متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض حي الزهراء – طريق صلاح الدين الأيوبي وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:45
نسبة الحضور 38.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الدكتور/ جورج شاهين مدور

- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الدكتور/ جورج شاهين مدور (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المخاطر)

- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5- الموافقة على اعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) ، وتعيين شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ – العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الادارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة ومدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً ، بمبلغ 10,500,656 ريال ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، بمبلغ 135,780,677 ريال، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعامل كان بمبلغ وقدره 220,534 ريال سعودي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بالرياض حي الزهراء – طريق صلاح الدين الأيوبي وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:45
نسبة الحضور 38.05%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الدكتور/ جورج شاهين مدور

- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الدكتور/ جورج شاهين مدور (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المخاطر)

- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5- الموافقة على اعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) ، وتعيين شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ – العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الادارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة ومدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً ، بمبلغ 10,500,656 ريال ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، بمبلغ 135,780,677 ريال، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعامل كان بمبلغ وقدره 220,534 ريال سعودي.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 21:45 بتاريخ 21-09-1441 الموافق 14-05-2020 م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في 16 /3 / 2020م، القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة العامة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وتعليق عقدها حضورياً ، وذلك لظروف الجائحة الحالية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة Riyadh
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45
نسبة الحضور 18.28636 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأعضاء الحاضرين

1- المهندس / ساري ابراهيم المعيوف

2-الأستاذ / عبد العزيز أحمد الغانم

3- المهندس /عبد الكريم ابراهيم المعيوف


الأعضاء المتغيبين

1- الأستاذ / ابراهيم عبد الكريم المعيوف

2- الأستاذ / ابراهيم محمد الشبيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ / عبد العزيز أحمد الغانم


عن لجنة المراجعه

المهندس / عبد الكريم ابراهيم المعيوف

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية اولا- تمت الموافقة على إنتخاب السادة التالية أسمائهم بطريقة التصويت التراكمي كأعضاء جُدد لمجلس الإدارة وهم :


1- ساري إبراهيم المعيوف

2- ابراهيم محمد ابراهيم الشبيب

3- نايف محمد صالح السالم

4- ابراهيم عبد الكريم ابراهيم المعيوف

5- محمد فهد راجي العتيبي

6- أحمد طارق عبد الرحمن مراد

7- فايز عبد الله عايش الزايدي

علماً بأن دورة المجلس الجديد تبدأ بتاريخ 14 /05 / 2020 م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 13 /05 / 2023 م


ثانيا – عـــدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة 3 سنوات .


ثالثا – عــــدم الموافقة على إجازة اعمال مجلس الادارة من تاريخ 06 /03 / 2020 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 14 /05 / 2020 م




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 21:45 بتاريخ 21-09-1441 الموافق 14-05-2020 م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناء على تعميم مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في 16 /3 / 2020م، القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة العامة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وتعليق عقدها حضورياً ، وذلك لظروف الجائحة الحالية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة Riyadh
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:45
نسبة الحضور 18.28636 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأعضاء الحاضرين

1- المهندس / ساري ابراهيم المعيوف

2-الأستاذ / عبد العزيز أحمد الغانم

3- المهندس /عبد الكريم ابراهيم المعيوف


الأعضاء المتغيبين

1- الأستاذ / ابراهيم عبد الكريم المعيوف

2- الأستاذ / ابراهيم محمد الشبيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ / عبد العزيز أحمد الغانم


عن لجنة المراجعه

المهندس / عبد الكريم ابراهيم المعيوف

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية اولا- تمت الموافقة على إنتخاب السادة التالية أسمائهم بطريقة التصويت التراكمي كأعضاء جُدد لمجلس الإدارة وهم :


1- ساري إبراهيم المعيوف

2- ابراهيم محمد ابراهيم الشبيب

3- نايف محمد صالح السالم

4- ابراهيم عبد الكريم ابراهيم المعيوف

5- محمد فهد راجي العتيبي

6- أحمد طارق عبد الرحمن مراد

7- فايز عبد الله عايش الزايدي

علماً بأن دورة المجلس الجديد تبدأ بتاريخ 14 /05 / 2020 م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 13 /05 / 2023 م


ثانيا – عـــدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة 3 سنوات .


ثالثا – عــــدم الموافقة على إجازة اعمال مجلس الادارة من تاريخ 06 /03 / 2020 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 14 /05 / 2020 م




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك - باستخدام وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-25 الموافق 2020-06-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت علي تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2019م

2. التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلافا للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف – عضو غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية).

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبد العزيز بن إبراهيم الحمد؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلافا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد عبد العزيز السماري– عضو غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 13/06/2020م الموافق 21/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك - باستخدام وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-25 الموافق 2020-06-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت علي تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2019م

2. التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلافا للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف – عضو غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية).

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبد العزيز بن إبراهيم الحمد؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلافا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد عبد العزيز السماري– عضو غير تنفيذي- (مرفق السيرة الذاتية).

8. التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 13/06/2020م الموافق 21/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمدينة جدة، من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 60.75%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي.

4.الأستاذ/محمد بن عبدالحميد حلواني.

5.المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم.

6.الأستاذ/ أنس بن غالب خاشقجي.

7.المهندس/محمد بن حامد الكليبي.

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1.الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف.

2.الأستاذ/أحمد بن عبدالله خياط.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية) و(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2.الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) على النحو التالي :

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م.

6.الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019م بواقع (1)ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال بمبلغ اجمالي قدره (31,428,573 ) ريال سعودي ،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 15 /10 /1441هـ الموافق 07 /06 /2020م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك السعودي الفرنسي ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).

8.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة دلة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة ، باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2019م ،و هي عبارة عن عقد صيانة و توريد قطع غيار علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 552.099 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

9.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الإسماعيلية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن خلال عام 2019م ، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 3.404.030 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

10.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و الشركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/محمد حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة (سابقاً) الشركة المتحدة للسكر خلال عام 2019م، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 7.553.374 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمدينة جدة، من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 60.75%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي.

4.الأستاذ/محمد بن عبدالحميد حلواني.

5.المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم.

6.الأستاذ/ أنس بن غالب خاشقجي.

7.المهندس/محمد بن حامد الكليبي.

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1.الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف.

2.الأستاذ/أحمد بن عبدالله خياط.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

1.المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية) و(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2.الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) على النحو التالي :

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م.

6.الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019م بواقع (1)ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال بمبلغ اجمالي قدره (31,428,573 ) ريال سعودي ،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 15 /10 /1441هـ الموافق 07 /06 /2020م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك السعودي الفرنسي ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).

8.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة دلة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة ، باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2019م ،و هي عبارة عن عقد صيانة و توريد قطع غيار علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 552.099 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

9.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الإسماعيلية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن خلال عام 2019م ، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 3.404.030 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

10.الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و الشركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/محمد حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة (سابقاً) الشركة المتحدة للسكر خلال عام 2019م، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 7.553.374 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15
نسبة الحضور 65.28
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1.سعادة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)

2.سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)

4.سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)

5.سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة).

6.سعادة الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة)

7. سعادة الأستاذ/ ناصر بن شرف الشريف (عضو مجلس الإدارة)

8.سعادة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي (عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1.سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة)

2.سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 4700735-011 تحويلة 888

جوال رقم : 0551135356

بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15
نسبة الحضور 65.28
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1.سعادة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)

2.سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)

4.سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)

5.سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة).

6.سعادة الدكتور / سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة)

7. سعادة الأستاذ/ ناصر بن شرف الشريف (عضو مجلس الإدارة)

8.سعادة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي (عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1.سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة)

2.سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الهاتف 4700735-011 تحويلة 888

جوال رقم : 0551135356

بريد إلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م في تمام الساعة العاشرة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 71.05%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 71.05
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1-المهندس / حازم فائز الأسود ( رئيس مجلس الإدارة )

2-المهندس / ماهر حازم الأسود ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة )

3-السيد / طارق حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

4-السيد / محمد حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

5-السيد / طلال راجح آل غالب ( عضو مجلس الإدارة )

6-السيد / عبدالقادر خليل النمري ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة )

7-السيد / أيهم محمد اليوسف ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-السيد / عبدالقادر خليل النمري ( رئيس لجنة المراجعة )

2-السيد / أيهم محمد اليوسف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م في تمام الساعة العاشرة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 71.05%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 71.05
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1-المهندس / حازم فائز الأسود ( رئيس مجلس الإدارة )

2-المهندس / ماهر حازم الأسود ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة )

3-السيد / طارق حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

4-السيد / محمد حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

5-السيد / طلال راجح آل غالب ( عضو مجلس الإدارة )

6-السيد / عبدالقادر خليل النمري ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة )

7-السيد / أيهم محمد اليوسف ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-السيد / عبدالقادر خليل النمري ( رئيس لجنة المراجعة )

2-السيد / أيهم محمد اليوسف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان مجموعة فتيحي القابضة المنشور على موقع تداول بتاريخ 27 أبريل 2020م فيما يتعلق بالأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 26 إبريل 2020م، والخاص بالسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 إبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، باشتراطات وضوابط خاصة، وفي ضوء التخفيف المؤقت للإجراءات الاحترازية، وبناءً على التوجيهات الحكومية الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م بشأن استمرار رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة (باستثناء مكة المكرمة) والسماح باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية مثل معارض البيع بالتجزئة بالإضافة إلى المراكز التجارية (المولات) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 21 إلى 29 رمضان 1441هـ، تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن استمرار الافتتاح الجزئي لمعارض البيع بالتجزئة الخاصة بها خلال الفترة المذكورة أعلاه، مع استمرار تطبيق تدابير الصحة والسلامة الشاملة طوال الفترة.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان إلحاقي من مجموعة فتيحي القابضة بخصوص الإغلاق المؤقت لكافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) بالسعودية وفرع بالكويت
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
نسبة الانجاز المتحقق استمرار الافتتاح الجزئي لمعارض البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصراً من تاريخ 21 إلى 29 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو إلى 22 مايو 2020م.


كما نصت التوجيهات الحكومية على العودة إلى الإغلاق الكامل وحظر التجول على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء المملكة من السبت 23 مايو إلى الأربعاء 27 مايو 2020م.

التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يمكن تحديده حالياً
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة يتعذر على الشركة حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائجها المالية. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان مجموعة فتيحي القابضة المنشور على موقع تداول بتاريخ 27 أبريل 2020م فيما يتعلق بالأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 26 إبريل 2020م، والخاص بالسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 إبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، باشتراطات وضوابط خاصة، وفي ضوء التخفيف المؤقت للإجراءات الاحترازية، وبناءً على التوجيهات الحكومية الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م بشأن استمرار رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة (باستثناء مكة المكرمة) والسماح باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية مثل معارض البيع بالتجزئة بالإضافة إلى المراكز التجارية (المولات) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 21 إلى 29 رمضان 1441هـ، تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن استمرار الافتتاح الجزئي لمعارض البيع بالتجزئة الخاصة بها خلال الفترة المذكورة أعلاه، مع استمرار تطبيق تدابير الصحة والسلامة الشاملة طوال الفترة.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان إلحاقي من مجموعة فتيحي القابضة بخصوص الإغلاق المؤقت لكافة معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) بالسعودية وفرع بالكويت
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
نسبة الانجاز المتحقق استمرار الافتتاح الجزئي لمعارض البيع بالتجزئة الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصراً من تاريخ 21 إلى 29 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو إلى 22 مايو 2020م.


كما نصت التوجيهات الحكومية على العودة إلى الإغلاق الكامل وحظر التجول على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء المملكة من السبت 23 مايو إلى الأربعاء 27 مايو 2020م.

التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يمكن تحديده حالياً
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة يتعذر على الشركة حالياً تحديد تأثير هذه التطورات على نتائجها المالية. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 من يوم الأربعاء بتاريخ 18-10-1441 الموافق 10-06-2020 بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض شارع رقم 216 – شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، علماً بأنه بناءً على تعميم هيئة السوق المالية نود إفادة السادة المساهمين إلى أنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج - شارع 216

مبنى إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/yScQgPXmdvQ2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-18 الموافق 2020-06-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.


2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المنتهي في 31/12/2019م.


3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق).


5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.


6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل،وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (31.964) ألف ريال. (مرفق)


8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودعات شركة العبداللطيف (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (3.217) ألف ريال. (مرفق)


9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العلاقة تتكون من عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبداللطيف (المستأجر) و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (813) ألف ريال. (مرفق)


10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة تقديم خدمات لوجستية لشركة مفروشات العبداللطيف (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة حاسب آلي)، و العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019م (92)ألف ريال. (مرفق)


11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجارات مساكن من مفروشات العبداللطيف (المؤجر) لشركة العبداللطيف (المستأجر) لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف، والعلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 (255) ألف ريال. (مرفق)


12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (118) ألف ريال. (مرفق)


13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة تتكون من تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف،وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (532) ألف ريال، (مرفق)


14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي المجلس عبداللطيف العبداللطيف ماجد العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة مشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي ،و طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (1764) ألف ريال. (مرفق).


15. التصويت على صرف مبلغ (400.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


16. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10) صباحاً يوم (السبت) 14/10/1441هـ الموافق 06/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 425) أو على البريد الإلكتروني :

((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

رابط البث المباشر :

(https://cutt.us/qbxDM)

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 من يوم الأربعاء بتاريخ 18-10-1441 الموافق 10-06-2020 بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض شارع رقم 216 – شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، علماً بأنه بناءً على تعميم هيئة السوق المالية نود إفادة السادة المساهمين إلى أنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج - شارع 216

مبنى إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/yScQgPXmdvQ2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-18 الموافق 2020-06-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.


2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المنتهي في 31/12/2019م.


3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق).


5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.


6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل،وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (31.964) ألف ريال. (مرفق)


8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودعات شركة العبداللطيف (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (3.217) ألف ريال. (مرفق)


9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العلاقة تتكون من عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبداللطيف (المستأجر) و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام 2019 مبلغ (813) ألف ريال. (مرفق)


10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة تقديم خدمات لوجستية لشركة مفروشات العبداللطيف (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة حاسب آلي)، و العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019م (92)ألف ريال. (مرفق)


11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجارات مساكن من مفروشات العبداللطيف (المؤجر) لشركة العبداللطيف (المستأجر) لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف، والعلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 (255) ألف ريال. (مرفق)


12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (118) ألف ريال. (مرفق)


13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة تتكون من تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف،وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (532) ألف ريال، (مرفق)


14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي المجلس عبداللطيف العبداللطيف ماجد العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة مشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي ،و طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام 2019 مبلغ (1764) ألف ريال. (مرفق).


15. التصويت على صرف مبلغ (400.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


16. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10) صباحاً يوم (السبت) 14/10/1441هـ الموافق 06/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (0112652200 - تحويلة 425) أو على البريد الإلكتروني :

((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

رابط البث المباشر :

(https://cutt.us/qbxDM)

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) إعلان نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، والذي أنعقد من المرة الأولى عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الخميس 14 مايو 2020م الموافق 21 رمضان 1441هـ، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك حسب التعميم الصادر من هيئة السوق المالية بعقد الجمعيات العمومية باستخدام وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الاجراءات الاحترازية للتصدي لفايرس كورونا المستجد.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 53.75
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس (رئيس مجلس الإدارة).

2-سعادة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري.

3-سعادة المهندس عادل كريم أحمد.

4-سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد.

5-سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر.

6- سعادة الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي.

7-سعادة الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود.

8-سعادة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز.

وتغيب عن الاجتماع سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس (رئيس اللجنة التنفيذية).

2-سعادة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس لجنة الاستثمار).

3-سعادة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة).

4- سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر).

5- سعادة الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) إعلان نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، والذي أنعقد من المرة الأولى عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الخميس 14 مايو 2020م الموافق 21 رمضان 1441هـ، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك حسب التعميم الصادر من هيئة السوق المالية بعقد الجمعيات العمومية باستخدام وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الاجراءات الاحترازية للتصدي لفايرس كورونا المستجد.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-21 الموافق 2020-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 53.75
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس (رئيس مجلس الإدارة).

2-سعادة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري.

3-سعادة المهندس عادل كريم أحمد.

4-سعادة الدكتور محمد خليل محمد محمد.

5-سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر.

6- سعادة الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي.

7-سعادة الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود.

8-سعادة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز.

وتغيب عن الاجتماع سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس (رئيس اللجنة التنفيذية).

2-سعادة الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس لجنة الاستثمار).

3-سعادة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة).

4- سعادة الأستاذ فيصل بن محمد شاكر (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر).

5- سعادة الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.