متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م في فندق هوليدي إن الازدهار بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.0288% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/بيكر تيلي) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد اتعابه.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ201,625) ) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (426,106) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (53,407,985) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ المطلوب منها (37,569,169) كما في 31 ديسمبر 2016م.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات(5,801,263) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (4,311,133) كما في 31 ديسمبر 2016م.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (469,789) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (730,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (600) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ إيراد الإيجار (154,750) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (399,681) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (81,281) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (30,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.
13.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
14.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 06-05-2018م م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
الاستاذ/ فهد ابراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)
الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة (عضواً من خارج المجلس)
الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضواً من خارج المجلس)
15.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها.
16.الموافقة على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م في فندق هوليدي إن الازدهار بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.0288% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/بيكر تيلي) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد اتعابه.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ201,625) ) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (426,106) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (53,407,985) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ المطلوب منها (37,569,169) كما في 31 ديسمبر 2016م.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات(5,801,263) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (4,311,133) كما في 31 ديسمبر 2016م.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (469,789) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (730,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (600) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ إيراد الإيجار (154,750) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (399,681) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (81,281) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (30,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.
13.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
14.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 06-05-2018م م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
الاستاذ/ فهد ابراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)
الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة (عضواً من خارج المجلس)
الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضواً من خارج المجلس)
15.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها.
16.الموافقة على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن تقدم سعادة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج باستقالته من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة وذلك لظروفه الشخصية على ان تستمر عضوية سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف حيث وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 02-05-2017م على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتبارا من تاريخ 30-06-2017م, و بذلك يتقدم رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بالشكر و التقدير الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج على جهوده و اسهاماته المثمرة خلال فترة عمله عضوا منتدبا و رئيسا تنفيذيا للشركة.

كما قرر المجلس بتاريخ 02-05-2017م تكليف سعادة المهندس / غسان بن محمد زعتري والذي يشغل منصب رئيس العمليات بالشركة منذ بداية العام الحالي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك اعتبارا من تاريخ 01-07-2017م، والمهندس/ غسان بن محمد زعتري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1998م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما أنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أتلانتك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م، ويمتلك خبرة عملية تزيد عن 17 عاما في مجالات الاستثمار والمالية والإدارية في شركات مرموقة مثل تترا باك وصافولا، ويتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد للمهندس غسان بن محمد زعتري.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن تقدم سعادة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج باستقالته من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة وذلك لظروفه الشخصية على ان تستمر عضوية سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف حيث وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 02-05-2017م على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتبارا من تاريخ 30-06-2017م, و بذلك يتقدم رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بالشكر و التقدير الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج على جهوده و اسهاماته المثمرة خلال فترة عمله عضوا منتدبا و رئيسا تنفيذيا للشركة.

كما قرر المجلس بتاريخ 02-05-2017م تكليف سعادة المهندس / غسان بن محمد زعتري والذي يشغل منصب رئيس العمليات بالشركة منذ بداية العام الحالي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك اعتبارا من تاريخ 01-07-2017م، والمهندس/ غسان بن محمد زعتري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1998م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما أنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أتلانتك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م، ويمتلك خبرة عملية تزيد عن 17 عاما في مجالات الاستثمار والمالية والإدارية في شركات مرموقة مثل تترا باك وصافولا، ويتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد للمهندس غسان بن محمد زعتري.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جازان للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثالث) التي تم عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م بمقر الشركة في مدينة جيزان بنسبة حضور 4.54٪ وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
6- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .
7- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
10- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م-2019م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة .
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة .
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
14- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون السعوديون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (يوم إنعقاد الاجتماع الثالث للجمعية) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
16- الموافقة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
17- الموافقة على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13/04/2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .

[ابوشهد999]

تعلن شركة جازان للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثالث) التي تم عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م بمقر الشركة في مدينة جيزان بنسبة حضور 4.54٪ وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
6- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .
7- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
10- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م-2019م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة .
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة .
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
14- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون السعوديون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (يوم إنعقاد الاجتماع الثالث للجمعية) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
16- الموافقة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
17- الموافقة على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13/04/2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة وتخفيض راس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438 الموافق 02-05-2017 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي، بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33.52%)، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد (الاجتماع الأول) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند الأول:
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة على النحو التالي: -
أ. زيادة رأس المال من 150,000,000 ريال الى 295,000,000 ريال
ب. نسبة الزيادة في رأس المال 96.67%.
ج. عدد الأسهم قبل الزيادة 15,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 29,500,000 سهم.
د. تاريخ نفاذ الزيادة هو 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.
هـ. أطراف ذات علاقة: الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي، الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي، الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب، علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لم تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة وتخفيض رأس المال. وذلك للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 14,500,000 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها كلاَ حسب نسبة ملكيته.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (97.69%).
-علماً بأن قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

البند الثاني:
الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ. رأس المال قبل التخفيض 295,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 177,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 40%.
ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 29,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 17,700,000 سهم.
ج. سيتم تخفيض 4 أسهم لكل 10 أسهم.
د. سبب تخفيض رأس المال: اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
هـ. طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 11.8 مليون سهم من الاسهم.
و. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (90.93%).
- علماً بأن قرار التخفيض نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

البند الثالث:
الموافقة على تعديل المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للشركة.
حيث بلغة نسبة التصويت بالموافقة (98.04%).

البند الرابع:
الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (87.14%).

البند الخامس:
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (87.4%).

البند السادس:
الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (86.92%).

البند السابع
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (71.2%).
-علماً بأن أصوات أعضاء مجلس الإدارة لبند إبراء الذمة لم تُحتسب خلال التصويت.

البند الثامن:
الموافقة على اختيار السادة / العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتم تحديد أتعابه.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (86.46%).

البند التاسع:
الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 09/02/2019م، والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم، علماً بأن المرشحين هم: -
أ. د. عبد العزيز بن صالح الحمادي (عضو مجلس إدارة).
ب. سعد بن حمد بن سيف (عضو مجلس إدارة).
ج. علاء محمد تبينه (عضو من خارج المجلس).
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (78.65%).
والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة وتخفيض راس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438 الموافق 02-05-2017 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي، بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33.52%)، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد (الاجتماع الأول) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند الأول:
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة على النحو التالي: -
أ. زيادة رأس المال من 150,000,000 ريال الى 295,000,000 ريال
ب. نسبة الزيادة في رأس المال 96.67%.
ج. عدد الأسهم قبل الزيادة 15,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 29,500,000 سهم.
د. تاريخ نفاذ الزيادة هو 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.
هـ. أطراف ذات علاقة: الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي، الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي، الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب، علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لم تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة وتخفيض رأس المال. وذلك للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 14,500,000 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها كلاَ حسب نسبة ملكيته.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (97.69%).
-علماً بأن قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

البند الثاني:
الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ. رأس المال قبل التخفيض 295,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 177,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 40%.
ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 29,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 17,700,000 سهم.
ج. سيتم تخفيض 4 أسهم لكل 10 أسهم.
د. سبب تخفيض رأس المال: اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
هـ. طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 11.8 مليون سهم من الاسهم.
و. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (90.93%).
- علماً بأن قرار التخفيض نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة وتخفيض رأس مال الشركة 06-08-1438 هـ الموافق 02-05-2017م.

البند الثالث:
الموافقة على تعديل المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للشركة.
حيث بلغة نسبة التصويت بالموافقة (98.04%).

البند الرابع:
الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (87.14%).

البند الخامس:
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (87.4%).

البند السادس:
الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (86.92%).

البند السابع
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (71.2%).
-علماً بأن أصوات أعضاء مجلس الإدارة لبند إبراء الذمة لم تُحتسب خلال التصويت.

البند الثامن:
الموافقة على اختيار السادة / العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتم تحديد أتعابه.
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (86.46%).

البند التاسع:
الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 09/02/2019م، والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم، علماً بأن المرشحين هم: -
أ. د. عبد العزيز بن صالح الحمادي (عضو مجلس إدارة).
ب. سعد بن حمد بن سيف (عضو مجلس إدارة).
ج. علاء محمد تبينه (عضو من خارج المجلس).
حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة (78.65%).
والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

اقر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة ، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م ، توزيع أرباح نقدية نصف سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 5% (10% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.5 ريال نصف سنوي لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 1 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 104,825,000 ريال لكل نصف سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 209,650,000 مليون ريال وذلك لعدد الاسهم البالغ 209,650,000 سهم.
علماً أنه سيتم الأعلان بعد نهاية النصف الأول عن تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع لارباح المرحلة الأول وبعد نهاية النصف الثاني لعام 2017م سيتم الأعلان عن تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع للمرحلة الثانية ووفق لمايقرره مجلس الادارة.

[ابوشهد999]

اقر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة ، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م ، توزيع أرباح نقدية نصف سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 5% (10% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.5 ريال نصف سنوي لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 1 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 104,825,000 ريال لكل نصف سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 209,650,000 مليون ريال وذلك لعدد الاسهم البالغ 209,650,000 سهم.
علماً أنه سيتم الأعلان بعد نهاية النصف الأول عن تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع لارباح المرحلة الأول وبعد نهاية النصف الثاني لعام 2017م سيتم الأعلان عن تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع للمرحلة الثانية ووفق لمايقرره مجلس الادارة.

[ابوشهد999]

يسر البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان أنه وحيث سبق للجمعية العامة غير العادية للبنك التي عقدت بتاريخ يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاه، بالإضافة إلى مبلغ (525) مليون ريال والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة.

ويسر البنك الإعلان بأنه سيبدأ إعتباراً من يوم الخميس 8 شعبان 1438هـ الموافق 4 مايو 2017م صرف وتوزيع هذه الأرباح وذلك بقيدها بالحسابات البنكية العائدة لمساهمي البنك المربوطة محافظهم الإستثمارية خلالها، أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الهاتف 0112764140 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية إستلام مستحقاتهم.

ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وينوه البنك أنه وحرصاً منه على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، أو إيداع شهادات أسهمهم في محافظهم الاستثمارية، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع البنك عبر الرابط :
http://www.sabb.com/ar/about-sabb/in...-affairs-unit/

ويأمل البنك من كل مساهم يجد إسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع وحدة شئون المساهمين في البنك على الهاتف 0112764140 أو الفاكس 0112763414 أو من خلال صندوق البريد رقم 9084 الرياض 11413 أو من خلال البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب صرف الأرباح.


هذا والله ولي التوفيق.

[ابوشهد999]

يسر البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان أنه وحيث سبق للجمعية العامة غير العادية للبنك التي عقدت بتاريخ يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاه، بالإضافة إلى مبلغ (525) مليون ريال والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة.

ويسر البنك الإعلان بأنه سيبدأ إعتباراً من يوم الخميس 8 شعبان 1438هـ الموافق 4 مايو 2017م صرف وتوزيع هذه الأرباح وذلك بقيدها بالحسابات البنكية العائدة لمساهمي البنك المربوطة محافظهم الإستثمارية خلالها، أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الهاتف 0112764140 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية إستلام مستحقاتهم.

ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وينوه البنك أنه وحرصاً منه على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، أو إيداع شهادات أسهمهم في محافظهم الاستثمارية، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع البنك عبر الرابط :
http://www.sabb.com/ar/about-sabb/in...-affairs-unit/

ويأمل البنك من كل مساهم يجد إسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع وحدة شئون المساهمين في البنك على الهاتف 0112764140 أو الفاكس 0112763414 أو من خلال صندوق البريد رقم 9084 الرياض 11413 أو من خلال البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب صرف الأرباح.


هذا والله ولي التوفيق.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، على شركة الإنماء طوكيو مارين، لمخالفتها الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة لاتفاقية تأمين مخاطر الأموال مع مصرف الإنماء (طرف ذو علاقة) بتاريخ 28/08/2016م، والتي لعدد من أعضاء مجلس إدارتها مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، على شركة الإنماء طوكيو مارين، لمخالفتها الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة لاتفاقية تأمين مخاطر الأموال مع مصرف الإنماء (طرف ذو علاقة) بتاريخ 28/08/2016م، والتي لعدد من أعضاء مجلس إدارتها مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الصناعات الزجاجية الوطنية لزيادة رأس مالها من (300,000,000) ريـال سعودي إلى (329,000,000) ريـال سعودي بغرض الاستحواذ على حصة الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي البالغة (10%) في رأس مال شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة، والإستحواذ على حصة شركة مجموعة الزامل القابضة البالغة (10%) في رأس مال شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح المحدودة، حيث استوفت الشركة المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج.

وستقوم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بنشر عرض إيضاحي يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة رأس المال و أهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية، الذي سيتم تحديده و إعلانه لاحقاً من قبل مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، لتمكين مساهميها من التصويت على هذا القرار. ويجب أن يحتوي العرض الإيضاحي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بعملية الاستحواذ وعوامل المخاطرة.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على العرض الإيضاحي ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على العرض الإيضاحي ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات العرض الإيضاحي، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الصناعات الزجاجية الوطنية لزيادة رأس مالها من (300,000,000) ريـال سعودي إلى (329,000,000) ريـال سعودي بغرض الاستحواذ على حصة الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي البالغة (10%) في رأس مال شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة، والإستحواذ على حصة شركة مجموعة الزامل القابضة البالغة (10%) في رأس مال شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح المحدودة، حيث استوفت الشركة المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج.

وستقوم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية بنشر عرض إيضاحي يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة رأس المال و أهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية، الذي سيتم تحديده و إعلانه لاحقاً من قبل مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، لتمكين مساهميها من التصويت على هذا القرار. ويجب أن يحتوي العرض الإيضاحي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بعملية الاستحواذ وعوامل المخاطرة.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على العرض الإيضاحي ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على العرض الإيضاحي ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات العرض الإيضاحي، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الاربعاء بتاريخ (21/08/1438هـ) الموافق (17/05/2017م) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم.
7.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي:
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم ، علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000 ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض ، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.
10-التصويت على إصدار لائحة حوكمة الشركة المحدثة.
11-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
12-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
13-التصويت على إصدار سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بعد التحديث.
14-التصويت على صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة نظير مشاركتهم بعضوية مجلس الإدارة عن العام 2016م .بمبلغ إجمالي 1.33 مليون ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة أكمل عام كامل بعضوية المجلس، و 70 ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة التي بدأت عضويتهم بدورة المجلس الجديدة إعتباراً من 02/06/2016م، و 50 ألف ريال لأعضاء المجلس التي إنتهت عضويتهم بمجلس الإدارة بتاريخ 01/06/2016م، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من النظام الأساسي الحالي للشركة.

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الإجتماع الثالث هو بمن حضر من السادة المساهمين وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية :
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية المرخصة ، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العنوان التالي: صندوق بريد 939 الرياض 11312 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0114771608، قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين على الأقل ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وإنتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً. وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 1010 .
رابط مقر الإجتماع (رابط خرائط محرك البحث جوجل): https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الاربعاء بتاريخ (21/08/1438هـ) الموافق (17/05/2017م) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم.
7.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي:
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم ، علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000 ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض ، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.
10-التصويت على إصدار لائحة حوكمة الشركة المحدثة.
11-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
12-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
13-التصويت على إصدار سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بعد التحديث.
14-التصويت على صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة نظير مشاركتهم بعضوية مجلس الإدارة عن العام 2016م .بمبلغ إجمالي 1.33 مليون ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة أكمل عام كامل بعضوية المجلس، و 70 ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة التي بدأت عضويتهم بدورة المجلس الجديدة إعتباراً من 02/06/2016م، و 50 ألف ريال لأعضاء المجلس التي إنتهت عضويتهم بمجلس الإدارة بتاريخ 01/06/2016م، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من النظام الأساسي الحالي للشركة.

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الإجتماع الثالث هو بمن حضر من السادة المساهمين وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية :
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية المرخصة ، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العنوان التالي: صندوق بريد 939 الرياض 11312 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0114771608، قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين على الأقل ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وإنتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً. وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 1010 .
رابط مقر الإجتماع (رابط خرائط محرك البحث جوجل): https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، لارتكابها مخالفتين للفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة في إصدار وثيقتي تأمين لصالح شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (طرف ذو علاقة) بتاريخ 12/02/2017م، والتي لعضوين من مجلس إدارتها مصلحة في هاتين الوثيقتين.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال، على شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، لارتكابها مخالفتين للفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة في إصدار وثيقتي تأمين لصالح شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (طرف ذو علاقة) بتاريخ 12/02/2017م، والتي لعضوين من مجلس إدارتها مصلحة في هاتين الوثيقتين.