متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-24 الموافق 2019-01-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية التصويت على البنود التالية:

1. التصويت على عرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1440/05/22هـ الموافق 2019/01/28م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء 1440/05/24هـ الموافق 2019/01/30م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي (شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).


يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0115111555 أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-24 الموافق 2019-01-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية التصويت على البنود التالية:

1. التصويت على عرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 1440/05/22هـ الموافق 2019/01/28م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء 1440/05/24هـ الموافق 2019/01/30م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي (شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).


يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على إدارة علاقات المساهمين 0115111555 أو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

[ابوشهد999]

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

[ابوشهد999]

ناقش مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 02-05-1440هـ الموافق 08-01-2019م سير العمليات في الشركة واطلع على بدء التشغيل التجريبي لمصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية المتمثل بتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية وحاجاته المستقبلية، ونتيجة لذلك ولعدم تحقيق الشركة أرباحاً صافية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، وكذلك مع توجه الشركة فيما يخص التوسعات الرأسمالية الخاصة بمشروعي انتاج الطاقة المتجددة المتمثلة بالمصنع المذكور الذي تم إنشاؤه لتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية والمصنع الذي ما زال قيد الدراسة الخاص بتصنيع الأبراج الحديدية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح والتي تم الإعلان عنها في تداول سابقاً، فقد أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018م. وسوف يتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها في اجتماعها القادم.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ناقش مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 02-05-1440هـ الموافق 08-01-2019م سير العمليات في الشركة واطلع على بدء التشغيل التجريبي لمصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية المتمثل بتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية وحاجاته المستقبلية، ونتيجة لذلك ولعدم تحقيق الشركة أرباحاً صافية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، وكذلك مع توجه الشركة فيما يخص التوسعات الرأسمالية الخاصة بمشروعي انتاج الطاقة المتجددة المتمثلة بالمصنع المذكور الذي تم إنشاؤه لتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية والمصنع الذي ما زال قيد الدراسة الخاص بتصنيع الأبراج الحديدية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح والتي تم الإعلان عنها في تداول سابقاً، فقد أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018م. وسوف يتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها في اجتماعها القادم.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو بتاريخ 08/01/2019م اجتماعه الأول للدورة الجديدة التي تبدأ من 01/01/2019م إلى 31/12/2021م والذي تم إنتخاب أعضائه ممثلي القطاع الخاص خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 12/12/2018م وقرر الآتي :

أولاً: تعيين الأستاذ / عبد الله بن علي العقيل(عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين المهندس/ خالد بن عبد الله الحقيل (عضو تنفيذي ) العضو المنتدب .

ثالثا: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماءهم:

1. الدكتور/ سعود بن محمد النمر (عضو مستقل) رئيساً.

2. الأستاذ/ عبد الله بن علي العقيل(عضو غير تنفيذي) عضواً.

3. الأستاذ/ رائد بن عبد الله التميمي (عضو غير تنفيذي ) عضواً.

4. الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك (عضو مستقل) عضواً.

رابعا: تشكيل لجنة الاستثمار والإستراتيجية للدورة الحالية 2019م -2021م. و تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعيين أمين سر المجلس.

من الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ من 01يناير 2019م وحتى 31ديسمبر 2021م قد تم اعتماد تشكيلها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 12/12/2018م ، و تم الإعلان عن ذلك في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو بتاريخ 08/01/2019م اجتماعه الأول للدورة الجديدة التي تبدأ من 01/01/2019م إلى 31/12/2021م والذي تم إنتخاب أعضائه ممثلي القطاع الخاص خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 12/12/2018م وقرر الآتي :

أولاً: تعيين الأستاذ / عبد الله بن علي العقيل(عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين المهندس/ خالد بن عبد الله الحقيل (عضو تنفيذي ) العضو المنتدب .

ثالثا: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماءهم:

1. الدكتور/ سعود بن محمد النمر (عضو مستقل) رئيساً.

2. الأستاذ/ عبد الله بن علي العقيل(عضو غير تنفيذي) عضواً.

3. الأستاذ/ رائد بن عبد الله التميمي (عضو غير تنفيذي ) عضواً.

4. الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك (عضو مستقل) عضواً.

رابعا: تشكيل لجنة الاستثمار والإستراتيجية للدورة الحالية 2019م -2021م. و تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعيين أمين سر المجلس.

من الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ من 01يناير 2019م وحتى 31ديسمبر 2021م قد تم اعتماد تشكيلها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 12/12/2018م ، و تم الإعلان عن ذلك في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن النصف الثاني لعام 2018م، المعدة من قبل مقيمين مستقلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وهما:

مكتب استناد للتقييم العقاري

شركة إسناد للتقييم العقاري وشريكه

ويمكن الاطلاع على التقارير بزيارة الروابط أدناه:


ESNAD: http://mulkia.sa/wp-content/uploads/.../ESNAD-ALL.pdf


ESTNAD: http://mulkia.sa/wp-content/uploads/...VALUATIONS.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملكية للاستثمار عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن النصف الثاني لعام 2018م، المعدة من قبل مقيمين مستقلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وهما:

مكتب استناد للتقييم العقاري

شركة إسناد للتقييم العقاري وشريكه

ويمكن الاطلاع على التقارير بزيارة الروابط أدناه:


ESNAD: http://mulkia.sa/wp-content/uploads/.../ESNAD-ALL.pdf


ESTNAD: http://mulkia.sa/wp-content/uploads/...VALUATIONS.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بمقر الشركة الرئيسي وبحضور كلن من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

1- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب (الرئيس التنفيذي).

3- الأستاذ / سعد بن حمد بن سيف.

واعتذر عن حضور الاجتماع كلن من الأعضاء التالية أسمائهم :-

1- الأمير فهد بن مشاري آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور / حاتم بن عبدالله الغامدي.

4- الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي.

5- الأستاذ / زياد بن محمد العمرو.

لظروفهم الخاصة.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-02 الموافق 2019-01-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 49.75
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية اولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في 09 فبراير 2022م، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم (الترتيب بحسب التصويت) وعددهم ثمانية أعضاء وهم :-

1-الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)

2- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)

3- الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله الرصيص (مستقل – بصفته الشخصية)

4- الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب (تنفيذي – بصفته الشخصية)

5- الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحميدي (مستقل – بصفته الشخصية)

6- الأستاذ / مشعل بن محمد بن حسن مفتي (تنفيذي – بصفته الشخصية)

7- الأستاذ / زياد بن محمد بن سلطان العمرو (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)

8- الأستاذ / سعد بن حمد بن محمد بن سيف (مستقل – بصفته الشخصية)

ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 09 فبراير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي: -

(أ) الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة - مستقل)

(ب) الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص (عضو - مستقل)

(ج) الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (عضو – غير تنفيذي) وذلك بنسية تصويت (99.69 %).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بمقر الشركة الرئيسي وبحضور كلن من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

1- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب (الرئيس التنفيذي).

3- الأستاذ / سعد بن حمد بن سيف.

واعتذر عن حضور الاجتماع كلن من الأعضاء التالية أسمائهم :-

1- الأمير فهد بن مشاري آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور / حاتم بن عبدالله الغامدي.

4- الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي.

5- الأستاذ / زياد بن محمد العمرو.

لظروفهم الخاصة.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-02 الموافق 2019-01-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 49.75
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية اولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في 09 فبراير 2022م، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم (الترتيب بحسب التصويت) وعددهم ثمانية أعضاء وهم :-

1-الأستاذ / محمد بن صالح بن محمد الحمادي (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)

2- الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن محمد الحمادي (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)

3- الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله الرصيص (مستقل – بصفته الشخصية)

4- الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن راشد بن كليب (تنفيذي – بصفته الشخصية)

5- الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحميدي (مستقل – بصفته الشخصية)

6- الأستاذ / مشعل بن محمد بن حسن مفتي (تنفيذي – بصفته الشخصية)

7- الأستاذ / زياد بن محمد بن سلطان العمرو (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)

8- الأستاذ / سعد بن حمد بن محمد بن سيف (مستقل – بصفته الشخصية)

ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 09 فبراير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي: -

(أ) الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة - مستقل)

(ب) الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص (عضو - مستقل)

(ج) الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (عضو – غير تنفيذي) وذلك بنسية تصويت (99.69 %).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاحساء للتنمية توقيع اتفاقية شراء مع شركة طوارئيات للعناية الطبية بتاريخ 08 يناير 2019 لشراء حصة تمثل 25% من رأس مال الشركة بقيمة 15 مليون ريال و الجدير بالذكر أن شركة الاحساء للتنمية ستقوم بتمويل الصفقة من مواردها الذاتية
قيمة الصفقة 15 مليون ريال
شروط الصفقة لا يوجد أى شروط خاصة
اطراف الصفقة شركة الأحساء للتنمية وشركة طوارئيات للعناية الطبية
طريقة تمويل الصفقة ستقوم الشركة بتمويل الصفقة من مواردها الذاتية
تاريخ إبرام الصفقة 1440-05-02 الموافق 2019-01-08
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة شركة طوارئيات للعناية الطبية انطلقت عام ٢٠١٠ ومن ضمنها مركز طوارئيات الطبي والخدمات الطبيه المسانده بهدف تقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى، وتعزيز الرعاية الصحية في منطقة يسهل الوصول اليها

ومركز طوارئيات هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ، يقوم على الطراز الامريكي الشمالي باشراف مجموعة متنوعة من الاخصائيين وحملة الاختصاصات الفرعيه (على مستوى استشاريين ) وهم يشغلون مناصب اكاديمية نشطة في الجامعات الخاصة والمدارس الطبية .

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة بلغت المبيعات خلال الأعوام 2015 و2016 و 2017 على التوالى : 9.2 مليون ريال ، 16.6 مليون ريال ، 28.1 مليون ريال بمتوسط معدل نمو 78%
اسباب الصفقة توائماً مع استراتيجية الشركة للتوسع فى القطاع الطبي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة .
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تتوقع الشركة أن يكون هناك تأثيراً ايجابياً على القوائم المالية للشركة .
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاحساء للتنمية توقيع اتفاقية شراء مع شركة طوارئيات للعناية الطبية بتاريخ 08 يناير 2019 لشراء حصة تمثل 25% من رأس مال الشركة بقيمة 15 مليون ريال و الجدير بالذكر أن شركة الاحساء للتنمية ستقوم بتمويل الصفقة من مواردها الذاتية
قيمة الصفقة 15 مليون ريال
شروط الصفقة لا يوجد أى شروط خاصة
اطراف الصفقة شركة الأحساء للتنمية وشركة طوارئيات للعناية الطبية
طريقة تمويل الصفقة ستقوم الشركة بتمويل الصفقة من مواردها الذاتية
تاريخ إبرام الصفقة 1440-05-02 الموافق 2019-01-08
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة شركة طوارئيات للعناية الطبية انطلقت عام ٢٠١٠ ومن ضمنها مركز طوارئيات الطبي والخدمات الطبيه المسانده بهدف تقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى، وتعزيز الرعاية الصحية في منطقة يسهل الوصول اليها

ومركز طوارئيات هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ، يقوم على الطراز الامريكي الشمالي باشراف مجموعة متنوعة من الاخصائيين وحملة الاختصاصات الفرعيه (على مستوى استشاريين ) وهم يشغلون مناصب اكاديمية نشطة في الجامعات الخاصة والمدارس الطبية .

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة بلغت المبيعات خلال الأعوام 2015 و2016 و 2017 على التوالى : 9.2 مليون ريال ، 16.6 مليون ريال ، 28.1 مليون ريال بمتوسط معدل نمو 78%
اسباب الصفقة توائماً مع استراتيجية الشركة للتوسع فى القطاع الطبي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة .
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تتوقع الشركة أن يكون هناك تأثيراً ايجابياً على القوائم المالية للشركة .
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر بتاريخ 9 يناير 2019 توصيته للجمعية العامة العادية بالموافقة على إستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 70,988,856 ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 272,996,898 ريال.


وتهدف هذه التوصية إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من 272,996,898 ريال (وهو ما يمثل نسبة 48.9% من رأس المال) إلى 202,008,042 ريال (وهو ما يمثل نسبة 36.2% من رأس المال).


وسوف يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر بتاريخ 9 يناير 2019 توصيته للجمعية العامة العادية بالموافقة على إستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 70,988,856 ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 272,996,898 ريال.


وتهدف هذه التوصية إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من 272,996,898 ريال (وهو ما يمثل نسبة 48.9% من رأس المال) إلى 202,008,042 ريال (وهو ما يمثل نسبة 36.2% من رأس المال).


وسوف يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) والذي انعقد بتاريخ الأربعاء 3/5/1440هـ الموافق 9/1/2019م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق هيلتون جدة قاعة الهدا بمدينة جدة حيث لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول والذي كان محدداً له البدء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وتم تأجيل الجمعية للاجتماع الثاني والذي بدأ بعد ساعة من بداية الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك طبقاً لما ورد بالدعوة للجمعية وتمت أعمال الاجتماع الثاني حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع فقد بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 26.49%.

وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1- د/باسم عبد الله عبد الرحمن عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2- د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي.

واعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء المجلس لأسباب خاصة كل من:

1- م/ خالد عبد الله خالد الدبل.

2-م/ وفاء هاشم يوسف زواوي.

3- أ/ علاء الدين رياض سامي.

4- أ/ خالد محمد عبد الله زاهد.

5-أ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي.

6-أ/ خلود عبد الرحمن خالد الدبل.

وقد تعذر أيضاً حضور أي من أعضاء اللجان.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون جدة - قاعة الهدا- بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-03 الموافق 2019-01-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 26.49
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على إضافة مادة جديدة وتأخذ رقم (13) بمواد النظام بعنوان شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

2-الموافقة على تعديل المادة (20) والتي كانت (19) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات مجلس الإدارة.

3-الموافقة على تعديل المادة (22) والتي كانت (21) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

4-الموافقة على تعديل المادة (30) والتي كانت (29) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان دعوة الجمعيات.

5-الموافقة على تعديل المادة (41) والتي كانت (40) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان تقارير اللجنة.

6-الموافقة على تعديل المادة (45) والتي كانت (44) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان الوثائق المالية.

7-الموافقة على تعديل المادة (46) والتي كانت (45) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان توزيع الأرباح.

8-الموافقة على تعديل المادة (47) والتي كانت (46) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية.

9-الموافقة على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بما يتناسب مع التعديلات والإضافات المقترحة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) والذي انعقد بتاريخ الأربعاء 3/5/1440هـ الموافق 9/1/2019م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق هيلتون جدة قاعة الهدا بمدينة جدة حيث لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول والذي كان محدداً له البدء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وتم تأجيل الجمعية للاجتماع الثاني والذي بدأ بعد ساعة من بداية الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك طبقاً لما ورد بالدعوة للجمعية وتمت أعمال الاجتماع الثاني حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع فقد بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 26.49%.

وقد حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1- د/باسم عبد الله عبد الرحمن عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2- د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي.

واعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء المجلس لأسباب خاصة كل من:

1- م/ خالد عبد الله خالد الدبل.

2-م/ وفاء هاشم يوسف زواوي.

3- أ/ علاء الدين رياض سامي.

4- أ/ خالد محمد عبد الله زاهد.

5-أ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي.

6-أ/ خلود عبد الرحمن خالد الدبل.

وقد تعذر أيضاً حضور أي من أعضاء اللجان.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون جدة - قاعة الهدا- بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-03 الموافق 2019-01-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 26.49
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على إضافة مادة جديدة وتأخذ رقم (13) بمواد النظام بعنوان شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

2-الموافقة على تعديل المادة (20) والتي كانت (19) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات مجلس الإدارة.

3-الموافقة على تعديل المادة (22) والتي كانت (21) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

4-الموافقة على تعديل المادة (30) والتي كانت (29) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان دعوة الجمعيات.

5-الموافقة على تعديل المادة (41) والتي كانت (40) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان تقارير اللجنة.

6-الموافقة على تعديل المادة (45) والتي كانت (44) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان الوثائق المالية.

7-الموافقة على تعديل المادة (46) والتي كانت (45) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان توزيع الأرباح.

8-الموافقة على تعديل المادة (47) والتي كانت (46) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية.

9-الموافقة على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بما يتناسب مع التعديلات والإضافات المقترحة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 27 ديسمبر 2018م بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات تود الشركة ان توضح للسادة مساهمي الشركة انه وردها تقرير من محامي الشركة يفيد حضوره للجلسة يوم الأربعاء 3 جماد الأول 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة المحدودة الحديثة للمقاولات وبحضور هذه الجلسة قررت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة إصدار حكمها الابتدائي بالتمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19 / 06 / 1439 هـ والقاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهم محل هذه الدعوى والمؤرخ في 03 / 03 / 1432 هـ .
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-04-20 الموافق 2018-12-27
التغير الحاصل على التطوير قررت الدائرة إصدار حكمها الابتدائي التمسك بالقرار السابق القاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهم محل هذه الدعوى هو ما يلي:

أولاً : إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال.

ثانياً : إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تمتلكها بنسبة 50 % من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات.

ثالثاً : إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة من كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقامة عليها المشروع والمملوكة لصالح شركة الباحة للاستثمار والتنمية.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي فقد قامت الشركة سابقاً بأخذ مخصص مقابل هذا الحكم.
معلومات اضافية وقد حددت الدائرة يوم الخميس 18 جماد الأول 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م موعداً لاستلام الحكم، هذا وستقوم الشركة بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي بعد استلام الحكم، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقاً، والله ولي التوفيق.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 27 ديسمبر 2018م بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات تود الشركة ان توضح للسادة مساهمي الشركة انه وردها تقرير من محامي الشركة يفيد حضوره للجلسة يوم الأربعاء 3 جماد الأول 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019م بخصوص تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة المحدودة الحديثة للمقاولات وبحضور هذه الجلسة قررت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة إصدار حكمها الابتدائي بالتمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19 / 06 / 1439 هـ والقاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهم محل هذه الدعوى والمؤرخ في 03 / 03 / 1432 هـ .
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-04-20 الموافق 2018-12-27
التغير الحاصل على التطوير قررت الدائرة إصدار حكمها الابتدائي التمسك بالقرار السابق القاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهم محل هذه الدعوى هو ما يلي:

أولاً : إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال.

ثانياً : إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تمتلكها بنسبة 50 % من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظ الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات.

ثالثاً : إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة من كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقامة عليها المشروع والمملوكة لصالح شركة الباحة للاستثمار والتنمية.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي فقد قامت الشركة سابقاً بأخذ مخصص مقابل هذا الحكم.
معلومات اضافية وقد حددت الدائرة يوم الخميس 18 جماد الأول 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م موعداً لاستلام الحكم، هذا وستقوم الشركة بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي بعد استلام الحكم، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقاً، والله ولي التوفيق.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.