متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية انه اليوم الخميس بتاريخ 21/07/1440ه الموافق28/03/2019م تم الانتهاء من توقيع عقود تقديم خدمات حراسات أمنية مدنية خاصة لمشروع (تطوير جبل عمر بمكة المكرمة) والمراكز التجارية لسوق الخليل والمواقف من قبل الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو (شركة تابعة لباتك) مع شركة جبل عمر للتطوير لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة ابتداء من تاريخ 01/04/2019م بمبلغ اجمالي وقدرة 21,130,200 ريال سعودي سنويا وسينعكس الأثر المالي للصفقة بزيادة ايرادات الشركة التابعة" شركة امنكو" بمبلغ 1,760,850 ريال شهريا اعتبار من الربع الثاني للعام المالي 2019م وتؤكد الشركة بعدم وجود اطراف ذات علاقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية انه اليوم الخميس بتاريخ 21/07/1440ه الموافق28/03/2019م تم الانتهاء من توقيع عقود تقديم خدمات حراسات أمنية مدنية خاصة لمشروع (تطوير جبل عمر بمكة المكرمة) والمراكز التجارية لسوق الخليل والمواقف من قبل الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو (شركة تابعة لباتك) مع شركة جبل عمر للتطوير لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة ابتداء من تاريخ 01/04/2019م بمبلغ اجمالي وقدرة 21,130,200 ريال سعودي سنويا وسينعكس الأثر المالي للصفقة بزيادة ايرادات الشركة التابعة" شركة امنكو" بمبلغ 1,760,850 ريال شهريا اعتبار من الربع الثاني للعام المالي 2019م وتؤكد الشركة بعدم وجود اطراف ذات علاقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مُلكيّة للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م:

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة: 586,131,983 ريال سعودي.

- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة منذ 1/1/2018 وحتى 31/12/2018م :15,963,216 ريال سعودي.

- إجمالي تكاليف الإهلاك والانخفاض بقيمة الأصول العقارية للفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/2018م: 22,756,901 ريال سعودي.

- صافي الربح / للفترة منذ 1/1/2018 وحتى 31/12/2018 م: 17,273,612 ريال سعودي.

- عدد الوحدات القائمة كما في 31/12/2018 م هو: 60,000,000 وحدة.

- صافي قيمة الوحدة: 9.77 ريال سعودي.

- صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة على أساس عمليات تثمين العقارات في نهاية الفترة: 592,346,268 ريال سعودي.

- صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة: 9.87 ريال سعودي.

- العائد للفترة : -3.27%

للاطلاع على التقارير المالية لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للسنة المنتهية في 31/12/2018 م ، يرجى زيارة الرابط أدناه.

http://mulkia.sa/wp-content/uploads/...state-REIT.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مُلكيّة للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م:

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة: 586,131,983 ريال سعودي.

- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة منذ 1/1/2018 وحتى 31/12/2018م :15,963,216 ريال سعودي.

- إجمالي تكاليف الإهلاك والانخفاض بقيمة الأصول العقارية للفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/2018م: 22,756,901 ريال سعودي.

- صافي الربح / للفترة منذ 1/1/2018 وحتى 31/12/2018 م: 17,273,612 ريال سعودي.

- عدد الوحدات القائمة كما في 31/12/2018 م هو: 60,000,000 وحدة.

- صافي قيمة الوحدة: 9.77 ريال سعودي.

- صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة على أساس عمليات تثمين العقارات في نهاية الفترة: 592,346,268 ريال سعودي.

- صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة: 9.87 ريال سعودي.

- العائد للفترة : -3.27%

للاطلاع على التقارير المالية لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للسنة المنتهية في 31/12/2018 م ، يرجى زيارة الرابط أدناه.

http://mulkia.sa/wp-content/uploads/...state-REIT.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ الموافق30 ابريل 2019م بفندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة الموسى ورابط الوصول لمكان الانعقاد https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي ( أنظر المرفق ) .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة الموسى ورابط الوصول لمكان الانعقاد https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2
رابط بمقر الاجتماع


https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً وذلك من المساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية جلسة التداول التى تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح ، كما أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة.
جدول أعمال الجمعية حسب المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ 21 شعبان 1440هـ الموافق 26 ابريل2019 م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 ابريل 2019 م . وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع ، كما أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

في حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق ، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها ، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية .

للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0114561641 تحويلة 1564 أو 1563 ،فاكس 0114532940، البريد الالكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) عناية مدير إدارة الشؤون القانونية (مرفق صورة التوكيل).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440هـ الموافق30 ابريل 2019م بفندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة الموسى ورابط الوصول لمكان الانعقاد https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي ( أنظر المرفق ) .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة الموسى ورابط الوصول لمكان الانعقاد https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2
رابط بمقر الاجتماع


https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً وذلك من المساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية جلسة التداول التى تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح ، كما أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة.
جدول أعمال الجمعية حسب المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ 21 شعبان 1440هـ الموافق 26 ابريل2019 م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 ابريل 2019 م . وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع ، كما أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

في حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق ، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها ، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية .

للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0114561641 تحويلة 1564 أو 1563 ،فاكس 0114532940، البريد الالكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) عناية مدير إدارة الشؤون القانونية (مرفق صورة التوكيل).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام - شارع الإمام الترمذي - حي أحد
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقريـر مجلس الإدارة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على القوائم المالية عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال (مرفق).

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال (مرفق).

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال (مرفق).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال (مرفق).

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال (مرفق).

12- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية (مرفق) .

13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) (مرفق) .

14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) (مرفق) .

15- التصويت علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.

16- التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م نظير عضويتهم في المجلس.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

معلومات اضافية للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114

فاكس رقم 966138200014+

بريد الكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام - شارع الإمام الترمذي - حي أحد
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقريـر مجلس الإدارة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.

3- التصويت على القوائم المالية عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال (مرفق).

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال (مرفق).

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال (مرفق).

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال (مرفق).

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال (مرفق).

12- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية (مرفق) .

13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) (مرفق) .

14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) (مرفق) .

15- التصويت علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.

16- التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م نظير عضويتهم في المجلس.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

معلومات اضافية للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114

فاكس رقم 966138200014+

بريد الكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 أبريل 2019م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/6VZfYydTjgK2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6VZfYydTjgK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمي يمثلون نصف راس مال الشركة
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)


5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق،


6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


7) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


8) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

 

9) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


10) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


11) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)


12) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


13) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


14) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ،. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة..( مرفق)


15) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

 

16) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)


17) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)


للإطلاع على كامل البنود، الرجاء الرجوع إلى نص الدعوة المرفق

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية، إبتدأً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م وحتى الساعة 04:00 عصراً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م. وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً بإستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)
معلومات اضافية كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمي يمثلون نصف راس مال الشركة ، ويرجى من مساهمي الشركة الكرام، الحضور قبل وقت كافي من موعد الجمعية، لإستكمال إجراءات التسجيل، علماً بأن هناك مكان مخصص للنساء.


كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحدها أو اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم باعمال التوثق. وعلى المسهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية و ارساله إلى العنوان البريدي للشركة (ص.ب 8524 الرياض 11492) وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد موعد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية الوطنية


علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية، إبتدأً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م وحتى الساعة 04:00 عصراً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م. وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً بإستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)


للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150

الفاكس : 966114701555+

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492،


والله الموفق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 أبريل 2019م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/6VZfYydTjgK2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 1 بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/6VZfYydTjgK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمي يمثلون نصف راس مال الشركة
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العامين 2019م و 2020م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2019م ونهاية العام 2020م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق)


5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 850 مليون ريال (أي ما يعادل 8.5% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق،


6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


7) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800 ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.


8) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إدارة. بمبلغ 864 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

 

9) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد مشتريات أعلاف بمبلغ 63,739 ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


10) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير في العام 2018م ، حيث لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه،. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان بأجرة قيمتها 813 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


11) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة النافورة للتموين الغذائي في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تموين. بمبلغ 325 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق)


12) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م، والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات تأمين. بمبلغ 120,498 ألف ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


13) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه والمتمثلة في أرباح الصكوك لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ، علماً بأن مبلغ الأرباح 101 ألف ريال،. وذلك كونها أحد حملة الصكوك الصادره من الشركة بمبلغ 3,000 ألف ريال، للفترة من 2012م إلى 2019م. بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)


14) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة في العام 2018م والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه المتمثلة في أرباح الصكوك لشركة أسمنت اليمامة ،. علماً بأن مبلغ الأرباح 365 ألف ريال، بالشروط التجارية السائدة..( مرفق)


15) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في العام 2018م، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات اتصالات. بمبلغ 1,418 ألف ريال.وذلك بالشروط التجارية السائدة ( مرفق)

 

16) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والذي لعضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقار مستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2021م،. بأجرة سنوية قيمتها مبلغ 173 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. ( مرفق)


17) التصويت على الأعمال والعقود اللتي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في العام 2018م، والذي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نشر. بمبلغ 59 ألف ريال. وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)


للإطلاع على كامل البنود، الرجاء الرجوع إلى نص الدعوة المرفق

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية، إبتدأً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م وحتى الساعة 04:00 عصراً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م. وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً بإستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)
معلومات اضافية كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمي يمثلون نصف راس مال الشركة ، ويرجى من مساهمي الشركة الكرام، الحضور قبل وقت كافي من موعد الجمعية، لإستكمال إجراءات التسجيل، علماً بأن هناك مكان مخصص للنساء.


كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحدها أو اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم باعمال التوثق. وعلى المسهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية و ارساله إلى العنوان البريدي للشركة (ص.ب 8524 الرياض 11492) وعلى الوكيل إبراز اصل التوكيل قبل انعقاد موعد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية الوطنية


علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية، إبتدأً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م وحتى الساعة 04:00 عصراً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 02/08/1440هـ الموافق 07/04/2019م. وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً بإستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)


للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7987 أو 7150

الفاكس : 966114701555+

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492،


والله الموفق.

[ابوشهد999]

الاندلس

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور بتاريخ 19 يوليو 2018 م بخصوص مشروع الشركة المشترك مع شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، لإنشاء مركز تجاري في جدة ( المروة سنتر) ، بنسبة 70 % للشركة و 30 % لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام عن بدء تشغيل هذا المشروع وفقا لمايلي :
تاريخ الاعلان السابق 1439-11-06 الموافق 2018-07-19
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم البدء بتشغيل المشروع
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تأخر التشغيل عن الموعد المعلن سابقا ( في نهاية الربع الرابع من عام 2018 م ) نتيجة الوقت المستغرق في استيفاء متطلبات الجهات الإشرافية .
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغيير جوهري في التكلفة الإنشائية.
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد أثر جوهري للتأخير على النتائج المالية للشركة .
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الاندلس

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور بتاريخ 19 يوليو 2018 م بخصوص مشروع الشركة المشترك مع شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، لإنشاء مركز تجاري في جدة ( المروة سنتر) ، بنسبة 70 % للشركة و 30 % لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار ، تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام عن بدء تشغيل هذا المشروع وفقا لمايلي :
تاريخ الاعلان السابق 1439-11-06 الموافق 2018-07-19
نسبة الانجاز المتحقق 100%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم البدء بتشغيل المشروع
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تأخر التشغيل عن الموعد المعلن سابقا ( في نهاية الربع الرابع من عام 2018 م ) نتيجة الوقت المستغرق في استيفاء متطلبات الجهات الإشرافية .
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد تغيير جوهري في التكلفة الإنشائية.
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد أثر جوهري للتأخير على النتائج المالية للشركة .
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي"ميفك كابيتال" عن إتاحة التقرير المالي السنوي المدقق لصندوق ميفك ريت للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018

• صافي الأصول:753,841,041 ريال سعودي

• إجمالي المصاريف والاتعاب (مصاريف التشغيل ومصاريف الصندوق): (2,856,384) ريال سعودي

• صافي الربح : 21,073,041 ريال سعودي

• عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة 31 ديسمبر 2018م: 73,276,800 وحدة

• صافي قيمة الوحدة:10.29 ريال سعودي

• صافي العائد (صافي الربح / حقوق المساهمين) 2.80%


ملاحظات تتعلق بالبيانات المالية:

• صافي الربح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 يعادل 0.29 ريال سعودي لكل وحدة

• ﻻ يوجد أي مقارنة تخص فترة سابقة للصندوق حيث أن هذه النتائج تعد نتائج افتتاحية


وللحصول على نسخة من القوائم المالية السنوي يمكنكم زيارة الرابط أدناه:

http://mefic.com.sa/ar/realestate/reit

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي"ميفك كابيتال" عن إتاحة التقرير المالي السنوي المدقق لصندوق ميفك ريت للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018

• صافي الأصول:753,841,041 ريال سعودي

• إجمالي المصاريف والاتعاب (مصاريف التشغيل ومصاريف الصندوق): (2,856,384) ريال سعودي

• صافي الربح : 21,073,041 ريال سعودي

• عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة 31 ديسمبر 2018م: 73,276,800 وحدة

• صافي قيمة الوحدة:10.29 ريال سعودي

• صافي العائد (صافي الربح / حقوق المساهمين) 2.80%


ملاحظات تتعلق بالبيانات المالية:

• صافي الربح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 يعادل 0.29 ريال سعودي لكل وحدة

• ﻻ يوجد أي مقارنة تخص فترة سابقة للصندوق حيث أن هذه النتائج تعد نتائج افتتاحية


وللحصول على نسخة من القوائم المالية السنوي يمكنكم زيارة الرابط أدناه:

http://mefic.com.sa/ar/realestate/reit

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-17 الموافق 2019-03-24
البيان الخاطئ في الاعلان السابق بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) في تاريخ 2019/03/24م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.


حيث ورد في الإعلان:


- رأس المال بعد التخفيض: 350,529,834 ريال سعودي

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 35,052,983

- طريقة تخفيض رأس المال:

إطفاء (%50) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,970,167) ريال سعودي

إلغاء عدد (12,197,017) سهم من أسهم الشركة.

سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم

تصحيح الخطأ والصحيح هو:


- رأس المال بعد التخفيض: 350,529,000 ريال سعودي

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 35,052,900

- طريقة تخفيض رأس المال:

إطفاء (%50) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,971,000) ريال سعودي.

إلغاء عدد (12,197,100) سهم من أسهم الشركة.

سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-17 الموافق 2019-03-24
البيان الخاطئ في الاعلان السابق بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) في تاريخ 2019/03/24م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.


حيث ورد في الإعلان:


- رأس المال بعد التخفيض: 350,529,834 ريال سعودي

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 35,052,983

- طريقة تخفيض رأس المال:

إطفاء (%50) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,970,167) ريال سعودي

إلغاء عدد (12,197,017) سهم من أسهم الشركة.

سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم

تصحيح الخطأ والصحيح هو:


- رأس المال بعد التخفيض: 350,529,000 ريال سعودي

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 35,052,900

- طريقة تخفيض رأس المال:

إطفاء (%50) من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره (121,971,000) ريال سعودي.

إلغاء عدد (12,197,100) سهم من أسهم الشركة.

سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.8739) سهم.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء، 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.


علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (ص.ب 41270 – الرياض 11521 المملكة العربية السعودية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

6. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)

7. التصويت على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمهاوبيعها وارتهانها. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (45)من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بيلوترا ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

15. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. سونيل بيلوترا.

ج. بريان نورمان ديكي.

د. عادل عبدالله صالح الميمان.

16. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علما بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير فى سياق الأعمال الاعتيادية للشركة. (مرفق)

19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

20. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ( حسب الصيغة المرفقة ).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الخميس) 15/08/1440هـ الموافق 20/04/2019م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

هاتف: 1119 265 11 966+

فاكس: 6060 265 11 966+

البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))



والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء، 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.


علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (ص.ب 41270 – الرياض 11521 المملكة العربية السعودية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

6. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)

7. التصويت على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمهاوبيعها وارتهانها. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (45)من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونردوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بيلوترا ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، اعتبارا من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل2021م، خلفا للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري ، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

15. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. سونيل بيلوترا.

ج. بريان نورمان ديكي.

د. عادل عبدالله صالح الميمان.

16. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علما بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير فى سياق الأعمال الاعتيادية للشركة. (مرفق)

19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

20. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ( حسب الصيغة المرفقة ).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الخميس) 15/08/1440هـ الموافق 20/04/2019م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

هاتف: 1119 265 11 966+

فاكس: 6060 265 11 966+

البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))



والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28-03-2019م الموافق 21-07-1440هـ بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2018م نتيجة لتحقيق الشركة خسائر للفترة المنتهية في 31-12-2018م ، علما بأنه سيتم عرض هذه التوصية على المساهمين في أقرب جمعية عمومية منعقدة للتصويت عليها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28-03-2019م الموافق 21-07-1440هـ بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2018م نتيجة لتحقيق الشركة خسائر للفترة المنتهية في 31-12-2018م ، علما بأنه سيتم عرض هذه التوصية على المساهمين في أقرب جمعية عمومية منعقدة للتصويت عليها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.