متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأثنين 23 ربيع الأول 1439هـ الموافق 11 ديسمبر 2017 بمدينة جدة فندق قصر الشرق (رابط مقر الاجتماع ) https://goo.gl/maps/QiRvAo6m1382 وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي.
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
2- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.(مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.(مرفق)
4- التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.(مرفق)
5- التصويت على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء لجنة المراجعة. (مرفق)
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خليل عبد الرزاق دهلوي عضواً بلجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) اعتبارً من 24/4/2017م إلى 20/6/2018م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل محمد إلياس مؤمن من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 24/4/2017م على أن يسري هذا التعيين من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/4/2017م .يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.ليصبح تشكيل اللجنة كالآتي: د/باسم عبد الله عالم أ/ مفضل عباس علي د/ خليل عبد الرزاق دهلوي
7- التصويت على تعديل الأتعاب السنوية لمكتب المراجع الخارجي إرنيست ويونغ لتصبح 611 الف ريال بدلاً 495 ألف ريال عن قيامه بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لعام 2017م للشركة وشركتها التابعة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً غير مقيم في المملكة وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19 ربيع الأول 1439هـ الموافق 7 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa ولمزيد من المعلومات والاستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415 أو عبر البريد الإلكترونيتم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأثنين 23 ربيع الأول 1439هـ الموافق 11 ديسمبر 2017 بمدينة جدة فندق قصر الشرق (رابط مقر الاجتماع ) https://goo.gl/maps/QiRvAo6m1382 وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي.
1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
2- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.(مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.(مرفق)
4- التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.(مرفق)
5- التصويت على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء لجنة المراجعة. (مرفق)
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خليل عبد الرزاق دهلوي عضواً بلجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) اعتبارً من 24/4/2017م إلى 20/6/2018م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل محمد إلياس مؤمن من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 24/4/2017م على أن يسري هذا التعيين من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/4/2017م .يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.ليصبح تشكيل اللجنة كالآتي: د/باسم عبد الله عالم أ/ مفضل عباس علي د/ خليل عبد الرزاق دهلوي
7- التصويت على تعديل الأتعاب السنوية لمكتب المراجع الخارجي إرنيست ويونغ لتصبح 611 الف ريال بدلاً 495 ألف ريال عن قيامه بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لعام 2017م للشركة وشركتها التابعة.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً غير مقيم في المملكة وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19 ربيع الأول 1439هـ الموافق 7 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa ولمزيد من المعلومات والاستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415 أو عبر البريد الإلكترونيتم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت العربية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م في مقر الشركة بمدينة جدة - طريق الملك عبد العزيز ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء 29-11-2017م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الأحد 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي )علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين( http://www.tadawulaty.com.sa )

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت العربية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م في مقر الشركة بمدينة جدة - طريق الملك عبد العزيز ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء 29-11-2017م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الأحد 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي )علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين( http://www.tadawulaty.com.sa )

[ابوشهد999]

عقدت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017م لقاء مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية تناول إلقاء الضوء على أنشطة الشركة وأدائها خلال الفترات السابقة وقد قدمت الإدارة العليا في الشركة شرح عن أداء الشركة خلال الفترات السابقة، وأجابت على تساؤلات المشاركين في اللقاء، حيث شارك في اللقاء العديد من المهتمين بالشركة من داخل المملكة وخارجها، ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع المهتمين بأنشطة شركة مبكو

[ابوشهد999]

عقدت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017م لقاء مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية تناول إلقاء الضوء على أنشطة الشركة وأدائها خلال الفترات السابقة وقد قدمت الإدارة العليا في الشركة شرح عن أداء الشركة خلال الفترات السابقة، وأجابت على تساؤلات المشاركين في اللقاء، حيث شارك في اللقاء العديد من المهتمين بالشركة من داخل المملكة وخارجها، ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع المهتمين بأنشطة شركة مبكو

[ابوشهد999]

تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة الاجتماع الأول والثاني والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الاثنين بتاريخ 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 21.95% وفي الاجتماع الثاني 21.95% . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

[ابوشهد999]

تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة الاجتماع الأول والثاني والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الاثنين بتاريخ 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 21.95% وفي الاجتماع الثاني 21.95% . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م في فندق الماريوت في مدينة الرياض حيث اكتمل النصاب القانوني و الذي بلغ 45.22% و قد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:-الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات.
بند2:-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
بند3:-الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه و الإدارة التنفيذية في الشركة.
بند4:-الموافقة على سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
بند5:-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي بدأت من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس بتاريخ 17/10/2020م ، و السادة الأعضاء هم :
أ- أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم الحميد
ب- أ/ عبد المحسن العيسى
ج- أ/ هشام العقل

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م في فندق الماريوت في مدينة الرياض حيث اكتمل النصاب القانوني و الذي بلغ 45.22% و قد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:-الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات.
بند2:-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
بند3:-الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه و الإدارة التنفيذية في الشركة.
بند4:-الموافقة على سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
بند5:-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي بدأت من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس بتاريخ 17/10/2020م ، و السادة الأعضاء هم :
أ- أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم الحميد
ب- أ/ عبد المحسن العيسى
ج- أ/ هشام العقل

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين وذلك باستلامها التصريح يوم الاثنين 09/03/1439هـ الموافق27/11/2017م ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 11/03/1439هـ .

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين وذلك باستلامها التصريح يوم الاثنين 09/03/1439هـ الموافق27/11/2017م ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 11/03/1439هـ .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-10-2017 بخصوص اعلان شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز تود شركة الغاز والتصنيع الأهلية ان توضح أنه في صباح يوم الإثنين 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م ، تم حضور ممثل الشركة للجلسة المحددة لنظر الدعوى المقامة من المدعي العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره، وذلك بحضور جميع الأطراف المدعى عليها في القضية، وقد طلب أطراف الدعوى مهلة إضافية لتقديم ما لديهم من مذكرات جوابية وتقارير فنية تخص موضوع الدعوى، وقد جرى تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الاثنين 21-04-1439هـ الموافق 08-01-2018م، وسيتم الإعلان عن أية تطورات تخص القضية لاحقًا

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-10-2017 بخصوص اعلان شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز تود شركة الغاز والتصنيع الأهلية ان توضح أنه في صباح يوم الإثنين 09-03-1439هـ الموافق 27-11-2017م ، تم حضور ممثل الشركة للجلسة المحددة لنظر الدعوى المقامة من المدعي العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره، وذلك بحضور جميع الأطراف المدعى عليها في القضية، وقد طلب أطراف الدعوى مهلة إضافية لتقديم ما لديهم من مذكرات جوابية وتقارير فنية تخص موضوع الدعوى، وقد جرى تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الاثنين 21-04-1439هـ الموافق 08-01-2018م، وسيتم الإعلان عن أية تطورات تخص القضية لاحقًا

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أن الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان قد تقدم بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م بإستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة (مستقل) وقد وافق مجلس الإدارة على هذه الإستقالة بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م على أن تسري اعتبارًا من تاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م.

وتعود إستقالة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان إلى أسباب شخصية.

هذا وقد أصدر مجلس الإدارة قرارًا بالتمرير بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م يتضمن تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي كعضو (مستقل) ابتداءً من تاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م وذلك خلفًا للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان.

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي سعودي الجنسية شغل عدة مناصب كعضوية مجلس الإدارة ولجان المراجعة في العديد من كبرى الشركات المساهمة والبنوك الوطنية، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة العديد من الهيئات والمنظمات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية، وسوف يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره بمشيئة الله تعالى.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني بجزيل الشكر والإمتنان للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان على الجهود والمساهمات القيمة التي قدمها للشركة لما يقارب 9 سنوات كعضو في مجلس الإدارة ولجانه، مع تمنياتهم بالتوفيق للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أن الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان قد تقدم بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م بإستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة (مستقل) وقد وافق مجلس الإدارة على هذه الإستقالة بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م على أن تسري اعتبارًا من تاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م.

وتعود إستقالة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان إلى أسباب شخصية.

هذا وقد أصدر مجلس الإدارة قرارًا بالتمرير بتاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م يتضمن تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي كعضو (مستقل) ابتداءً من تاريخ 09/03/1439هـ الموافق 27/11/2017م وذلك خلفًا للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان.

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي سعودي الجنسية شغل عدة مناصب كعضوية مجلس الإدارة ولجان المراجعة في العديد من كبرى الشركات المساهمة والبنوك الوطنية، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة العديد من الهيئات والمنظمات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية، وسوف يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره بمشيئة الله تعالى.

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني بجزيل الشكر والإمتنان للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان على الجهود والمساهمات القيمة التي قدمها للشركة لما يقارب 9 سنوات كعضو في مجلس الإدارة ولجانه، مع تمنياتهم بالتوفيق للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحمدان.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق ميريديان جدة (قاعة النور) (https://goo.gl/FnYGR8) الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/20م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المرفق)
2/ التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (المرفق)
3/ التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (المرفق)
4/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفق)


ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مبنى أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431،
على ان يسلم أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 1439/3/30هـ الموافق 2017/12/18م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0126517016 / 0126518050 تحويلة 24 و 25 و 28 وفاكس 30

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق ميريديان جدة (قاعة النور) (https://goo.gl/FnYGR8) الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/12/20م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المرفق)
2/ التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (المرفق)
3/ التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (المرفق)
4/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (المرفق)


ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مبنى أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431،
على ان يسلم أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 1439/3/30هـ الموافق 2017/12/18م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0126517016 / 0126518050 تحويلة 24 و 25 و 28 وفاكس 30

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات في اجتماعة بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2017م المنتهي في 30/09/2017م على النحو التالي :
1. تاريخ قرار المجلس 28/11/2017م.
2. فترة التوزيع عن فترة الربع الثالث من عام 2017م.
3. إجمالي المبلغ الموزع 21.3 مليون ريال
4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,631,312 سهم
5. حصة السهم الواحد نصف ريال سعودي.
6. نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية السهم هي (5 %).
7. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 07/12/2017م
والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
8. تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً
وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ونأمــل من المساهمـين الكـرام التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم وذلك بالاتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 5:30 مساء

[ابوشهد999]

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات في اجتماعة بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2017م المنتهي في 30/09/2017م على النحو التالي :
1. تاريخ قرار المجلس 28/11/2017م.
2. فترة التوزيع عن فترة الربع الثالث من عام 2017م.
3. إجمالي المبلغ الموزع 21.3 مليون ريال
4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,631,312 سهم
5. حصة السهم الواحد نصف ريال سعودي.
6. نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية السهم هي (5 %).
7. على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 07/12/2017م
والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
8. تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً
وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ونأمــل من المساهمـين الكـرام التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم وذلك بالاتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 5:30 مساء