تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر

[الصارم]

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر يوم السبت بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م عند الساعة 4:00 عصراً ، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (C3) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا بمدينة الرياض . للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والتصديق عليه.
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2012م وحتى 31/12/2012م والتصديق عليه .
3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ( ريالين ) لكل سهم تمثل (20%) مــن قيمه السهم الأسمية بإجمالي 1,337,828,332 ريال . وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان لاحقا عن تاريخ التوزيع .
5)تعديل (قواعد اختيار أعضاء لجنتي " المراجعة" و " الترشيحات والمكافآت " وتعيينهم واسلوب عمل اللجنة )، واعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة .
6)انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة التي تبدا من تاريخ 27/08/1434هـ الموافق 06/07/2013م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
7)الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2012م .
8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، حيث سيبدأ التسجيل بيوم الجمعية عند الساعة الثالثة، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم ، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة ،علما بأن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر.

[الصارم]

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر يوم السبت بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م عند الساعة 4:00 عصراً ، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (C3) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا بمدينة الرياض . للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والتصديق عليه.
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2012م وحتى 31/12/2012م والتصديق عليه .
3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ( ريالين ) لكل سهم تمثل (20%) مــن قيمه السهم الأسمية بإجمالي 1,337,828,332 ريال . وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان لاحقا عن تاريخ التوزيع .
5)تعديل (قواعد اختيار أعضاء لجنتي " المراجعة" و " الترشيحات والمكافآت " وتعيينهم واسلوب عمل اللجنة )، واعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة .
6)انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة التي تبدا من تاريخ 27/08/1434هـ الموافق 06/07/2013م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
7)الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2012م .
8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، حيث سيبدأ التسجيل بيوم الجمعية عند الساعة الثالثة، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم ، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة ،علما بأن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر.

[سعودي 1]

بارك الله فيك

[سعودي 1]

بارك الله فيك