متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م بمقر الشركة (https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2) في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية للشركة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
6.التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,503,500 ريال) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كمكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ(مرفق).
8.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 34,565,000 ريال سعودي(مرفق).
9.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 912 الف ريال سعودي(مرفق).
10.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 3,522,000 ريال سعودي(مرفق).

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 21 مايو 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 25 مايو 2017م الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل على أن يكون الوكيــل من غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

[ابوشهد999]

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م بمقر الشركة (https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2) في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية للشركة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
6.التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,503,500 ريال) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كمكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ(مرفق).
8.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 34,565,000 ريال سعودي(مرفق).
9.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 912 الف ريال سعودي(مرفق).
10.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 3,522,000 ريال سعودي(مرفق).

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 21 مايو 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 25 مايو 2017م الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل على أن يكون الوكيــل من غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس المجلس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 10 / 05 / 2017 م حيث يكون هذا القرار سارياً بتاريخه ويستمر لباقي الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي بتاريخ 2018/05/01 م .
وجاء التعيين تنفيذاً للمادة رقم (22) من النظام الأساسي للمجموعة المعتمد من الجمعية العامة والتي تنص على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس المجلس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 10 / 05 / 2017 م حيث يكون هذا القرار سارياً بتاريخه ويستمر لباقي الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي بتاريخ 2018/05/01 م .
وجاء التعيين تنفيذاً للمادة رقم (22) من النظام الأساسي للمجموعة المعتمد من الجمعية العامة والتي تنص على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها مناولة اليوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ الموافق 10 مايو 2017م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1058/ بتاريخ 13 شعبان 1438هـ الموافق 09 مايو2017م والمتضمن الموافقة على طلب إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 13-08-1438هـ الموافق 09 مايو2017م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها مناولة اليوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ الموافق 10 مايو 2017م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1058/ بتاريخ 13 شعبان 1438هـ الموافق 09 مايو2017م والمتضمن الموافقة على طلب إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 13-08-1438هـ الموافق 09 مايو2017م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بأنه تم إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني وذلك بموجب خطاب المجلس رقم 3531/1061 بتاريخ 13/08/1438هـ الوارد إليها بواسطة البريد الالكتروني اليوم الأربعاء 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م والذي يؤهل الشركة لتقديم خدمات التأمين الصحي للأفراد والمجموعات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 13/08/1438هـ وتنتهي بتاريخ 12/8/1441هـ

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بأنه تم إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني وذلك بموجب خطاب المجلس رقم 3531/1061 بتاريخ 13/08/1438هـ الوارد إليها بواسطة البريد الالكتروني اليوم الأربعاء 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م والذي يؤهل الشركة لتقديم خدمات التأمين الصحي للأفراد والمجموعات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 13/08/1438هـ وتنتهي بتاريخ 12/8/1441هـ

[ابوشهد999]

تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والذي تم خلال الفترة من 13-08-1435هـ إلى 19-08-1435هـ الموافق 11-06-2014م إلى 17-06-2014م كالتالي:
1. بلغت إجمالي متحصلات الاكتتاب العام 630 مليون ريال.
2. بلغ صافي متحصلات الاكتتاب العام 605.3 مليون ريال بعد خصم مصاريف الاكتتاب والتي بلغت 24.7 مليون ريال.
3. بلغ ما تم صرفه من متحصلات الاكتتاب العام حتى نهاية الربع الأول 31-03-2017 مبلغ 605.3 مليون ريال تم استخدام 158.3 مليون ريال منها في السداد المبكّر لأحد القروض المتعلقّة بمستشفى الحمادي فرع النزهة (بما في ذلك 55.5 مليون ريال كما ورد في نشرة الإصدار).
4. بلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ 31-03-2017م ما نسبته 100% مقارنة بـ 45% كما ورد في نشرة الإصدار.
5. الدفعات المالية مقابل تطورات اعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق ولا تعكس بالضرورة نسبة الانجاز.
6. لا يوجد مبالغ متبقية من متحصلات الاكتتاب كما في نهاية الربع الأول من العام 2017م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والذي تم خلال الفترة من 13-08-1435هـ إلى 19-08-1435هـ الموافق 11-06-2014م إلى 17-06-2014م كالتالي:
1. بلغت إجمالي متحصلات الاكتتاب العام 630 مليون ريال.
2. بلغ صافي متحصلات الاكتتاب العام 605.3 مليون ريال بعد خصم مصاريف الاكتتاب والتي بلغت 24.7 مليون ريال.
3. بلغ ما تم صرفه من متحصلات الاكتتاب العام حتى نهاية الربع الأول 31-03-2017 مبلغ 605.3 مليون ريال تم استخدام 158.3 مليون ريال منها في السداد المبكّر لأحد القروض المتعلقّة بمستشفى الحمادي فرع النزهة (بما في ذلك 55.5 مليون ريال كما ورد في نشرة الإصدار).
4. بلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة حتى تاريخ 31-03-2017م ما نسبته 100% مقارنة بـ 45% كما ورد في نشرة الإصدار.
5. الدفعات المالية مقابل تطورات اعمال المشاريع مرتبطة بفترات استحقاق ولا تعكس بالضرورة نسبة الانجاز.
6. لا يوجد مبالغ متبقية من متحصلات الاكتتاب كما في نهاية الربع الأول من العام 2017م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 14-8-1438هـ الموافق 10-05-2017م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1060 بتاريخ 13-8-1438هـ الموافق 09-05-2017م، والمتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 13-8-1438هـ .

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 14-8-1438هـ الموافق 10-05-2017م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1060 بتاريخ 13-8-1438هـ الموافق 09-05-2017م، والمتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 13-8-1438هـ .

[ابوشهد999]

إشارة إلى اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 23/04/2017م، تود شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن تعلن بأنه قد تم تغيير موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الأول ) من يـوم الاربعاء 21/08/1438هـ الموافق 17/05/2017م، ليصبح انعقاد الجمعية يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م الساعة السابعة مساءً في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض، (موقع الاجتماع: رابط خرائط محرك البحث قوقل https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2 )

وتود الشركة إحاطة مساهميها الكرام بإضافة بند جديد لجدول أعمال الجمعية كما يلي:

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إثراء المالية على الاتفاقية المبرمة كمستشار إستراتيجي للشركة في جميع اعمال الحصول على الرخصة الموحدة للشركة، وذلك لوجود مصلحة مباشرة لعضوين مجلس الإدارة السيد/ سلطان بن خالد التركي والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين بمجلس إدارة شركة إثراء المالية (مرفق).

علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة الغير عادية الثامنة وبحسب الأنظمة واللوائح.

يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول الأعمال أعلاه بتاريخ 23/05/2017 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وينتهي التصويت بتاريخ 25/05/2017 الساعة الحادية عشرة صباحا، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

إشارة إلى اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 23/04/2017م، تود شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن تعلن بأنه قد تم تغيير موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الأول ) من يـوم الاربعاء 21/08/1438هـ الموافق 17/05/2017م، ليصبح انعقاد الجمعية يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م الساعة السابعة مساءً في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض، (موقع الاجتماع: رابط خرائط محرك البحث قوقل https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2 )

وتود الشركة إحاطة مساهميها الكرام بإضافة بند جديد لجدول أعمال الجمعية كما يلي:

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إثراء المالية على الاتفاقية المبرمة كمستشار إستراتيجي للشركة في جميع اعمال الحصول على الرخصة الموحدة للشركة، وذلك لوجود مصلحة مباشرة لعضوين مجلس الإدارة السيد/ سلطان بن خالد التركي والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين بمجلس إدارة شركة إثراء المالية (مرفق).

علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة الغير عادية الثامنة وبحسب الأنظمة واللوائح.

يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول الأعمال أعلاه بتاريخ 23/05/2017 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وينتهي التصويت بتاريخ 25/05/2017 الساعة الحادية عشرة صباحا، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله-في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، الموافق 04/06/2017م، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: (https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد(مرفق)
2-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 3 (مرفق)
3-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 4 (مرفق)
4-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 19 (مرفق)
5-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
6-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
7-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
8-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
9-التصويت على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربع الأول من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه،
10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان). علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات خلال عام 2016م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (78,002) ألف ريال و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (72,968) ألف ريال، ورسوم إدارية بقيمة (36,364) ألف ريال، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (63,364) ألف ريال، وخدمات اتصالات بقيمة (4,488) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,350) ألف ريال،(مرفق)
11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الاتصالات المحدودة, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الاتصالات المحدودة خلال عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل ،(مرفق)
12-التصويت على (اتفاقية خدمات ودعم تقني )جديدة مع مجموعة الإمارات للاتصالات،
13-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 01/12/2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من الاستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ خالد محمد الصليع (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، (مرفق)
14-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة، (مرفق)
15-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، (مرفق)
16-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ،(مرفق)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت، بموجب التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية المرخصة، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (056-031-6605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال على الأقل. وكما أنه يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تحديد يوم ووقت بدء التصويت الإلكتروني.

نموذج التوكيل
أنا المساهم(ة)................................الجنسية. ................بموجب هوية شخصية رقم/أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.....................صادرة من............بصفتي...............ومالك(ة) لأسهم عددها..........سهما من أسهم شركة اتحاد اتصالات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010203896، واستنادا لنص المادة 26 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل.....................................لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 04/06/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافه القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)
يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين 0560311267

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله-في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، الموافق 04/06/2017م، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: (https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد(مرفق)
2-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 3 (مرفق)
3-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 4 (مرفق)
4-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 19 (مرفق)
5-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
6-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
7-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
8-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
9-التصويت على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربع الأول من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه،
10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان). علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات خلال عام 2016م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (78,002) ألف ريال و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (72,968) ألف ريال، ورسوم إدارية بقيمة (36,364) ألف ريال، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (63,364) ألف ريال، وخدمات اتصالات بقيمة (4,488) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,350) ألف ريال،(مرفق)
11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الاتصالات المحدودة, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الاتصالات المحدودة خلال عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل ،(مرفق)
12-التصويت على (اتفاقية خدمات ودعم تقني )جديدة مع مجموعة الإمارات للاتصالات،
13-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 01/12/2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من الاستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ خالد محمد الصليع (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، (مرفق)
14-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة، (مرفق)
15-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، (مرفق)
16-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ،(مرفق)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت، بموجب التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية المرخصة، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (056-031-6605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال على الأقل. وكما أنه يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تحديد يوم ووقت بدء التصويت الإلكتروني.

نموذج التوكيل
أنا المساهم(ة)................................الجنسية. ................بموجب هوية شخصية رقم/أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.....................صادرة من............بصفتي...............ومالك(ة) لأسهم عددها..........سهما من أسهم شركة اتحاد اتصالات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010203896، واستنادا لنص المادة 26 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل.....................................لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 04/06/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافه القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)
يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين 0560311267

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 21/مايو/2017م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع، ( https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2. أحقية حضور اجتماع الجمعية ستكون للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق بنهاية جدول الأعمال، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
3. قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها، معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة، تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا أيام العطلات.
4. يرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
5. كما تود الشركة الاشارة الى امكانية التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية عبر بوابة تداولاتي باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) وسيبدأ التصويت من تاريخ 20/شعبان/1438هـ الموافق 16/05/2017م ابتداء من الساعة 11 صباحا ولغاية 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/05/2017م حتى الساعة 11 صباحا.
6. للاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية:
جوال رقم: 0505513961 هاتف: 0125574535 - 0125570037 - تحويلات أرقام 143، 145، 148، أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير - شؤون المساهمين - ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو المراسلة على البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً بموقع اجتماع الجمعية الموضح بالرابط التالي (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) لمناقشة بنود جدول الأعمال، أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المرفق في هذه الدعوة.
وبالله التوفيق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 21/مايو/2017م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع، ( https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2. أحقية حضور اجتماع الجمعية ستكون للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق بنهاية جدول الأعمال، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
3. قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها، معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة، تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا أيام العطلات.
4. يرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
5. كما تود الشركة الاشارة الى امكانية التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية عبر بوابة تداولاتي باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) وسيبدأ التصويت من تاريخ 20/شعبان/1438هـ الموافق 16/05/2017م ابتداء من الساعة 11 صباحا ولغاية 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/05/2017م حتى الساعة 11 صباحا.
6. للاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية:
جوال رقم: 0505513961 هاتف: 0125574535 - 0125570037 - تحويلات أرقام 143، 145، 148، أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير - شؤون المساهمين - ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو المراسلة على البريد الإلكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً بموقع اجتماع الجمعية الموضح بالرابط التالي (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) لمناقشة بنود جدول الأعمال، أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المرفق في هذه الدعوة.
وبالله التوفيق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 19-04-2017 ، و حيث ورد في الإعلان السابق :
(1) ان مكان عقد إجتماع الجمعية هو المركز الرئيسى للشركة فى الدمام طريق الملك خالد حى الأمير محمد بن سعود الكبير عمارة عبد الرحمن التركى الدور الأول.
(2) البند رقم 12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 25.718 ألف ريال ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
(3) البند رقم 13 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الأستاذ عبدالمحسن عبدالله السنيد وذلك بصفته الشخصية والتي فيها مصلحة مباشرة منه شخصياً والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 438.298 ألف ريال ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

والصحيح هو:

(1) تعديل مكان عقد الإجتماع فندق الشيراتون فى مدينة الدمام.
(2) البند رقم 12: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 438.298 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
(3) البند رقم 13 : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الأستاذ عبدالمحسن عبدالله السنيد وذلك بصفته الشخصية والتي فيها مصلحة مباشرة منه شخصياً والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 25.718 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة الصقر للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 19-04-2017 ، و حيث ورد في الإعلان السابق :
(1) ان مكان عقد إجتماع الجمعية هو المركز الرئيسى للشركة فى الدمام طريق الملك خالد حى الأمير محمد بن سعود الكبير عمارة عبد الرحمن التركى الدور الأول.
(2) البند رقم 12 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 25.718 ألف ريال ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
(3) البند رقم 13 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الأستاذ عبدالمحسن عبدالله السنيد وذلك بصفته الشخصية والتي فيها مصلحة مباشرة منه شخصياً والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 438.298 ألف ريال ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

والصحيح هو:

(1) تعديل مكان عقد الإجتماع فندق الشيراتون فى مدينة الدمام.
(2) البند رقم 12: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 438.298 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
(3) البند رقم 13 : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الأستاذ عبدالمحسن عبدالله السنيد وذلك بصفته الشخصية والتي فيها مصلحة مباشرة منه شخصياً والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 25.718 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.