متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن إتش إس بي سي العربية السعودية عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن لصندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في 18 أبريل 2017 م تماشياً مع مؤشر الصندوق ومكونات المحفظة متاحة على موقع إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcsaudi.Com).

[ابوشهد999]

تعلن إتش إس بي سي العربية السعودية عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن لصندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في 18 أبريل 2017 م تماشياً مع مؤشر الصندوق ومكونات المحفظة متاحة على موقع إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcsaudi.Com).

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لإعادة التامين (إعادة) التعاونية إشعار السادة المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتاريخ 26-07-1438هـ الموافق 23-04-2017م، وذلك في مركز تداول الإعلامي أبراج التعاونية طريق الملك فهد. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني، التصويت عن بُعد بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 22-07-1438هـ الموافق 19-04-2017، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد 26-07-1438هـ الموافق 23-04-2017م، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لإعادة التامين (إعادة) التعاونية إشعار السادة المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتاريخ 26-07-1438هـ الموافق 23-04-2017م، وذلك في مركز تداول الإعلامي أبراج التعاونية طريق الملك فهد. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني، التصويت عن بُعد بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 22-07-1438هـ الموافق 19-04-2017، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد 26-07-1438هـ الموافق 23-04-2017م، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في31/12/2016م.
4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - بي دي او) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد
6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م. علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية)،
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في31/12/2016م.
4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - بي دي او) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد
6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م. علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية)،
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية تذكير السادة المساهمين الكرام بحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة ( الإجتماع الأول ) والمقرر عقده في مدينة سكاكا / الجوف في فندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20/ 04/ 2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية .
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى ، والترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .
7- التصويت علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان - المعين بتاريخ 27/04/2016م بديلا للأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح ، والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه المعين بتاريخ 23/05/2016م بديلا للأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية .
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م .
9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/03/2018م وتنتهي بتاريخ 21/03/2021م .
10- التصويت علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م .
11- التصويت علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق) .
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21/03/2018م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم :
1- ناصر عبد الله العوفي - رئيس اللجنة
2- عمر رياض محمد الحميدان - عضوا
3- ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه - عضوا
ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع اصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية علماً بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الإجتماع الثاني في حالة عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول بعد ساعة من الإجتماع الأول وسوف يكون النصاب القانوني 25% من رأس المال .
العنوان البريدي
شركة الجوف للتنمية الزراعية - ص ب 321 هاتف - 0146466664 - فاكس 0146460052 البريد إلكتروني / (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية تذكير السادة المساهمين الكرام بحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة ( الإجتماع الأول ) والمقرر عقده في مدينة سكاكا / الجوف في فندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20/ 04/ 2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية .
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى ، والترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .
7- التصويت علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان - المعين بتاريخ 27/04/2016م بديلا للأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح ، والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه المعين بتاريخ 23/05/2016م بديلا للأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية .
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م .
9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/03/2018م وتنتهي بتاريخ 21/03/2021م .
10- التصويت علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م .
11- التصويت علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق) .
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21/03/2018م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم :
1- ناصر عبد الله العوفي - رئيس اللجنة
2- عمر رياض محمد الحميدان - عضوا
3- ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه - عضوا
ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع اصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية علماً بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الإجتماع الثاني في حالة عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول بعد ساعة من الإجتماع الأول وسوف يكون النصاب القانوني 25% من رأس المال .
العنوان البريدي
شركة الجوف للتنمية الزراعية - ص ب 321 هاتف - 0146466664 - فاكس 0146460052 البريد إلكتروني / (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لمساهميها الكرام، قرار مجلس الإدارة في اجتماعه مساء يوم الثلاثاء 21-7-1438هـ الموافق 17-4-2017م، تعيين معالي الأستاذ سليمان القويز نائباً لرئيس مجلس الإدارة، اعتبارا من تاريخ الاجتماع حتى انتهاء دورة المجلس الحالية في 30-6-2018م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لمساهميها الكرام، قرار مجلس الإدارة في اجتماعه مساء يوم الثلاثاء 21-7-1438هـ الموافق 17-4-2017م، تعيين معالي الأستاذ سليمان القويز نائباً لرئيس مجلس الإدارة، اعتبارا من تاريخ الاجتماع حتى انتهاء دورة المجلس الحالية في 30-6-2018م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 21 رجب 1438هـ الموافق 18 أبريل 2017م ، بمقر الشركة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
4- الموافقة على استمرار مكتب إرنست و يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 م ، والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على ماتم توزيعة من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2016م والبالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد.
6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع ) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين يوم الخميس 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017 م وذلك عن طريق البنك الاهلي التجاري لاصحاب المحافظ والشهادات و في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي .
7- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من:
* الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 29/8/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
* الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 21/9/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 31/12/2017م والأعضاء هم :
* الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ).
* المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ).
* الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
12- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 01/01/2018م وحتى 31/12/2020م ، والأعضاء المنتخبين هم :
* الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي.
* الدكتور سامي بن محسن باروم.
* الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان.
* المهندس عبدالله بن محمد رحيمي.
* المهندس الوليد بن عبدالرزاق الدريعان.
* المهندس معتز بن قصي العزاوي.
* الأستاذ تركي بن عبدالله الراجحي.
* الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى.
* الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف ( ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد ).
13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في 1/1/2018م وتنتهي في 31/12/2020م والأعضاء هم :
* المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
* الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ).
* الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالخيل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام 2016م هو 80,860,000 ريال.
15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هئية السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 21 رجب 1438هـ الموافق 18 أبريل 2017م ، بمقر الشركة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
4- الموافقة على استمرار مكتب إرنست و يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 م ، والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على ماتم توزيعة من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2016م والبالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد.
6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع ) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م هـو 400 مليون ريال (ما يعادل 40% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4) ريال للسهم .وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين يوم الخميس 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017 م وذلك عن طريق البنك الاهلي التجاري لاصحاب المحافظ والشهادات و في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي .
7- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من:
* الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 29/8/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
* الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من 21/9/2016م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من 1/1/2015م وتنتهي في 31/12/2017م.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 31/12/2017م والأعضاء هم :
* الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ).
* المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ).
* الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
12- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ 01/01/2018م وحتى 31/12/2020م ، والأعضاء المنتخبين هم :
* الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي.
* الدكتور سامي بن محسن باروم.
* الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان.
* المهندس عبدالله بن محمد رحيمي.
* المهندس الوليد بن عبدالرزاق الدريعان.
* المهندس معتز بن قصي العزاوي.
* الأستاذ تركي بن عبدالله الراجحي.
* الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى.
* الأستاذ عبداللطيف بن علي السيف ( ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد ).
13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في 1/1/2018م وتنتهي في 31/12/2020م والأعضاء هم :
* المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
* الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ).
* الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالخيل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام 2016م هو 80,860,000 ريال.
15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هئية السوق المالية.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2016م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 03/06/1438هـ الموافق 02/03/2017م. تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 128.12 مليون ريال ، وذلك بنسبة 26.15% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى إرتفاع المخصصات الفنية المعتمدة من الخبير الإكتوراي للشركة ، بالإضافة إلى إرتفاع احتياطي المطالبات مع الأخذ بالإعتبار الأثر التراكمي السلبي للمطالبات ، وإرتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438هـ الموافق 24/10/2016م. حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها. على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدله إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2016م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 03/06/1438هـ الموافق 02/03/2017م. تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 128.12 مليون ريال ، وذلك بنسبة 26.15% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى إرتفاع المخصصات الفنية المعتمدة من الخبير الإكتوراي للشركة ، بالإضافة إلى إرتفاع احتياطي المطالبات مع الأخذ بالإعتبار الأثر التراكمي السلبي للمطالبات ، وإرتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438هـ الموافق 24/10/2016م. حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها. على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدله إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الثلاثاء 21-7-1438هـ الموافق 18-4-2017م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني، كانت نتائج التصويت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، والتي جاءت على النحو التالي:
1. القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2. تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3. تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5. تعيين مراجع الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال عن العام 2016م، بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، هذا وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح يوم الأحد 4-8-1438هـ الموافق 30-4-2017م، وذلك عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد 4-8-1438هـ الموافق 30-4-2017م، بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.
7. صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8. الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 18,6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
9. التعاملات المالية التي ستتم مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، حيث يرأس مجلس إدارة بتروكيم (معالي الأستاذ حمد السياري)، ونائب رئيس المجلس (الأستاذ سليمان المنديل) وبصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2016م مبلغ 1,1 مليون ريال.
10. تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
11. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.
12. تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13-2-2017م، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13. تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافات أعضائها، حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 30 يونيو 2018 م، علماً بأن المرشحين هم:
-صالح الحصيني (عضو مجلس إدارة مستقل)
-سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد الصليع (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

[ابوشهد999]

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الثلاثاء 21-7-1438هـ الموافق 18-4-2017م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني، كانت نتائج التصويت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، والتي جاءت على النحو التالي:
1. القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2. تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3. تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5. تعيين مراجع الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال عن العام 2016م، بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، هذا وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح يوم الأحد 4-8-1438هـ الموافق 30-4-2017م، وذلك عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد 4-8-1438هـ الموافق 30-4-2017م، بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.
7. صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8. الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 18,6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
9. التعاملات المالية التي ستتم مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، حيث يرأس مجلس إدارة بتروكيم (معالي الأستاذ حمد السياري)، ونائب رئيس المجلس (الأستاذ سليمان المنديل) وبصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2016م مبلغ 1,1 مليون ريال.
10. تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
11. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.
12. تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13-2-2017م، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13. تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافات أعضائها، حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 30 يونيو 2018 م، علماً بأن المرشحين هم:
-صالح الحصيني (عضو مجلس إدارة مستقل)
-سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد الصليع (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017 في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي شركة ارنست ويونغ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه .
5. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (1.3) ريال وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وبمبلغ إجمالي (71,500,000) واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير والترخيص بها لعام القادم علما بأن التعاملات للعام السابق هي (136,949,279) ريال , وذلك كما في المرفق .
7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .
8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .
9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .
10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
11. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-16-8) وتاريخ 16/5/1438هـ وتشمل لائحة عمل مجلس الإدارة والإطار العام للحوكمة ودليل المساهمين ولائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات ودليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تعارض المصالح .
12. الموافقة على صرف (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/02/2018م , والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم :-
الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / فيصل محمد المالك
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017 في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي شركة ارنست ويونغ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه .
5. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (1.3) ريال وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وبمبلغ إجمالي (71,500,000) واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير والترخيص بها لعام القادم علما بأن التعاملات للعام السابق هي (136,949,279) ريال , وذلك كما في المرفق .
7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .
8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .
9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم , وذلك كما في المرفق .
10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
11. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-16-8) وتاريخ 16/5/1438هـ وتشمل لائحة عمل مجلس الإدارة والإطار العام للحوكمة ودليل المساهمين ولائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات ودليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تعارض المصالح .
12. الموافقة على صرف (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/02/2018م , والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم :-
الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / فيصل محمد المالك
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 20-04-2016م.
تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغاً وقدره 298،138،857 ريـال، وذلك بنسبة 149% من رأس مالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى الآتي :

أ_ الخسائر التي تكبدتها الشركة في نهاية العام 2013م من جراء رصد مخصصات فنية التي أثرت على نتائج الشركة المالية خلال الفترة.
ب_ إيقاف الشركة عن إصدار أو تجديد أية وثائق تأمين بقرار من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 27-08-2014م.
ج_ تسييل كافة استثمارات الشركة خلال العام 2014م بطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 02-06-2014م.
د_ تأخر قرار عدم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 17/05/2016م على طلب الشركة لزيادة رأس مالها المؤرخ في 16-04-2014م.
هـ_ زيادة المطالبات المتكبدة خلال الفترات المالية 2014م و 2015م
هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23-01-1438 هـ الموافق 24-10-2016م.

على ان يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدلة ابتداءً من تاريخ 25-07-1438هـ الموافق 22-04-2017م

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015م والمعلن عنها من قبل الشركة بتاريخ 20-04-2016م.
تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغاً وقدره 298،138،857 ريـال، وذلك بنسبة 149% من رأس مالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى الآتي :

أ_ الخسائر التي تكبدتها الشركة في نهاية العام 2013م من جراء رصد مخصصات فنية التي أثرت على نتائج الشركة المالية خلال الفترة.
ب_ إيقاف الشركة عن إصدار أو تجديد أية وثائق تأمين بقرار من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 27-08-2014م.
ج_ تسييل كافة استثمارات الشركة خلال العام 2014م بطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 02-06-2014م.
د_ تأخر قرار عدم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 17/05/2016م على طلب الشركة لزيادة رأس مالها المؤرخ في 16-04-2014م.
هـ_ زيادة المطالبات المتكبدة خلال الفترات المالية 2014م و 2015م
هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23-01-1438 هـ الموافق 24-10-2016م.

على ان يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدلة ابتداءً من تاريخ 25-07-1438هـ الموافق 22-04-2017م