متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض والمبيّن عبر الرابط التالي: (https://goo.gl/maps/LnbCS3vu6xz)، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 12 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(مرفق بنود الجمعية)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 0114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 0114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني: (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات بمدينة الرياض والمبيّن عبر الرابط التالي: (https://goo.gl/maps/LnbCS3vu6xz)، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 12 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(مرفق بنود الجمعية)

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق النموذج) مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية للاجتماع، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 0114816666 تحويلة: 500 أو الفاكس: 0114801666 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني: (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية المنشور بتاريخ 14/03/2018م الموافق 26/06/1439هـ ، والخاص بتوزيع أرباح لمالكي وحدات صندوق المعذر ريت تود شركة أصول وبخيت الاستثمارية الإعلان عن تاريخ دفع التوزيعات لمالكي الوحدات:

سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم من تاريخ استحقاق التوزيع (يوم الثلاثاء 20/03/2018م الموافق 03/07/1439 هـ (تاريخ الاستحقاق)).

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية المنشور بتاريخ 14/03/2018م الموافق 26/06/1439هـ ، والخاص بتوزيع أرباح لمالكي وحدات صندوق المعذر ريت تود شركة أصول وبخيت الاستثمارية الإعلان عن تاريخ دفع التوزيعات لمالكي الوحدات:

سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم من تاريخ استحقاق التوزيع (يوم الثلاثاء 20/03/2018م الموافق 03/07/1439 هـ (تاريخ الاستحقاق)).

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية أن رئيس مجلس الادارة الاستاذ زياد احمد الرحمه (مستقل) قد تقدم باستقالته الى مجلس الادارة بتاريخ 18-03-2018 من منصبه على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 19-03-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب شخصية. كما وافق مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 19-03-2018 على قبول استقالة الاستاذ زياد الرحمه وتعيين الدكتور عبدالعزيز الشامخ (مستقل) اعتبارا من تاريخ 19-03-2018. حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالعزيز الشامخ حاصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الخدمات الصحیة من جامعة بیتسبرج بولاية بنسلفانیا بالولايات المتحدة الأمريكية ، ودرجة البكالوریوس في العلوم الإداریة من جامعة الملك سعود . ويمتلك الدكتور عبدالعزيز خبره تمتد الى خمسة وثلاثون عاما في الإدارة التنفيذية والمجالات الطبية والخيرية. وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن جزيل شكره وامتنانه للإستاذ زياد الرحمه على مساهمته الفعالة خلال مدة عضويته بمجلس الإدارة ورحب المجلس بانضمام الدكتور عبدالعزيز الشامخ متمنين للجميع التوفيق والسداد.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية أن رئيس مجلس الادارة الاستاذ زياد احمد الرحمه (مستقل) قد تقدم باستقالته الى مجلس الادارة بتاريخ 18-03-2018 من منصبه على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 19-03-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب شخصية. كما وافق مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 19-03-2018 على قبول استقالة الاستاذ زياد الرحمه وتعيين الدكتور عبدالعزيز الشامخ (مستقل) اعتبارا من تاريخ 19-03-2018. حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالعزيز الشامخ حاصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الخدمات الصحیة من جامعة بیتسبرج بولاية بنسلفانیا بالولايات المتحدة الأمريكية ، ودرجة البكالوریوس في العلوم الإداریة من جامعة الملك سعود . ويمتلك الدكتور عبدالعزيز خبره تمتد الى خمسة وثلاثون عاما في الإدارة التنفيذية والمجالات الطبية والخيرية. وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن جزيل شكره وامتنانه للإستاذ زياد الرحمه على مساهمته الفعالة خلال مدة عضويته بمجلس الإدارة ورحب المجلس بانضمام الدكتور عبدالعزيز الشامخ متمنين للجميع التوفيق والسداد.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-12-2017م بخصوص توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة. تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن توضح عن تمديد فترة مذكرة التفاهم إلى ثلاثة أشهر قادمة تبدأ من 20-03-2018م، وذلك بناءً على إتفاق الطرفين.
وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي أن وجدت أو عن أي تطورات أخرى .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-12-2017م بخصوص توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة. تود الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن توضح عن تمديد فترة مذكرة التفاهم إلى ثلاثة أشهر قادمة تبدأ من 20-03-2018م، وذلك بناءً على إتفاق الطرفين.
وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي أن وجدت أو عن أي تطورات أخرى .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية عقد بناء مشروع برج العيادات الخارجية
(76 عيادة) وزيادة السعة السريرية لأقسام التنويم بإضافة (147 سريراً)بالمستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض لشركة إنشاءالمستشفيات الدوليةالمحدودة
(طرف ذو علاقة) بمبلغ 193.66 مليون ريــال وذلك على النحو التالي: ـ
1)تمت التوصية على ترسية العقد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 18/03/2018م
2)ترفع توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.
3)تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 193.66 مليون ريــال.
4)تتوقع الشركة اكتمال المشروع خلال 36 شهراً من تاريخ بداية العمل.
5)من المتوقع أن يتم تمويل المشروع عن طريق قروض من البنوك ومن خلال مصادر الشركة الذاتية.
6)الأطراف ذات العلاقة هم صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.
7)أوصى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية العقد للشركة المذكورة بعد تقييم العطاءات على أساس فني ومالي وتمت المناقشات واتخاذ القرار بعد استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة من المناقشة والتصويت.
8)يعتبر المشروع ذو تأثير إيجابي وجوهري على إيرادات شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأثر المالي الإيجابي
في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق؛

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية عقد بناء مشروع برج العيادات الخارجية
(76 عيادة) وزيادة السعة السريرية لأقسام التنويم بإضافة (147 سريراً)بالمستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض لشركة إنشاءالمستشفيات الدوليةالمحدودة
(طرف ذو علاقة) بمبلغ 193.66 مليون ريــال وذلك على النحو التالي: ـ
1)تمت التوصية على ترسية العقد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 18/03/2018م
2)ترفع توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.
3)تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 193.66 مليون ريــال.
4)تتوقع الشركة اكتمال المشروع خلال 36 شهراً من تاريخ بداية العمل.
5)من المتوقع أن يتم تمويل المشروع عن طريق قروض من البنوك ومن خلال مصادر الشركة الذاتية.
6)الأطراف ذات العلاقة هم صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.
7)أوصى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية العقد للشركة المذكورة بعد تقييم العطاءات على أساس فني ومالي وتمت المناقشات واتخاذ القرار بعد استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة من المناقشة والتصويت.
8)يعتبر المشروع ذو تأثير إيجابي وجوهري على إيرادات شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأثر المالي الإيجابي
في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق؛

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن صدور قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم بتاريخ 19/03/2018م بالتوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية لعام 2017م وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة على أن يتم عرض التوصية في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن صدور قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم بتاريخ 19/03/2018م بالتوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية لعام 2017م وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة على أن يتم عرض التوصية في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض (حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وذلك في يوم الأثنين بتاريـخ 02-07-1439 هـ الموافق 19-03-2018م الساعة 6:30 مساءً، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33%) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
5-الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قام. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير عام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال.
10-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.
11-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م وذلك بالتصويت التراكمي وهم كالتالي:
1.الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
2.الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
3.الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
4.الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
5.المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
6.الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
7.المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
8.الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث، ممثلاً المؤسسة العامة للتقاعد
9.الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
10.الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن
11.الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

12-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م، وهم كالتالي: المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، الاستاذ: فهد بن ثنيان الثنيان، الاستاذ: هشام بن عبدالرحمن العسكر، الاستاذ: عبدالله بن محمد الباحوث، الاستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض (حي الفلاح، طريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية) وذلك في يوم الأثنين بتاريـخ 02-07-1439 هـ الموافق 19-03-2018م الساعة 6:30 مساءً، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33%) من رأس المال حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م.
5-الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قام. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير عام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال.
10-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.
11-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م وذلك بالتصويت التراكمي وهم كالتالي:
1.الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
2.الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
3.الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
4.الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
5.المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
6.الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
7.المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
8.الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث، ممثلاً المؤسسة العامة للتقاعد
9.الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
10.الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن
11.الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

12-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2021م، وهم كالتالي: المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، الاستاذ: فهد بن ثنيان الثنيان، الاستاذ: هشام بن عبدالرحمن العسكر، الاستاذ: عبدالله بن محمد الباحوث، الاستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 1439/07/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/03/19م، في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 64.35%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديلويت آند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركةوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م،والربع الأول من عام 2019م،وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7.الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (312,499,999.50) ريال بواقع (75,) ريال والتي تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2017م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10%من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/04/02م.
9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2018م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 1439/07/02هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/03/19م، في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 64.35%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديلويت آند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركةوذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م،والربع الأول من عام 2019م،وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7.الموافقة على ماتم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (312,499,999.50) ريال بواقع (75,) ريال والتي تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2017م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10%من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/04/02م.
9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2018م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.