 تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير ال
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 51.24 مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال ونسبة 40.7% من صافي الأرباح لعام 2012م , المستحقة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2012م وحتى 31/12/2012م.
5-تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2013م. وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين كل من السادة/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة لصيانة سيارات الشركة بقيمة (1.25) مليون ريال من خلال مؤسسة AMC المملوكة له (أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت),فهد يوسف زاهد.... عضو مجلس الإدارة من خلال تأجير موقع مملوك له تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال (يجدد سنوياً) ,مجموعة الزاهد القابضة... أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال تأجير الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار مجموعة الزاهد لسيارات من الشركة خلال عام 2012م بقيمة (181,882) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب). والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم.
7-انتخاب عضو مجلس إدارة من المتقدمين للترشيح للعضوية المستحدثة بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة أعضاء و سيتم اختيار هذا العضو بطريقة التصويت التراكمي.
8-الموافقة على إعادة صياغة بعض مهام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن تم التصديق عليها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثانية.
9-الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافات والتي سبق اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة. (تتمه) | 
تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير ال
27-02-2013, 10:58 AM
