متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2024 (ثلاث أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5NjM5/

[ابوشهد999]

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2024 (ثلاث أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5NjM5/

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 16-10-1445هـ الموافق 25-04-2024م بخصوص دعوة مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-16 الموافق 2024-04-25
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير نرفق لكم تقرير لجنة المراجعة وتقرير المراجع الخارجي بخصوص الأطراف ذات العلاقة (باللغة العربية).
كما تود الشركة توضيح أن زيادة رأس المال ستتم من خلال رسملة مبلغ (72,666,000) ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي، على أن يتم منح سهم لكل (6.637685) سهم.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 16-10-1445هـ الموافق 25-04-2024م بخصوص دعوة مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-16 الموافق 2024-04-25
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير نرفق لكم تقرير لجنة المراجعة وتقرير المراجع الخارجي بخصوص الأطراف ذات العلاقة (باللغة العربية).
كما تود الشركة توضيح أن زيادة رأس المال ستتم من خلال رسملة مبلغ (72,666,000) ريال سعودي من حساب الإحتياطي النظامي، على أن يتم منح سهم لكل (6.637685) سهم.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (تو بي) عن توقيع عقد منافسة تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة لمدة 24 شهر بقيمة قدرها 200,999,980.80 ريال (فقط مئتا مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً سعودياً وثمانون هللة لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة
تاريخ اعلان الترسية 1445-08-03 الموافق 2024-02-13
موضوع العقد تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة
الجهة التي تم توقيع العقد معها وزارة الصحة
تاريخ توقيع العقد 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
قيمة العقد 200,999,980.80 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
تفاصيل العقد تفعيل وتشغيل وتطوير آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيدي وزارة الصحة، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عالية ,لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين، بحيث يمكّنهم من الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة , وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة ، بالإضافة الى امكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة ( 24/7 ).
يشمل نطاق عمل العقد على القيام بالأعمال التالية لتشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة

1. تشغيل مركز اتصال صحة 937

2. تشغيل مركز اتصال قطاع الموظفين

3. تشغيل مركز اتصال قطاع الاعمال

4. تشغيل مركز خدمات المستفيدين بديوان الوزارة

مدة العقد 24 شهر
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2024 ، 2025، 2026،
أطراف ذات علاقة لايوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (تو بي) عن توقيع عقد منافسة تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة لمدة 24 شهر بقيمة قدرها 200,999,980.80 ريال (فقط مئتا مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً سعودياً وثمانون هللة لا غير) شامل ضريبة القيمة المضافة
تاريخ اعلان الترسية 1445-08-03 الموافق 2024-02-13
موضوع العقد تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة
الجهة التي تم توقيع العقد معها وزارة الصحة
تاريخ توقيع العقد 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
قيمة العقد 200,999,980.80 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)
تفاصيل العقد تفعيل وتشغيل وتطوير آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيدي وزارة الصحة، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عالية ,لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين، بحيث يمكّنهم من الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة , وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة ، بالإضافة الى امكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة ( 24/7 ).
يشمل نطاق عمل العقد على القيام بالأعمال التالية لتشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة

1. تشغيل مركز اتصال صحة 937

2. تشغيل مركز اتصال قطاع الموظفين

3. تشغيل مركز اتصال قطاع الاعمال

4. تشغيل مركز خدمات المستفيدين بديوان الوزارة

مدة العقد 24 شهر
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2024 ، 2025، 2026،
أطراف ذات علاقة لايوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اللجين


الحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 29-04-2024م بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المنعقدة بتاريخ 28-04-2024م
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة أتعاب مراجع حسابات الشركة في البند التالي:
الموافقة على تعيين السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 320,000 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اللجين


الحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 29-04-2024م بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المنعقدة بتاريخ 28-04-2024م
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة أتعاب مراجع حسابات الشركة في البند التالي:
الموافقة على تعيين السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 320,000 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان شركة الدواء للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5NjQ0/

[ابوشهد999]

اعلان شركة الدواء للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5NjQ0/

[ابوشهد999]

تعلن شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صدقي بن حامد النجيمي من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 20/10/1445 هـ الموافق 29/04/2024م، بسبب ظروفه الخاصة.
كما قرر المجلس بتعيين الامير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود (نائبًا لمجلس الادارة)، في المركز الشاغر في عضوية المجلس اعتباراً من تاريخ 21/10/1445 هـ الموافق 30/04/2024م، وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 22/11/2024م.

و يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر و التقدير للأستاذ / صدقي بن حامد النجيمي على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه عضوية المجلس.كما يتمنى المجلس التوفيق و السداد للأمير/ منصور بن سعد آل سعود

بند توضيح
اسم العضو المستقيل صدقي بن حامد النجيمي
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
تاريخ سريان الاستقالة 1445-10-21 الموافق 2024-04-30
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-04-17 الموافق 2021-11-22
اسباب الاستقالة اسباب شخصية
بند توضيح
اسم العضو المعين الامير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-10-21 الموافق 2024-04-30
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل الامير/منصور بن سعد بن محمد ال سعود البكالوريوس في الهندسة الصناعية وماجستير في ادارة الاعمال و خبرة تتجاوز 20 عام في ادارة الشركات حيث عمل في مناصب تنفيذية مختلفة ويملك العديد من العضويات في مجالس الادارات و اللجان.
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-09-17 الموافق 2024-03-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صدقي بن حامد النجيمي من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 20/10/1445 هـ الموافق 29/04/2024م، بسبب ظروفه الخاصة.
كما قرر المجلس بتعيين الامير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود (نائبًا لمجلس الادارة)، في المركز الشاغر في عضوية المجلس اعتباراً من تاريخ 21/10/1445 هـ الموافق 30/04/2024م، وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 22/11/2024م.

و يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر و التقدير للأستاذ / صدقي بن حامد النجيمي على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه عضوية المجلس.كما يتمنى المجلس التوفيق و السداد للأمير/ منصور بن سعد آل سعود

بند توضيح
اسم العضو المستقيل صدقي بن حامد النجيمي
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
تاريخ سريان الاستقالة 1445-10-21 الموافق 2024-04-30
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1443-04-17 الموافق 2021-11-22
اسباب الاستقالة اسباب شخصية
بند توضيح
اسم العضو المعين الامير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1445-10-21 الموافق 2024-04-30
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يحمل الامير/منصور بن سعد بن محمد ال سعود البكالوريوس في الهندسة الصناعية وماجستير في ادارة الاعمال و خبرة تتجاوز 20 عام في ادارة الشركات حيث عمل في مناصب تنفيذية مختلفة ويملك العديد من العضويات في مجالس الادارات و اللجان.
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-09-17 الموافق 2024-03-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الأسمنت العربية المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-10-1445هـ الموافق 29-04-2024م والخاص بنتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 19-10-1445هـ الموافق 28-04-2024م.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير الموافقة على تعيين (شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها 600 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الأسمنت العربية المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-10-1445هـ الموافق 29-04-2024م والخاص بنتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 19-10-1445هـ الموافق 28-04-2024م.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير الموافقة على تعيين (شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب قدرها 600 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشية الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الاثنين 12/11/1445 هـ الموافق 20/05/2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي الصحافة – طريق الثمامة - عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7. التصويت على صرف مبلغ (1,270,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي.
http://tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الجمعة 08/11/1445 هـ الموافق 16/05/2024م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق توجيهها إلى امانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني investor.relations@mis.com.sa:
هاتف رقم: 920020261

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشية الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الاثنين 12/11/1445 هـ الموافق 20/05/2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – حي الصحافة – طريق الثمامة - عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7. التصويت على صرف مبلغ (1,270,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي.
http://tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الجمعة 08/11/1445 هـ الموافق 16/05/2024م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق توجيهها إلى امانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني investor.relations@mis.com.sa:
هاتف رقم: 920020261

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءاً يوم الاربعاء 14/11/1445 الموافق 22/05/2024 , عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-14 الموافق 2024-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل و إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع,سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.
جدول أعمال الجمعية بند 1: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في
31-12-2023م ومناقشته.

بند 2: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

بند 3: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

بند 4: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

بند 5: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات من الربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2024 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2025 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2026م والربع الأول من العام 2027 م وتحديد أتعابه.

بند 6: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (89,700,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

بند 7: التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

بند 8: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (186,021,947) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

بند 9: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

بند 10: التصويت على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى (160,000) سهما وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة."في حال الموافقة على بند رقم 9"

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 10/11/1445 الموافق 18/05/2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
https://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حالة الاستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (هاتف: 0114931881) أو البريد الإلكتروني: (Care.ir@care.med.sa)
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءاً يوم الاربعاء 14/11/1445 الموافق 22/05/2024 , عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-14 الموافق 2024-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل و إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع,سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.
جدول أعمال الجمعية بند 1: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في
31-12-2023م ومناقشته.

بند 2: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

بند 3: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

بند 4: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

بند 5: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات من الربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2024 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2025 م والربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام 2026م والربع الأول من العام 2027 م وتحديد أتعابه.

بند 6: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (89,700,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

بند 7: التصويت على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

بند 8: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (186,021,947) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

بند 9: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

بند 10: التصويت على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى (160,000) سهما وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة."في حال الموافقة على بند رقم 9"

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 10/11/1445 الموافق 18/05/2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
https://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حالة الاستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (هاتف: 0114931881) أو البريد الإلكتروني: (Care.ir@care.med.sa)
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم الاثنين الموافق 20/5/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- التصويت على صرف مبلغ (000, 3,285) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- التصويت على صرف مبلغ (1,110,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و الأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,355,719) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

9- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,000,805) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

10- التصويت على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40,583,710) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏ (مرفق)

11- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

12- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

13- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12,000,000) ريال سعودي مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

14- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

15- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏(مرفق)

16- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

17- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

18- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

19- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

20- التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح (مرفق)

21- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

22- التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

23- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

24- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

25- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293,701,965 ريال سعودي) مائتان و ثلاثة و تسعون مليون و سبعمائة و واحد الف و تسعمائة و خمسة و ستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

26- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ (67,547,177 ريال سعودي) سبعة و ستون مليون و خمسمائة و سبعة و اربعون الف و مائة و سبعة و سبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

27- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م ومدتها ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 16/5/2024م ,والموافق 08/11/1445ه وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة في بنود الجمعية ابتداءً من انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً يوم الاثنين الموافق 20/5/2024م عبر البريد الالكتروني:
e-general.assembly@srmg.com

وفي حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

- البريد الإلكتروني: investors.relations@srmg.com

- الهاتف: 0112128000 تحويلة رقم 5549

معلومات اضافية ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم الاثنين الموافق 20/5/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-12 الموافق 2024-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- التصويت على صرف مبلغ (000, 3,285) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- التصويت على صرف مبلغ (1,110,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و الأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,355,719) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

9- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,000,805) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

10- التصويت على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40,583,710) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏ (مرفق)

11- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

12- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

13- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12,000,000) ريال سعودي مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

14- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

15- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏(مرفق)

16- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

17- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

18- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

19- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

20- التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح (مرفق)

21- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

22- التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

23- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

24- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

25- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293,701,965 ريال سعودي) مائتان و ثلاثة و تسعون مليون و سبعمائة و واحد الف و تسعمائة و خمسة و ستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

26- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ (67,547,177 ريال سعودي) سبعة و ستون مليون و خمسمائة و سبعة و اربعون الف و مائة و سبعة و سبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

27- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م ومدتها ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 16/5/2024م ,والموافق 08/11/1445ه وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة في بنود الجمعية ابتداءً من انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً يوم الاثنين الموافق 20/5/2024م عبر البريد الالكتروني:
e-general.assembly@srmg.com

وفي حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

- البريد الإلكتروني: investors.relations@srmg.com

- الهاتف: 0112128000 تحويلة رقم 5549

معلومات اضافية ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق