 تدعو شركة أسمنت القصيم مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون
يسر مجلس إدارة أسمنت القصيم دعوة مساهميها الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها إن شاء الله تعالى في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق13/03/2013م في فندق موفنبيك - بريدة وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :-
(1)الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
(2)التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2012م. بواقع (540 ) مليون ريال بنسبة (60 %) من القيمة الاسمية للسهم و تفاصيلها كما يلي :
225 مليون ريال بواقع (2.50) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2012م .
315 مليون ريال بواقع (3.50) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمزمع عقدها بتاريخ يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م والتي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح للنصف الثاني لعام 2012م حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م تاريخاً لاستحقاق الأرباح .
(4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة..
(5)اعتماد التعاملات البينية بين شركة اسمنت القصيم وشركة الصناعات الاسمنتية ( شركة تابعة ) لعام 2012 م ،
يملك المهندس / عبد الله السيف رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المديرين بالشركة التابعة نسبة 1% من رأسمال شركة الصناعات الاسمنتية ( التابعة ) البالغ 50 مليون ريال سعودي، يشغل المهندس/ عمر بن عبدالله العمر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عضوا بمجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات الإسمنتية ( التابعة)، وتوجد علاقة عمل بين الشركتين تتمثل في مبيعات أسمنت ومبيعات خرسانة وخدمات اخرى كالتالي :
مبيعات شركة اسمنت القصيم من الإسمنت إلى شركة الصناعات الاسمنتية ( 19,721,445 ريال)
مبيعات شركة الصناعات الإسمنتية من الخرسانة لشركة اسمنت القصيم ( 18,030 ريال )
خدمات أخرى مقدمة من شركة الصناعات الإسمنتية الى شركة اسمنت القصيم ( 973,718 ريال )
مبيعات الشركة لشركتها التابعة تتم في نفس إطار معاملاتها مع العملاء التقليديين وبدون أي بنود تفضيلية أو استثنائية.
(6)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م وكذلك لفحص التقارير المالية الأولية وتحديد أتعابه.
(تتمة ) | 
13-02-2013, 10:31 AM
