متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض يوم الاثنين بتاريخ 1437/06/12هـ الموافق21/ 03/ 2016 في تمام الساعة 18:30 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 /التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

2/ التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

3 / التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

4 / التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.

5 / التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م .

6/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالعزيز النويصر عضو بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / عبدالعزيز المديميغ.

7 / التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / غسان المالكي عضو بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / أحمد العولقي .

8 / التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ / عقد تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 30.4 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ب / عقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 62.2 مليون ريال ويمثل المؤسسة الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ج / عقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 9.5 مليون ريال ويمثلها المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة.
د / عقد تأمين مع البنك الأهلي لمدة عام وبقيمة 114.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضو مجلس الإدارة.
ه / عقد خدمات تأمين مع الشركة المتحدة للتأمين لمدة عام بقيمة 8.4 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها كلاً من معالي الأستاذ / سليمان الحميّد رئيس مجلس الإدارة والمهندس وليد العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة و المهندس عبدالله الفايز عضو مجلس الإدارة والأستاذ سعد المرزوقي عضو مجلس الإدارة .
و / عقد تأمين مع مجموعة الفيصلية لمدة عام بقيمة 21.8 مليون ريال يمثلها معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة.
ز / عقد إيجار مكاتب الشركة بمبنى الأبراج مع الشركة التعاونية للاستثمار العقاري التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 1.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ غسان المالكي عضو مجلس الإدارة.
ح / عقد مع شركة شديد لوساطة إعادة التأمين لمدة عام بقيمة 7.2 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ط / عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 792 الف ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي للتعاونية والأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ي / عقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 41.3 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

9 / التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (1) ريال للسهم ، وبنسبة 10% من رأس المال وبإجمالي ( 100 ) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.

10 / التصويت على صرف مبلغ 1.794 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، وأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية بأبراج التعاونية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض يوم الاثنين بتاريخ 1437/06/12هـ الموافق21/ 03/ 2016 في تمام الساعة 18:30 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 /التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

2/ التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

3 / التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

4 / التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.

5 / التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م .

6/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالعزيز النويصر عضو بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / عبدالعزيز المديميغ.

7 / التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / غسان المالكي عضو بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / أحمد العولقي .

8 / التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ / عقد تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 30.4 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ب / عقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 62.2 مليون ريال ويمثل المؤسسة الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة.
ج / عقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 9.5 مليون ريال ويمثلها المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة.
د / عقد تأمين مع البنك الأهلي لمدة عام وبقيمة 114.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضو مجلس الإدارة.
ه / عقد خدمات تأمين مع الشركة المتحدة للتأمين لمدة عام بقيمة 8.4 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها كلاً من معالي الأستاذ / سليمان الحميّد رئيس مجلس الإدارة والمهندس وليد العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة و المهندس عبدالله الفايز عضو مجلس الإدارة والأستاذ سعد المرزوقي عضو مجلس الإدارة .
و / عقد تأمين مع مجموعة الفيصلية لمدة عام بقيمة 21.8 مليون ريال يمثلها معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة.
ز / عقد إيجار مكاتب الشركة بمبنى الأبراج مع الشركة التعاونية للاستثمار العقاري التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 1.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ غسان المالكي عضو مجلس الإدارة.
ح / عقد مع شركة شديد لوساطة إعادة التأمين لمدة عام بقيمة 7.2 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ط / عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 792 الف ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي للتعاونية والأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.
ي / عقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 41.3 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

9 / التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (1) ريال للسهم ، وبنسبة 10% من رأس المال وبإجمالي ( 100 ) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.

10 / التصويت على صرف مبلغ 1.794 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة، وأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية بأبراج التعاونية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة البنك العربي الوطني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في البنك العربي الوطني - الاداره العامه - الرياض - شارع الملك فيصل - شمال المربع في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1437 الموافق 24-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2015م
(2) التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2015م .
(3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2015م
(4) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015م بواقع ( 55هلله) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( 1 ) ريال للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2015م علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 24 مارس 2016 بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الخميس 07/04/2016م.
(5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015م .
(6) التصويت على صرف (3,060,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمعدل ( 306,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
(7) التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2016م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة .
(8) التصويت على تعديل المادتين ( العاشره والثالثة عشر ) من النظام الاساسي للبنك لتتماشى مع مضمون قرار المقام السامي القاضي بالسماح للأشخاص غير المقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم وفقا للتعليمات والضوابط الصادرة من قبل هيئة السوق المالية .
(9) التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك .
(10) التصويت على قرار مجلس الادارة القاضي بتعيين الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) عضوا في مجلس ادارة البنك اعتبارا من 1/1/2016م بدلا من الاستاذ / نادر حسن العمري الذي استقال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
(11) التصويت على الاتفاقيات والعقود المبرمة مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني ( طرف ذات علاقه ) ( المرفقة ) .
(12) التصويت على معاملات الاطراف ذوى العلاقة لعام 2015م واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم ( من ذوى العلاقة ) لعام 2016م وبما يحقق مصلحة البنك
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني- ص ب 56921 الرياض 11564 ( فاكس 0114029000 تحويلة 2604 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114029000 تحويله 2606 و2600و1321 .
--------------------------------------------------------------------------
نموذج نص التوكيل
السادة / مجلس ادارة البنك العربي الوطني المحترمين
انا المساهم / الموقع ادناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم وتاريخ / / 1437 وبصفتي احد المساهمين في البنك العربي الوطني والمالك لعدد ( ) سهم . قد وكلت المساهم/ سجل المدني رقم وهو من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي البنك او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابه لينوب عني في حضور الجمعية العامة الغير عادية الثانية والعشرون لمساهمي البنك والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الخميس 15/6/1437 الموافق 24/3/2016م والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .
حرر في / / 1437 الموافق / / 2016م
الاسم التوقيع الصفة
التصديق :

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة البنك العربي الوطني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في البنك العربي الوطني - الاداره العامه - الرياض - شارع الملك فيصل - شمال المربع في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1437 الموافق 24-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2015م
(2) التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2015م .
(3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2015م
(4) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015م بواقع ( 55هلله) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( 1 ) ريال للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2015م علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 24 مارس 2016 بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الخميس 07/04/2016م.
(5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015م .
(6) التصويت على صرف (3,060,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمعدل ( 306,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
(7) التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2016م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة .
(8) التصويت على تعديل المادتين ( العاشره والثالثة عشر ) من النظام الاساسي للبنك لتتماشى مع مضمون قرار المقام السامي القاضي بالسماح للأشخاص غير المقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم وفقا للتعليمات والضوابط الصادرة من قبل هيئة السوق المالية .
(9) التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك .
(10) التصويت على قرار مجلس الادارة القاضي بتعيين الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) عضوا في مجلس ادارة البنك اعتبارا من 1/1/2016م بدلا من الاستاذ / نادر حسن العمري الذي استقال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
(11) التصويت على الاتفاقيات والعقود المبرمة مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني ( طرف ذات علاقه ) ( المرفقة ) .
(12) التصويت على معاملات الاطراف ذوى العلاقة لعام 2015م واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم ( من ذوى العلاقة ) لعام 2016م وبما يحقق مصلحة البنك
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني- ص ب 56921 الرياض 11564 ( فاكس 0114029000 تحويلة 2604 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114029000 تحويله 2606 و2600و1321 .
--------------------------------------------------------------------------
نموذج نص التوكيل
السادة / مجلس ادارة البنك العربي الوطني المحترمين
انا المساهم / الموقع ادناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم وتاريخ / / 1437 وبصفتي احد المساهمين في البنك العربي الوطني والمالك لعدد ( ) سهم . قد وكلت المساهم/ سجل المدني رقم وهو من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي البنك او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابه لينوب عني في حضور الجمعية العامة الغير عادية الثانية والعشرون لمساهمي البنك والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الخميس 15/6/1437 الموافق 24/3/2016م والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .
حرر في / / 1437 الموافق / / 2016م
الاسم التوقيع الصفة
التصديق :

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعةمملوكة بنسبة 80%) وقعت يوم الأربعاء 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2015م مذكرة تفاهم لشراء خمس ناقلات للمنتجات البترولية من الحجم المتوسط مستخدمة من شركة سكوربيو تانكرز إنك والتي تم بنائهم في حوض هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية في عام 2014م، بسعر اجمالي مقداره مائه وسته وستون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (166,500,000 دولار أمريكي). على أن يتم إستلام السفن في الفترة ما بين 1 فبراير 2016 و 30 يونيو 2016. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه العملية خلال الربع الثاني والثالث من العام 2016م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعةمملوكة بنسبة 80%) وقعت يوم الأربعاء 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2015م مذكرة تفاهم لشراء خمس ناقلات للمنتجات البترولية من الحجم المتوسط مستخدمة من شركة سكوربيو تانكرز إنك والتي تم بنائهم في حوض هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية في عام 2014م، بسعر اجمالي مقداره مائه وسته وستون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (166,500,000 دولار أمريكي). على أن يتم إستلام السفن في الفترة ما بين 1 فبراير 2016 و 30 يونيو 2016. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه العملية خلال الربع الثاني والثالث من العام 2016م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن إبرام عقد بتاريخ 16/5/1437هـ الموافق 25/2/2016م مع مجموعة بوسطن الإستشارية، لإعداد دراسة جدوى إقتصادية وخطة عمل لتأسيس شركة لأعمال المقاولات وتشييد المباني، وشركة للصيانة والتشغيل وإدارة المباني بأتعاب مقدارها (2.96) مليون ريال سعودي، وذلك بهدف تطبيق استراتجية الشركة المستقبلية لنمو الأرباح التشغيلية للشركة، علماً بأنه لايوجد أطراف ذات علاقة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن إبرام عقد بتاريخ 16/5/1437هـ الموافق 25/2/2016م مع مجموعة بوسطن الإستشارية، لإعداد دراسة جدوى إقتصادية وخطة عمل لتأسيس شركة لأعمال المقاولات وتشييد المباني، وشركة للصيانة والتشغيل وإدارة المباني بأتعاب مقدارها (2.96) مليون ريال سعودي، وذلك بهدف تطبيق استراتجية الشركة المستقبلية لنمو الأرباح التشغيلية للشركة، علماً بأنه لايوجد أطراف ذات علاقة.

[ابوشهد999]

إعلان توضيحي من الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) بخصوص موافقة المؤسسة العامة للموانئ على أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-02-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان سيتم تمويل المشروع عن طريق الارباح المبقاه والقروض الاسلامية وللتصحيح فأن تمويل مشروع التوسعة سيتم من خلال التدفقات النقدية من أعمال شركة محطة بوابة البحر الأحمر والقروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

[ابوشهد999]

إعلان توضيحي من الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) بخصوص موافقة المؤسسة العامة للموانئ على أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-02-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان سيتم تمويل المشروع عن طريق الارباح المبقاه والقروض الاسلامية وللتصحيح فأن تمويل مشروع التوسعة سيتم من خلال التدفقات النقدية من أعمال شركة محطة بوابة البحر الأحمر والقروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدوليه والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تـبدأ من تاريخ 22 شوال 1437هـ الموافق27/7/ 2016م وتبلغ مدتها ثلاث سنوات وذلك وفقاً للأنظمة و اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية. على السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح بمقر الشركة الرئيسي الواقع في طريق الملك فهد ، برج الإبداع الدور 12 لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت أو يرسل إلى العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554، هاتف: 5109300/011 تحويلة 310، فاكس 5109396/011، بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 04 جماد الآخر 1437هـ الموافق 13 مارس 2016م بعد استيفاء وتعبئة المستندات التالية:

1. على المرشح تعبئة طلب الترشيح الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة: www.metlifeaiganb.com

2.على المرشح تعبئة إستبيان معايير الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجودعلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa

3.على المرشح تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية و الموجود على موقع الهيئة: www.cma.org.sa

4.على المرشح أن يرفق مع طلب الترشيح نسخة من سيرته الذاتية، وصورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .

5.على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان من إدارة الشركة بالتالي:

أ)عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة وعدد الإجتماعات التي حضرها المرشح.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها المرشح.

6.على المرشح ألا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد
7.على المرشح ألا يترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا كان قد شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركةأخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي

8.على المرشح ان يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة علماً بأنه لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة العاديه القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

[ابوشهد999]

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدوليه والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تـبدأ من تاريخ 22 شوال 1437هـ الموافق27/7/ 2016م وتبلغ مدتها ثلاث سنوات وذلك وفقاً للأنظمة و اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية. على السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح بمقر الشركة الرئيسي الواقع في طريق الملك فهد ، برج الإبداع الدور 12 لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت أو يرسل إلى العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554، هاتف: 5109300/011 تحويلة 310، فاكس 5109396/011، بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 04 جماد الآخر 1437هـ الموافق 13 مارس 2016م بعد استيفاء وتعبئة المستندات التالية:

1. على المرشح تعبئة طلب الترشيح الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة: www.metlifeaiganb.com

2.على المرشح تعبئة إستبيان معايير الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجودعلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa

3.على المرشح تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية و الموجود على موقع الهيئة: www.cma.org.sa

4.على المرشح أن يرفق مع طلب الترشيح نسخة من سيرته الذاتية، وصورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .

5.على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان من إدارة الشركة بالتالي:

أ)عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة وعدد الإجتماعات التي حضرها المرشح.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها المرشح.

6.على المرشح ألا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد
7.على المرشح ألا يترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا كان قد شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركةأخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي

8.على المرشح ان يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة علماً بأنه لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة العاديه القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) في اجتماعة بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م ، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التالي :-

1- تعيين الأستاذ/ أسامة فاروق عبد الحميد رئيساً تنفيذياً لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية اعتباراً من 01/03/2016م.

وذلك وفقاً لجهودة في العديد من المهام الموكلة له في المجموعة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على إداء الشركة ، ويحمل الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين و المراجعين – كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات تزيد عن 25 سنة تولى خلالها العديد من المناصب منها 10 سنوات لدى الشركة .

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) في اجتماعة بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م ، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التالي :-

1- تعيين الأستاذ/ أسامة فاروق عبد الحميد رئيساً تنفيذياً لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية اعتباراً من 01/03/2016م.

وذلك وفقاً لجهودة في العديد من المهام الموكلة له في المجموعة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على إداء الشركة ، ويحمل الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين و المراجعين – كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات تزيد عن 25 سنة تولى خلالها العديد من المناصب منها 10 سنوات لدى الشركة .

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) في اجتماعة بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م ، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التالي :-

تعيين الأستاذ/ أسامة فاروق عبد الحميد عضواً في مجلس الإدارة (عضو تنفيذي ) اعتباراً من 01/03/2016م، ولإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 14/06/2016م ، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها لأخذ الموافقة عليه.

وذلك وفقاً لجهودة في العديد من المهام الموكلة له في المجموعة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على إداء الشركة ، ويحمل الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين و المراجعين – كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات تزيد عن 25 سنة تولى خلالها العديد من المناصب منها 10 سنوات لدى الشركة .

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) في اجتماعة بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م ، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التالي :-

تعيين الأستاذ/ أسامة فاروق عبد الحميد عضواً في مجلس الإدارة (عضو تنفيذي ) اعتباراً من 01/03/2016م، ولإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 14/06/2016م ، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها لأخذ الموافقة عليه.

وذلك وفقاً لجهودة في العديد من المهام الموكلة له في المجموعة خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على إداء الشركة ، ويحمل الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين و المراجعين – كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات تزيد عن 25 سنة تولى خلالها العديد من المناصب منها 10 سنوات لدى الشركة .

[ابوشهد999]

إشارة لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 24-02-2016 بخصوص موافقة المؤسسة العامة للموانئ على أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تود الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ان تعلن عن توقيع عقد الأشغال المدنية الخاص بمشروع التوسعة المعلن عنها وذلك بين شركة أركيرودون السعودية المحدودة وشركة محطة بوابة البحر الأحمر بقيمة 249 مليون ريال سعودي وسوف يتم الانتهاء من الأعمال خلال ثمانية عشر ، وسيتم تمويل هذا العقد من خلال التدفقات النقدية لأعمال شركة محطة بوابة البحر الأحمر و القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، علما بأنه لا يوجد معاملات مع أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

[ابوشهد999]

إشارة لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 24-02-2016 بخصوص موافقة المؤسسة العامة للموانئ على أعمال توسعة أرصفة شركة محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تود الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ان تعلن عن توقيع عقد الأشغال المدنية الخاص بمشروع التوسعة المعلن عنها وذلك بين شركة أركيرودون السعودية المحدودة وشركة محطة بوابة البحر الأحمر بقيمة 249 مليون ريال سعودي وسوف يتم الانتهاء من الأعمال خلال ثمانية عشر ، وسيتم تمويل هذا العقد من خلال التدفقات النقدية لأعمال شركة محطة بوابة البحر الأحمر و القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، علما بأنه لا يوجد معاملات مع أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

[ابوشهد999]

اسمنت القصيم

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس 16/05/1437هـ الموافق25/02/2016م في فندق موفنبيك - بريدة بعد اكتمال النصاب القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2015م. بواقع (562.5) مليون ريال بنسبة (62.50 %) من القيمة الأسمية للسهم و تفاصيلها كما يلي :
ا-405 مليون ريال بواقع (4.5) ريال للسهم تم نوزيعها الثلاثة ارباع الاولى من عام 2015م.
ب-157.5مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح للربع الرابع لعام 2015م حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م تاريخاً لاستحقاق الأرباح كما انه تحدد تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 06/06/1437هـ الموافق 15/03/2016م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5.اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم وشركة دراية المالية لعام 2015م.
6.الموافقة على صرف 1.8 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الارباح بشكل ربع سنوي.
8.الموافقة على اختيارالسادة شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قِبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م وكذلك فحص التقارير المالية الأولية .

[ابوشهد999]

اسمنت القصيم

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس 16/05/1437هـ الموافق25/02/2016م في فندق موفنبيك - بريدة بعد اكتمال النصاب القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2015م. بواقع (562.5) مليون ريال بنسبة (62.50 %) من القيمة الأسمية للسهم و تفاصيلها كما يلي :
ا-405 مليون ريال بواقع (4.5) ريال للسهم تم نوزيعها الثلاثة ارباع الاولى من عام 2015م.
ب-157.5مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح للربع الرابع لعام 2015م حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016م تاريخاً لاستحقاق الأرباح كما انه تحدد تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 06/06/1437هـ الموافق 15/03/2016م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5.اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم وشركة دراية المالية لعام 2015م.
6.الموافقة على صرف 1.8 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الارباح بشكل ربع سنوي.
8.الموافقة على اختيارالسادة شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قِبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م وكذلك فحص التقارير المالية الأولية .