يدعو مصرف الإنماء السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4)

[الصارم]

يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 6 جمادى الأولى 1434هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18 مارس 2013م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) - طريق الملك فهد - مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
4)المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5)انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/5/2013م وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس للمصرف.
6)الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل على أن تصل الوكالة إلى المصرف - شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 012185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
والله الموفق,,

[الصارم]

يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (4) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 6 جمادى الأولى 1434هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18 مارس 2013م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) - طريق الملك فهد - مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
4)المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5)انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/5/2013م وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس للمصرف.
6)الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي المصرف أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب المصرف ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل على أن تصل الوكالة إلى المصرف - شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 012185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
والله الموفق,,