15-03-2018, 07:10 PM | #12161 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2018م، وتحديد أتعابه. 5.التصويت على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي للشركة. 6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 7.التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 8.التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 9.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. 10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية. علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0143259502 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأربعاء 28 مارس 2018م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعية. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0143259514) أو فاكس (0143259502) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) . |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2018م، وتحديد أتعابه. 5.التصويت على وقف تجنيب الاحتياطي النظامي للشركة. 6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 7.التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 8.التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. 9.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%17.5) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. 10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية. علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0143259502 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأربعاء 28 مارس 2018م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعية. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0143259514) أو فاكس (0143259502) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) . |
15-03-2018, 07:11 PM | #12162 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 14.التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث ان عضو مجلس إدارة بنك الرياض الاستاذ/ نادر ابراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى البنك، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار اخرى بمدينة الرياض، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 23,712,970 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. (مرفق) 15.التصويت على التعاقدات التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء، واتفاقية تقديم خدمات الإنترنت، تمت بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 11,234,880 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. (مرفق) 16.التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى، عضو بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وهو عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية ( DWDM ) بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2017م مبلغ 2,847,000 ريال سعودي والترخيص به للعام التالي. (مرفق). كما تم إضافة التقرير السنوي للجنة المراجعة حول النظام الرقابي في البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر2017م بالمرفقات والذي سيتم تلاوته اثناء انعقاد الجمعية. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 14.التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث ان عضو مجلس إدارة بنك الرياض الاستاذ/ نادر ابراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى البنك، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار اخرى بمدينة الرياض، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 23,712,970 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. (مرفق) 15.التصويت على التعاقدات التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء، واتفاقية تقديم خدمات الإنترنت، تمت بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 11,234,880 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. (مرفق) 16.التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى، عضو بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وهو عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية ( DWDM ) بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2017م مبلغ 2,847,000 ريال سعودي والترخيص به للعام التالي. (مرفق). كما تم إضافة التقرير السنوي للجنة المراجعة حول النظام الرقابي في البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر2017م بالمرفقات والذي سيتم تلاوته اثناء انعقاد الجمعية. |
15-03-2018, 07:12 PM | #12163 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وتعلن الشركة عن قرار المجلس أعلاه بتعيين المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة عضواً بمجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) وكذلك تعيينه عضواً بلجنة المراجعة في المكان الشاغر بموجب الاستقالة المقدمة من المهندس ريان فايز، حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه اعتباراً من تاريخ قرار المجلس (15/3/2018م) وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 27/7/2018م، علماً بأن موافقة المجلس لا تعتبر نهائية بالنسبة لعضويته في المجلس واللجنة، وسوف يتم عرض هذا قرار التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره. كما تعلن الشركة كذلك عن قرار مجلس الإدارة أعلاه بتعيين عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة الحالي (غير تنفيذي) الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن العيسى رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تتزامن مع مدة دورة مجلس الإدارة. الجدير بالذكر أن المهندس أنيس مؤمنة يمتلك خبرات متميزة امتدت إلى أكثر من 25 سنة في عدد من المجالات التي تشمل التجارة والتعليم والصحة والضيافة والتطوير العقاري تضاف إليها عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن بأمريكا وشغل في السابق عدة مناصب تنفيذية عليا لدى عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات كما سيشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا خلال شهر أبريل القادم بمشيئة الله، وأن الأستاذ ماجد العيسى حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة مديلسيكس بإنجلترا في عام 1996م وله خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الشئون المالية والمراجعة وإدارة المخاطر والبنوك والاستثمار من خلال عمله في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والبحرين، ويجلس في مجالس إدارة عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة متعددة. وبهذا الخصوص تمنى مجلس الإدارة للمهندس أنيس مؤمنة التوفيق والسداد في دعم أعمال الشركة ومجلس الإدارة ولجانه. والله الموفق،،، |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وتعلن الشركة عن قرار المجلس أعلاه بتعيين المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة عضواً بمجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) وكذلك تعيينه عضواً بلجنة المراجعة في المكان الشاغر بموجب الاستقالة المقدمة من المهندس ريان فايز، حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه اعتباراً من تاريخ قرار المجلس (15/3/2018م) وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 27/7/2018م، علماً بأن موافقة المجلس لا تعتبر نهائية بالنسبة لعضويته في المجلس واللجنة، وسوف يتم عرض هذا قرار التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره. كما تعلن الشركة كذلك عن قرار مجلس الإدارة أعلاه بتعيين عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة الحالي (غير تنفيذي) الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن العيسى رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تتزامن مع مدة دورة مجلس الإدارة. الجدير بالذكر أن المهندس أنيس مؤمنة يمتلك خبرات متميزة امتدت إلى أكثر من 25 سنة في عدد من المجالات التي تشمل التجارة والتعليم والصحة والضيافة والتطوير العقاري تضاف إليها عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية وبكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن بأمريكا وشغل في السابق عدة مناصب تنفيذية عليا لدى عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات كما سيشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا خلال شهر أبريل القادم بمشيئة الله، وأن الأستاذ ماجد العيسى حاصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة مديلسيكس بإنجلترا في عام 1996م وله خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الشئون المالية والمراجعة وإدارة المخاطر والبنوك والاستثمار من خلال عمله في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والبحرين، ويجلس في مجالس إدارة عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة متعددة. وبهذا الخصوص تمنى مجلس الإدارة للمهندس أنيس مؤمنة التوفيق والسداد في دعم أعمال الشركة ومجلس الإدارة ولجانه. والله الموفق،،، |
15-03-2018, 07:12 PM | #12164 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
15-03-2018, 07:13 PM | #12165 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
15-03-2018, 07:13 PM | #12166 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذه الصفقة ستتم بين شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ومجموعة ناظر والسعر المتفق عليه سيكون 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وبمبلغ اجمالي 400 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ثقة الشركاء والنظرة المستقبلية المتفائلة في شركة بوبا العربية. وتستند هذه الصفقة إلى العلاقة الطويلة والناجحة بين شركة بوبا ومجموعة ناظر والممتدة منذ 20 عاماً والتي بدأت في المملكة العربية السعودية عام 1997م. كما سوف تستستمر مجموعة ناظر كمساهم في شركة بوبا العربية بعد تنفيذ هذه الصفقة. يؤكد كلا الطرفين استمرارية المهندس/ لؤي هشام ناظر في منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارة شركة بوبا العربية والأستاذ/ طل هشام ناظر في منصبه كرئيس تنفيذي. هذه الصفقة تتطلب الحصول على كافة الموافقات اللازمة والرسمية من كافة الجهات الرقابية والمعنية. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) هذه الصفقة ستتم بين شركة بوبا (انفسمنت أوفر سيز لمتد) ومجموعة ناظر والسعر المتفق عليه سيكون 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وبمبلغ اجمالي 400 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ثقة الشركاء والنظرة المستقبلية المتفائلة في شركة بوبا العربية. وتستند هذه الصفقة إلى العلاقة الطويلة والناجحة بين شركة بوبا ومجموعة ناظر والممتدة منذ 20 عاماً والتي بدأت في المملكة العربية السعودية عام 1997م. كما سوف تستستمر مجموعة ناظر كمساهم في شركة بوبا العربية بعد تنفيذ هذه الصفقة. يؤكد كلا الطرفين استمرارية المهندس/ لؤي هشام ناظر في منصبه الحالي كرئيس لمجلس إدارة شركة بوبا العربية والأستاذ/ طل هشام ناظر في منصبه كرئيس تنفيذي. هذه الصفقة تتطلب الحصول على كافة الموافقات اللازمة والرسمية من كافة الجهات الرقابية والمعنية. |
15-03-2018, 07:15 PM | #12167 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
15-03-2018, 07:16 PM | #12168 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد اتعابهم . 2-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين. (مرفقٌ) و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتنوه إدارة الشركة بضرورة إرسال نسخ من التوكيلات قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل على الفاكس 0114890555 مع إبراز أصل التوكيل يوم اجتماع الجمعية ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع التواجد في مقر الإجتماع قبل موعد الإجتماع بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بند جدول أعمال الجمعية بإستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء 28/03/2018 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية .علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد اتعابهم . 2-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين. (مرفقٌ) و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتنوه إدارة الشركة بضرورة إرسال نسخ من التوكيلات قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل على الفاكس 0114890555 مع إبراز أصل التوكيل يوم اجتماع الجمعية ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع التواجد في مقر الإجتماع قبل موعد الإجتماع بوقت كافي مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بند جدول أعمال الجمعية بإستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء 28/03/2018 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية .علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين |
15-03-2018, 07:17 PM | #12169 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك للتصويت على البنود التالية : ( مرفق ) علماً بأنه طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: - طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. - يود المصرف التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى)، هي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح. - على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. - بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 4 رجب 1439هـ الموافق 21 مارس 2018م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م. وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. - للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2795857-011 / 2795854-011 أو الفاكس 2795860-011 او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك للتصويت على البنود التالية : ( مرفق ) علماً بأنه طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: - طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. - يود المصرف التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضور الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م (حسب تقويم أم القرى)، هي للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح. - على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع. - بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الاربعاء 4 رجب 1439هـ الموافق 21 مارس 2018م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الاحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م. وعليه ندعو جميع مساهمي المصرف إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. - للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بأمانة سجل المساهمين بالمصرف خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2795857-011 / 2795854-011 أو الفاكس 2795860-011 او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
15-03-2018, 07:18 PM | #12170 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,335
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع