27-03-2015, 11:51 PM | #1121 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 2. المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014 م. 3. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2015 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. 5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية . 6. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2014 م . 7. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 555 ألف حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم. 8. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 277 ألف حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم. 9. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 267 ألف حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم. 10. الاطلاع على صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م والبالغ 8,932,000 ريال سعودي . 11. الموافقة على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2014م بمبلغ 446,000 وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114852626 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114890555 |
#1121
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 2. المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014 م. 3. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2015 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. 5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية . 6. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2014 م . 7. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 555 ألف حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم. 8. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 277 ألف حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم. 9. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 267 ألف حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم. 10. الاطلاع على صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م والبالغ 8,932,000 ريال سعودي . 11. الموافقة على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2014م بمبلغ 446,000 وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة . علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114852626 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114890555 |
27-03-2015, 11:53 PM | #1122 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 - التعديل على المادة (33) من الباب الرابع وهو اتباع أسلوب التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعديل ذلك في النظام الأساسي للشركة . علماً بأن المادة حالياً ( لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العادية وغير العاديةعلى أساس صوت لكل سهم ). علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299 |
#1122
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 - التعديل على المادة (33) من الباب الرابع وهو اتباع أسلوب التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعديل ذلك في النظام الأساسي للشركة . علماً بأن المادة حالياً ( لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العادية وغير العاديةعلى أساس صوت لكل سهم ). علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299 |
27-03-2015, 11:54 PM | #1123 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأن هذه الصيانة الدورية المجدولة لن تؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ولن يكون لها تأثيرٌ جوهريٌ على نتائج الشركة المالية، كما ستعلن الشركة لاحقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص. الجدير بالذكر أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50 % لكل منها. |
#1123
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) علماً بأن هذه الصيانة الدورية المجدولة لن تؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ولن يكون لها تأثيرٌ جوهريٌ على نتائج الشركة المالية، كما ستعلن الشركة لاحقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص. الجدير بالذكر أن شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 50 % لكل منها. |
27-03-2015, 11:55 PM | #1124 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#1124
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
27-03-2015, 11:55 PM | #1125 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#1125
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
27-03-2015, 11:56 PM | #1126 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2014م. ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. رابعاً: الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه. علما بأنه يكون الإجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للصادرات الصناعية - ص ب 21977 ، الرياض 11485 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 |
#1126
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2014م. ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. رابعاً: الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه. علما بأنه يكون الإجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للصادرات الصناعية - ص ب 21977 ، الرياض 11485 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 |
27-03-2015, 11:58 PM | #1127 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#1127
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
28-03-2015, 12:00 AM | #1128 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين |
#1128
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين |
28-03-2015, 12:00 AM | #1129 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جدول أعمال الجمعية: 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م. 2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 3-التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2014م. 4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2014م. 5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2014م بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (238,333,333) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 6-الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2014م. 7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً HTTP://TADAWULATY.TADAWUL.COM.SA -لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة. -على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه اثبات الهوية (بطاقة الأحوال / الإقامة) وذلك للتحقق من شخصيته، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء اجتماع الجمعية. علما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال. |
#1129
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جدول أعمال الجمعية: 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م. 2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 3-التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2014م. 4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2014م. 5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2014م بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (238,333,333) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 6-الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2014م. 7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً HTTP://TADAWULATY.TADAWUL.COM.SA -لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة. -على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه اثبات الهوية (بطاقة الأحوال / الإقامة) وذلك للتحقق من شخصيته، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء اجتماع الجمعية. علما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال. |
28-03-2015, 12:01 AM | #1130 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م 2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. 4- الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس. 5- الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م والربع الأول من عام 2016 بناء على توصية لجنة المراجعة. 6- الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة. 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 24/5/2015م وتنتهي بتاريخ 23/5/2018م، ويتم تطبيق التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء المجلس. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين، والترخيص بها لعام قادم والتي توجد فيها مصلحة لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو ومجموعة اكسا العالمية مصلحة فيها، وهي كالتالي: أ)عقود تأمين بقيمة 24,467 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق. ب)تكاليف مصاريف إستئجار مكاتب الشركة في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,991 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ / علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق. ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 73,540 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكساالعالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهذه العقود السنوية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق. ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع ب (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام باجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز أو على فاكس رقم (011-47804180)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع. |
#1130
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م 2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. 4- الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس. 5- الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م والربع الأول من عام 2016 بناء على توصية لجنة المراجعة. 6- الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة. 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 24/5/2015م وتنتهي بتاريخ 23/5/2018م، ويتم تطبيق التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء المجلس. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين، والترخيص بها لعام قادم والتي توجد فيها مصلحة لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو ومجموعة اكسا العالمية مصلحة فيها، وهي كالتالي: أ)عقود تأمين بقيمة 24,467 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق. ب)تكاليف مصاريف إستئجار مكاتب الشركة في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,991 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ / علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق. ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 73,540 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكساالعالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهذه العقود السنوية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق. ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع ب (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام باجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز أو على فاكس رقم (011-47804180)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع. |
يشاهد الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع