متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25-03-1439هـ الموافق 13-12-2017م بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العايد عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 25-03-1439هـ الموافق 13-12-2017م.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره حسب المتطلبات النظامية.

الجدير بالذكر أن سعادة الأستاذ/ علي بن سليمان العايد حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وله خبرة واسعة تتجاوز خمسة وثلاثين عاماً في المجال المالي والرقابي والتأمين التكافلي.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25-03-1439هـ الموافق 13-12-2017م بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العايد عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 25-03-1439هـ الموافق 13-12-2017م.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره حسب المتطلبات النظامية.

الجدير بالذكر أن سعادة الأستاذ/ علي بن سليمان العايد حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وله خبرة واسعة تتجاوز خمسة وثلاثين عاماً في المجال المالي والرقابي والتأمين التكافلي.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء بتاريخ 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرف الإنماء عن العام المالي 2017م على النحو الآتي:
1.إجمالي المبلغ الموزع 1,191,963,995 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.8 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 0.8%
4.عدد الأسهم المستحقة 1,489,954,994 سهم بعد خصم 10,045,006 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف
5.ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
6. تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء بتاريخ 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرف الإنماء عن العام المالي 2017م على النحو الآتي:
1.إجمالي المبلغ الموزع 1,191,963,995 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.8 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 0.8%
4.عدد الأسهم المستحقة 1,489,954,994 سهم بعد خصم 10,045,006 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف
5.ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
6. تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن مجلس إدارتها قرر فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م التوصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (590,625,000) ريال سعودي على 393,750,000 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5 ريال ) للسهم، و الذي يمثل 15% من قيمة السهم الاسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة و التي سوف تعلن عن موعد انعقادها و عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن مجلس إدارتها قرر فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م التوصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (590,625,000) ريال سعودي على 393,750,000 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بواقع (1.5 ريال ) للسهم، و الذي يمثل 15% من قيمة السهم الاسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة و التي سوف تعلن عن موعد انعقادها و عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/02/1434هـ الموافق 18/12/2012م، تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها يوم الأربعاء 25/03/1439هـ الموافق 13/12/2017م اتفاقية لتمديد قرض المرابحة الدوّار، لمدة خمس سنوات إضافية، حيث وقعت الاتفاقية الأساسية بتاريخ 18/12/2012م.

علمًا بأن تمويل المرابحة غير مسحوب حالياً ويوفر دعماً مسانداً للسيولة النقدية التي تحتاجها الشركة. كما خفضت الشركة قيمة تمويل المرابحة الدوّار من مبلغ 9 مليار ريال سعودي إلى 7.5 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس انخفاضاً للمتطلبات التمويلية للشركة.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/02/1434هـ الموافق 18/12/2012م، تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها يوم الأربعاء 25/03/1439هـ الموافق 13/12/2017م اتفاقية لتمديد قرض المرابحة الدوّار، لمدة خمس سنوات إضافية، حيث وقعت الاتفاقية الأساسية بتاريخ 18/12/2012م.

علمًا بأن تمويل المرابحة غير مسحوب حالياً ويوفر دعماً مسانداً للسيولة النقدية التي تحتاجها الشركة. كما خفضت الشركة قيمة تمويل المرابحة الدوّار من مبلغ 9 مليار ريال سعودي إلى 7.5 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس انخفاضاً للمتطلبات التمويلية للشركة.

[ابوشهد999]

يعلن مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن قراره الذي صدر يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م بإعفاء الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ ستيفن كوسجروف اعتباراً من 14 ديسمبر 2017م.


كما يعلن عن تعيين الأستاذ/ حسام ملائكة بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة اعتباراً من تاريخ 14 ديسمبر 2017، شريطة الحصول على الموافقات الإشرافية اللازمة.

علماً بأن الأستاذ/ حسام يملك خبرات تزيد عن 19 عاماً في القطاع المصرفي والتأمين، ويشغل حالياً منصب رئيس الاستراتيجية الرقمية والمدير المكلف لإدارة العناية بالعملاء في الشركة.

[ابوشهد999]

يعلن مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن قراره الذي صدر يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م بإعفاء الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ ستيفن كوسجروف اعتباراً من 14 ديسمبر 2017م.


كما يعلن عن تعيين الأستاذ/ حسام ملائكة بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة اعتباراً من تاريخ 14 ديسمبر 2017، شريطة الحصول على الموافقات الإشرافية اللازمة.

علماً بأن الأستاذ/ حسام يملك خبرات تزيد عن 19 عاماً في القطاع المصرفي والتأمين، ويشغل حالياً منصب رئيس الاستراتيجية الرقمية والمدير المكلف لإدارة العناية بالعملاء في الشركة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله مساء يوم الثلاثاء 08 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26 ديسمبر 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق القصيبي بمدينة الخبر)مرفق الموقع) https://goo.gl/maps/7nGuNb1fGzP2 ، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة (مرفق).
علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حق حضور الجمعية العامة العادية حسب الأنظمة واللوائح ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ،له الحق أن يوكل عنه شخصا اخر لتمثيله في الإجتماع (مرفق نموذج التوكيل) على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:
1.الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
2.البنوك السعودية المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل والأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن تسلم نسخة تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد، الدمام ،مكتب أمين سر مجلس الإدارة،أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517/ 013 قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على أن يتم إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية.
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل وذلك إستناداً لنص المادة(32) من النظام الأساسي للشركة،و في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وعلى كل مساهم يرغب بحضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بإستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 03 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافي لإكمال إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق,,

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله مساء يوم الثلاثاء 08 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26 ديسمبر 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق القصيبي بمدينة الخبر)مرفق الموقع) https://goo.gl/maps/7nGuNb1fGzP2 ، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة (مرفق).
علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حق حضور الجمعية العامة العادية حسب الأنظمة واللوائح ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ،له الحق أن يوكل عنه شخصا اخر لتمثيله في الإجتماع (مرفق نموذج التوكيل) على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:
1.الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
2.البنوك السعودية المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل والأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن تسلم نسخة تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد، الدمام ،مكتب أمين سر مجلس الإدارة،أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517/ 013 قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على أن يتم إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية.
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل وذلك إستناداً لنص المادة(32) من النظام الأساسي للشركة،و في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وعلى كل مساهم يرغب بحضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بإستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 03 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافي لإكمال إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق,,

[ابوشهد999]

الخدمات الارضية

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 06 ديسمبر 2017م بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2017م، وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان برج (A) الدور الثاني ،يسر الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن تعلن لمساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليه، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2017م.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني.
ويمكن للسادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa). علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
والله الموفق

[ابوشهد999]

الخدمات الارضية

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 06 ديسمبر 2017م بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2017م، وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان برج (A) الدور الثاني ،يسر الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن تعلن لمساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليه، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2017م.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني.
ويمكن للسادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa). علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
والله الموفق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 18/ديسمبر/2017م بمشيئة الله تعالى في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية - حي الزايدي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق)
4- التصويت على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية(مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل او المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل اصالة او وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 14/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ملاحظة إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 18/ديسمبر/2017م بمشيئة الله تعالى في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية - حي الزايدي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق)
4- التصويت على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية(مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل او المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل اصالة او وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 14/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ملاحظة إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 28 نوفمبر 2017م بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/20م و الذي سيعقد بمشيئة الله في فندق ميريديان جدة (قاعة النور)، يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أن تعلن لمساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليه، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2017م.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني.
ويمكن للسادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa).
علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
والله الموفق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 28 نوفمبر 2017م بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/20م و الذي سيعقد بمشيئة الله في فندق ميريديان جدة (قاعة النور)، يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أن تعلن لمساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليه، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2017م.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني.
ويمكن للسادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa).
علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن تقدم الدكتور ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) باستقالته بتاريخ 12/12/2017م من عضوية مجلس الإدارة الشركة وقد تم قبول استقالته بتاريخ 14/12/2017م على ان تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 14/12/2017م وتعود أسباب الاستقالة لأسبابه الخاصة

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن تقدم الدكتور ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) باستقالته بتاريخ 12/12/2017م من عضوية مجلس الإدارة الشركة وقد تم قبول استقالته بتاريخ 14/12/2017م على ان تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 14/12/2017م وتعود أسباب الاستقالة لأسبابه الخاصة