 تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
يسر مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 500 مليون ريال أي مايعادل 12.5% من رأس المال المدفوع تمثل 12.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العمومية على هذه التوصية)
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ)عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 50.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 0.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 46.1 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (تتمة) | 
