12-04-2018, 10:05 PM | #12661 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
12-04-2018, 10:06 PM | #12662 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن الشركة أن النقاش مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لازال مستمر، حيث أن هذا النوع من الاتفاقيات يتطلب فترة زمنية لبحث الخيارات المتاحة والأمثل لإمكانية الاستفادة من هذا النوع من الحقوق الحصرية وصياغة الاتفاقيات الاساسية. وعليه فقد تم تمديد مدة مذكرة التفاهم لشهر إضافي قابلة للتمديد بموافقة جميع الاطراف لحين التوصل لاتفاق نهائي، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن الشركة أن النقاش مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لازال مستمر، حيث أن هذا النوع من الاتفاقيات يتطلب فترة زمنية لبحث الخيارات المتاحة والأمثل لإمكانية الاستفادة من هذا النوع من الحقوق الحصرية وصياغة الاتفاقيات الاساسية. وعليه فقد تم تمديد مدة مذكرة التفاهم لشهر إضافي قابلة للتمديد بموافقة جميع الاطراف لحين التوصل لاتفاق نهائي، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
12-04-2018, 10:07 PM | #12663 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال للعام المالي 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم، أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي. 6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن معاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 36,5 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي. (مرفق) 9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (شركة تابعة)، والذي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل مصلحة فيها، وهم بصفتهم الشخصية، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، وهي عبارة عن تعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2017م مبلغ 3,2 مليون ريال. (مرفق) 10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية. 11.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة، والتي تبدأ في 1-7-2018م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات. (مرفق) 12.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد الخويطر عضواً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21-12-2017م، وحتى نهاية دورة المجلس في 30-6-2018م، (مرفق)، وإكمال مدة سلفه الأستاذ خالد الصليع المستقيل في تاريخ 5-11-2017م، نظراً لتعيينه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية في 21-12-2017م، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة. 13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي تبدأ في 1-7-2018م، ولمدة ثلاث سنوات، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على المرشحين التالية أسمائهم: 1- سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) 2- خالد الخويطر (عضو خارجي مختص بالأمور المالية والمحاسبية) 3- سعد الرويتع (عضو خارجي مختص بالأمور المالية والمحاسبية). (مرفق) 14. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذي. (مرفق) علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمون يمثلون 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل شخص ٍآخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق). يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم (0112792523) أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، أو ترسل نسخ إلى عنوان الشركة البريدي التالي: شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625، مع إحضار أصل التوكيل، يوم انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل الذي سوف يبدأ الساعة الخامسة مساءً، وينتهي مع بداية الاجتماع. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 2792522 تحويله: 301 أو 302 كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس بتاريخ 12 أبريل 2018م الساعة (10:00) صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) مساء يوم انعقاد الجمعية. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال للعام المالي 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم، أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي. 6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. 8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن معاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 36,5 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي. (مرفق) 9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (شركة تابعة)، والذي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل مصلحة فيها، وهم بصفتهم الشخصية، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، وهي عبارة عن تعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2017م مبلغ 3,2 مليون ريال. (مرفق) 10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية. 11.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة، والتي تبدأ في 1-7-2018م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات. (مرفق) 12.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد الخويطر عضواً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21-12-2017م، وحتى نهاية دورة المجلس في 30-6-2018م، (مرفق)، وإكمال مدة سلفه الأستاذ خالد الصليع المستقيل في تاريخ 5-11-2017م، نظراً لتعيينه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية في 21-12-2017م، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة. 13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي تبدأ في 1-7-2018م، ولمدة ثلاث سنوات، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على المرشحين التالية أسمائهم: 1- سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) 2- خالد الخويطر (عضو خارجي مختص بالأمور المالية والمحاسبية) 3- سعد الرويتع (عضو خارجي مختص بالأمور المالية والمحاسبية). (مرفق) 14. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذي. (مرفق) علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمون يمثلون 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل شخص ٍآخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (مرفق). يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم (0112792523) أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، أو ترسل نسخ إلى عنوان الشركة البريدي التالي: شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625، مع إحضار أصل التوكيل، يوم انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل الذي سوف يبدأ الساعة الخامسة مساءً، وينتهي مع بداية الاجتماع. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 2792522 تحويله: 301 أو 302 كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس بتاريخ 12 أبريل 2018م الساعة (10:00) صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) مساء يوم انعقاد الجمعية. |
12-04-2018, 10:07 PM | #12664 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبإمكان السادة المساهمين الوصول للموقع خلال الرابط التالي : https://goo.gl/maps/8m5FULFd7io لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وبإمكان السادة المساهمين الوصول للموقع خلال الرابط التالي : https://goo.gl/maps/8m5FULFd7io لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
12-04-2018, 10:09 PM | #12665 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 2-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م. 5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (590,625,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5) ريال للسهم، والذي يمثل 15% من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة، علما بأن تاريخ توزيع الارباح سيكون 3 مايو 2018م. 6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 7-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه. 8-التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق). 9-التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافات (مرفق). 10-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان، (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة بديلاً للعضو المستقيل الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل إعتباراً من تاريخ 27 مارس 2018م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 16 يناير 2020م (مرفق). لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق) إلى مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل. وللإستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف (0114785454) تحويلة (232) أو الفاكس (0114778036) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 13 أبريل 2018م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 2-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م. 5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (590,625,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5) ريال للسهم، والذي يمثل 15% من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة، علما بأن تاريخ توزيع الارباح سيكون 3 مايو 2018م. 6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 7-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه. 8-التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق). 9-التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافات (مرفق). 10-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان، (عضو غير تنفيذي) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة بديلاً للعضو المستقيل الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل إعتباراً من تاريخ 27 مارس 2018م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 16 يناير 2020م (مرفق). لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة، وفي حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق) إلى مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل. وللإستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف (0114785454) تحويلة (232) أو الفاكس (0114778036) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 13 أبريل 2018م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) عصر يوم انعقاد الجمعية. |
12-04-2018, 10:10 PM | #12666 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
12-04-2018, 10:11 PM | #12667 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود شركة سبيماكو الدوائية أن تعلن للسادة المساهمين بأنه سوف يتم ـ بمشيئة الله ـ مساء يوم السبت 28/7/1439هـ الموافق 14/4/2018م توقيع مذكرة تفاهم (غير محددة المدة) مع شركة (هوفمان لاروش السويسرية) لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين ، وذلك لتوطين صناعة أدوية علاج الأورام السرطانية والأدوية عالية التقنية بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية في مصنع الشركة بالقصيم ، وستشتمل المذكرة على تصنيع عدد من المستحضرات تضم في المرحلة الأولى تصنيع (3) مركبات صيدلانية يبلغ متوسط مبيعاتها السنوية حوالي (100) مليون ريال ، تستخدم في علاج بعض الأورام السرطانية الشائعة مثل (أورام الثدي والقولون والمستقيم) كما تستخدم لمساعدة الجسم على تقبل زراعة الأعضاء الجديدة مثل زراعة (الكلى والكبد والقلب وغيرها) ، وسوف يعزز هذا التحالف مع شركة روش السويسرية مكانة سبيماكو الدوائية في السوق المحلي وفي قيادة الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة. علما بأنه سيتم سريان المذكرة من تاريخ توقيعها ، ولا يوجد أطراف ذات علاقة ، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن الأثر المالي أو أية تطورات أخرى في هذا الشأن. والله ولي التوفيق .،،، لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تود شركة سبيماكو الدوائية أن تعلن للسادة المساهمين بأنه سوف يتم ـ بمشيئة الله ـ مساء يوم السبت 28/7/1439هـ الموافق 14/4/2018م توقيع مذكرة تفاهم (غير محددة المدة) مع شركة (هوفمان لاروش السويسرية) لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين ، وذلك لتوطين صناعة أدوية علاج الأورام السرطانية والأدوية عالية التقنية بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية في مصنع الشركة بالقصيم ، وستشتمل المذكرة على تصنيع عدد من المستحضرات تضم في المرحلة الأولى تصنيع (3) مركبات صيدلانية يبلغ متوسط مبيعاتها السنوية حوالي (100) مليون ريال ، تستخدم في علاج بعض الأورام السرطانية الشائعة مثل (أورام الثدي والقولون والمستقيم) كما تستخدم لمساعدة الجسم على تقبل زراعة الأعضاء الجديدة مثل زراعة (الكلى والكبد والقلب وغيرها) ، وسوف يعزز هذا التحالف مع شركة روش السويسرية مكانة سبيماكو الدوائية في السوق المحلي وفي قيادة الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة. علما بأنه سيتم سريان المذكرة من تاريخ توقيعها ، ولا يوجد أطراف ذات علاقة ، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن الأثر المالي أو أية تطورات أخرى في هذا الشأن. والله ولي التوفيق .،،، لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
12-04-2018, 10:12 PM | #12668 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي أن وجدت أو عن أي تطورات أخرى . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي أن وجدت أو عن أي تطورات أخرى . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
12-04-2018, 10:12 PM | #12669 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وحيث تضمن الإعلان في البند العاشر منه التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة، فنرفق النسخة المعدلة من تلك السياسات. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وحيث تضمن الإعلان في البند العاشر منه التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة، فنرفق النسخة المعدلة من تلك السياسات. |
12-04-2018, 10:13 PM | #12670 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,803
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن المجموعة عن توقيع اتفاقية مع شركة البلاد المالية، بتاريخ 12/4/2018م لتأسيس صندوق استثماري عقاري خاص تديره شركة البلاد المالية وتساهم فيه المجموعة بعدد 6 عقارات مملوكة لها في مدينة الرياض وجده كمساهمة عينية لغرض تطوير فنادق ذات الفئة المتوسطة. وتسري هذه الاتفاقية لمدة 24 شهراً تبدأ من تاريخ توقيعها ومن المتوقع أن يتم تشغيل الفنادق بالعلامات التجارية Quality و Comfort التابعة لشركة Choice International الرائدة في مجال الفنادق للفئة المتوسطة. يأتي ذلك متوافقا مع خطة التحول الإستراتيجي للشركة والمعلن عنها مسبقا بتاريخ 13/12/2017م الموافق 25/03/1439هـ والتي تضمن الجزء المتعلق منها بالفنادق قيام قطاع الفنادق بوظيفتين محوريتين هما تزويد الشركة بتدفقات نقدية ثابتة، واغتنام الفرص الجديدة في سوق الفنادق التي تستهدف الفئة المتوسطة. على أن توفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات أعمال الشركة الأخرى. وجاري العمل مع شركة البلاد المالية (بصفتها مدير للصندوق) لاستكمال الإجراءات المطلوبة وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بإنشاء الصندوق العقاري في حينها وكذلك سيتم تحديد الأثر المالي المتوقع عند توقيع الاتفاقية النهائية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن المجموعة عن توقيع اتفاقية مع شركة البلاد المالية، بتاريخ 12/4/2018م لتأسيس صندوق استثماري عقاري خاص تديره شركة البلاد المالية وتساهم فيه المجموعة بعدد 6 عقارات مملوكة لها في مدينة الرياض وجده كمساهمة عينية لغرض تطوير فنادق ذات الفئة المتوسطة. وتسري هذه الاتفاقية لمدة 24 شهراً تبدأ من تاريخ توقيعها ومن المتوقع أن يتم تشغيل الفنادق بالعلامات التجارية Quality و Comfort التابعة لشركة Choice International الرائدة في مجال الفنادق للفئة المتوسطة. يأتي ذلك متوافقا مع خطة التحول الإستراتيجي للشركة والمعلن عنها مسبقا بتاريخ 13/12/2017م الموافق 25/03/1439هـ والتي تضمن الجزء المتعلق منها بالفنادق قيام قطاع الفنادق بوظيفتين محوريتين هما تزويد الشركة بتدفقات نقدية ثابتة، واغتنام الفرص الجديدة في سوق الفنادق التي تستهدف الفئة المتوسطة. على أن توفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات أعمال الشركة الأخرى. وجاري العمل مع شركة البلاد المالية (بصفتها مدير للصندوق) لاستكمال الإجراءات المطلوبة وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بإنشاء الصندوق العقاري في حينها وكذلك سيتم تحديد الأثر المالي المتوقع عند توقيع الاتفاقية النهائية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
يشاهد الموضوع الآن : 101 ( الأعضاء 0 والزوار 101) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع