متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-03-2015 بخصوص إعلان شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (العربي للتأمين) بخصوص إصدار وثيقة تامين للشركة السعودية للكهرباء تود شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني ان توضح اصدار وثيقة تأمين كافة أخطار التركيب بتغطية تأمينية 12,163,747,133 ريال سعودي و بإشتراك تأميني 21,833,926.10 لصالح الشركة السعودية للكهرباء وسوف يظهر الاثر المالي في عام 2015و2016و2017

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-03-2015 بخصوص إعلان شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (العربي للتأمين) بخصوص إصدار وثيقة تامين للشركة السعودية للكهرباء تود شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني ان توضح اصدار وثيقة تأمين كافة أخطار التركيب بتغطية تأمينية 12,163,747,133 ريال سعودي و بإشتراك تأميني 21,833,926.10 لصالح الشركة السعودية للكهرباء وسوف يظهر الاثر المالي في عام 2015و2016و2017

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

2-التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2014 وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

4-الموافقة على دفع (50) هلله أرباح للسهم الواحد بإجمالي وقدره 602,678,584 ريال (وبما يعادل5% ) من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2014 وسوف تكون احقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 15/4/2015م بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2014 بإجمالي وقدره 542,410,725 ريال ، بواقع (45 هلله) للسهم الواحد (وبما يعادل 4.50%) من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 12/8/2014 وبذلك يصبح اجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه (95) هلله للسهم الواحد عن العام المالي 2014م وبمبلغ اجمالي قدره 1,145,089,309 ريال (وبما يعادل 9.5% ).

5-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2014 وحتى 31/12/2014.

7-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

8-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيري عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ صالح عبدالعزيز العمير استكمالاً للفترة التي تنتهي في31/12/2015.

9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ مازن عبد الرزاق الرميح عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ عبدالرحمن امين جاوه استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015.

10-الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة وميثاق مجلس الإدارة المحدث واعتماده.

11-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدث واعتماده.

12-الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة المحدث واعتماده.

13الموافقة على ميثاق لجنة التبرعات والمساهمات الاجتماعيةالمحدث واعتماده.

14-الموافقة على دليل المساهمين واعتماده.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة المركز الرئيسي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011/2891136-011/2891084
فاكس 011/4037261

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

2-التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2014 وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

4-الموافقة على دفع (50) هلله أرباح للسهم الواحد بإجمالي وقدره 602,678,584 ريال (وبما يعادل5% ) من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2014 وسوف تكون احقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 15/4/2015م بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2014 بإجمالي وقدره 542,410,725 ريال ، بواقع (45 هلله) للسهم الواحد (وبما يعادل 4.50%) من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 12/8/2014 وبذلك يصبح اجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه (95) هلله للسهم الواحد عن العام المالي 2014م وبمبلغ اجمالي قدره 1,145,089,309 ريال (وبما يعادل 9.5% ).

5-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2014 وحتى 31/12/2014.

7-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

8-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيري عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ صالح عبدالعزيز العمير استكمالاً للفترة التي تنتهي في31/12/2015.

9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ مازن عبد الرزاق الرميح عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ عبدالرحمن امين جاوه استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015.

10-الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة وميثاق مجلس الإدارة المحدث واعتماده.

11-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدث واعتماده.

12-الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة المحدث واعتماده.

13الموافقة على ميثاق لجنة التبرعات والمساهمات الاجتماعيةالمحدث واعتماده.

14-الموافقة على دليل المساهمين واعتماده.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة المركز الرئيسي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011/2891136-011/2891084
فاكس 011/4037261

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد بإجمالي 180 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 10% من القيمة الإسمية.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م للسادة المساهمين بواقع 90 هلله للسهم الواحد بإجمالي 162 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 9% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2014م.
8.الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
10.الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
11.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
علما بأنه يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركة - طريف- ص.ب 939- رمز بريدي 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112012493

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد بإجمالي 180 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 10% من القيمة الإسمية.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م للسادة المساهمين بواقع 90 هلله للسهم الواحد بإجمالي 162 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 9% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2014م.
8.الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
10.الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
11.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
علما بأنه يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركة - طريف- ص.ب 939- رمز بريدي 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112012493

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 06/05/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2015م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 224,341 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 621 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 372 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2015م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ‌) تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% السيد سلمان سالم محمد بن لادن والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌) تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2015م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.

هذا ، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرفة التجارية ، البنوك ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة ، وأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، و لمزيد من المعلومات أو للإستفسار ، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2416 أو فاكس رقم 6068622 012 و ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا.

نص التوكيل:

أنا الموقع أدناه/............... الجنسية............. ، بموجب السجل المدني رقم...................... الصادر من .... بتاريخ .. / ../ .....
بصفتي مالكاً لعدد.............. سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 06/05/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ..............الموافق .............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 06/05/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2015م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 224,341 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 621 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 372 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2015م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ‌) تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% السيد سلمان سالم محمد بن لادن والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌) تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2015م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.

هذا ، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرفة التجارية ، البنوك ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة ، وأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، و لمزيد من المعلومات أو للإستفسار ، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2416 أو فاكس رقم 6068622 012 و ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا.

نص التوكيل:

أنا الموقع أدناه/............... الجنسية............. ، بموجب السجل المدني رقم...................... الصادر من .... بتاريخ .. / ../ .....
بصفتي مالكاً لعدد.............. سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 06/05/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ..............الموافق .............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

[ابوشهد999]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ) زجاج ( مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين ( الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري) يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 16/06/1436 هـ الموافق 05/04/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :-1 الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م. 2 الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالتصرف بالأرباح والبالغة (61,509,878) ريال كما يلي:- ا تحويل 10% من الأرباح الصافية ( 6,150,988) ريال الى حساب الاحتياطي النظامي.ب توزيع أرباح للمساهمين بنسبة (17%) من رأس المال بما يعادل ( 51,000,000) ريال بواقع ( 1.70) ريال وسبعون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.ج صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.د تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو ( 2,758,890) ريال للأرباح المدورة. 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2014 م. 5 اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2015م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه. يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو (50%) من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الثالثة عصرا.أنا المساهم / __________________________________________________ _ الموقع أدناه( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) (____________ ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين والمقرر عقده يوم الأحد 16/60/1436هـ الموافق 05/04/2015م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

[ابوشهد999]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ) زجاج ( مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين ( الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري) يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 16/06/1436 هـ الموافق 05/04/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :-1 الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م. 2 الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالتصرف بالأرباح والبالغة (61,509,878) ريال كما يلي:- ا تحويل 10% من الأرباح الصافية ( 6,150,988) ريال الى حساب الاحتياطي النظامي.ب توزيع أرباح للمساهمين بنسبة (17%) من رأس المال بما يعادل ( 51,000,000) ريال بواقع ( 1.70) ريال وسبعون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.ج صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.د تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو ( 2,758,890) ريال للأرباح المدورة. 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2014 م. 5 اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2015م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه. يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو (50%) من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الثالثة عصرا.أنا المساهم / __________________________________________________ _ الموقع أدناه( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) (____________ ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين والمقرر عقده يوم الأحد 16/60/1436هـ الموافق 05/04/2015م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن انتهائها اليوم الاثنين، تاريخ 10-06-1436هـ الموافق 30-03-2015م، من توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي التجاري لتجديد حزمة من القروض والاعتمادات والضمانات مُتعددة الأغراض القائمة منذ فترات سابقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312,355,363 ريال، حيث تمتد فترات الاستحقاق لهذه التسهيلات الائتمانية للأعوام 2015م و2016م و2018م و2019م.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن مُستحقات عقود المشاريع الممولة.

كما تهدف هذه التسهيلات إلى تمويل النشاط الاعتيادي للشركة، ودعم متطلبات رأس المال العامل، وتمويل متطلبات التوسع الرأسمالي للشركة، إضافة إلى تمويل الأصول الرأسمالية والعمليات التشغيلية لمشاريع الشركة القائمة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن انتهائها اليوم الاثنين، تاريخ 10-06-1436هـ الموافق 30-03-2015م، من توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي التجاري لتجديد حزمة من القروض والاعتمادات والضمانات مُتعددة الأغراض القائمة منذ فترات سابقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312,355,363 ريال، حيث تمتد فترات الاستحقاق لهذه التسهيلات الائتمانية للأعوام 2015م و2016م و2018م و2019م.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن مُستحقات عقود المشاريع الممولة.

كما تهدف هذه التسهيلات إلى تمويل النشاط الاعتيادي للشركة، ودعم متطلبات رأس المال العامل، وتمويل متطلبات التوسع الرأسمالي للشركة، إضافة إلى تمويل الأصول الرأسمالية والعمليات التشغيلية لمشاريع الشركة القائمة.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس ادارة شركة دله للخدمات الصحية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الإزدهار، قاعة الموسى بمدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014

2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (47.2) مليون ريال عن عام 2014 بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

4.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، وتحديد أتعابهم.

7. (أ) - الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاك المهندس طارق القصبي 15.06% والدكتور محمد الفقيه 15.18% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .

(ب) - الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من الدكتور محمد بن راشد الفقيه و الأستاذ / فهد عبدالله القاسم بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاك د. محمد الفقيه مانسبته 33% (ملكية مباشرة) والاستاذ فهد عبدالله القاسم 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس ادارتها التأسيسي و الأستاذ / فهد القاسم عضواً في مجلس ادارتها التأسيسي , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة اتفاقيتين تهدف إلى تقديم دعم فني لتطبيقات إدارة معلومات المستشفى ولخوادم وتطبيق أرشفة صور الاشعة وخدمات صيانة بالاضافة إلى اتفاقية شراء متعلقة بقاعدة البيانات للشركة ، وبلغت قيمة التعامل (693,800) ريال عن العام 2014م .

ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، و هذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة (60 مليون) ريال في عام 2014م لتمويل مشاريع التوسع في الشركة .

ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دله للعقار والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90 ألف ) ريال عن العام 2014م في مدينة الدمام لأغراض مكتبية ولتوزيع وتسويق منتجات الشركة.

د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن شراء و صيانة أجهزة تكييف Trane وبلغت قيمة هذا التعامل (1,209,440) ريال عن العام 2014م.

هـ-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دله البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (6,295,755) ريال عن العام 2014م .

علماً بأنه لا توجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود , وسيقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره الخاص عن هذه التعاملات خلال انعقاد الجمعية .

وتجدر الإشارة بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال , ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل على العنون التالي : الرياض , طريق الملك فهد , حي النخيل , برج النخيل الطابق الأول , إدارة شؤون المساهمين ص. ب 87833 الرياض 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية , وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112255065 تحويله 5047

[ابوشهد999]

يدعو مجلس ادارة شركة دله للخدمات الصحية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الإزدهار، قاعة الموسى بمدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014

2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (47.2) مليون ريال عن عام 2014 بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

4.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، وتحديد أتعابهم.

7. (أ) - الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاك المهندس طارق القصبي 15.06% والدكتور محمد الفقيه 15.18% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .

(ب) - الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من الدكتور محمد بن راشد الفقيه و الأستاذ / فهد عبدالله القاسم بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاك د. محمد الفقيه مانسبته 33% (ملكية مباشرة) والاستاذ فهد عبدالله القاسم 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس ادارتها التأسيسي و الأستاذ / فهد القاسم عضواً في مجلس ادارتها التأسيسي , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة اتفاقيتين تهدف إلى تقديم دعم فني لتطبيقات إدارة معلومات المستشفى ولخوادم وتطبيق أرشفة صور الاشعة وخدمات صيانة بالاضافة إلى اتفاقية شراء متعلقة بقاعدة البيانات للشركة ، وبلغت قيمة التعامل (693,800) ريال عن العام 2014م .

ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، و هذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة (60 مليون) ريال في عام 2014م لتمويل مشاريع التوسع في الشركة .

ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دله للعقار والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90 ألف ) ريال عن العام 2014م في مدينة الدمام لأغراض مكتبية ولتوزيع وتسويق منتجات الشركة.

د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن شراء و صيانة أجهزة تكييف Trane وبلغت قيمة هذا التعامل (1,209,440) ريال عن العام 2014م.

هـ-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دله البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (6,295,755) ريال عن العام 2014م .

علماً بأنه لا توجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود , وسيقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره الخاص عن هذه التعاملات خلال انعقاد الجمعية .

وتجدر الإشارة بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال , ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل على العنون التالي : الرياض , طريق الملك فهد , حي النخيل , برج النخيل الطابق الأول , إدارة شؤون المساهمين ص. ب 87833 الرياض 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية , وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112255065 تحويله 5047

[ابوشهد999]

الانابيب السعودية

إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة في موقع تداول بتاريخ 31/12/2013م، 29/06/2014م، 29/09/2014م، 30/12/2014م بخصوص آخر التطورات للمشاريع الجديدة، تود الشركة أن توضح الآتي:

1- مشروع مصنع تغليف الأنابيب حتى 30 بوصة: تم الإنتهاء من التشغيل التجريبي والمصنع جاهز للإنتاج التجاري بدءً من الربع الثاني مع الاستمرار بمتابعة التأهيل من شركات البترول.

2- مشروع مصنع أنابيب الصلب حتى 8 بوصة: لا يزال العمل مستمراً بمراحل التشغيل التجريبي والتي سوف تستمر خلال الربع الثاني والثالث ومن ثم التشغيل التجاري ويتبع ذلك إجراءات التأهيل من قبل شركات البترول.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن أية تطورات عن المشروع.

[ابوشهد999]

الانابيب السعودية

إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة في موقع تداول بتاريخ 31/12/2013م، 29/06/2014م، 29/09/2014م، 30/12/2014م بخصوص آخر التطورات للمشاريع الجديدة، تود الشركة أن توضح الآتي:

1- مشروع مصنع تغليف الأنابيب حتى 30 بوصة: تم الإنتهاء من التشغيل التجريبي والمصنع جاهز للإنتاج التجاري بدءً من الربع الثاني مع الاستمرار بمتابعة التأهيل من شركات البترول.

2- مشروع مصنع أنابيب الصلب حتى 8 بوصة: لا يزال العمل مستمراً بمراحل التشغيل التجريبي والتي سوف تستمر خلال الربع الثاني والثالث ومن ثم التشغيل التجاري ويتبع ذلك إجراءات التأهيل من قبل شركات البترول.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن أية تطورات عن المشروع.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2014م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2014م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 23/05/2015م الى 22/05/2018م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226
علما بانه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2014م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2014م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 23/05/2015م الى 22/05/2018م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226
علما بانه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات بمشروع مساكن العقارية في الحي الدبلوماسي على النحو التالي:

1. كان الإعلان السابق بتاريخ : 06-07-2014
2. بدء التأجير بتاريخ اليوم 30/03/2015 بمشروع مساكن العقارية بالحي الدبلوماسي والمشتملة على فلل وفلل مزدوجة ، وسيظهر الأثر المالي جراء بدء التأجير تدريجياً إعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2015م .
3. نسبة الإنجاز المتحقق حتى الآن : 82.4%

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات بمشروع مساكن العقارية في الحي الدبلوماسي على النحو التالي:

1. كان الإعلان السابق بتاريخ : 06-07-2014
2. بدء التأجير بتاريخ اليوم 30/03/2015 بمشروع مساكن العقارية بالحي الدبلوماسي والمشتملة على فلل وفلل مزدوجة ، وسيظهر الأثر المالي جراء بدء التأجير تدريجياً إعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2015م .
3. نسبة الإنجاز المتحقق حتى الآن : 82.4%