متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) - الصفحة 64

**ابوشهد999** · 19-02-2015, 09:09 AM

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 29/04/1436هـ الموافق 18/02/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ليوم الخميس 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م على اساس سعر 16.63 ريال

**ابوشهد999** · #**631** 19-02-2015 , 09:09 AM

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 29/04/1436هـ الموافق 18/02/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ليوم الخميس 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م على اساس سعر 16.63 ريال

**ابوشهد999** · 19-02-2015, 09:23 AM

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:- الموافقه على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م
بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بند3:- الموافقة على صرف مبلغ و قدره 1,400,000 ريال (مليون و أربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2014 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. بند4:- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2014 م بواقع (5 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية 75,000,000 ريال (خمسة و سبعون مليون ريال) و بنسبة (50%) من رأس المال.
بند5:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014 م.
بند6:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.
بند7:- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458

**ابوشهد999** · #**632** 19-02-2015 , 09:23 AM

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:- الموافقه على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م
بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بند3:- الموافقة على صرف مبلغ و قدره 1,400,000 ريال (مليون و أربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2014 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. بند4:- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2014 م بواقع (5 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية 75,000,000 ريال (خمسة و سبعون مليون ريال) و بنسبة (50%) من رأس المال.
بند5:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014 م.
بند6:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.
بند7:- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:08 AM

تعلن شركة التعاونية للتأمين أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغ (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الادارة بتاريخ 19-02-2015 م وتم قبولها من قبل المجلس بالتمرير بتاريخ 19-02-2015 م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-03-2015 م حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة.
ويعرب المجلس عن شكره وتقديره للاستاذ عبدالعزيز المديميغ على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته في المجلس .

**ابوشهد999** · #**633** 20-02-2015 , 12:08 AM

تعلن شركة التعاونية للتأمين أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغ (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الادارة بتاريخ 19-02-2015 م وتم قبولها من قبل المجلس بالتمرير بتاريخ 19-02-2015 م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-03-2015 م حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة.
ويعرب المجلس عن شكره وتقديره للاستاذ عبدالعزيز المديميغ على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته في المجلس .

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:09 AM

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشرقية السادة المساهمين الذين يملكون 5 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-06-1436 الموافق 31-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31-12-2014م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الثلاثاء 25-06-1436هـ الموافق 14-04-2015م بواقع (2.50) ريال للسهم بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 11-06-1436هـ الموافق 31-03-2015م.
خامسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
سادسا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 5 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اسمنت المنطقة الشرقية مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام، ص.ب 4536 الدمام 31412 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 8812222-013 فاكس 8812000-013

**ابوشهد999** · #**634** 20-02-2015 , 12:09 AM

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشرقية السادة المساهمين الذين يملكون 5 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-06-1436 الموافق 31-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31-12-2014م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الثلاثاء 25-06-1436هـ الموافق 14-04-2015م بواقع (2.50) ريال للسهم بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 11-06-1436هـ الموافق 31-03-2015م.
خامسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
سادسا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 5 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اسمنت المنطقة الشرقية مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام، ص.ب 4536 الدمام 31412 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 8812222-013 فاكس 8812000-013

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:10 AM

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن موافقة مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رقم 1/ م / 137 /2015 وتاريخ 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م على تعيين أعضاء في مجلس الإدارة على النحو التالي:
1- تعيين الأستاذ/ مروان بن خالد القصيبي في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من العضو السابق المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد للشركة من شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية بتاريخ 30/4/1436هـ الموافق 19/02/2015م المتضمن طلب استبدال ممثلها على النحو المذكور أعلاه.
2- تعيين المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من العضو السابق المهندس/ سمير بن عبدالمحسن الحميدان (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد للشركة من الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة بتاريخ 30/4/1436هـ الموافق 19/02/2015م المتضمن طلب استبدال ممثلها على النحو المذكور أعلاه. على أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة لإقرارها في اجتماعها القادم.
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ/ مروان بن خالد القصيبي يشغل منصب مدير إدارة الخزينة في شركة التصنيع الوطنية وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة كما تولى عدة مناصب قيادية. والمهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيمائية عام 1983م وسبق أن شغل وظائف إدارية وقيادية ويعمل حاليا نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي في شركة التصنيع الوطنية.

**ابوشهد999** · #**635** 20-02-2015 , 12:10 AM

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن موافقة مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رقم 1/ م / 137 /2015 وتاريخ 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م على تعيين أعضاء في مجلس الإدارة على النحو التالي:
1- تعيين الأستاذ/ مروان بن خالد القصيبي في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من العضو السابق المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد للشركة من شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية بتاريخ 30/4/1436هـ الموافق 19/02/2015م المتضمن طلب استبدال ممثلها على النحو المذكور أعلاه.
2- تعيين المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من العضو السابق المهندس/ سمير بن عبدالمحسن الحميدان (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد للشركة من الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة بتاريخ 30/4/1436هـ الموافق 19/02/2015م المتضمن طلب استبدال ممثلها على النحو المذكور أعلاه. على أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة لإقرارها في اجتماعها القادم.
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ/ مروان بن خالد القصيبي يشغل منصب مدير إدارة الخزينة في شركة التصنيع الوطنية وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة كما تولى عدة مناصب قيادية. والمهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيمائية عام 1983م وسبق أن شغل وظائف إدارية وقيادية ويعمل حاليا نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي في شركة التصنيع الوطنية.

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:12 AM

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م بخصوص تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الاحد 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م ، تود شركة سلامة للتأمين التعاوني إفادة المساهمين الكرام بأنه لا توجد تطورات في هذا الخصوص و ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

**ابوشهد999** · #**636** 20-02-2015 , 12:12 AM

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م بخصوص تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الاحد 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م ، تود شركة سلامة للتأمين التعاوني إفادة المساهمين الكرام بأنه لا توجد تطورات في هذا الخصوص و ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:13 AM

تود الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) أن تعلن بأن مجلس الإدارة قرر بالإجماع في إجتماعه رقم (137) بتاريخ 2015/2/19 بموجب قرار رقم 2/ م / 137 / 2015 على إختيار سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد رئيسا للمجلس إعتبارا من 2015/2/19 وذلك بدلا من رئيس المجلس السابق المهندس/ صالح فهد النزهه.
ومن الجدير بالذكر أن سعادة المهندس/ مطلق المريشد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية وحاصل على درجة الماجستير في الهندسة النووية وبكالوريوس في الفيزياء والرياضيات النووية كما تولى عدة مناصب قيادية كبرى في عدد من الشركات الصناعية المعروفة كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك ورئيساً وعضواً في مجلس الإدارة في عدد من الشركات الأخرى.

**ابوشهد999** · #**637** 20-02-2015 , 12:13 AM

تود الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) أن تعلن بأن مجلس الإدارة قرر بالإجماع في إجتماعه رقم (137) بتاريخ 2015/2/19 بموجب قرار رقم 2/ م / 137 / 2015 على إختيار سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد رئيسا للمجلس إعتبارا من 2015/2/19 وذلك بدلا من رئيس المجلس السابق المهندس/ صالح فهد النزهه.
ومن الجدير بالذكر أن سعادة المهندس/ مطلق المريشد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية وحاصل على درجة الماجستير في الهندسة النووية وبكالوريوس في الفيزياء والرياضيات النووية كما تولى عدة مناصب قيادية كبرى في عدد من الشركات الصناعية المعروفة كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك ورئيساً وعضواً في مجلس الإدارة في عدد من الشركات الأخرى.

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:14 AM

يدعو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة ، برج الطويرقي، الدور الثاني، مدينة الخبر في تمام الساعة 04:00 عصراً بتاريخ 19-06-1436هـ الموافق 08-04-2015 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. لموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
3. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها ، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
4. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 71.96 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
5. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4.31 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
6. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 2.73 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين
7. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 86 ألف ريال خلال العام 2014م، واعتبارا من 01/01/2015م تم تعديل القيمة الإيجارية للأرض من 0.58 ريال الى ريال واحد للمتر علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
8. مصروفات استشارات ودعاية لمشروع الاستحواذ على شركة صافولا لأنظمة التغليف ، سددت بواسطة شركة العثمان القابضة - وهي طرف ذو علاقة -والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 379 ألف ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط.
9. اتفاقية شراء مصنع الأقمشة بالمدينة الصناعية بالأحساء التابع لشركة الأحساء للتنمية التي تعتبر طرف ذو علاقة لكون الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضو مجلس إدارة بشركة الأحساء للتنمية وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات لقيمة شراء المصنع وسداد رسوم التنازل 32.18 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط.
10. الحصول على ضمانٍ اعتباري من شركة العثمان القابضة بقيمة 1.410 مليار ريال دون أية أتعاب أو مصاريف علي شركة تكوين، وهي طرف ذي علاقة، حيث يمتلك كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
12. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 138534333 او فاكس 138534322 او التواصل عبر العنوان البرايدي : الخبر ص. ب 2500
الخبر 31952

**ابوشهد999** · #**638** 20-02-2015 , 12:14 AM

يدعو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة ، برج الطويرقي، الدور الثاني، مدينة الخبر في تمام الساعة 04:00 عصراً بتاريخ 19-06-1436هـ الموافق 08-04-2015 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. لموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
3. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها ، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
4. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 71.96 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
5. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4.31 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
6. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 2.73 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين
7. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 86 ألف ريال خلال العام 2014م، واعتبارا من 01/01/2015م تم تعديل القيمة الإيجارية للأرض من 0.58 ريال الى ريال واحد للمتر علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
8. مصروفات استشارات ودعاية لمشروع الاستحواذ على شركة صافولا لأنظمة التغليف ، سددت بواسطة شركة العثمان القابضة - وهي طرف ذو علاقة -والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 379 ألف ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط.
9. اتفاقية شراء مصنع الأقمشة بالمدينة الصناعية بالأحساء التابع لشركة الأحساء للتنمية التي تعتبر طرف ذو علاقة لكون الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضو مجلس إدارة بشركة الأحساء للتنمية وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات لقيمة شراء المصنع وسداد رسوم التنازل 32.18 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط.
10. الحصول على ضمانٍ اعتباري من شركة العثمان القابضة بقيمة 1.410 مليار ريال دون أية أتعاب أو مصاريف علي شركة تكوين، وهي طرف ذي علاقة، حيث يمتلك كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
12. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 138534333 او فاكس 138534322 او التواصل عبر العنوان البرايدي : الخبر ص. ب 2500
الخبر 31952

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:15 AM

أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2014 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 45,000,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.50 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
4. سيتم تحديد احقية الارباح لاحقا
5. سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا

**ابوشهد999** · #**639** 20-02-2015 , 12:15 AM

أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2014 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 45,000,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.50 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
4. سيتم تحديد احقية الارباح لاحقا
5. سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا

**ابوشهد999** · 20-02-2015, 12:16 AM

قرر مجلس إدارة شركة طيبة القابضة في إجتماعه المنعقد بتاريخ هـ30/04/1436 الموافق م19/02/2015 التوصية للجمعية العمومية الثلاثون بالموافقة على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الرابع للعام المالي 2014م على النحو التالي :
1. إجمالي المبلغ الموزع 75,000,000 ريال
2. حصة السهم الواحد 0.50 ريال
3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
4. أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية الثلاثون والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.
5. تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً حيث سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى تداول .
وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره 465,000,000 اربعمائة وخمسة وستون مليون ريال بما نسبته 31% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3.10 ريال عن كل سهم.
في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات- الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد- لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية . كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة .

**ابوشهد999** · #**640** 20-02-2015 , 12:16 AM

قرر مجلس إدارة شركة طيبة القابضة في إجتماعه المنعقد بتاريخ هـ30/04/1436 الموافق م19/02/2015 التوصية للجمعية العمومية الثلاثون بالموافقة على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الرابع للعام المالي 2014م على النحو التالي :
1. إجمالي المبلغ الموزع 75,000,000 ريال
2. حصة السهم الواحد 0.50 ريال
3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
4. أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية الثلاثون والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.
5. تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً حيث سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى تداول .
وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره 465,000,000 اربعمائة وخمسة وستون مليون ريال بما نسبته 31% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3.10 ريال عن كل سهم.
في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات- الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد- لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية . كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة .

		مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

19-02-2015, 09:09 AM	#631
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 29/04/1436هـ الموافق 18/02/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ليوم الخميس 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م على اساس سعر 16.63 ريال توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

19-02-2015, 09:23 AM	#632
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: بند1:- الموافقه على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بند3:- الموافقة على صرف مبلغ و قدره 1,400,000 ريال (مليون و أربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2014 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. بند4:- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2014 م بواقع (5 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية 75,000,000 ريال (خمسة و سبعون مليون ريال) و بنسبة (50%) من رأس المال. بند5:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014 م. بند6:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. بند7:- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458

20-02-2015, 12:08 AM	#633
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة التعاونية للتأمين أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغ (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الادارة بتاريخ 19-02-2015 م وتم قبولها من قبل المجلس بالتمرير بتاريخ 19-02-2015 م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-03-2015 م حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة. ويعرب المجلس عن شكره وتقديره للاستاذ عبدالعزيز المديميغ على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته في المجلس .

20-02-2015, 12:09 AM	#634
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشرقية السادة المساهمين الذين يملكون 5 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-06-1436 الموافق 31-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م. ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م. ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31-12-2014م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. رابعا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الثلاثاء 25-06-1436هـ الموافق 14-04-2015م بواقع (2.50) ريال للسهم بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 11-06-1436هـ الموافق 31-03-2015م. خامسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م. سادسا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 5 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اسمنت المنطقة الشرقية مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام، ص.ب 4536 الدمام 31412 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 8812222-013 فاكس 8812000-013

20-02-2015, 12:10 AM	#635
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن موافقة مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رقم 1/ م / 137 /2015 وتاريخ 30/04/1436هـ الموافق 19/02/2015م على تعيين أعضاء في مجلس الإدارة على النحو التالي: 1- تعيين الأستاذ/ مروان بن خالد القصيبي في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من العضو السابق المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد للشركة من شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية بتاريخ 30/4/1436هـ الموافق 19/02/2015م المتضمن طلب استبدال ممثلها على النحو المذكور أعلاه. 2- تعيين المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (عضو غير تنفيذي) بدلاً من العضو السابق المهندس/ سمير بن عبدالمحسن الحميدان (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخه ، وذلك بناءً على الخطاب الوارد للشركة من الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة بتاريخ 30/4/1436هـ الموافق 19/02/2015م المتضمن طلب استبدال ممثلها على النحو المذكور أعلاه. على أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة لإقرارها في اجتماعها القادم. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ/ مروان بن خالد القصيبي يشغل منصب مدير إدارة الخزينة في شركة التصنيع الوطنية وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة كما تولى عدة مناصب قيادية. والمهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيمائية عام 1983م وسبق أن شغل وظائف إدارية وقيادية ويعمل حاليا نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي في شركة التصنيع الوطنية.

20-02-2015, 12:12 AM	#636
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م بخصوص تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الاحد 1436/03/06هـ الموافق 2014/12/28م ، تود شركة سلامة للتأمين التعاوني إفادة المساهمين الكرام بأنه لا توجد تطورات في هذا الخصوص و ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

20-02-2015, 12:13 AM	#637
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) أن تعلن بأن مجلس الإدارة قرر بالإجماع في إجتماعه رقم (137) بتاريخ 2015/2/19 بموجب قرار رقم 2/ م / 137 / 2015 على إختيار سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد رئيسا للمجلس إعتبارا من 2015/2/19 وذلك بدلا من رئيس المجلس السابق المهندس/ صالح فهد النزهه. ومن الجدير بالذكر أن سعادة المهندس/ مطلق المريشد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية وحاصل على درجة الماجستير في الهندسة النووية وبكالوريوس في الفيزياء والرياضيات النووية كما تولى عدة مناصب قيادية كبرى في عدد من الشركات الصناعية المعروفة كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك ورئيساً وعضواً في مجلس الإدارة في عدد من الشركات الأخرى.

20-02-2015, 12:14 AM	#638
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يدعو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة ، برج الطويرقي، الدور الثاني، مدينة الخبر في تمام الساعة 04:00 عصراً بتاريخ 19-06-1436هـ الموافق 08-04-2015 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1. لموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م. 2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م. 3. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها ، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين . 4. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 71.96 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين . 5. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4.31 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين . 6. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 2.73 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين 7. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 86 ألف ريال خلال العام 2014م، واعتبارا من 01/01/2015م تم تعديل القيمة الإيجارية للأرض من 0.58 ريال الى ريال واحد للمتر علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين . 8. مصروفات استشارات ودعاية لمشروع الاستحواذ على شركة صافولا لأنظمة التغليف ، سددت بواسطة شركة العثمان القابضة - وهي طرف ذو علاقة -والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 379 ألف ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط. 9. اتفاقية شراء مصنع الأقمشة بالمدينة الصناعية بالأحساء التابع لشركة الأحساء للتنمية التي تعتبر طرف ذو علاقة لكون الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضو مجلس إدارة بشركة الأحساء للتنمية وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات لقيمة شراء المصنع وسداد رسوم التنازل 32.18 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط. 10. الحصول على ضمانٍ اعتباري من شركة العثمان القابضة بقيمة 1.410 مليار ريال دون أية أتعاب أو مصاريف علي شركة تكوين، وهي طرف ذي علاقة، حيث يمتلك كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها 11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م 12. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 138534333 او فاكس 138534322 او التواصل عبر العنوان البرايدي : الخبر ص. ب 2500 الخبر 31952

20-02-2015, 12:15 AM	#639
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2014 على النحو التالي : 1.إجمالي المبلغ الموزع 45,000,000 ريال 2.حصة السهم الواحد 0.50 ريال 3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5% 4. سيتم تحديد احقية الارباح لاحقا 5. سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا

20-02-2015, 12:16 AM	#640
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 61,022	رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) قرر مجلس إدارة شركة طيبة القابضة في إجتماعه المنعقد بتاريخ هـ30/04/1436 الموافق م19/02/2015 التوصية للجمعية العمومية الثلاثون بالموافقة على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الرابع للعام المالي 2014م على النحو التالي : 1. إجمالي المبلغ الموزع 75,000,000 ريال 2. حصة السهم الواحد 0.50 ريال 3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5% 4. أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية الثلاثون والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها لاحقاً. 5. تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً حيث سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى تداول . وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره 465,000,000 اربعمائة وخمسة وستون مليون ريال بما نسبته 31% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3.10 ريال عن كل سهم. في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات- الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد- لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية . كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة .

يشاهد الموضوع الآن : 76 ( الأعضاء 1 والزوار 75)
‏ابوشهد999

روابط المنتدى