متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 26-08-1438هـ الموافق 22-05-2017 م في فندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة المروج ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 22 شعبان 1438هـ الموافق 18 مايو 2017 م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية فى يوم الاثنين 26 شعبان 1438هـ الموافق 22 مايو 2017 م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

يسر شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 26-08-1438هـ الموافق 22-05-2017 م في فندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة المروج ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 22 شعبان 1438هـ الموافق 18 مايو 2017 م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية فى يوم الاثنين 26 شعبان 1438هـ الموافق 22 مايو 2017 م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) المنشور على موقع تداول بتاريخ 02 مايو 2017م المتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة، وكان من بينها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

وإشارة إلى إعلان فيبكو الإلحاقي المنشور على موقع تداول بتاريخ 26 ابريل 2017م المتضمن أن أحقية الحصول على الارباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو05-08-1438هــ الموافق 01 مايو 2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 07-08-1438هـ الموافق 03 مايو 2017.

يسر فيبكو أن تعلن لمساهميها الكرام أن بنك الرياض سيقوم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017م بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين المستحقين بواقع (50) هللة للسهم الواحد، وذلك عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الاستثمارية المربوطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك.

وفي حالة وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل هاتفياً مع بنك الرياض على الأرقام التالية (0114865993 ، 0114865996 ، 0114865957) أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في فيبكو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) المنشور على موقع تداول بتاريخ 02 مايو 2017م المتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة، وكان من بينها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

وإشارة إلى إعلان فيبكو الإلحاقي المنشور على موقع تداول بتاريخ 26 ابريل 2017م المتضمن أن أحقية الحصول على الارباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو05-08-1438هــ الموافق 01 مايو 2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 07-08-1438هـ الموافق 03 مايو 2017.

يسر فيبكو أن تعلن لمساهميها الكرام أن بنك الرياض سيقوم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017م بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين المستحقين بواقع (50) هللة للسهم الواحد، وذلك عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الاستثمارية المربوطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك.

وفي حالة وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل هاتفياً مع بنك الرياض على الأرقام التالية (0114865993 ، 0114865996 ، 0114865957) أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في فيبكو عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

إشارة الى اعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11 مايو 2017 تود شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن إنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل ملكية شركة المراكز الراقية المحدودة بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م حيث تم توثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل المكلف لدى وزارة التجارة والاستثمار والذي يبين ملكية شركة الباحة للاستثمار والتنمية لكامل حصص شركة المراكز الراقية المحدودة بنسبة 100 %، كما تم الانتهاء من استخراج السجل التجاري المحدث لشركة المراكز الراقية المحدودة كشركة ذات مسئولية محدودة (شركة شخص واحد) وهي شركة الباحة للاستثمار والتنمية. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

إشارة الى اعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11 مايو 2017 تود شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن إنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل ملكية شركة المراكز الراقية المحدودة بتاريخ 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م حيث تم توثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل المكلف لدى وزارة التجارة والاستثمار والذي يبين ملكية شركة الباحة للاستثمار والتنمية لكامل حصص شركة المراكز الراقية المحدودة بنسبة 100 %، كما تم الانتهاء من استخراج السجل التجاري المحدث لشركة المراكز الراقية المحدودة كشركة ذات مسئولية محدودة (شركة شخص واحد) وهي شركة الباحة للاستثمار والتنمية. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر شركة بروج للتأمين التعاوني إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني، التصويت عن بُعد إعبتاراً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر شركة بروج للتأمين التعاوني إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني، التصويت عن بُعد إعبتاراً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية لمساهميها الكرام عن قيام شركة المراكز الراقية المحدودة (التابعة لها) بتاريخ 19 شعبان 1438 هـ الموافق 15 مايو 2017م بشراء مبنى تجاري مكتبي بقيمة 20,000,000 ريال، وهو عبارة عن مبنى تجاري مكتبي يقع بمدينة الرياض بحي الحزم على أرض تجارية مساحتها 4689.12 م2 ومسطحات البناء بمساحة اجمالية قدرها 4152م2، علماً بأن المبنى يتكون من 14 معرض تجاري وعدد 13 مكتب تجاري، وقد قامت شركة المراكز الراقية (الشركة التابعة) بشراء الأصل لزيادة إيراداتها بمبلغ 2 مليون ريال سنوياً وكذلك لزيادة ارباحها وحجم محفظتها العقارية، كما تم تمويل صفقة الشراء ذاتياً، الجدير بالذكر ان اطراف الصفقة هم المشتري : شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) والبائع: مالك المبنى، علماً بانه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالصفقة. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية لمساهميها الكرام عن قيام شركة المراكز الراقية المحدودة (التابعة لها) بتاريخ 19 شعبان 1438 هـ الموافق 15 مايو 2017م بشراء مبنى تجاري مكتبي بقيمة 20,000,000 ريال، وهو عبارة عن مبنى تجاري مكتبي يقع بمدينة الرياض بحي الحزم على أرض تجارية مساحتها 4689.12 م2 ومسطحات البناء بمساحة اجمالية قدرها 4152م2، علماً بأن المبنى يتكون من 14 معرض تجاري وعدد 13 مكتب تجاري، وقد قامت شركة المراكز الراقية (الشركة التابعة) بشراء الأصل لزيادة إيراداتها بمبلغ 2 مليون ريال سنوياً وكذلك لزيادة ارباحها وحجم محفظتها العقارية، كما تم تمويل صفقة الشراء ذاتياً، الجدير بالذكر ان اطراف الصفقة هم المشتري : شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) والبائع: مالك المبنى، علماً بانه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالصفقة. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة مكة للانشاء والتعمير لكافة مساهميها ممن يتعذر عليهم الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى مساء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/مايو/2017م، بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية الموضحة بموقع تداولاتي إعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء 20/شعبان/1438هـ الموافق 16/مايو/2017م، وحتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم انعقاد الجمعية وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة

[ابوشهد999]

تعلن شركة مكة للانشاء والتعمير لكافة مساهميها ممن يتعذر عليهم الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى مساء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/مايو/2017م، بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية الموضحة بموقع تداولاتي إعتباراً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء 20/شعبان/1438هـ الموافق 16/مايو/2017م، وحتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم انعقاد الجمعية وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 11-05-2017م بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول)، تود شركة زجاج أن توضح للسادة المساهمين عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي من لجنة المراجعة والتي تمت الموافقة على تشكيلها الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر بتاريخ 09/04/2017م، وتوصي بترشيح الأستاذ عثمان بن طارق القصبي لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (العاشرة)، وعليه فإن الشركة تود إضافة البند رقم 6 إلى بنود الجمعية للتصويت عليه.6- التصويت على ترشيح عثمان بن طارق القصبي لعضوية لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل سلمان بن ناصر الهواوي.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 11-05-2017م بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول)، تود شركة زجاج أن توضح للسادة المساهمين عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي من لجنة المراجعة والتي تمت الموافقة على تشكيلها الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر بتاريخ 09/04/2017م، وتوصي بترشيح الأستاذ عثمان بن طارق القصبي لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (العاشرة)، وعليه فإن الشركة تود إضافة البند رقم 6 إلى بنود الجمعية للتصويت عليه.6- التصويت على ترشيح عثمان بن طارق القصبي لعضوية لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل سلمان بن ناصر الهواوي.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض، رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع :
https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142
في تمام الساعة الثامنة و النصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 28-08-1438هـ الموافق 24-05-2017 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها، و التي ينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 2020/5/10 م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:
-الأستاذ/ علي سعيد القحطاني (مرفق السيرة الذاتية)
-الأستاذ/ إسماعيل محبوب (مرفق السيرة الذاتية)
-الأستاذ/ هشام العقل (مرفق السيرة الذاتية)
2- التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس. (مرفق)

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق
كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الجمعة 23/8/1438هـ الموافق 2017/5/19م حتى الساعة الرابعة من يوم الأربعاء 28/8/1438هـ الموافق 2017/5/24م باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض، رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع :
https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142
في تمام الساعة الثامنة و النصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 28-08-1438هـ الموافق 24-05-2017 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها، و التي ينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 2020/5/10 م ، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:
-الأستاذ/ علي سعيد القحطاني (مرفق السيرة الذاتية)
-الأستاذ/ إسماعيل محبوب (مرفق السيرة الذاتية)
-الأستاذ/ هشام العقل (مرفق السيرة الذاتية)
2- التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس. (مرفق)

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق
كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الجمعة 23/8/1438هـ الموافق 2017/5/19م حتى الساعة الرابعة من يوم الأربعاء 28/8/1438هـ الموافق 2017/5/24م باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية بتاريخ 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقررعقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 02/09/1438هـ الموافق 28/05/2017م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2) ، نود التنويه للسادة المساهمين الى أنه قد تم إضافة بند جديد رقم (10) وهو :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/06/2018م والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي
الأستاذ / وليد بن أحمد بامعـــروف
الدكتور/ عبد الله بن سليمان العبيــد

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية بتاريخ 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقررعقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 02/09/1438هـ الموافق 28/05/2017م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2) ، نود التنويه للسادة المساهمين الى أنه قد تم إضافة بند جديد رقم (10) وهو :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/06/2018م والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي
الأستاذ / وليد بن أحمد بامعـــروف
الدكتور/ عبد الله بن سليمان العبيــد

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرون) للمرة الثانية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض (https://goo.gl/maps/19MaSPm2nYm) في تمام الساعة 06:30 مساءاً بتاريخ 29-08-1438هـ الموافق 25-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م.
ثانياً : التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
خامساً : التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للعام2017م، والربع الأول من 2018م، وتحديد أتعابه.
يحق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ولكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع مع ضرورة تصديق التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي : (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي - الضباب سابقاً -) ، أو إحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري مع التوكيل.
وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 ، ص ب 21977 ، الرياض 11485 .
علما بأنه يكون الإجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين ، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية،
كما أنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام التصويت على بنود اجتماع الجمعية عن بعد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرون) للمرة الثانية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض (https://goo.gl/maps/19MaSPm2nYm) في تمام الساعة 06:30 مساءاً بتاريخ 29-08-1438هـ الموافق 25-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م.
ثانياً : التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
خامساً : التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للعام2017م، والربع الأول من 2018م، وتحديد أتعابه.
يحق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ولكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع مع ضرورة تصديق التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي : (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي - الضباب سابقاً -) ، أو إحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري مع التوكيل.
وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 ، ص ب 21977 ، الرياض 11485 .
علما بأنه يكون الإجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين ، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية،
كما أنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام التصويت على بنود اجتماع الجمعية عن بعد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.