متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 19/7/1438هـ الموافـق 16/4/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1ـ التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2ـ التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2016م حتى 31/12/2016م .
3ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5ـ التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6ـ التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
7ـ التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8ـ التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .
9ـ التصويت على تحويل الفائض من نسبة الاحتياطي النظامي أي ما يعادل مبلغ (155) مليون ريال إلى الأرباح المبقاة .
10ـ التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة ، وذلك بتحويل مبلغ (150) مليون ريال من الأرباح المبقاة .
11ـ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتهية في 2/4/2019م ، علما بأن المرشحين هم :ـ
أ ـ الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل .
ب ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان .
ج ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .
12ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة تحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها .
13ـ التصويت على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية لمصنعي الأدوية المحليين .
14ـ التصويت على انتخاب عضوين إضافيين بمجلس الإدارة (تصويت تراكمي) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 19/7/1438هـ الموافـق 16/4/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1ـ التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2ـ التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2016م حتى 31/12/2016م .
3ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5ـ التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6ـ التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
7ـ التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8ـ التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) .
9ـ التصويت على تحويل الفائض من نسبة الاحتياطي النظامي أي ما يعادل مبلغ (155) مليون ريال إلى الأرباح المبقاة .
10ـ التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة ، وذلك بتحويل مبلغ (150) مليون ريال من الأرباح المبقاة .
11ـ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنتهية في 2/4/2019م ، علما بأن المرشحين هم :ـ
أ ـ الأستاذ صالح بن عبدالله الدخيل .
ب ـ المهندس طارق بن محمد الفوزان .
ج ـ الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد .
12ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة تحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها .
13ـ التصويت على المشاركة في تأسيس جمعية أهلية لمصنعي الأدوية المحليين .
14ـ التصويت على انتخاب عضوين إضافيين بمجلس الإدارة (تصويت تراكمي) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها قد أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017م تعيين سعادة الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت بتاريخ 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م.

وتجدر الإشارة إلى أن سعادة الأستاذ / سليمان المهيدب يشغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي مُنذ أغسطس عام 2010م ، ويترأس مجلس إدارة كل من مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده ومجموعة صافولا، وشركة رافال للتطوير العقاري، والشركة الأولى للتطوير العقاري. كما يشغل عضوية مجالس إدارة كل من البنك السعودي البريطاني(ساب)، وشركة التصنيع الوطنية (التصنيع)، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (ACWA Power) والله الموفق.

[ابوشهد999]

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها قد أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017م تعيين سعادة الأستاذ / سليمان بن عبد القادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت بتاريخ 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م.

وتجدر الإشارة إلى أن سعادة الأستاذ / سليمان المهيدب يشغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي مُنذ أغسطس عام 2010م ، ويترأس مجلس إدارة كل من مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولاده ومجموعة صافولا، وشركة رافال للتطوير العقاري، والشركة الأولى للتطوير العقاري. كما يشغل عضوية مجالس إدارة كل من البنك السعودي البريطاني(ساب)، وشركة التصنيع الوطنية (التصنيع)، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (ACWA Power) والله الموفق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أسمنت تبوك والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-3-2017 بخصوص الدعوة للجمعية العامة الغير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) نود التنبيه لسادة المساهمين بأنه تم حذف البند رقم 8 الذي يخص صرف 1400000 ريال فقط مليون وأربعمائة ألف ريال فقط مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2016 م بواقع 200000 ريال لكل عضو و ذلك لعدم صرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2016م بسبب بدء الشركة بسداد القرض المتعلق بإنشاء الخط الإنتاج الثاني .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة أسمنت تبوك والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-3-2017 بخصوص الدعوة للجمعية العامة الغير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) نود التنبيه لسادة المساهمين بأنه تم حذف البند رقم 8 الذي يخص صرف 1400000 ريال فقط مليون وأربعمائة ألف ريال فقط مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2016 م بواقع 200000 ريال لكل عضو و ذلك لعدم صرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2016م بسبب بدء الشركة بسداد القرض المتعلق بإنشاء الخط الإنتاج الثاني .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الأجتماع الاول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 ابريل 2017م في تمام الساعه 6:31 مساءًا وذلك في فندق هوليدي إن الإزدهار قاعة المهد للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 22 مايو 2018 م. وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح. 2- الأستاذ/ عزام بن سعود المديهيم. 3- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (من خارج المجلس).
هذا ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية 50% على الأقل من أسهم الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الأجتماع الاول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 ابريل 2017م في تمام الساعه 6:31 مساءًا وذلك في فندق هوليدي إن الإزدهار قاعة المهد للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 22 مايو 2018 م. وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح. 2- الأستاذ/ عزام بن سعود المديهيم. 3- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (من خارج المجلس).
هذا ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية 50% على الأقل من أسهم الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

[ابوشهد999]

يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (القابضة) أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الجمعية العامة (غير العادية) (الإجتماع الثالث) للمساهمين للإنعقاد يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتاريخ 16-07-1438هـ الموافق 13-04-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

أ.رأس المال قبل التخفيض 150 مليون ريال، رأس المال بعد التخفيض 75 مليون ريال، بنسبة إنخفاض قدرها 50%
ب.عدد الأسهم قبل التخفيض 15 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 7.5 مليون سهم.
ت.سيتم تخفيض 1 سهم لكل سهمين.
ث.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة
ج.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 7.5 مليون سهم من الأسهم.
ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية
2- التصويت على تعديل المواد 7 و27 و 28 و 29 و 30 من النظام الاساسي للشركة.
مرفق التعديل

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان ، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم و إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية و إحضار أصل بطاقاتهم الشخصية:
الرياض مبنى الأولى الدور الرابع 0112079767 تحويلة 444

[ابوشهد999]

يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (القابضة) أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الجمعية العامة (غير العادية) (الإجتماع الثالث) للمساهمين للإنعقاد يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتاريخ 16-07-1438هـ الموافق 13-04-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

أ.رأس المال قبل التخفيض 150 مليون ريال، رأس المال بعد التخفيض 75 مليون ريال، بنسبة إنخفاض قدرها 50%
ب.عدد الأسهم قبل التخفيض 15 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 7.5 مليون سهم.
ت.سيتم تخفيض 1 سهم لكل سهمين.
ث.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة
ج.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 7.5 مليون سهم من الأسهم.
ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية
2- التصويت على تعديل المواد 7 و27 و 28 و 29 و 30 من النظام الاساسي للشركة.
مرفق التعديل

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان ، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم و إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية و إحضار أصل بطاقاتهم الشخصية:
الرياض مبنى الأولى الدور الرابع 0112079767 تحويلة 444

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة ( الإجتماع الأول ) والمقرر عقده في مدينة سكاكا / الجوف في فندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20/ 04/ 2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المتتهية في 31/12/2016م .
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية .
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى ، والترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .
7- التصويت علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان - المعين بتاريخ 27/04/2016م بديلاً للأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح ، والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه المعين بتاريخ 23/05/2016م بديلا للأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية .
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م .
9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/03/2018م وتنتهي بتاريخ 21/03/2021م .
10- التصويت علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م .
11- التصويت علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة .
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21/03/2018م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم :
1- ناصر عبد الله العوفي - رئيس اللجنة
2- عمر رياض محمد الحميدان - عضوا
3- ياسر يحى عبد الحميد عبد ربه - عضوا
ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع اصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية علماً بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الإجتماع الثاني في حالة عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول بعد ساعة من الإجتماع الأول وسوف يكون النصاب القانوني 25% من رأس المال .
العنوان البريدي
شركة الجوف للتنمية الزراعية - ص ب 321 هاتف - 0146466664 - فاكس 0146460052 البريد إلكتروني / (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة ( الإجتماع الأول ) والمقرر عقده في مدينة سكاكا / الجوف في فندق النزل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20/ 04/ 2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المتتهية في 31/12/2016م .
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والقوائم المالية الربع سنوية .
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى ، والترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي مبلغ 641,742 ريال عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار تمت عن طريق المنافسة العامة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل .
7- التصويت علي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان - المعين بتاريخ 27/04/2016م بديلاً للأستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح ، والأستاذ / ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه المعين بتاريخ 23/05/2016م بديلا للأستاذ / محمد بن عبد الله الرقيب حتى إنتهاء الدورة الحالية .
8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م .
9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22/03/2018م وتنتهي بتاريخ 21/03/2021م .
10- التصويت علي صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م .
11- التصويت علي تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة .
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 21/03/2018م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم :
1- ناصر عبد الله العوفي - رئيس اللجنة
2- عمر رياض محمد الحميدان - عضوا
3- ياسر يحى عبد الحميد عبد ربه - عضوا
ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع اصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية علماً بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الإجتماع الثاني في حالة عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول بعد ساعة من الإجتماع الأول وسوف يكون النصاب القانوني 25% من رأس المال .
العنوان البريدي
شركة الجوف للتنمية الزراعية - ص ب 321 هاتف - 0146466664 - فاكس 0146460052 البريد إلكتروني / (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 28-06-1438هـ الموافق 27-03-2017م بتعيين السيد/ ستيفن واغستاف (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة، ممثل عن شركة اكسا الخليج.

والجدير بالذكر أن السيد / ستيفن واغستاف حاصل على شهادة في إلادارة المالية والأعمال من كلية تيمسايد، مانشسترعام 1987م بالإضافة لمؤهل عالي في التأمين من معهد شارترد، بريطانيا عام 1999 وله خبرة أكثر من عشرين سنة في مجال التأمين وقد شغل العديد من المناصب القيادية.

هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره

[ابوشهد999]

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 28-06-1438هـ الموافق 27-03-2017م بتعيين السيد/ ستيفن واغستاف (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة، ممثل عن شركة اكسا الخليج.

والجدير بالذكر أن السيد / ستيفن واغستاف حاصل على شهادة في إلادارة المالية والأعمال من كلية تيمسايد، مانشسترعام 1987م بالإضافة لمؤهل عالي في التأمين من معهد شارترد، بريطانيا عام 1999 وله خبرة أكثر من عشرين سنة في مجال التأمين وقد شغل العديد من المناصب القيادية.

هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م في مقر الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 125 مليون ريال عن العام المالي 2016م بواقع 2.5 ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
6. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بالتوريد والإيجار وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام 2017م والمقدرة قيمها بمبلغ 24 مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 18,511,286 ( ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي).
7. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) المقرر تنفذيها خلال العام 2017م والمقدرة بمبلغ 15مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 12,106,186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي).
8. التصويت على إجازة عقد الإيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد ناصر سلطان السبيعي تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلفة خلال العام 2017م بمبلغ 190 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10. التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.


علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م في مقر الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 125 مليون ريال عن العام المالي 2016م بواقع 2.5 ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
6. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بالتوريد والإيجار وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام 2017م والمقدرة قيمها بمبلغ 24 مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 18,511,286 ( ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي).
7. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) المقرر تنفذيها خلال العام 2017م والمقدرة بمبلغ 15مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 12,106,186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي).
8. التصويت على إجازة عقد الإيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد ناصر سلطان السبيعي تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلفة خلال العام 2017م بمبلغ 190 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10. التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.


علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

[ابوشهد999]

الغاز

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 30-01-2017م بخصوص آخر التطورات عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية تود الشركة ان توضح الاثر المالي الناتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 19 والمتعلق بمنافع الموظفين حيث تم زيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 16.2 مليون ريال طبقاً لنتائج الدراسة الإكتوارية لتقييم منافع الموظفين. وعليه تم تخفيض الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2016م بنفس القيمة.

و تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد أول قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من العام 2017م، وذلك خلال الفترة النظامية المحددة

[ابوشهد999]

الغاز

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 30-01-2017م بخصوص آخر التطورات عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية تود الشركة ان توضح الاثر المالي الناتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 19 والمتعلق بمنافع الموظفين حيث تم زيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 16.2 مليون ريال طبقاً لنتائج الدراسة الإكتوارية لتقييم منافع الموظفين. وعليه تم تخفيض الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2016م بنفس القيمة.

و تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد أول قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من العام 2017م، وذلك خلال الفترة النظامية المحددة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، منطقة البنوك شارع 141، في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأثنين بتاريخ 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4.التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالى 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال إي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.

6.التصويت على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علما بأن مبلغ التعامل عن ستة إشهر من العام الماضي 251,250 ريال.

7.التصويت على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاني ابراهيم احمد عبيد، اعتبارا من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

9.التصويت على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

10.التصويت على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.

11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد توريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

12.التصويت على ترشيح السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتبارا من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.


ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو الاشخاص المرخص لهم التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من راس المال على الأقل، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف :966112651119+ تحويلة 818 أو 304
الفاكس : 966112656060+
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى):
أو العنوان البريدي ص.ب 41270 الرياض 11521

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، منطقة البنوك شارع 141، في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأثنين بتاريخ 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4.التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالى 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال إي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.

6.التصويت على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علما بأن مبلغ التعامل عن ستة إشهر من العام الماضي 251,250 ريال.

7.التصويت على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاني ابراهيم احمد عبيد، اعتبارا من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

9.التصويت على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

10.التصويت على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.

11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد توريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

12.التصويت على ترشيح السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتبارا من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.


ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو الاشخاص المرخص لهم التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من راس المال على الأقل، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف :966112651119+ تحويلة 818 أو 304
الفاكس : 966112656060+
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى):
أو العنوان البريدي ص.ب 41270 الرياض 11521