن؛
4 اتفاقية المشاركة؛
5 اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة؛
6 اتفاقية إعادة التنازل؛
7 اتفاقية استصناع؛
8 اتفاقية الإجارة المستقبلية؛
9 اتفاقية وكالة الخدمات؛
10 الإعلان عن الوكالة؛
11 اتفاقية إدارة الدفعات؛
12 التعهد بتغطية التكاليف؛
13 سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان؛
14 سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة؛
15 اتفاقية رهن المشاركة؛ و
16 خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون.
وترخيصها للعام قادم؛ و
8. التصويت على تشكيل لجنة مراجعة وتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال السيد/ محمد بوحمد على الرقم 3564959-013

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة ارامكو توتال العربية للخدمات السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 13:30 بتاريخ 22-07-1438 الموافق 19-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لتعديل أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ؛
2. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
4. التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
6. التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه؛
7. التصويت على جميع الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3,283,787,430.00 ريال سعودي التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب):
1 اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار؛
2 اتفاقية الاكتتاب؛
3 اتفاقية المقاول من الباطن؛
4 اتفاقية المشاركة؛
5 اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة؛
6 اتفاقية إعادة التنازل؛
7 اتفاقية استصناع؛
8 اتفاقية الإجارة المستقبلية؛
9 اتفاقية وكالة الخدمات؛
10 الإعلان عن الوكالة؛
11 اتفاقية إدارة الدفعات؛
12 التعهد بتغطية التكاليف؛
13 سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان؛
14 سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة؛
15 اتفاقية رهن المشاركة؛ و
16 خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون.
وترخيصها للعام قادم؛ و
8. التصويت على تشكيل لجنة مراجعة وتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال السيد/ محمد بوحمد على الرقم 3564959-013