متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 31-03-2016 بخصوص بدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج تود شركة اسمنت ام القرى ان تعلن عن اكتمال إجراءات الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الأسمنت البورتلاندي، حيث تمت الموافقة على تخصيص الوقود مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 28/06/2016 م ، وذلك بشروط خاصة تضمنت إلزام الشركة بتقديم إعتماد بنكي لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بقيمة إجمالية قدرها مائة مليون ريال سعودي، ويعتبر الإعتماد البنكي ضمان تلتزم مقابله الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الإنتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ توقيع خطاب تخصيص الوقود
وعليه تتوقع الشركة البدء بالإنتاج التجريبي وكذلك الإنتاج التجاري لخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي خلال الربع الثالث من عام 2016م، مع العلم بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2016م وذلك بعد بدء مبيعات الشركة إن شاء الله .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 31-03-2016 بخصوص بدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج تود شركة اسمنت ام القرى ان تعلن عن اكتمال إجراءات الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الأسمنت البورتلاندي، حيث تمت الموافقة على تخصيص الوقود مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 28/06/2016 م ، وذلك بشروط خاصة تضمنت إلزام الشركة بتقديم إعتماد بنكي لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بقيمة إجمالية قدرها مائة مليون ريال سعودي، ويعتبر الإعتماد البنكي ضمان تلتزم مقابله الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الإنتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ توقيع خطاب تخصيص الوقود
وعليه تتوقع الشركة البدء بالإنتاج التجريبي وكذلك الإنتاج التجاري لخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي خلال الربع الثالث من عام 2016م، مع العلم بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2016م وذلك بعد بدء مبيعات الشركة إن شاء الله .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 31-03-2016 بخصوص رخصة الأسمنت الأبيض ق1 تود شركة اسمنت ام القرى ان تعلن أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الانتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموافق 28/06/2016م.( الرجاء مراجعة إعلان الشركة بتاريخ 28 يونيو 2016م الخاص بتخصيص الوقود وبدء الإنتاج التجريبي والتجاري)

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 31-03-2016 بخصوص رخصة الأسمنت الأبيض ق1 تود شركة اسمنت ام القرى ان تعلن أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الانتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموافق 28/06/2016م.( الرجاء مراجعة إعلان الشركة بتاريخ 28 يونيو 2016م الخاص بتخصيص الوقود وبدء الإنتاج التجريبي والتجاري)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة بفندق بارك حياة بتاريخ 07/10/1437هـ الموافق 12/07/2016م في تمام الساعة 6:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تحديث مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:
أ- الدكتور / عبدالعزيز الذيبان
ب- الأستاذ/ جمال ملائكة
ج- الاستاذ/ سعيد الغامدي


علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :828 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة بفندق بارك حياة بتاريخ 07/10/1437هـ الموافق 12/07/2016م في تمام الساعة 6:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تحديث مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:
أ- الدكتور / عبدالعزيز الذيبان
ب- الأستاذ/ جمال ملائكة
ج- الاستاذ/ سعيد الغامدي


علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :828 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22-10-1437 الموافق 27-07-2016 في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفتره تبدأ من 8/8/2016م وحتى 7/8/2019م.(تصويت تراكمي).
- الموافقة على دليل لجنة المراجعة المحدث.
- الموافقة على دليل لجنة المخاطر.
- الموافقة على دليل حوكمة الشركة.
علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج -الملز-بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799-011 حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة).
كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل
أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب(السجل المدني/السجل التجاري/بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والمالك لعدد( ) سهم قد وكلت السيد/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع،كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22-10-1437 الموافق 27-07-2016 في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفتره تبدأ من 8/8/2016م وحتى 7/8/2019م.(تصويت تراكمي).
- الموافقة على دليل لجنة المراجعة المحدث.
- الموافقة على دليل لجنة المخاطر.
- الموافقة على دليل حوكمة الشركة.
علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج -الملز-بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799-011 حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة).
كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل
أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب(السجل المدني/السجل التجاري/بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والمالك لعدد( ) سهم قد وكلت السيد/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع،كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-10-1437 الموافق 24-07-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2016 م .
2- التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/ 3/ 2016 م .
3- التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى 31/03/2016م .
4- التصويت على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2016 إلى العام القادم.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2016م.
7- التصويت على إختيار المحاسب القانوني ، الذي تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016 م الفترة المالية من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2016م .
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربيه والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 321,022,637 ريال
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 10,155,030 ريال
11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير )مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 159,838,919 ريال
12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 16,643,792 ريال
13- التصويت على بيع ماركة بلانكو ـ أسبانيا بمبلغ 350 مليون ريال سعودي على ان يضاف إلى سعر الشراء التكاليف المتعلقة بالبيع الآجل والتي تقدر بحوالي 25 مليون ريال سعودي إلى صندوق إستثماري في دبي علماً بأن رئيس مجلس الإدارة هو أحد المساهمين في هذا الصندوق ، وعلى أن يسدد مبلغ ثمن الشراء على خمسة أقساط سنوية مؤجلة ومتساوية يستحق أولها بعد عام من إتمام عملية الشراء.
** علما بأنه يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه أعلاه ، ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية (عناية إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268).
* على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكيله للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
* النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-10-1437 الموافق 24-07-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2016 م .
2- التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/ 3/ 2016 م .
3- التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى 31/03/2016م .
4- التصويت على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2016 إلى العام القادم.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2016م.
7- التصويت على إختيار المحاسب القانوني ، الذي تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016 م الفترة المالية من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2016م .
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربيه والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 321,022,637 ريال
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 10,155,030 ريال
11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير )مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 159,838,919 ريال
12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 16,643,792 ريال
13- التصويت على بيع ماركة بلانكو ـ أسبانيا بمبلغ 350 مليون ريال سعودي على ان يضاف إلى سعر الشراء التكاليف المتعلقة بالبيع الآجل والتي تقدر بحوالي 25 مليون ريال سعودي إلى صندوق إستثماري في دبي علماً بأن رئيس مجلس الإدارة هو أحد المساهمين في هذا الصندوق ، وعلى أن يسدد مبلغ ثمن الشراء على خمسة أقساط سنوية مؤجلة ومتساوية يستحق أولها بعد عام من إتمام عملية الشراء.
** علما بأنه يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه أعلاه ، ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية (عناية إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268).
* على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكيله للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
* النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول) قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016م، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 56.10% وقد تمت الموافقة على البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
4- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) المرشح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وقد تحددت أتعابهم بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال شاملة شاملة المراجعة الربع سنوية.
5- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم- بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً واردة بالمرفق.
6- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
7- الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة لنشاط الشركة، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.
10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2015 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين سهم، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، علماً بأن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز مركز الشركة المالي.
11- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
12-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ- 2015م)،

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول) قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016م، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 56.10% وقد تمت الموافقة على البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
4- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) المرشح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وقد تحددت أتعابهم بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال شاملة شاملة المراجعة الربع سنوية.
5- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم- بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً واردة بالمرفق.
6- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
7- الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة لنشاط الشركة، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.
10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2015 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين سهم، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، علماً بأن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز مركز الشركة المالي.
11- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
12-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ- 2015م)،

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 11-05-2016 بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس التابعة لدورة المجلس الجديدة (السابعة) والتي بدأت بتاريخ 01-05-2016 والممتدة لغاية 30-04-2019، تود شركة الزامل للاستثمار الصناعي أّن توضح للسادة المساهمين أن ما تم الإعلان عنه بشأن تشكيل لجنة المراجعة ما هو إلا اقتراح من مجلس الإدارة خلال اجتماعه المذكور وليس قراراً بتشكيل لجنة المراجعة. وستقوم الشركة بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات الجديد من خلال اجتماع الجمعية العامة، والتي سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية لعقدها.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 11-05-2016 بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس التابعة لدورة المجلس الجديدة (السابعة) والتي بدأت بتاريخ 01-05-2016 والممتدة لغاية 30-04-2019، تود شركة الزامل للاستثمار الصناعي أّن توضح للسادة المساهمين أن ما تم الإعلان عنه بشأن تشكيل لجنة المراجعة ما هو إلا اقتراح من مجلس الإدارة خلال اجتماعه المذكور وليس قراراً بتشكيل لجنة المراجعة. وستقوم الشركة بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات الجديد من خلال اجتماع الجمعية العامة، والتي سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية لعقدها.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري يوم الثلاثاء 1437/09/23هـ الموافق 2016/06/28م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 11.43 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1437/09/24هـ الموافق 2016/06/29م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري يوم الثلاثاء 1437/09/23هـ الموافق 2016/06/28م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 11.43 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1437/09/24هـ الموافق 2016/06/29م

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 23-09-1437 الموافق 28-06-2016 في جدة- مقر الشركة الرئيسي- شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2015م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
4-الموافقة تعيين السادة/ شركة البسام والنمر المحاسبون والمتعاقدون والسادة/ شركة النعيم، كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميدنت انترناشونال والمملوكة بنسبة100% لشركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علمأ بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كانت لصيانة النظام الآلى وتقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي وخدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ وقدره 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي عضو مجلس الإدارة والدكتور/ مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة SBM والمملوكة بنسبة 100% من شركة إبراهيم الجفالي والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي وقدره 125,000 ريال سعودي خلال الفترة المالية. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق إتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة 50% في المطالبات والإكتتابات. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أوغير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي ، والدكتور/ مايكل بيتزر . ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه على إستئجار مكتب بمدينة الدمام والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان بقيمة عقد سنوي بإجمالي وقدره 30,000 ريال سعودي لخدمة أغراض الشركة التوسعية مستقبلاً. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هوالأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
10-الموافقة على تعيين العضو الأستاذة/ الدانا الجفالي كعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لتكمل دورة العضو المستقيل الأستاذ/ خالد الجفالي والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015م وتنتهي بتاريخ 22/01/2018م وذلك بعد إستلام خطاب عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
11-الموافقة على تعيين الأستاذ/ أندرو كيلتي كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ليحل محل الدكتور/كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة الحالي والممثل الرسمي لشركة (ميونخ ري) ليكمل دورة العضو السابق والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015 وتنتهي بتاريخ 22/01/2018.
12-الموافقة على لائحة حوكمة الشركات (المحدثة).
13-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة (المحدث).

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 23-09-1437 الموافق 28-06-2016 في جدة- مقر الشركة الرئيسي- شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2015م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
4-الموافقة تعيين السادة/ شركة البسام والنمر المحاسبون والمتعاقدون والسادة/ شركة النعيم، كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميدنت انترناشونال والمملوكة بنسبة100% لشركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علمأ بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كانت لصيانة النظام الآلى وتقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي وخدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ وقدره 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي عضو مجلس الإدارة والدكتور/ مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة SBM والمملوكة بنسبة 100% من شركة إبراهيم الجفالي والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي وقدره 125,000 ريال سعودي خلال الفترة المالية. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق إتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة 50% في المطالبات والإكتتابات. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أوغير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي ، والدكتور/ مايكل بيتزر . ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه على إستئجار مكتب بمدينة الدمام والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان بقيمة عقد سنوي بإجمالي وقدره 30,000 ريال سعودي لخدمة أغراض الشركة التوسعية مستقبلاً. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هوالأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
10-الموافقة على تعيين العضو الأستاذة/ الدانا الجفالي كعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لتكمل دورة العضو المستقيل الأستاذ/ خالد الجفالي والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015م وتنتهي بتاريخ 22/01/2018م وذلك بعد إستلام خطاب عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
11-الموافقة على تعيين الأستاذ/ أندرو كيلتي كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ليحل محل الدكتور/كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة الحالي والممثل الرسمي لشركة (ميونخ ري) ليكمل دورة العضو السابق والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015 وتنتهي بتاريخ 22/01/2018.
12-الموافقة على لائحة حوكمة الشركات (المحدثة).
13-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة (المحدث).

[ابوشهد999]

صافولا

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 26/06/2016م بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عنه للدورة الجديدة التي تبدأ اعمالها اعتباراً من 01/07/2016م، تود المجموعة أن توضّح أنّه بالنسبة لعضوية لجنة المراجعة، فقد أوصى مجلس الإدارة الجديد بتشكيلها من خمسة أعضاء، علماً بأنه سيتم عرض المرشحين لعضوية هذه اللجنة على أقرب جمعية عامة عادية لمساهمي الشركة لإقرارها وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات الجديد والتي تنص على أن لجنة المراجعة تشكّل بقرار من الجمعية العامة العادية.

[ابوشهد999]

صافولا

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 26/06/2016م بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عنه للدورة الجديدة التي تبدأ اعمالها اعتباراً من 01/07/2016م، تود المجموعة أن توضّح أنّه بالنسبة لعضوية لجنة المراجعة، فقد أوصى مجلس الإدارة الجديد بتشكيلها من خمسة أعضاء، علماً بأنه سيتم عرض المرشحين لعضوية هذه اللجنة على أقرب جمعية عامة عادية لمساهمي الشركة لإقرارها وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات الجديد والتي تنص على أن لجنة المراجعة تشكّل بقرار من الجمعية العامة العادية.