متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رقم (30) المنعقد في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) -حي الشاطئ-بمدينة جدة وبرئاسة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. تم التصويت بالموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. تم التصويت بالمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2016م بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه عن كامل العام 2016م هو (400.48 مليون ريال) وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال.
5. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2016م.
6. تم التصويت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاؤه من بين المرشحين لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017 بمبلغ وقدره 690 ألف ريال.
7. تم التصويت بالموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة في ضوء أحكام نظام الشركات الجديد (المنشور على موقع السوق المالية تداول).
8. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر وشركة عافية العالمية) وشركة المراعي وشركاتها التابعة (والمملوكة بنسبة 36,52% لصافولا)، حيث إن لصافولا ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والذي هو أيضاً يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 715.48 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,21% وشركاتها التابعة وشركة المهيدب القابضة والمالكة لنسبة 6,36% من صافولا والتي يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا - أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي هو كذلك رئيس لمجلس إدارة شركة المهيدب القابضة، كما أن عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 247.72 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (مشتريات ومبيعات منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة المتمثلة في شركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث أن لصافولا أربعة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب ، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة - أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة - المهندس معتز قصي العزاوي بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي والذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - م. ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 37.98 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
11. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (إيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين صافولا وشركاتها التابعة في قطاع التجزئة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة 29,99% لمجموعة صافولا، حيث أن للمجموعة ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة كنان، وهم: ( عضو مجلس الإدارة - أ. محمد عبد القادر الفضل، وعضو مجلس الإدارة - د. سامي محسن باروم، بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي لصافولا وشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 41.40 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
علما بأنه قد تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالتصويت على البنود (من 8 إلى 11)، كما امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على بند إبراء الذمة المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رقم (30) المنعقد في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا) -حي الشاطئ-بمدينة جدة وبرئاسة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. تم التصويت بالموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. تم التصويت بالمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2016م بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه عن كامل العام 2016م هو (400.48 مليون ريال) وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال.
5. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2016م.
6. تم التصويت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين السادة مكتب الفوزان وشركاؤه من بين المرشحين لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017 بمبلغ وقدره 690 ألف ريال.
7. تم التصويت بالموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة في ضوء أحكام نظام الشركات الجديد (المنشور على موقع السوق المالية تداول).
8. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر وشركة عافية العالمية) وشركة المراعي وشركاتها التابعة (والمملوكة بنسبة 36,52% لصافولا)، حيث إن لصافولا ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والذي هو أيضاً يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 715.48 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,21% وشركاتها التابعة وشركة المهيدب القابضة والمالكة لنسبة 6,36% من صافولا والتي يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا - أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي هو كذلك رئيس لمجلس إدارة شركة المهيدب القابضة، كما أن عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 247.72 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (مشتريات ومبيعات منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة المتمثلة في شركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث أن لصافولا أربعة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب ، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة - أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة - المهندس معتز قصي العزاوي بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي والذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - م. ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 37.98 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
11. تم التصويت بالموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (إيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين صافولا وشركاتها التابعة في قطاع التجزئة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة 29,99% لمجموعة صافولا، حيث أن للمجموعة ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة كنان، وهم: ( عضو مجلس الإدارة - أ. محمد عبد القادر الفضل، وعضو مجلس الإدارة - د. سامي محسن باروم، بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي لصافولا وشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 41.40 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
علما بأنه قد تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالتصويت على البنود (من 8 إلى 11)، كما امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على بند إبراء الذمة المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره ( 47,431,763 ) ريال ، وذلك بنسبة 23.7% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى مرض البقعة البيضاء الذى أدى إلى توقف المزرعة عن الإنتاج وكذلك توقف كل المشاريع الجديدة وبالتالي لم يظهر أثرها المالي حتى الآن على القوائم المالية.وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها. على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدله إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره ( 47,431,763 ) ريال ، وذلك بنسبة 23.7% من رأسمالها. وتعود الأسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى مرض البقعة البيضاء الذى أدى إلى توقف المزرعة عن الإنتاج وكذلك توقف كل المشاريع الجديدة وبالتالي لم يظهر أثرها المالي حتى الآن على القوائم المالية.وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016م.
حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها. على أن يعمل بالإجراءات والتعليمات المعدله إبتداءً من تاريخ 25/07/1438 هـ الموافق 22/04/2017م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة السعودية للأسماك يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 29.93 ريال لهذا اليوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة السعودية للأسماك يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 29.93 ريال لهذا اليوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخ 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5 ، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2016م والبالغة (69,000,000) تسعة وستون مليون ريال سعودي بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 11.5% من رأس مال الشركة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بوان والشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب المرفق.
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي عضواً في لجنة المراجعة على أن يكمل مدة سلفه المستقيل الأستاذ/ عمار محمد الغول في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/09/2019م، على أن تسري عضويته في اللجنة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه.
10-الموافقة على ممارسة العضو عبدالله عبداللطيف الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
11-الموافقة على ممارسة العضو عصام عبدالقادر المهيدب على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
12-الموافقة على ممارسة العضو فوزان محمد الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
13-الموافقة على ممارسة العضو رائد ابراهيم المديهيم على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
14-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
15-الموافقة على اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2017م والربع الأول لعام 2018م) وتحديد أتعابه.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخ 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5 ، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2016م والبالغة (69,000,000) تسعة وستون مليون ريال سعودي بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 11.5% من رأس مال الشركة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة بوان والشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب المرفق.
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالمعطي وصفي عبدالهادي عضواً في لجنة المراجعة على أن يكمل مدة سلفه المستقيل الأستاذ/ عمار محمد الغول في دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 25/09/2019م، على أن تسري عضويته في اللجنة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه.
10-الموافقة على ممارسة العضو عبدالله عبداللطيف الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
11-الموافقة على ممارسة العضو عصام عبدالقادر المهيدب على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
12-الموافقة على ممارسة العضو فوزان محمد الفوزان على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
13-الموافقة على ممارسة العضو رائد ابراهيم المديهيم على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم. حسب المرفق.
14-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
15-الموافقة على اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2017م والربع الأول لعام 2018م) وتحديد أتعابه.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 24.65 ريال لهذا اليوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 24.65 ريال لهذا اليوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 26 رجب 1438 هـ الموافق 23 إبريل 2017م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على النظام الأساسي المعدل (انظر المرفق).
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
4. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مبلغ العقد لعام 2016م بلغ 330,233 ريال.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ كعضو في مجلس إداراتها والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مجموع أقساط عقود إعادة التأمين لعام 2016م تقدر ب 3,471,955 ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مجموع أقساط عقود إعادة التأمين لعام 2016م تقدر ب 239,844 ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إتش اس بي سي السعودية التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ منصور البصيلي كرئيس لمجلس إدارتها والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن رسوم حفظ مع شركة إتش إس بي سي السعودية لعام 2016م بلغت 130,000 ريال.
10. التصويت على على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة السنوية و الربع سنوية للعام المالي 2017م و الربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابهم.
11. التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016م بمبلغ 923,191 ريال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات.
12. التصويت التراكمي على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة من 2017/05/11م إلى 2020/05/10م.
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) أن تكون الوكالات اللازمة مصدقة من احد الجهات التالية: الغرفة التجارية، أو البنوك المرخصة، الاشخاص المرخص لهم و كتابات العدل ، وعلى أن يتم إرسال نسخة منها قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية الغير عادية على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111، و إحضار أصل الوكالات لمقر إنعقاد الجمعية. بالإضافة إلى ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم: 00966115102000

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 26 رجب 1438 هـ الموافق 23 إبريل 2017م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على النظام الأساسي المعدل (انظر المرفق).
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
4. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مبلغ العقد لعام 2016م بلغ 330,233 ريال.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ كعضو في مجلس إداراتها والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مجموع أقساط عقود إعادة التأمين لعام 2016م تقدر ب 3,471,955 ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن مجموع أقساط عقود إعادة التأمين لعام 2016م تقدر ب 239,844 ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إتش اس بي سي السعودية التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ منصور البصيلي كرئيس لمجلس إدارتها والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن رسوم حفظ مع شركة إتش إس بي سي السعودية لعام 2016م بلغت 130,000 ريال.
10. التصويت على على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة السنوية و الربع سنوية للعام المالي 2017م و الربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابهم.
11. التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016م بمبلغ 923,191 ريال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات.
12. التصويت التراكمي على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة من 2017/05/11م إلى 2020/05/10م.
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) أن تكون الوكالات اللازمة مصدقة من احد الجهات التالية: الغرفة التجارية، أو البنوك المرخصة، الاشخاص المرخص لهم و كتابات العدل ، وعلى أن يتم إرسال نسخة منها قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية الغير عادية على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111، و إحضار أصل الوكالات لمقر إنعقاد الجمعية. بالإضافة إلى ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم: 00966115102000

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2016م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية، والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، والربع الأول من عام 2018م، وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على صرف مبلغ (931,875) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
8. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9. الموافقة على إضافة المادة التاسعة والمتعلقة بالأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة والمتعلقة بالمركز الشاغر لعضوية المجلس في النظام الأساس للشركة.
11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تنتهي في تاريخ 31/12/2017م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- صالح بن سعد المهنا ، 2- عصام بن علوان البيات ، 3- عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد ، 4- عبدالرحمن بن سليمان الطريقي ، 5- يحيى بن علي الجبر.
12. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.
13. عدم الموافقة على تقديم الرعاية الصحية لأعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واستمرارها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء دورة المجلس.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2016م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية، والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، والربع الأول من عام 2018م، وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على صرف مبلغ (931,875) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
8. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9. الموافقة على إضافة المادة التاسعة والمتعلقة بالأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة والمتعلقة بالمركز الشاغر لعضوية المجلس في النظام الأساس للشركة.
11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تنتهي في تاريخ 31/12/2017م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- صالح بن سعد المهنا ، 2- عصام بن علوان البيات ، 3- عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد ، 4- عبدالرحمن بن سليمان الطريقي ، 5- يحيى بن علي الجبر.
12. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.
13. عدم الموافقة على تقديم الرعاية الصحية لأعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واستمرارها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء دورة المجلس.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخزف السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 إبريل 2017م في قاعة بن تركي في فندق شيراتون بمدينة الرياض، وقد تمت الموافقة على البنود التالية:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
4-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين تعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ.
5-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م.
6-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار شركة الدكتور / محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
7-الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2016م.
8-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ .
9-الموافقة على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة.
10-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم: الأستاذ/ناصر بن عبد الله العوفي (رئيسا للجنة) الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي (عضو) الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى (عضو).
11-الموافقة على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبد الكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال.
12-الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنابيب عام 2016م كل من الأستاذ / حمد آل الشيخ و الأستاذ / عيد العنزي و الأستاذ / محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخزف السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 إبريل 2017م في قاعة بن تركي في فندق شيراتون بمدينة الرياض، وقد تمت الموافقة على البنود التالية:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
4-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين تعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ.
5-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م.
6-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار شركة الدكتور / محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
7-الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2016م.
8-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ .
9-الموافقة على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة.
10-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم: الأستاذ/ناصر بن عبد الله العوفي (رئيسا للجنة) الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي (عضو) الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى (عضو).
11-الموافقة على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبد الكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال.
12-الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنابيب عام 2016م كل من الأستاذ / حمد آل الشيخ و الأستاذ / عيد العنزي و الأستاذ / محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت في تمام الساعة الواحدة والنصف (1:30) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لتعديل أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ؛
2 الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
3 الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
4 الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
5 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
6 الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه؛
7 الموافقة على جميع الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3.283.787.430.00 ريال سعودي التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب):
1 اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار؛
2 اتفاقية الاكتتاب؛
3 اتفاقية المقاول من الباطن؛
4 اتفاقية المشاركة؛
5 اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة؛
6 اتفاقية إعادة التنازل؛
7 اتفاقية استصناع؛
8 اتفاقية الإجارة المستقبلية؛
9 اتفاقية وكالة الخدمات؛
10 الإعلان عن الوكالة؛
11 اتفاقية إدارة الدفعات؛
12 التعهد بتغطية التكاليف؛
13 سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان؛
14 سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة؛
15 اتفاقية رهن المشاركة؛ و
16 خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون.
وترخيصها للعام قادم؛ و
8 الموافقة على تشكيل لجنة مراجعة وتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي سيبدأ سريانها من تاريخ 26/07/1438هـ وتنتهي بتاريخ 25/07/1441هـ للأعضاء التاليين:
1 السيد/ وليد أحمد الأحمد؛
2 السيد/سلطان غسان طبارة؛ و
3 السيد/ منذر حسين المالكي.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت في تمام الساعة الواحدة والنصف (1:30) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لتعديل أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ؛
2 الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
3 الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
4 الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛
5 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛
6 الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه؛
7 الموافقة على جميع الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3.283.787.430.00 ريال سعودي التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب):
1 اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار؛
2 اتفاقية الاكتتاب؛
3 اتفاقية المقاول من الباطن؛
4 اتفاقية المشاركة؛
5 اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة؛
6 اتفاقية إعادة التنازل؛
7 اتفاقية استصناع؛
8 اتفاقية الإجارة المستقبلية؛
9 اتفاقية وكالة الخدمات؛
10 الإعلان عن الوكالة؛
11 اتفاقية إدارة الدفعات؛
12 التعهد بتغطية التكاليف؛
13 سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان؛
14 سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة؛
15 اتفاقية رهن المشاركة؛ و
16 خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون.
وترخيصها للعام قادم؛ و
8 الموافقة على تشكيل لجنة مراجعة وتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي سيبدأ سريانها من تاريخ 26/07/1438هـ وتنتهي بتاريخ 25/07/1441هـ للأعضاء التاليين:
1 السيد/ وليد أحمد الأحمد؛
2 السيد/سلطان غسان طبارة؛ و
3 السيد/ منذر حسين المالكي.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكابلات السعودية أنها قد قامت بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة، وذلك بتاريخ 1438/07/21هـ الموافق 2017/04/18م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الكابلات السعودية أنها قد قامت بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة، وذلك بتاريخ 1438/07/21هـ الموافق 2017/04/18م.