متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (37) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 29 مارس 2015م الموافق 9 جمادى الاخرة 1436هـ بمدينة جدة، فندق جدة هيلتون - قاعة القصر، شارع الكرنيش، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع 2014م قدرها (266.99 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2014م بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (934 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (2.25) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2014م هو (1,201 مليون ريال) وهو ما يمثل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2014م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
4. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2014م.
5. الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.
7. المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والتوصية بتجديدها للعام القادم 2015م علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:
7-1) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 641,22 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. إبراهيم محمد العيسى وكان يمثلها د. عبد الرؤوف محمد مناع منذ بداية العام 2014م وحتى 21 سبتمبر 2014م والمهندس عبد الله محمد نور رحيمي اعتباراً من 22 سبتمبر 2014م وحتى تاريخه) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
7-2) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن أ. عصام عبد القادر المهيدب عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها 202.76 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-3) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 35.4 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والذين هما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية كل من الأستاذ فيصل حسين جميل بدران والأستاذ موفق منصور جمال (وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة).
7-4) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 41.78 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
8. المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع كامل حصة مجموعة صافولا في مشروع مشارف الذي يعمل في نشاط التطوير العقاري والكائن بمدينة جدة إلى شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (المملوكة بنسبة 29.9% لصافولا) والذي تم الإعلان عن تفاصيله عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 14/09/2014م، حيث تمثل الحصة المباعة كامل ملكية مجموعة صافولا - المباشرة وغير المباشرة - في مشروع مشارف والبالغة 30.4%، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 593.5 مليون ريال، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مجموعة صافولا الإدارة العامة إدارة الشئون العامة ص ب 14455 جدة 21424 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف : 2687840-012 أو 2687800-012 فاكس: 6526693-012
وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (37) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 29 مارس 2015م الموافق 9 جمادى الاخرة 1436هـ بمدينة جدة، فندق جدة هيلتون - قاعة القصر، شارع الكرنيش، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع 2014م قدرها (266.99 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2014م بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (934 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (2.25) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2014م هو (1,201 مليون ريال) وهو ما يمثل 22.5% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2014م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
4. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2014م.
5. الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.
7. المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والتوصية بتجديدها للعام القادم 2015م علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير:
7-1) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 641,22 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب وأ. إبراهيم محمد العيسى وكان يمثلها د. عبد الرؤوف محمد مناع منذ بداية العام 2014م وحتى 21 سبتمبر 2014م والمهندس عبد الله محمد نور رحيمي اعتباراً من 22 سبتمبر 2014م وحتى تاريخه) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
7-2) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن أ. عصام عبد القادر المهيدب عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) وذلك بقيمة إجمالية قدرها 202.76 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-3) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 35.4 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي والذين هما أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا بالإضافة إلى عضوية كل من الأستاذ فيصل حسين جميل بدران والأستاذ موفق منصور جمال (وكلاهما من كبار التنفيذيين بالمجموعة).
7-4) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2014م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 41.78 مليون ريال والموافقة على الترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
8. المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع كامل حصة مجموعة صافولا في مشروع مشارف الذي يعمل في نشاط التطوير العقاري والكائن بمدينة جدة إلى شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (المملوكة بنسبة 29.9% لصافولا) والذي تم الإعلان عن تفاصيله عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 14/09/2014م، حيث تمثل الحصة المباعة كامل ملكية مجموعة صافولا - المباشرة وغير المباشرة - في مشروع مشارف والبالغة 30.4%، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 593.5 مليون ريال، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مجموعة صافولا الإدارة العامة إدارة الشئون العامة ص ب 14455 جدة 21424 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف : 2687840-012 أو 2687800-012 فاكس: 6526693-012
وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت المدينة ان الرئيس التنفيذي الاستاذ أحمد بن عمر العبداللطيف قد تقدم باستقالته من منصب العضو المنتدب ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 25-03-2015. على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 31-03-2015. مع بقاءه بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة بالشركة (غير تنفيذي) حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس ادارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 25-03-2015 على قبول استقالته من المنصبين.
هذا و قد قدم مجلس إدارة الشركة جزيل الشكر و التقدير لسعادة الاستاذ / أحمد بن عمر العبداللطيف على الجهود التي دأب على تقديمها ولا زال للشركة منذ أن كانت مجرد فكرة فقام بتنفيذها على أرض الواقع وتأسيس شركة اسمنت المدينة .
كما وافق مجلس الادارة على تعيين عضو مجلس الادارة المهندس صالح بن ابراهيم الشبنان كرئيس تنفيذي (تنفيذي) للشركة ابتداءا من تاريخ 01-04-2015م .
هذا و يعتبر المهندس صالح بن ابراهيم الشبنان من القيادات الوطنية حيث شغل عدة مناصب تنفيذية في القطاع الصناعي لأكثر من ثلاثين عاماً.
ويحمل المهندس صالح بن ابراهيم الشبنان شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت المدينة ان الرئيس التنفيذي الاستاذ أحمد بن عمر العبداللطيف قد تقدم باستقالته من منصب العضو المنتدب ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 25-03-2015. على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 31-03-2015. مع بقاءه بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة بالشركة (غير تنفيذي) حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس ادارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 25-03-2015 على قبول استقالته من المنصبين.
هذا و قد قدم مجلس إدارة الشركة جزيل الشكر و التقدير لسعادة الاستاذ / أحمد بن عمر العبداللطيف على الجهود التي دأب على تقديمها ولا زال للشركة منذ أن كانت مجرد فكرة فقام بتنفيذها على أرض الواقع وتأسيس شركة اسمنت المدينة .
كما وافق مجلس الادارة على تعيين عضو مجلس الادارة المهندس صالح بن ابراهيم الشبنان كرئيس تنفيذي (تنفيذي) للشركة ابتداءا من تاريخ 01-04-2015م .
هذا و يعتبر المهندس صالح بن ابراهيم الشبنان من القيادات الوطنية حيث شغل عدة مناصب تنفيذية في القطاع الصناعي لأكثر من ثلاثين عاماً.
ويحمل المهندس صالح بن ابراهيم الشبنان شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 1436/06/05 هـ الموافق 2015/03/25 م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم3531/1175/ تاريخ 1436/06/05 هـ الموافق 2015/03/25 م و المتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة 3 سنوات إعتباراً من 1436/06/05هـ الموافق 2015/03/25م وحتى تاريخ 1439/06/04 هـ الموافق 2018/02/20 م

[ابوشهد999]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 1436/06/05 هـ الموافق 2015/03/25 م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم3531/1175/ تاريخ 1436/06/05 هـ الموافق 2015/03/25 م و المتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة 3 سنوات إعتباراً من 1436/06/05هـ الموافق 2015/03/25م وحتى تاريخ 1439/06/04 هـ الموافق 2018/02/20 م

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 13-06-1436 الموافق 02-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام 2014م من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625) ألف ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر للفترة المنتهية في 30/09/2014م بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد وبنسبة 15% من رأس المال و بإجمالي (121,875) ألف ريال، والتي قد تم توزيعها بتاريخ 18/12/2014م.

6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2014م:

أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14,424 ألف ريال والتي كانت عبارة عن شراء سجاد وموكيت من شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي لصالح مفروشات العبداللطيف، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ب)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية خلال الفترة (1,925) ألف ريال وبلغ الرصيد في نهاية المدة (صفر ريال) والتي كانت عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي والمشتري هو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ج)عقود إيجارات لصالح الشركة وهي عبارة عن تأجير مستودعات والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (2,889) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة (1,227) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات لوجستية و منافع متنوعة بما قيمته (259) ألف ريال لصالح الشركة.

د)عقود إيجارات عقارات سكنية لموظفي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والشركات التابعة لها والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (1,050) ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى خدمات فرش وتركيب سجاد للمشاريع مقدمة من مفروشات العبداللطيف لصالح الشركة بما قيمته (373) ألف ريال. ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين، فاكس : 0112650285 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار البطاقات الشخصية بالنسبة للسادة المساهمين (أصالة أو وكالة).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 13-06-1436 الموافق 02-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2015م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام 2014م من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625) ألف ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر للفترة المنتهية في 30/09/2014م بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد وبنسبة 15% من رأس المال و بإجمالي (121,875) ألف ريال، والتي قد تم توزيعها بتاريخ 18/12/2014م.

6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2014م:

أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14,424 ألف ريال والتي كانت عبارة عن شراء سجاد وموكيت من شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي لصالح مفروشات العبداللطيف، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ب)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية خلال الفترة (1,925) ألف ريال وبلغ الرصيد في نهاية المدة (صفر ريال) والتي كانت عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي والمشتري هو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ج)عقود إيجارات لصالح الشركة وهي عبارة عن تأجير مستودعات والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (2,889) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة (1,227) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات لوجستية و منافع متنوعة بما قيمته (259) ألف ريال لصالح الشركة.

د)عقود إيجارات عقارات سكنية لموظفي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والشركات التابعة لها والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (1,050) ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى خدمات فرش وتركيب سجاد للمشاريع مقدمة من مفروشات العبداللطيف لصالح الشركة بما قيمته (373) ألف ريال. ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين، فاكس : 0112650285 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار البطاقات الشخصية بالنسبة للسادة المساهمين (أصالة أو وكالة).

[ابوشهد999]

إشارة لإعلان شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) على موقع تداول بتاريخ 25/12/2014م بخصوص اكتمال الاعمال الميكانيكية والانشائية المتعلقة بإنتاج مادة اليوريا و بدء التشغيل التجريبي لمشروعها الخامس بمجمعها الصناعي بالجبيل الصناعية، تود الشركة أن تعلن عن تأخر اكتمال التشغيل التجريبي لمرافق إنتاج اليوريا عن مدة الثلاثة اشهر المعلنة مسبقا و من المتوقع أن تمتد الفترة الى منتصف مايو 2015م وبالتالي سيتأخر استلام المشروع وإعلان التشغيل التجاري الى ذلك التاريخ ، علماً بأنه لن يترتب على هذا التأخر أية زيادة في التكاليف الاجمالية للمشروع والمقدرة بـ (2000) مليون ريال، علما بأن الاثر المالي للمشروع سيظهر على النتائج المالية للشركة بعد الإعلان عن التشغيل التجاري، وتبعا لذلك سيتم تأجيل الصيانة التفتيشية بغرض التأكد من سلامة المعدات قبل انتهاء الضمان مع المقاول من عام 2015 الى الربع الأول من عام 2016م.
وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر بـمليون ومائة ألف طن سنوياً من مادة اليوريا مما سيعزز استراتيجيات الشركة القائمة على التوسع والنمو في الإنتاج ومحافظه الشركة على مركزها العالمي المتقدم في صناعة الأسمدة الكيماوية. هذا و سيتم الاعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه

[ابوشهد999]

إشارة لإعلان شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) على موقع تداول بتاريخ 25/12/2014م بخصوص اكتمال الاعمال الميكانيكية والانشائية المتعلقة بإنتاج مادة اليوريا و بدء التشغيل التجريبي لمشروعها الخامس بمجمعها الصناعي بالجبيل الصناعية، تود الشركة أن تعلن عن تأخر اكتمال التشغيل التجريبي لمرافق إنتاج اليوريا عن مدة الثلاثة اشهر المعلنة مسبقا و من المتوقع أن تمتد الفترة الى منتصف مايو 2015م وبالتالي سيتأخر استلام المشروع وإعلان التشغيل التجاري الى ذلك التاريخ ، علماً بأنه لن يترتب على هذا التأخر أية زيادة في التكاليف الاجمالية للمشروع والمقدرة بـ (2000) مليون ريال، علما بأن الاثر المالي للمشروع سيظهر على النتائج المالية للشركة بعد الإعلان عن التشغيل التجاري، وتبعا لذلك سيتم تأجيل الصيانة التفتيشية بغرض التأكد من سلامة المعدات قبل انتهاء الضمان مع المقاول من عام 2015 الى الربع الأول من عام 2016م.
وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر بـمليون ومائة ألف طن سنوياً من مادة اليوريا مما سيعزز استراتيجيات الشركة القائمة على التوسع والنمو في الإنتاج ومحافظه الشركة على مركزها العالمي المتقدم في صناعة الأسمدة الكيماوية. هذا و سيتم الاعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت القصيم عن اعادة اصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014 وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 14/05/1436 الموافق 05/03/2015 بمدينة بريده والتي قررت تحويل مبلغ 226,016,157 ريال سعودي من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الارباح المبقاة وتمت الموافقة عليه مع اعادة اصدار القوائم المالية كما في 31/12/2014 بما يعكس هذا القرار وقد ورد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي السادة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه التالي :
لفت انتباه
دون التحفظ في رأينا ، نود لفت الانتباه للإيضاح رقم (23) من الايضاحات حول القوائم المالية الموحدة حيث قامت المجموعة بإعادة اصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2014 لتعكس قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الاول 1436 والمتعلق بتحويل مبلغ 226 مليون ريال سعودي من الاحتياطي العام الى حساب الارباح المبقاة وعليه قمنا بإعادة اصدار تقرير المراجعة حولها والصادر بتاريخ 4 فبراير 2015
ويرجع سبب قرار تحويل المبلغ لمقابلة توزيعات الأرباح الربع سنوية والتي ستبدأ من الربع الأول لهذا العام 2015 مع العلم بانه سوف يتم ادراج القوائم المالية المعاد اصدارها لاحقاً

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت القصيم عن اعادة اصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014 وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 14/05/1436 الموافق 05/03/2015 بمدينة بريده والتي قررت تحويل مبلغ 226,016,157 ريال سعودي من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الارباح المبقاة وتمت الموافقة عليه مع اعادة اصدار القوائم المالية كما في 31/12/2014 بما يعكس هذا القرار وقد ورد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي السادة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه التالي :
لفت انتباه
دون التحفظ في رأينا ، نود لفت الانتباه للإيضاح رقم (23) من الايضاحات حول القوائم المالية الموحدة حيث قامت المجموعة بإعادة اصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2014 لتعكس قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الاول 1436 والمتعلق بتحويل مبلغ 226 مليون ريال سعودي من الاحتياطي العام الى حساب الارباح المبقاة وعليه قمنا بإعادة اصدار تقرير المراجعة حولها والصادر بتاريخ 4 فبراير 2015
ويرجع سبب قرار تحويل المبلغ لمقابلة توزيعات الأرباح الربع سنوية والتي ستبدأ من الربع الأول لهذا العام 2015 مع العلم بانه سوف يتم ادراج القوائم المالية المعاد اصدارها لاحقاً

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بالرياض في تمام الساعة (04:00PM) الرابعة مساءً بتاريخ 12-06-1436هـ الموافق 01-04-2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (120,000,000) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والألية الواردة في نشرة الإصدار الموافق عليها من هيئة سوق المال والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال والشركة (www.cma.org.sa و www.burujinsurance.com).
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
4. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
5. المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2014م.
7. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لتدقيق البيانات المالية السنوية للعام 2015م ومراجعة البيانات المالية الربع سنوية (الربع الثاني، الثالث والرابع من عام 2015م والربع الأول من عام 2016م) وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي (تسعمائة ألف ريال سعودي) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
9. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت خلال العام 2014م والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل ما يلي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 8,482,599 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 5,236,637 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج‌- شركات ومؤسسات يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي حصصا فيها أو له مصلحة غير مباشرة بها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 22,153,755 ريال سعودي.
د‌- شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 421,461 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
هـ- شركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 34,712 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- شركة الخليج للتأمين وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت تكاليفها 615,410 ريال سعودي، والأعضاء أصحاب العلاقة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني.

تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصرالزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بالرياض في تمام الساعة (04:00PM) الرابعة مساءً بتاريخ 12-06-1436هـ الموافق 01-04-2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (120,000,000) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والألية الواردة في نشرة الإصدار الموافق عليها من هيئة سوق المال والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال والشركة (www.cma.org.sa و www.burujinsurance.com).
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
4. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
5. المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2014م.
7. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لتدقيق البيانات المالية السنوية للعام 2015م ومراجعة البيانات المالية الربع سنوية (الربع الثاني، الثالث والرابع من عام 2015م والربع الأول من عام 2016م) وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي (تسعمائة ألف ريال سعودي) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
9. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت خلال العام 2014م والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل ما يلي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 8,482,599 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 5,236,637 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج‌- شركات ومؤسسات يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي حصصا فيها أو له مصلحة غير مباشرة بها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 22,153,755 ريال سعودي.
د‌- شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 421,461 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
هـ- شركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 34,712 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- شركة الخليج للتأمين وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت تكاليفها 615,410 ريال سعودي، والأعضاء أصحاب العلاقة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني.

تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصرالزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 13/06/1436 الموافق 02/04/2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2014م حتى 31/12/2014م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة.
4-الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5-الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7-الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع ـ مرفق نموذج التوكيل(من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل،وإرساله على العنوان التالي ص . ب 20001 الرياض 11455 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112524359 فاكس 0112523300
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 13/06/1436 الموافق 02/04/2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2014م حتى 31/12/2014م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة.
4-الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5-الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7-الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع ـ مرفق نموذج التوكيل(من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل،وإرساله على العنوان التالي ص . ب 20001 الرياض 11455 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112524359 فاكس 0112523300
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر مستشفى رعاية الرياض في الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2- المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3- المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح العام المالي 2014م بواقع( 1.55) ريال للسهم الواحد وهو يمثل نسبة (15.5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد وما يعادل حوالي (69.5 )مليون ريال من صافي أرباح العام،ويكون تاريخ الأحقية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
5-الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014م بواقع (200)الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
6- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة : أ. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية. لمرضى الإصابات المهنية بقيمة تعاملات،بلغت (237,125,606) ريال ويمثلها كل من (أ .أياد بن عبدالرحمن الحسين ، د.شويمي بن هويمل ال فويز، م.عادل بن محمد الخراشي). ب. شركة فال العربية القابضة المحدودة، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (2,634,978)ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل.
7- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2015م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية في الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114931881 و فاكس 0114931881 تحويلة 108 ،وتحسب الأصوات على اساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع ، وفقاً لما نص عليه النظام الاساسي للشركة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر مستشفى رعاية الرياض في الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2- المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3- المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح العام المالي 2014م بواقع( 1.55) ريال للسهم الواحد وهو يمثل نسبة (15.5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد وما يعادل حوالي (69.5 )مليون ريال من صافي أرباح العام،ويكون تاريخ الأحقية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
5-الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014م بواقع (200)الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
6- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة : أ. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية. لمرضى الإصابات المهنية بقيمة تعاملات،بلغت (237,125,606) ريال ويمثلها كل من (أ .أياد بن عبدالرحمن الحسين ، د.شويمي بن هويمل ال فويز، م.عادل بن محمد الخراشي). ب. شركة فال العربية القابضة المحدودة، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (2,634,978)ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل.
7- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2015م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية في الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114931881 و فاكس 0114931881 تحويلة 108 ،وتحسب الأصوات على اساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع ، وفقاً لما نص عليه النظام الاساسي للشركة

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن اخر تطورات مشروع توسعة مصنع الرياض والتي كانت على النحو التالي:
1 كان الاعلان السابق بتاريخ : 01-02-2015م.
2 نسبة الانجاز المتحققة حتى الان : 98%.
3 بلغت تكاليف المشروع حتى الان 209 مليون ريال.
ونظرا لتأخر امدادات الغاز بالاضافة الى متطلبات السلامة والتي تفرض أستيراد معدات خاصة ,فسيتم تأجيل عملية تشغيل مشروع التوسعة عن الموعد المحدد سابقا وهو نهاية الربع الاول من عام 2015م ,ونظرا لصعوبة تحديد موعد بداية تشغيل المشروع وذلك لعدم توفر المعلومات لارتباط المشروع بجهات خارجية فسوف يتم الاعلان لاحقا عن موعد بداية تشغيل المشروع ,علما انه لن يكون هناك تكاليف اضافية على المشروع جراء هذا التأجيل.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن اخر تطورات مشروع توسعة مصنع الرياض والتي كانت على النحو التالي:
1 كان الاعلان السابق بتاريخ : 01-02-2015م.
2 نسبة الانجاز المتحققة حتى الان : 98%.
3 بلغت تكاليف المشروع حتى الان 209 مليون ريال.
ونظرا لتأخر امدادات الغاز بالاضافة الى متطلبات السلامة والتي تفرض أستيراد معدات خاصة ,فسيتم تأجيل عملية تشغيل مشروع التوسعة عن الموعد المحدد سابقا وهو نهاية الربع الاول من عام 2015م ,ونظرا لصعوبة تحديد موعد بداية تشغيل المشروع وذلك لعدم توفر المعلومات لارتباط المشروع بجهات خارجية فسوف يتم الاعلان لاحقا عن موعد بداية تشغيل المشروع ,علما انه لن يكون هناك تكاليف اضافية على المشروع جراء هذا التأجيل.