متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجبس الأهلية لمساهميها الكرام عن طريقة توزيع الأرباح للعام 2016م عن طريق بنك الرياض اعتبارا من يوم الثلاثاء6/6/2017م الموافق 11 رمضان 1438 هـ . واقع 50 هلله ( خمسون هلله ) للسهم أي 5 % من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و ننوه إلى أنه تم تعديل تاريخ الصرف من 12/6/2017 م إلى 6/6/2017 م و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م ) للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية .. و تأمل إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدي البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم وفى حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصــــال على بنك الريــاض علي الأرقام التاليــة ( 0114865993 ) أو ( 0114865996 ) أو (0114865992 ) أو علي هاتف الشركة رقم ( 0114641963 تحويله 25) .
والله الموفق ،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجبس الأهلية لمساهميها الكرام عن طريقة توزيع الأرباح للعام 2016م عن طريق بنك الرياض اعتبارا من يوم الثلاثاء6/6/2017م الموافق 11 رمضان 1438 هـ . واقع 50 هلله ( خمسون هلله ) للسهم أي 5 % من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و ننوه إلى أنه تم تعديل تاريخ الصرف من 12/6/2017 م إلى 6/6/2017 م و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م ) للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية .. و تأمل إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدي البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم وفى حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصــــال على بنك الريــاض علي الأرقام التاليــة ( 0114865993 ) أو ( 0114865996 ) أو (0114865992 ) أو علي هاتف الشركة رقم ( 0114641963 تحويله 25) .
والله الموفق ،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور أجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء 18 / 9 /1438هــــ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 13/ 6 /2017م وذلك بمقر الادارة العامة للشركة بشارع رقم 64 المتقاطع شرقا مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض https://www.google.com.sa/maps/place...تدريب+والتعليم وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 11-02-2018م والأعضاء المرشحين هم:
الأستاذ - أحمد محمد السري (رئيس اللجنة )
الأستاذ - أحمد علي الشدوي (عضواً)
المهندس - عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضواً)
الأستاذ - لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس)
مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة 25 % من رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائحة ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 14/ 9 / 1438هـ الموافق 9 / 6 / 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.
ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور أجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء 18 / 9 /1438هــــ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 13/ 6 /2017م وذلك بمقر الادارة العامة للشركة بشارع رقم 64 المتقاطع شرقا مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض https://www.google.com.sa/maps/place...تدريب+والتعليم وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 11-02-2018م والأعضاء المرشحين هم:
الأستاذ - أحمد محمد السري (رئيس اللجنة )
الأستاذ - أحمد علي الشدوي (عضواً)
المهندس - عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضواً)
الأستاذ - لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس)
مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة 25 % من رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائحة ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 14/ 9 / 1438هـ الموافق 9 / 6 / 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.
ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة بتاريخ 11-06-2015م عن توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الخاصة بالبنك، يعلن البنك عن توقيعه على تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري الخاصة بالبنك مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) بتاريخ 01-06-2017م على أن تبدأ التغطية من تاريخ 02-06-2017م وتستمر لمدة عام ميلادي كامل وتبلغ قيمة العقد 15,515,575.43 ريال، وسيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2017م و 2018م. علما بأن كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني والأستاذ خالد العثمان كونه رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك الجزيرة وعضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وتم الموافقة على هذه الإتفاقية في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والخمسين الذي عقد في يوم الاثنين 13/07/1438هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 10/04/2017م

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة بتاريخ 11-06-2015م عن توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الخاصة بالبنك، يعلن البنك عن توقيعه على تجديد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري الخاصة بالبنك مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) بتاريخ 01-06-2017م على أن تبدأ التغطية من تاريخ 02-06-2017م وتستمر لمدة عام ميلادي كامل وتبلغ قيمة العقد 15,515,575.43 ريال، وسيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2017م و 2018م. علما بأن كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني والأستاذ خالد العثمان كونه رئيس مجموعة الخدمات المصرفية ببنك الجزيرة وعضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وتم الموافقة على هذه الإتفاقية في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والخمسين الذي عقد في يوم الاثنين 13/07/1438هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 10/04/2017م

[ابوشهد999]

انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تود الهيئة إحاطة المستثمرين بأنه تبين لها قيام شركة أم القرى للتنمية والإعمار بدعوة الجمهور عبر موقعها الإلكتروني للاكتتاب في حقوق الأولوية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة، والترويج لذلك في بعض المواقع الإلكترونية كما تضمنت الدعوة معلومات غير صحيحة في شأن تقدم الشركة بطلب الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول)، وتود الهيئة التوضيح بأنه لا يجوز طرح أي أوراق مالية للعموم دون الحصول على موافقة الهيئة على هذا الطرح وفق ما تضمنه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام، حيث نصّت الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام السوق المالية على أنه: "تتولى الهيئة صلاحية .....3) الموافقة على طرح الأوراق المالية"، وكذلك نصت المادة الثالثة من لائحة طرح الأوراق المالية على أنه: "لا يجوز طرح أوراق مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه اللائحة" ونصّت المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية على أنه: "يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة إلا: 1) إذا كان الشخص المعلن شخصاً مرخصاً له. 2 ) أو إذا كانت محتويات الإعلان عن الأوراق المالية معتمدة لأغراض هذا الباب من شخص مرخص له". كما أن الاستثمار في أي ورقة مالية غير مرخصة أو عبر شخص غير مرخص يعرض المستثمر لمخاطر عديدة قد تشمل غياب المعلومات المتعلقة بالورقة المالية أو عدم صحتها.

وعليه، تود الهيئة التأكيد على أنه يجري العمل حالياً على التحقيق في ما تم من قبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تود الهيئة إحاطة المستثمرين بأنه تبين لها قيام شركة أم القرى للتنمية والإعمار بدعوة الجمهور عبر موقعها الإلكتروني للاكتتاب في حقوق الأولوية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة، والترويج لذلك في بعض المواقع الإلكترونية كما تضمنت الدعوة معلومات غير صحيحة في شأن تقدم الشركة بطلب الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول)، وتود الهيئة التوضيح بأنه لا يجوز طرح أي أوراق مالية للعموم دون الحصول على موافقة الهيئة على هذا الطرح وفق ما تضمنه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام، حيث نصّت الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام السوق المالية على أنه: "تتولى الهيئة صلاحية .....3) الموافقة على طرح الأوراق المالية"، وكذلك نصت المادة الثالثة من لائحة طرح الأوراق المالية على أنه: "لا يجوز طرح أوراق مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه اللائحة" ونصّت المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية على أنه: "يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في المملكة إلا: 1) إذا كان الشخص المعلن شخصاً مرخصاً له. 2 ) أو إذا كانت محتويات الإعلان عن الأوراق المالية معتمدة لأغراض هذا الباب من شخص مرخص له". كما أن الاستثمار في أي ورقة مالية غير مرخصة أو عبر شخص غير مرخص يعرض المستثمر لمخاطر عديدة قد تشمل غياب المعلومات المتعلقة بالورقة المالية أو عدم صحتها.

وعليه، تود الهيئة التأكيد على أنه يجري العمل حالياً على التحقيق في ما تم من قبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها بتاريخ 06-09-1438 هـ الموافق 01-06-2017 م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000093870 المؤرخ في 06-09-1438 هـ الموافق 01-06-2017 م؛ والمتضمن الموافقة بشكل مشروط على تأمين المنازل الشامل وذلك لمدة 6 أشهر

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها بتاريخ 06-09-1438 هـ الموافق 01-06-2017 م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000093870 المؤرخ في 06-09-1438 هـ الموافق 01-06-2017 م؛ والمتضمن الموافقة بشكل مشروط على تأمين المنازل الشامل وذلك لمدة 6 أشهر

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض والمبين على الرابط (http://bit.ly/2pJha7E) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق).
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً) (مرفق السير الذاتية).
8. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
9. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
10. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
11. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الإجتماع ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الإجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الإجتماع ، علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو (25 %) من رأس المال على الأقل.
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني التي بدأت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ الموافق 01 يونيو 2017م وتستمر حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض والمبين على الرابط (http://bit.ly/2pJha7E) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق).
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً) (مرفق السير الذاتية).
8. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
9. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
10. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
11. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الإجتماع ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الإجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الإجتماع ، علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو (25 %) من رأس المال على الأقل.
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني التي بدأت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ الموافق 01 يونيو 2017م وتستمر حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 06-09-1438 الموافق 01-06-2017 في مقر شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بنسبة 36.2% لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
2-الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828 ريال
11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال
12-الموافقة على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع
13-الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد اتعابه.
14-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.
16-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المعينين هم: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
17-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة.
18-الموافقة على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة.
19-الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
20-الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس.
والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 06-09-1438 الموافق 01-06-2017 في مقر شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بنسبة 36.2% لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
2-الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828 ريال
11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال
12-الموافقة على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع
13-الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد اتعابه.
14-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.
16-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المعينين هم: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
17-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة.
18-الموافقة على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة.
19-الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
20-الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس.
والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري موافقة مجلس ادارتها بتاريخ 06 رمضان 1438هـ، الموافق (01 يونيو 2017م) على تعيين الاستاذ/ زياد الشعار رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 06 رمضان 1438هـ، الموافق (01 يونيو 2017م).
تجدر الإشارة إلى أن الاستاذ/ زياد الشعار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة كبيرة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي.
بدأ الاستاذ/ زياد مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 16 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها العضو المنتدب لشركة داماك العقارية بدبي.
حيث عمل الاستاذ/ زياد على مشاريع كبيرة ومتنوعه، وتمتد تجربته من المجمعات السكنية إلى المجمعات التجارية والضيافة والتجزئة، وفي مجال الاستخدامات المتعددة في الشرق الأوسط.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري موافقة مجلس ادارتها بتاريخ 06 رمضان 1438هـ، الموافق (01 يونيو 2017م) على تعيين الاستاذ/ زياد الشعار رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 06 رمضان 1438هـ، الموافق (01 يونيو 2017م).
تجدر الإشارة إلى أن الاستاذ/ زياد الشعار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة كبيرة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي.
بدأ الاستاذ/ زياد مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 16 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها العضو المنتدب لشركة داماك العقارية بدبي.
حيث عمل الاستاذ/ زياد على مشاريع كبيرة ومتنوعه، وتمتد تجربته من المجمعات السكنية إلى المجمعات التجارية والضيافة والتجزئة، وفي مجال الاستخدامات المتعددة في الشرق الأوسط.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 1438/09/19هـ الموافق 2017/06/14م ، في مقر الشركة بالرياض -حي الصحافة -تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك
(رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip )، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 م
2-التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
5-التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.
6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة :
أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة -عضو مجلس إدارة مستقل
ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس
7-التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
8-التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق )
9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق)
10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) .
12- التصويت على تعديل المادة ( 32 )من النظام الأساسي للشركة ( نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) .
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين ) ، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة ) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي:ص.ب: 10182 الرياض 11433 -إدارة علاقات المساهمين،أو إرسالها على الفاكس رقم 0114874436 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً.علماً بأنه تنعقد الجمعية بمن حضر من المساهمين .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 1438/09/19هـ الموافق 2017/06/14م ، في مقر الشركة بالرياض -حي الصحافة -تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك
(رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip )، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 م
2-التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
5-التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.
6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة :
أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة -عضو مجلس إدارة مستقل
ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس
7-التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
8-التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق )
9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق)
10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) .
12- التصويت على تعديل المادة ( 32 )من النظام الأساسي للشركة ( نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) .
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين ) ، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة ) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي:ص.ب: 10182 الرياض 11433 -إدارة علاقات المساهمين،أو إرسالها على الفاكس رقم 0114874436 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً.علماً بأنه تنعقد الجمعية بمن حضر من المساهمين .

[ابوشهد999]

تُعلِنُ شركةُ سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل للسّادة المُساهِمِين عن انتقال مقرّها الرّئيس من حي العُلَيَّا إلى حيّ النّدى شارع التّخصّصي الثّمامة قبل مكتبة جرير الجناح الشّمالي الشّرقي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1438-09-09 هـ الموافق 2017-06-04 م.
هاتف: 011-2994555
فاكس: 011-2994556
صندوق بريد (85770) الرّياض (11612)
المملكة العربيّة السّعوديّة

[ابوشهد999]

تُعلِنُ شركةُ سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل للسّادة المُساهِمِين عن انتقال مقرّها الرّئيس من حي العُلَيَّا إلى حيّ النّدى شارع التّخصّصي الثّمامة قبل مكتبة جرير الجناح الشّمالي الشّرقي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1438-09-09 هـ الموافق 2017-06-04 م.
هاتف: 011-2994555
فاكس: 011-2994556
صندوق بريد (85770) الرّياض (11612)
المملكة العربيّة السّعوديّة