متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 18 ربيع ثاني 1438 هـ الموافق 16 يناير 2017 م في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 - انتخاب تسعة أعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ 16 يناير 2017 م الى 16 يناير 2020 م . والأعضاء المنتخبين هم :
1-الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان
2-الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي
3-الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل
4-الأستاذ صالح بن عبدالله الدباسي
5-الأستاذ ابراهيم بن قاسم البوعينين
6-الأستاذ احمد بن علي السبيعي
7-الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل
8-الأستاذ خالد بن محمد العريفي
9-الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم

2 -الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي (السادة / أرنست ويونغ ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
3 -الموافقة على إجازة الأعمال والقرارات التي إتخذها مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 16 ينايــر 2017م
4 -الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (984,375,000) ريال ، بواقع (2.5) ريال لكل سهم وبنسبة (25%) من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح على موقع تداول في وقت لاحق .

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 18 ربيع ثاني 1438 هـ الموافق 16 يناير 2017 م في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 - انتخاب تسعة أعضاء من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ 16 يناير 2017 م الى 16 يناير 2020 م . والأعضاء المنتخبين هم :
1-الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان
2-الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي
3-الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل
4-الأستاذ صالح بن عبدالله الدباسي
5-الأستاذ ابراهيم بن قاسم البوعينين
6-الأستاذ احمد بن علي السبيعي
7-الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل
8-الأستاذ خالد بن محمد العريفي
9-الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم

2 -الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي (السادة / أرنست ويونغ ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
3 -الموافقة على إجازة الأعمال والقرارات التي إتخذها مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 16 ينايــر 2017م
4 -الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ (984,375,000) ريال ، بواقع (2.5) ريال لكل سهم وبنسبة (25%) من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح على موقع تداول في وقت لاحق .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 10/05/1438هـ الموافق 07/02/2017م في فندق هيلتون قاعة الظهران في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم 16 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) وذلك بخصوص شراء الشركة لأسهمها (حسب المرفق).
2- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم 17 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) بخصوص بيع أسهم الخزينة (حسب المرفق)
3- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم 18 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) بخصوص إرتهان الأسهم (حسب المرفق)
4- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي برقم 19 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) بخصوص إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية (حسب المرفق).
5- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإدارة الشركة ، بعد التعديل المادة العشرون ، (حسب المرفق).
6- التصويت على تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر ، بعد التعديل المادة الخامسة والعشرون، (حسب المرفق).
7- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتصويت في الجمعيات ، بعد التعديل المادة الثامنة والثلاثون، (حسب المرفق).
8 - التصويت على تعديل الفقرة رقم 2 من المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة ، بعد التعديل المادة الخمسون ، (حسب المرفق)
9- التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإستحقاق الأرباح ، بعد التعديل المادة الواحد والخمسون، (حسب المرفق).
10- التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه.
11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31 مارس 2018م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة: 1. الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار (رئيس اللجنة) ، 2. الأستاذ / طارق محمد عبد السلام (عضو ) ، 3. الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي ( عضو).
ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس رقم 6293380 012 أو عن طريق البريد على ص.ب 5043 جدة 21422 ، وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) ، وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري مع التوكيل.
ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل (ملاحظة يوجد أماكن مخصصة للسيدات)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 10/05/1438هـ الموافق 07/02/2017م في فندق هيلتون قاعة الظهران في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم 16 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) وذلك بخصوص شراء الشركة لأسهمها (حسب المرفق).
2- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم 17 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) بخصوص بيع أسهم الخزينة (حسب المرفق)
3- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم 18 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) بخصوص إرتهان الأسهم (حسب المرفق)
4- التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي برقم 19 ضمن الباب الثاني (رأس المال والأسهم ) بخصوص إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية (حسب المرفق).
5- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإدارة الشركة ، بعد التعديل المادة العشرون ، (حسب المرفق).
6- التصويت على تعديل المادة الواحدة والعشرون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر ، بعد التعديل المادة الخامسة والعشرون، (حسب المرفق).
7- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتصويت في الجمعيات ، بعد التعديل المادة الثامنة والثلاثون، (حسب المرفق).
8 - التصويت على تعديل الفقرة رقم 2 من المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة ، بعد التعديل المادة الخمسون ، (حسب المرفق)
9- التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بإستحقاق الأرباح ، بعد التعديل المادة الواحد والخمسون، (حسب المرفق).
10- التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه.
11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31 مارس 2018م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة: 1. الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار (رئيس اللجنة) ، 2. الأستاذ / طارق محمد عبد السلام (عضو ) ، 3. الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي ( عضو).
ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس رقم 6293380 012 أو عن طريق البريد على ص.ب 5043 جدة 21422 ، وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) ، وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري مع التوكيل.
ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل (ملاحظة يوجد أماكن مخصصة للسيدات)

[ابوشهد999]

إلحاقأ لإعلان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28 سبتمبر2016م بخصوص مذكرة التفاهم مع شركة دهانات الجزيرة لإنشاء مصنع لكربونات الكالسيوم قيد التنفيذ والتجهيز ، حيث تم انجاز مانسبته (70%) من الأعمال ، وبناءاً على الترخيص الممنوح من الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 16 يناير 2017 م ، فقد اتفق الطرفان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة دهانات الجزيرة في دخول شريك ثالث معهما وهو مجموعة السريع للإسثمار الصناعي ( طرف ذو علاقة ) حيث إن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية الأستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة ولا توجد شروط تفضيلية بهذه الشراكة وإعادة توزيع الحصص التى كانت سابقا دهانات الجزيرة (48 %) ومجموعة السريع التجارية الصناعية ( 52 % ) لتصبح على النحو التالي : دهانات الجزيرة ( 48 % ) مجموعة السريع التجارية الصناعية ( 25 % ) ومجموعة السريع للإستثمار الصناعي ( 27 %) من راس المال البالغ قدره ( 5 مليون ريال ) وسيتم لاحقا الإعلان عن أية تطورات أخرى حول ذلك ، علماً بأن الأثر المالي كما تم الإعلان عنه سابقاً سيظهر في نتائج الربع الرابع من العام المالي 2017م

[ابوشهد999]

إلحاقأ لإعلان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28 سبتمبر2016م بخصوص مذكرة التفاهم مع شركة دهانات الجزيرة لإنشاء مصنع لكربونات الكالسيوم قيد التنفيذ والتجهيز ، حيث تم انجاز مانسبته (70%) من الأعمال ، وبناءاً على الترخيص الممنوح من الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في 16 يناير 2017 م ، فقد اتفق الطرفان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية وشركة دهانات الجزيرة في دخول شريك ثالث معهما وهو مجموعة السريع للإسثمار الصناعي ( طرف ذو علاقة ) حيث إن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية الأستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة ولا توجد شروط تفضيلية بهذه الشراكة وإعادة توزيع الحصص التى كانت سابقا دهانات الجزيرة (48 %) ومجموعة السريع التجارية الصناعية ( 52 % ) لتصبح على النحو التالي : دهانات الجزيرة ( 48 % ) مجموعة السريع التجارية الصناعية ( 25 % ) ومجموعة السريع للإستثمار الصناعي ( 27 %) من راس المال البالغ قدره ( 5 مليون ريال ) وسيتم لاحقا الإعلان عن أية تطورات أخرى حول ذلك ، علماً بأن الأثر المالي كما تم الإعلان عنه سابقاً سيظهر في نتائج الربع الرابع من العام المالي 2017م

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 19/04/1438هـ الموافق 17/01/2017م المتضمن الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة باعظيم التجارية وطرح (3,037,500) سهماً تمثل (30%) من أسهمها. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 19/04/1438هـ الموافق 17/01/2017م المتضمن الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة باعظيم التجارية وطرح (3,037,500) سهماً تمثل (30%) من أسهمها. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

[ابوشهد999]

تُعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات والتي سوف تبدأ اعتباراً من 17/06/2017م وتنتهي في 16/06/2020م. فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي (أي ما يعادل ألف سهم) التقدم بطلب الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي :
ص.ب.31952 الخبر رقم 3501 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 920001043 فاكس 0138302296 وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 05/02/2017م.
على أن يكون إخطار الترشيح لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية والتي تضمنت ما يلي:

1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال التأمين.
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5-تعبئة نموذج الملاءمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجود على الموقع الالكتروني للمؤسسة:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx

6-تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة:
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx

7-لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
8-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
9- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
10-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال إجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية، وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.

[ابوشهد999]

تُعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات والتي سوف تبدأ اعتباراً من 17/06/2017م وتنتهي في 16/06/2020م. فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي (أي ما يعادل ألف سهم) التقدم بطلب الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي :
ص.ب.31952 الخبر رقم 3501 بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 920001043 فاكس 0138302296 وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 05/02/2017م.
على أن يكون إخطار الترشيح لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية والتي تضمنت ما يلي:

1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال التأمين.
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5-تعبئة نموذج الملاءمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجود على الموقع الالكتروني للمؤسسة:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx

6-تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة:
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx

7-لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
8-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
9- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
10-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال إجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية، وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.

[ابوشهد999]

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 03-05-1438هـ الموافق 31-01-2017م بمقر الشركة بشارع صلاح الدين الأيوبي - الملز في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

1. رأس مال الشركة قبل التخفيض 320,000,000 ريال مقسم الي 32,000,000 سهم ، و رأس المال بعد التخفيض 140,000,000 ريال سعودي ، مقسم إلى 14,000,000 سهم.
2. نسبة التخفيض تمثل 56.25% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 1.125 سهم لكل سهمين.
3. سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد.
4. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 18,000,000 سهم من أسهم الشركة.
5. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
6. في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم سواً كان شخصاً طبيعياً سعودياً أو مقيماً في المملكة أو شخصاً اعتبارياً حق حضور الجمعية العامة غير العادية، أو أن يوكل عنه من يمثله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تكون الوكالات مصدقة من أحدى الجهات التالية:
1. الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن يتم إرسال صورة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل الوكالة إلى مقر انعقاد الاجتماع، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.


نموذج التوكيل
أنا الموقع أدناه/ [أسم الموكل رباعي] [........] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (...................) أو [ رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادر من [........] بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة (اسم الشركة الموكلة)] مالك[ة] لأسهم عددها [..........] سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010288711 واستناداً لنص المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [الأسم رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 18:30 من يوم الأحد 01/05/1438هـ الموافق 29/01/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ويعتبر التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم الموكل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

[ابوشهد999]

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 03-05-1438هـ الموافق 31-01-2017م بمقر الشركة بشارع صلاح الدين الأيوبي - الملز في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

1. رأس مال الشركة قبل التخفيض 320,000,000 ريال مقسم الي 32,000,000 سهم ، و رأس المال بعد التخفيض 140,000,000 ريال سعودي ، مقسم إلى 14,000,000 سهم.
2. نسبة التخفيض تمثل 56.25% من رأس مال الشركة عن طريق تخفيض 1.125 سهم لكل سهمين.
3. سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد.
4. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 18,000,000 سهم من أسهم الشركة.
5. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
6. في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم سواً كان شخصاً طبيعياً سعودياً أو مقيماً في المملكة أو شخصاً اعتبارياً حق حضور الجمعية العامة غير العادية، أو أن يوكل عنه من يمثله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تكون الوكالات مصدقة من أحدى الجهات التالية:
1. الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن يتم إرسال صورة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل الوكالة إلى مقر انعقاد الاجتماع، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.


نموذج التوكيل
أنا الموقع أدناه/ [أسم الموكل رباعي] [........] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (...................) أو [ رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادر من [........] بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة (اسم الشركة الموكلة)] مالك[ة] لأسهم عددها [..........] سهماً من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010288711 واستناداً لنص المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [الأسم رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 18:30 من يوم الأحد 01/05/1438هـ الموافق 29/01/2017م وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ويعتبر التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم الموكل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ 19-4-1438هـ الموافق 17-01-2017م إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م على النحو التالي:
1.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 450 مليون سهم.
2.إجمالي المبلغ الموزع 225 مليون ريال.
3.حصة السهم الواحد نصف ريال.
4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%.
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عنها لاحقا.
6.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ 19-4-1438هـ الموافق 17-01-2017م إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م على النحو التالي:
1.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 450 مليون سهم.
2.إجمالي المبلغ الموزع 225 مليون ريال.
3.حصة السهم الواحد نصف ريال.
4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%.
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عنها لاحقا.
6.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن صرف أرباح المساهمين عن العام المالي 2016م سوف يبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 31 يناير 2017 عن طريق البنك الأهلي التجاري وذلك بواقع ريالين ونصف لكل سهم ، علماً بان أحقية الأرباح هي للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بموجب (حسابات المحافظ الاستثمارية وشهادات الأسهم) بنهاية تداول اليوم الذي إنعقدت فيه الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 ربيع ثاني 1438هـ الموافق 16 يناير 2017 م وذلك على النحو التالي:
أولا / المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعال لدى احد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.
ثانياً / المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، وكذلك بالنسبة للذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة احد فروع البنك الأهلي التجاري مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين ورخصة الإقامة للمقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة، كما يجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
وإلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع جميع الشهادات في محافظ التداول تهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين بحوزتهم شهادات سرعة إيداعها في محافظ التداول وذلك بتسليمها مناولةً إلى الى شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع( : الرياض طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرمز البريدي 11555 .

وللاستفسار يمكن الاتصال بقسم المساهمين بشركة البحري هاتف: 4785454-011 تحويله 232

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن صرف أرباح المساهمين عن العام المالي 2016م سوف يبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء 03 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 31 يناير 2017 عن طريق البنك الأهلي التجاري وذلك بواقع ريالين ونصف لكل سهم ، علماً بان أحقية الأرباح هي للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بموجب (حسابات المحافظ الاستثمارية وشهادات الأسهم) بنهاية تداول اليوم الذي إنعقدت فيه الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 ربيع ثاني 1438هـ الموافق 16 يناير 2017 م وذلك على النحو التالي:
أولا / المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعال لدى احد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.
ثانياً / المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، وكذلك بالنسبة للذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة احد فروع البنك الأهلي التجاري مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين ورخصة الإقامة للمقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة، كما يجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
وإلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع جميع الشهادات في محافظ التداول تهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين بحوزتهم شهادات سرعة إيداعها في محافظ التداول وذلك بتسليمها مناولةً إلى الى شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع( : الرياض طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرمز البريدي 11555 .

وللاستفسار يمكن الاتصال بقسم المساهمين بشركة البحري هاتف: 4785454-011 تحويله 232

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) والمنشور في موقع تداول بتاريخ 1437/3/16هـ الموافق 2015/12/27 م بخصوص تقدمها بعرض لشراء الحصة المتبقية في شركة سيل المتقدمة (سيلكو) و التي تمثل نسبة 40% من رأس مالها، تعلن الشركة انه وبتاريخ 1438/4/19 هـ الموافق 2017/1/17 م ، تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لشراء و نقل ملكية الحصص المتبقية في شركة سيل المتقدمة، لتصبح مملوكة بالكامل (100%) من قبل شركة الاتصالات السعودية و ذلك بمبلغ و قدره (400) أربعمائة مليون ريال سعودي. علما بأن تمويل تكلفة الشراء تمت ذاتياً من مصادر الشركة، كما أن الأثر المالي الناتج عن هذه الصفقة ليس له أهميه جوهرية على نتائج شركة الاتصالات السعودية و لن يترتب عليها أي التزامات مالية . و تجدر الإشارة إلى أن شركة سيلكو شركة سعودية مقرها الرياض و تقدم خدمات البيع من خلال شبكات نقاط البيع المنتشرة في المملكة ودول الخليج العربي.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) والمنشور في موقع تداول بتاريخ 1437/3/16هـ الموافق 2015/12/27 م بخصوص تقدمها بعرض لشراء الحصة المتبقية في شركة سيل المتقدمة (سيلكو) و التي تمثل نسبة 40% من رأس مالها، تعلن الشركة انه وبتاريخ 1438/4/19 هـ الموافق 2017/1/17 م ، تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لشراء و نقل ملكية الحصص المتبقية في شركة سيل المتقدمة، لتصبح مملوكة بالكامل (100%) من قبل شركة الاتصالات السعودية و ذلك بمبلغ و قدره (400) أربعمائة مليون ريال سعودي. علما بأن تمويل تكلفة الشراء تمت ذاتياً من مصادر الشركة، كما أن الأثر المالي الناتج عن هذه الصفقة ليس له أهميه جوهرية على نتائج شركة الاتصالات السعودية و لن يترتب عليها أي التزامات مالية . و تجدر الإشارة إلى أن شركة سيلكو شركة سعودية مقرها الرياض و تقدم خدمات البيع من خلال شبكات نقاط البيع المنتشرة في المملكة ودول الخليج العربي.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة أمانة للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-01-2017، وحيث ورد في الإعلان السابق في نموذج التوكيل بأن تاريخ الجمعية العامة غير العادية هو يوم الأحد 01-05-1438هـ الموافق 29-01-2017م في تمام الساعة 18:30 مساءً والصحيح هو بأن تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو يوم الثلاثاء 03-05-1438هـ الموافق 31-01-2017م في تمام الساعة 20:30 مساءً

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة أمانة للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-01-2017، وحيث ورد في الإعلان السابق في نموذج التوكيل بأن تاريخ الجمعية العامة غير العادية هو يوم الأحد 01-05-1438هـ الموافق 29-01-2017م في تمام الساعة 18:30 مساءً والصحيح هو بأن تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو يوم الثلاثاء 03-05-1438هـ الموافق 31-01-2017م في تمام الساعة 20:30 مساءً