تدعو شركة مكة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون

[الصارم]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 28 شعبان 1434ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 7 يوليو 2013م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق (مكة / جدة) السريع بجوار محطة البوابة.
للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ﻫ.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ﻫ.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434/1435ﻫ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5)تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الأحد 28/8/1434ﻫ الموافق 7/7/2013م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.
6)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434ﻫ كما يلي: عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبدالرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.
7)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434ﻫ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 97,050 ريال.
8)المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2/2/1434ﻫ بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (تتمة)

[الصارم]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 28 شعبان 1434ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 7 يوليو 2013م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق (مكة / جدة) السريع بجوار محطة البوابة.
للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ﻫ.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1434ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1434ﻫ.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434/1435ﻫ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5)تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1434ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الأحد 28/8/1434ﻫ الموافق 7/7/2013م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك.
6)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434ﻫ كما يلي: عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة (الشيخ عبدالرحمن فقيه) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 2,147,838 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.
7)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433/1434ﻫ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 97,050 ريال.
8)المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (120) وتاريخ 2/2/1434ﻫ بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير، إنفاذاً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (تتمة)

[أبو عبدالمحسن]

بارك الله فيك

[أبو عبدالمحسن]

بارك الله فيك

[ابو حمود هامور]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.mrkazksa.com/vb/backgrounds/18.gif');border:8px outset darkred;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]

[ابو حمود هامور]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://www.mrkazksa.com/vb/backgrounds/18.gif');border:8px outset darkred;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]

[موج911]

كثر الله خيرك

[موج911]

كثر الله خيرك

[فعودي]

بارك الله فيك

[فعودي]

بارك الله فيك

[الاعرابي]

تسلممم

[الاعرابي]

تسلممم

[المســـــــــاء]

اللهم اهدي الجميع الى ماتحب وترضاه

[المســـــــــاء]

اللهم اهدي الجميع الى ماتحب وترضاه

[المســـــــــاء]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[المســـــــــاء]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[موج911]

سبحان الله

[موج911]

سبحان الله

[انطلااااقة]

بارك الله فيك عزيزي

[انطلااااقة]

بارك الله فيك عزيزي