تدعو الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع

[الصارم]

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية دعوة مساهميها الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة يوم الإثنين 27/05/1434 هـ الموافق 08/04/2013 م ، عند الساعة السادسة و النصف مساءا بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) العليا الرياض ، للنظر في جدول الأعمال التالى:
1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع (2 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية (30) مليون ريال و بنسبة (20%) من رأس المال ، و ستكون أحقية ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة فى يوم الإثنين 27/05/1434 هـ الموافق 08/04/2013 م التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح السنوية لعام 2012 م ، علما بأنه قد تم توزيع (3 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية (45) مليون ريال و بنسبة (30%) من رأس المال خلال العام 2012 م وبذلك يكون إجمالى التوزيعات (5 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية (75) مليون ريال و بنسبة (50%) من رأس المال.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
5.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7.تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية عن العام 2013 م.
و يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهما اخرا من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمه بعمل فني او إداري لحسابها على ان تسلم أصل الوكالات مصدقة إلى مقر الشركة بشرط وصول هذه الوكالات قبل الإجتماع الجمعية بثلاثة أيام علما أنه لا يكون هذا الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.

[الصارم]

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية دعوة مساهميها الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة يوم الإثنين 27/05/1434 هـ الموافق 08/04/2013 م ، عند الساعة السادسة و النصف مساءا بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) العليا الرياض ، للنظر في جدول الأعمال التالى:
1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع (2 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية (30) مليون ريال و بنسبة (20%) من رأس المال ، و ستكون أحقية ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة فى يوم الإثنين 27/05/1434 هـ الموافق 08/04/2013 م التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح السنوية لعام 2012 م ، علما بأنه قد تم توزيع (3 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية (45) مليون ريال و بنسبة (30%) من رأس المال خلال العام 2012 م وبذلك يكون إجمالى التوزيعات (5 ريال) للسهم الواحد بقيمة إجمالية (75) مليون ريال و بنسبة (50%) من رأس المال.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
5.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7.تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية عن العام 2013 م.
و يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهما اخرا من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمه بعمل فني او إداري لحسابها على ان تسلم أصل الوكالات مصدقة إلى مقر الشركة بشرط وصول هذه الوكالات قبل الإجتماع الجمعية بثلاثة أيام علما أنه لا يكون هذا الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.