تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

[الصارم]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة مساهمة سعودية، دعوة الاخوة المساهمين الذين يملكون 20 سهما على الاقل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان في مدينة الرياض للنظر في الأعمال التالية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال لعام 2012م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وستكون احقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2013م.
4- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
5- إقرار الجمعية العامة بالحصول على استشارات مالية تتعلق بعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية من شركة جدوى للاستثمار والتي يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا ويشغل عضويتها أيضا أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا وتفاصيلها كما يلي:
أ) اسم العضو وصفته :
1- سمو الامير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة شركة جدوى للإستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا.
2- المهندس/ عبدالرحمن الرويتع، عضو مجلس ادارة شركة جدوى للإستثمار وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.
ب) طبيعة التعامل : استشارات مالية لعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية .
ج) شروط التعامل : يتم حصول المستشار المالي على اتعاب في حالة نجاح عملية الاستحواذ.
د) مبلغ التعامل : 12.5 مليون ريال (تم تحملها من قِبل بائعي الشركة المستحوذ عليها).
هـ) مدة التعامل : 24 شهرا
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2013 م وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
9- الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
تتمة

[الصارم]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة مساهمة سعودية، دعوة الاخوة المساهمين الذين يملكون 20 سهما على الاقل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان في مدينة الرياض للنظر في الأعمال التالية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال لعام 2012م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وستكون احقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2013م.
4- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
5- إقرار الجمعية العامة بالحصول على استشارات مالية تتعلق بعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية من شركة جدوى للاستثمار والتي يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا ويشغل عضويتها أيضا أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا وتفاصيلها كما يلي:
أ) اسم العضو وصفته :
1- سمو الامير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة شركة جدوى للإستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف سابقا.
2- المهندس/ عبدالرحمن الرويتع، عضو مجلس ادارة شركة جدوى للإستثمار وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.
ب) طبيعة التعامل : استشارات مالية لعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية .
ج) شروط التعامل : يتم حصول المستشار المالي على اتعاب في حالة نجاح عملية الاستحواذ.
د) مبلغ التعامل : 12.5 مليون ريال (تم تحملها من قِبل بائعي الشركة المستحوذ عليها).
هـ) مدة التعامل : 24 شهرا
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2013 م وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
9- الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
تتمة