متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار -مبرد أن مجلس إدارتها المنتخب للدورة الثالثة عشر من قبل الجمعية العامة الغير عادية الثامنة للشركة والمنعقدة بتاريخ 03/04/2017م والتي تبدأ دورته من تاريخ 07/04/2017م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 06/04/2020م قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/04/2017م على ما يلي:
تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى رئيساً لمجلس الإدارة
تعيين الأستاذ احمد بن محمد الصانع نائباً لرئيس المجلس
استمرار تعيين المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي رئيسا تنفيذيا للشركة
تعيين الأستاذ محمد بن صالح المزيد أمين عام مجلس الإدارة السكرتير الخاص للمجلس
تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية
كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة وهم كالتالي:
الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيسا للجنة
الأستاذ طه بن محمد ازهري عضو للجنة
الأستاذ فراس بن خالد البواردي عضو للجنة
كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار على النحو التالي:
الأستاذ احمد بن محمد الصانع رئيسا للجنة
المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضو للجنة
الأستاذ فراس بن خالد البواردي عضو للجنة
الأستاذ طه بن محمد ازهري عضو للجنة
علما بأنه تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتم تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 07/04/2017م وتنتهي في 07/04/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه. وهم على النحو التالي:
الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيسا للجنة
الأستاذ محمد بن عمر العييدي عضو للجنة
الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي عضو للجنة
والله الموفق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار -مبرد أن مجلس إدارتها المنتخب للدورة الثالثة عشر من قبل الجمعية العامة الغير عادية الثامنة للشركة والمنعقدة بتاريخ 03/04/2017م والتي تبدأ دورته من تاريخ 07/04/2017م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 06/04/2020م قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/04/2017م على ما يلي:
تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى رئيساً لمجلس الإدارة
تعيين الأستاذ احمد بن محمد الصانع نائباً لرئيس المجلس
استمرار تعيين المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي رئيسا تنفيذيا للشركة
تعيين الأستاذ محمد بن صالح المزيد أمين عام مجلس الإدارة السكرتير الخاص للمجلس
تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية
كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة وهم كالتالي:
الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيسا للجنة
الأستاذ طه بن محمد ازهري عضو للجنة
الأستاذ فراس بن خالد البواردي عضو للجنة
كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار على النحو التالي:
الأستاذ احمد بن محمد الصانع رئيسا للجنة
المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضو للجنة
الأستاذ فراس بن خالد البواردي عضو للجنة
الأستاذ طه بن محمد ازهري عضو للجنة
علما بأنه تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتم تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 07/04/2017م وتنتهي في 07/04/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه. وهم على النحو التالي:
الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيسا للجنة
الأستاذ محمد بن عمر العييدي عضو للجنة
الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي عضو للجنة
والله الموفق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الصقر للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 3/04/2017م خطاب رقم (381000071747) تاريخ 06/07/1438هـ الموافق 03/04/2017م والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لعملية البيع الالكتروني على موقع الشركة في الانترنت وذلك لبيع المنتجات التأمينية التاليه:

1.تأمين السفر
2.تأمين المركبات الإلزامي
3.تأمين الطبي للمجموعات والعائله

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الصقر للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 3/04/2017م خطاب رقم (381000071747) تاريخ 06/07/1438هـ الموافق 03/04/2017م والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لعملية البيع الالكتروني على موقع الشركة في الانترنت وذلك لبيع المنتجات التأمينية التاليه:

1.تأمين السفر
2.تأمين المركبات الإلزامي
3.تأمين الطبي للمجموعات والعائله

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم غداً الأربعاء 08/07/1438هــ الموافق 05/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية:

1-التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2016م .

3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

6-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (150.000) ريال لكل عضو.

7-التصويت على تعيين عضو المجلس الدكتور/ حمد عبدالعزيز البطشان بدلاً من المهندس/ سامي بن عبدالرحمن النحيط (ممثل حصة الدولة) بموجب خطاب صندوق الاستثمارات العامة وذلك لظرفه الصحي والذي يمنعه من مزاولة أعماله في المجلس.(شفاه الله)

8-التصويت على تعديل المادة الثالثة في النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض أنشطة الشركة.

9-التصويت على تعديل المادة السادسة في النظام الاساسي المعدل وذلك بتجديد مدة الشركة لتصبح 99 عام هجرية بدلاً من 50 عام هجرية.

10-التصويت على اضافة بند الاسهم الممتازة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة التاسعة.

11-التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر ادوات الدين والصكوك التمويلية في النظام الاساسي المعدل وفقاً لنظام الشركات الجديد.

12-التصويت على اضافة بند صلاحيات مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة العشرون.

13-التصويت على اضافة بند مكافآت أعضاء مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة الحادية والعشرون.

14-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (انظر المرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي والترخيص بها لعام قادم. (انظر المرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله أبونيان والترخيص بها لعام قادم.(انظر المرفق)

17-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لأعمال الشركة خلال العام المالي 2016م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

18-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عمل اللجنة وذلك بتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الحالية (2015م - 2018م) ، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم:
-الأستاذ / سعد بن صالح السبتي
-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير
-الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران

19-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم الحق بتوكيل شخصاً آخر عنه لحضور الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه في المرفق على أن يرسل نسخة من التوكيل قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ويرجى من المساهمين الكرام التواجد قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم غداً الأربعاء 08/07/1438هــ الموافق 05/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية:

1-التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2016م .

3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

6-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (150.000) ريال لكل عضو.

7-التصويت على تعيين عضو المجلس الدكتور/ حمد عبدالعزيز البطشان بدلاً من المهندس/ سامي بن عبدالرحمن النحيط (ممثل حصة الدولة) بموجب خطاب صندوق الاستثمارات العامة وذلك لظرفه الصحي والذي يمنعه من مزاولة أعماله في المجلس.(شفاه الله)

8-التصويت على تعديل المادة الثالثة في النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض أنشطة الشركة.

9-التصويت على تعديل المادة السادسة في النظام الاساسي المعدل وذلك بتجديد مدة الشركة لتصبح 99 عام هجرية بدلاً من 50 عام هجرية.

10-التصويت على اضافة بند الاسهم الممتازة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة التاسعة.

11-التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر ادوات الدين والصكوك التمويلية في النظام الاساسي المعدل وفقاً لنظام الشركات الجديد.

12-التصويت على اضافة بند صلاحيات مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة العشرون.

13-التصويت على اضافة بند مكافآت أعضاء مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة الحادية والعشرون.

14-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (انظر المرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي والترخيص بها لعام قادم. (انظر المرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله أبونيان والترخيص بها لعام قادم.(انظر المرفق)

17-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لأعمال الشركة خلال العام المالي 2016م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

18-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عمل اللجنة وذلك بتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الحالية (2015م - 2018م) ، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم:
-الأستاذ / سعد بن صالح السبتي
-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير
-الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران

19-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم الحق بتوكيل شخصاً آخر عنه لحضور الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه في المرفق على أن يرسل نسخة من التوكيل قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ويرجى من المساهمين الكرام التواجد قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان 1438ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق):

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن التاريخ الذي سيكون فيه التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين.

- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).

والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411


الملفات الملحقة:
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية.
- تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة الخاص بالعام المالي 2016م، المتضمن رأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
- النظام الأساس للبنك.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان 1438ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق):

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن التاريخ الذي سيكون فيه التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين.

- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).

والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411


الملفات الملحقة:
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية.
- تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة الخاص بالعام المالي 2016م، المتضمن رأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
- النظام الأساس للبنك.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000072184 المؤرخ في 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م والمتضمن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات وبالتالي إصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الأربعاء 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في إرتفاع مبيعات الشركة ابتداء من تاريخ يوم الأربعاء 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000072184 المؤرخ في 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م والمتضمن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات وبالتالي إصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الأربعاء 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في إرتفاع مبيعات الشركة ابتداء من تاريخ يوم الأربعاء 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م

[ابوشهد999]

بوان

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 24/06/1438هـ والموافق 23/03/2017م بشأن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), والمقرر عقده الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5، تود شركة بوان أن توضح بأنه تم إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهو :
التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2017م والربع الأول لعام 2018م) وتحديد أتعابه.

[ابوشهد999]

بوان

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 24/06/1438هـ والموافق 23/03/2017م بشأن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), والمقرر عقده الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5، تود شركة بوان أن توضح بأنه تم إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهو :
التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2017م والربع الأول لعام 2018م) وتحديد أتعابه.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29-03-2017 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 600,000,000 ريـال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية، وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، وجاء هذا القرار نتيجة لقرار استمرارية الشركة المتخذ بالاجماع من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 28-03-2017.

وسيتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تحسين الملاءة المالية لها.

[ابوشهد999]

أوصى مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29-03-2017 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 600,000,000 ريـال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية، وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، وجاء هذا القرار نتيجة لقرار استمرارية الشركة المتخذ بالاجماع من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 28-03-2017.

وسيتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تحسين الملاءة المالية لها.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .
إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

والله ولي التوفيق،،،

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .
إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

والله ولي التوفيق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر إدارة الشركة ببيشة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:
1. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بضوابط اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
2ـ التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
3 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة.
4. التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة ككل والذي تم تعديله بناءً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ .
علماً بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، علماً بأن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني هو 25% من رأس المال وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة عدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية علماً بأن التوكيل يسري لأي اجتماع لاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل ، للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هاتف 0176223204 فاكس 0176220983 العنوان البريدي ص . ب 31 بيشة 61922 .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر إدارة الشركة ببيشة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:
1. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بضوابط اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
2ـ التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
3 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة.
4. التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة ككل والذي تم تعديله بناءً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ .
علماً بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، علماً بأن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني هو 25% من رأس المال وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة عدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية علماً بأن التوكيل يسري لأي اجتماع لاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل ، للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هاتف 0176223204 فاكس 0176220983 العنوان البريدي ص . ب 31 بيشة 61922 .

[ابوشهد999]

وفا الهندية

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام أنها استلمت يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مالها بمقدار (83) مليون ريال بحيث يكون رأس مال الشركة بعد التخفيض (122) مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. و سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.

[ابوشهد999]

وفا الهندية

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام أنها استلمت يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مالها بمقدار (83) مليون ريال بحيث يكون رأس مال الشركة بعد التخفيض (122) مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. و سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.