متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال(حسب المرفق)

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامةالعادية الثاني عشر، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة(حسب المرفق) مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة(حسب المرفق)) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285
وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة(حسب المرفق ) والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال(حسب المرفق)

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامةالعادية الثاني عشر، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة(حسب المرفق) مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة(حسب المرفق)) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285
وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة(حسب المرفق ) والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي ستنعقد - بإذن الله - في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي) - المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء 15/07/1438هـ الموافق12/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي (انظر المرفق)

علما بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي:
شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343 (مرفق نموذج الوكالة)

علما بأنه وطبقا للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فأن على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية. علما بأنه واستنادا إلى نفس المادة من النظام الأساسي للشركة المادة (32)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول فأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيتم اعتبار الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي ستنعقد - بإذن الله - في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي) - المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء 15/07/1438هـ الموافق12/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي (انظر المرفق)

علما بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي:
شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343 (مرفق نموذج الوكالة)

علما بأنه وطبقا للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فأن على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية. علما بأنه واستنادا إلى نفس المادة من النظام الأساسي للشركة المادة (32)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول فأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيتم اعتبار الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

[ابوشهد999]

نظراً لعدم التزام شركة مطابخ ومطاعم ريدان بإعلان القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م خلال المدة النظامية المحددة للشركة والتي تنتهي بتاريخ 31/3/2017م.
واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بإعلان قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة.
تعلن الهيئة تعليق تداول سهم شركة مطابخ ومطاعم ريدان في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 5/7/1438هـ الموافق 2/4/2017م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
وتنوه الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة.

[ابوشهد999]

نظراً لعدم التزام شركة مطابخ ومطاعم ريدان بإعلان القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م خلال المدة النظامية المحددة للشركة والتي تنتهي بتاريخ 31/3/2017م.
واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بإعلان قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة.
تعلن الهيئة تعليق تداول سهم شركة مطابخ ومطاعم ريدان في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 5/7/1438هـ الموافق 2/4/2017م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
وتنوه الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامه الغيرعادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي الدور التاسع عشر،المربع الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 12-4-2017 م الموافق 15-7-1438هـ الساعه الثامنه والنصف مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (إنظر المرفق)
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع (مرفق نموذج التوكيل)، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك المرخصة ، الأشخاص المرخص لهم وكتابات العدل، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و احضار أصل التوكيل للجميعة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو %50 من رأس مال الشركة.
وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0115109300، أو عبر الفاكس رقم 0115109396 ، أو عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامه الغيرعادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي الدور التاسع عشر،المربع الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 12-4-2017 م الموافق 15-7-1438هـ الساعه الثامنه والنصف مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (إنظر المرفق)
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع (مرفق نموذج التوكيل)، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك المرخصة ، الأشخاص المرخص لهم وكتابات العدل، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و احضار أصل التوكيل للجميعة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو %50 من رأس مال الشركة.
وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0115109300، أو عبر الفاكس رقم 0115109396 ، أو عبر البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقده يوم الأحد 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:.

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م .

5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م .

7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)
2. محمد مساعف (عضو)
3.بشار بن طلال كيالي (عضو)

8- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه.

9- التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية.

أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعنمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرناميني
علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال .

ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرناميني.علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال .

ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال .

د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعصاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرناميني . علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي . علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال .

و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.


وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صيحياً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يوميي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحصور لإنجاز عمليات التسجيل .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقده يوم الأحد 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:.

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م .

5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م .

7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)
2. محمد مساعف (عضو)
3.بشار بن طلال كيالي (عضو)

8- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه.

9- التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية.

أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومصرف الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعنمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرناميني
علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال .

ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرناميني.علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال .

ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال .

د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة الراجحي ( ARTA ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعصاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرناميني . علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي . علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال .

و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.


وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صيحياً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يوميي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحصور لإنجاز عمليات التسجيل .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م.بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال المرفق
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (طبقاً للمرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م.بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال المرفق
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (طبقاً للمرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (للمرة الأولى) والتي ستعقد بإذن الله في يوم ( الأحد) 1438/08/04هـ الموافق 2017/04/30م وذلك في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطئ النخيل (قاعة الاجتماعات) بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1/التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق).
2/التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
3/التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4/التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 2016/12/31م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة.
5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
6/التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه.
7/التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين من المجلس وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآة أعضائها للفترة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في2018/05/27م.
والمرشحين هم: المهندس/ عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم الأستاذ/ عبدالإله ناصر الزرعه الأستاذ/ يوسف محمد الخان.
ولكل مساهم حق حضور الإجتماع،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل 50% من رأس مال الشركة على الاقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الاقل، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم, كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل(حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل اوالاشخاص المرخص لهم بألمملكة العربية السعودية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين ايام على الأقل على العنوان التالي: (ص ب 8383 الدمام 31482) وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الأجتماع وفق الساعة المحددة أعلاه.وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (للمرة الأولى) والتي ستعقد بإذن الله في يوم ( الأحد) 1438/08/04هـ الموافق 2017/04/30م وذلك في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطئ النخيل (قاعة الاجتماعات) بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1/التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق).
2/التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
3/التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4/التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 2016/12/31م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة.
5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
6/التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه.
7/التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين من المجلس وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآة أعضائها للفترة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في2018/05/27م.
والمرشحين هم: المهندس/ عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم الأستاذ/ عبدالإله ناصر الزرعه الأستاذ/ يوسف محمد الخان.
ولكل مساهم حق حضور الإجتماع،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل 50% من رأس مال الشركة على الاقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الاقل، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم, كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل(حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل اوالاشخاص المرخص لهم بألمملكة العربية السعودية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين ايام على الأقل على العنوان التالي: (ص ب 8383 الدمام 31482) وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الأجتماع وفق الساعة المحددة أعلاه.وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -90 كم شمال مدينة جدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-07-1438 الموافق 24-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.2.التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.4.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.6.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437هـ .7.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2017م -2020م ) علما بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس ادارة مستقل)،الدكتور فيصل مبارك (عضو مجلس ادارة مستقل)،الأستاذ علاء جبري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).8.التصويت على صرف مبلغ (3,462,466) ( ثلاثة ملايين و أربعمائة واثنين وستين ألف و أربعمائة وستة وستين ريال سعودي) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه شخصا اخرا (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله بموجب التوكيل (المرفق)، ويجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (6992 -23964) أو عبر الفاكس رقم 5106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقريرمجلس الإدارة أواللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.والله الموفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -90 كم شمال مدينة جدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-07-1438 الموافق 24-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.2.التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.4.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.6.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437هـ .7.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2017م -2020م ) علما بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس ادارة مستقل)،الدكتور فيصل مبارك (عضو مجلس ادارة مستقل)،الأستاذ علاء جبري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).8.التصويت على صرف مبلغ (3,462,466) ( ثلاثة ملايين و أربعمائة واثنين وستين ألف و أربعمائة وستة وستين ريال سعودي) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه شخصا اخرا (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله بموجب التوكيل (المرفق)، ويجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (6992 -23964) أو عبر الفاكس رقم 5106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقريرمجلس الإدارة أواللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.والله الموفق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 525 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم إنعقاد الجمعية.

6)التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

7)التصويت على صرف مبلغ 2,723,097 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2016م.

8)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.

9)التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

10)التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من 25 ابريل 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م.

11)التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/01/1437هـ.

12)التصويت على الاعمال والعقود بين البنك واطراف ذو علاقة حسب البيان المرفق.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

-طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

-على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

-طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال.

-إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 6 شعبان 1438هـ الموافق 2 مايو 2017م.

-يود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% عند التحويل المباشر إلى حساب المستثمر غير المقيم أو قيدها في حسابه البنكي في البنوك المحلية طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

-ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق.

-للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140 (011) أو الفاكس 2763414 (011) او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 525 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم إنعقاد الجمعية.

6)التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

7)التصويت على صرف مبلغ 2,723,097 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2016م.

8)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.

9)التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

10)التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من 25 ابريل 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م.

11)التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/01/1437هـ.

12)التصويت على الاعمال والعقود بين البنك واطراف ذو علاقة حسب البيان المرفق.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

-طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

-على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

-طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال.

-إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 6 شعبان 1438هـ الموافق 2 مايو 2017م.

-يود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% عند التحويل المباشر إلى حساب المستثمر غير المقيم أو قيدها في حسابه البنكي في البنوك المحلية طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

-ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق.

-للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140 (011) أو الفاكس 2763414 (011) او عن طريق البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض وذلك في تمام الساعة (7:30) السابعة والنصف مساءً من يوم الاربعاء (29-07-1438هـ) الموافق (26-04-2017م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م 2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.3- التصويت على تقريرمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي.6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة يوسف بن أحمد كانو خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتباره مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة يوسف بن احمد كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 25 مليون ريال صادرة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو وأن المطالبات المدفوعة لشركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بقيمة 15 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.8 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة الجريسي خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة فيها باعتبارة مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة الجريسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 30 مليون ريال صادرة لمجموعة الجريسي وأن المطالبات المدفوعة لمجموعة الجريسي بقيمة 29 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.9 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 1.8 مليون ريال تشمل مبالغ الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.10 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 50 مليون ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية علماً بأن حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 14 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.11 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 3.6 مليون ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.12 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 706 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة برنامج ادخار لموظفيها ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.13 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 888 ألف ريال وهي عبارة أسهم الأداء للموظفين ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.14 - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.15 - التصويت على تعيين السيد ستيفن واغستاف عضوا بمجلس الادارة إعتبارا من تاريخ 27 مارس 2017 حتى نهاية الدورة الحاليةويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : ( 0114780418 ) مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول ، سوف يعقد الإجتماع الثاني بعده بساعة ، وسوف يكون النصاب للإجتماع الثاني هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض وذلك في تمام الساعة (7:30) السابعة والنصف مساءً من يوم الاربعاء (29-07-1438هـ) الموافق (26-04-2017م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م 2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.3- التصويت على تقريرمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي.6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة يوسف بن أحمد كانو خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتباره مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة يوسف بن احمد كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 25 مليون ريال صادرة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو وأن المطالبات المدفوعة لشركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بقيمة 15 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.8 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة الجريسي خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة فيها باعتبارة مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة الجريسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 30 مليون ريال صادرة لمجموعة الجريسي وأن المطالبات المدفوعة لمجموعة الجريسي بقيمة 29 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.9 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 1.8 مليون ريال تشمل مبالغ الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.10 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 50 مليون ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية علماً بأن حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 14 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.11 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 3.6 مليون ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.12 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 706 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة برنامج ادخار لموظفيها ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.13 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 888 ألف ريال وهي عبارة أسهم الأداء للموظفين ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.14 - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.15 - التصويت على تعيين السيد ستيفن واغستاف عضوا بمجلس الادارة إعتبارا من تاريخ 27 مارس 2017 حتى نهاية الدورة الحاليةويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : ( 0114780418 ) مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول ، سوف يعقد الإجتماع الثاني بعده بساعة ، وسوف يكون النصاب للإجتماع الثاني هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة.