متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين للشركة المنعقدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن بعد 12.75% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.
2- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
3- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
4- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية عن العام المالي 2017م لدعم التوسعات المستقبلية بالشركة.

[ابوشهد999]

يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين للشركة المنعقدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن بعد 12.75% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.
2- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
3- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
4- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية عن العام المالي 2017م لدعم التوسعات المستقبلية بالشركة.

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (الشركة)، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعلن عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 12/12/2017م على خطة تحول استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة أعمال الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها على المدى البعيد.
وفي ضوء خطة التحول الجديدة، سيتم تنظيم نشاط الشركة في أربعة قطاعات أعمال أساسية هي (السفر) و(الفنادق) و(الأعمال المساندة) و(الاستثمارات). وسيشهد قطاعا السفر والفنادق العديد من التغييرات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء، والتركيز على مجالات تمتلك فرص نمو كبيرة. وبدوره سيساهم قطاع الأعمال المساندة في تعزيز ربحية الشركة، فيما سيساعد قطاع الاستثمارات على تعظيم قيمة استثمارات المساهمين.
السفر
ستمثل (خدمات السفر) و(منصات السفر الإلكترونية) المحرك الرئيسي لنمو قطاع السفر في الشركة.
أولاً: تهدف وحدة (خدمات السفر) إلى توفير خدمات أكثر كفاءة لعملائها في ثلاثة أنشطة محورية وهي (السياحة) و(خدمات مؤسسات الحكومة والشركات)، و(خدمات الحج والعمرة).
على صعيد السياحة، ستتبنى الشركة استراتيجية مبيعات متعددة القنوات لتتحول إلى مزود إستشارات السفر والعطلات. واستكمالاً لهذه المنهجية، ستقوم الشركة في عام 2018 بتجديد سلسلة من الفروع التي تتنوع بين مكاتب سفر موزعة في مختلف مناطق المملكة ومكاتب مُصغّرة في المجمعات التجارية بهدف إثراء تجربة سفرالعملاء.
بالنسبة لقطاع المؤسسات الحكومية، سوف تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التي تستهدف موظفي القطاع الحكومي بما يوفر لهم خيارات أوسع من حلول السفر بتكلفة معقولة. كما ستعمل في الوقت نفسه على تسريع عجلة نمو أعمالها في قطاع خدمات السفر متوسطة التكلفة للشركات، وتوفير حلول سفر تلبي احتياجاتهم وتعزز راحتهم؛
وستعمل الشركة أيضاً على تطوير أفضل حلول السفر لزوار بيت الله الحرام بما يدعم خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة عدد المعتمرين والحجاج والزوار إلى 30 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2030.
ثانياً: نظراً لكون نشاط خدمات السفر الإلكترونية يتمتع بعوامل نمو عديدة، تعتزم الشركة زيادة الإنفاق الرأسمالي من أجل تعزيز كفاءة منصاتها ورفدها بحلول عالمية المستوى تلبي متطلبات عملائها.
تسعى الشركة إلى رفع إجمالي قيمة حجوزاتها ليصل إلى 3.75 مليار ريال سعودي بحلول 2020 من خلال منصتيها الإلكترونيتين المسافر وتجوّل.
تخطط الشركة لزيادة عدد منتجاتها الجديدة المتاحة حصرياً من خلال المنصتين، مثل التأمين وأنشطة العطلات.
تهدف الشركة إلى توسيع نشاطها ليشمل أسواق نمو أخرى.
الفنادق
سيقوم قطاع الفنادق بوظيفتين محوريتين هما تزويد الشركة بتدفقات نقدية ثابتة، واغتنام الفرص الجديدة في سوق الفنادق التي تستهدف الفئة المتوسطة.
في الوقت الحالي تتجاوز القيمة الدفترية لمحفظة استثمارت الشركة في قطاع الفنادق 4 مليارات ريال سعودي تتوزع على خمسة فنادق تم تشغيلها تجارياً لتشمل (شيراتون مكة) و(فندق موفنبيك سيتي ستار جدة). وتوفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات أعمال الشركة الأخرى
في المستقبل تعتزم الشركة تطوير وتشغيل فنادق تستهدف الفئة المتوسطة في السوق الخليجية بموجب امتياز تشغيل فنادق تشويس (Choice) التي تدير علامات تجارية عالمية مشهورة بما في ذلك كومفورت (Comfort) وكواليتي (Quality) وكلاريون (Clarion).
وعلى صعيد قسم الأعمال المساندة، ستعزز الشركة تركيزها على نشاط تأجير السيارات للشركات مع استهداف شريحة المسافرين في قطاع الأعمال. وتتمتع الشركة بميزة تنافسية كونها إحدى الشركات القليلة التي تمتلك موطئ قدم في جميع المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وبالإضافة إلى الخطوات الآنفة الذكر، سوف يواصل قطاع الاستثمارات إدارة محفظة من الشركات التي تمتلك إمكانيات توسع عالميا و تحقيق نمو كبير. ومن أبرز استثمارات الشركة في هذا المجال تطبيق طلب السيارات (كريم) الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة بورتمان التي تعد تاسع أكبر شركة لإدارة خدمات السفر في المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن استراتيجية التحول لن ينتج عنها أي تأثير مالي مباشر، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بخصوص الاستثمارات أو بيع الأصول أو صفقات رئيسية أخرى في حينها.

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (الشركة)، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعلن عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 12/12/2017م على خطة تحول استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكفاءة أعمال الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها على المدى البعيد.
وفي ضوء خطة التحول الجديدة، سيتم تنظيم نشاط الشركة في أربعة قطاعات أعمال أساسية هي (السفر) و(الفنادق) و(الأعمال المساندة) و(الاستثمارات). وسيشهد قطاعا السفر والفنادق العديد من التغييرات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء، والتركيز على مجالات تمتلك فرص نمو كبيرة. وبدوره سيساهم قطاع الأعمال المساندة في تعزيز ربحية الشركة، فيما سيساعد قطاع الاستثمارات على تعظيم قيمة استثمارات المساهمين.
السفر
ستمثل (خدمات السفر) و(منصات السفر الإلكترونية) المحرك الرئيسي لنمو قطاع السفر في الشركة.
أولاً: تهدف وحدة (خدمات السفر) إلى توفير خدمات أكثر كفاءة لعملائها في ثلاثة أنشطة محورية وهي (السياحة) و(خدمات مؤسسات الحكومة والشركات)، و(خدمات الحج والعمرة).
على صعيد السياحة، ستتبنى الشركة استراتيجية مبيعات متعددة القنوات لتتحول إلى مزود إستشارات السفر والعطلات. واستكمالاً لهذه المنهجية، ستقوم الشركة في عام 2018 بتجديد سلسلة من الفروع التي تتنوع بين مكاتب سفر موزعة في مختلف مناطق المملكة ومكاتب مُصغّرة في المجمعات التجارية بهدف إثراء تجربة سفرالعملاء.
بالنسبة لقطاع المؤسسات الحكومية، سوف تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التي تستهدف موظفي القطاع الحكومي بما يوفر لهم خيارات أوسع من حلول السفر بتكلفة معقولة. كما ستعمل في الوقت نفسه على تسريع عجلة نمو أعمالها في قطاع خدمات السفر متوسطة التكلفة للشركات، وتوفير حلول سفر تلبي احتياجاتهم وتعزز راحتهم؛
وستعمل الشركة أيضاً على تطوير أفضل حلول السفر لزوار بيت الله الحرام بما يدعم خطة حكومة خادم الحرمين الشريفين لزيادة عدد المعتمرين والحجاج والزوار إلى 30 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2030.
ثانياً: نظراً لكون نشاط خدمات السفر الإلكترونية يتمتع بعوامل نمو عديدة، تعتزم الشركة زيادة الإنفاق الرأسمالي من أجل تعزيز كفاءة منصاتها ورفدها بحلول عالمية المستوى تلبي متطلبات عملائها.
تسعى الشركة إلى رفع إجمالي قيمة حجوزاتها ليصل إلى 3.75 مليار ريال سعودي بحلول 2020 من خلال منصتيها الإلكترونيتين المسافر وتجوّل.
تخطط الشركة لزيادة عدد منتجاتها الجديدة المتاحة حصرياً من خلال المنصتين، مثل التأمين وأنشطة العطلات.
تهدف الشركة إلى توسيع نشاطها ليشمل أسواق نمو أخرى.
الفنادق
سيقوم قطاع الفنادق بوظيفتين محوريتين هما تزويد الشركة بتدفقات نقدية ثابتة، واغتنام الفرص الجديدة في سوق الفنادق التي تستهدف الفئة المتوسطة.
في الوقت الحالي تتجاوز القيمة الدفترية لمحفظة استثمارت الشركة في قطاع الفنادق 4 مليارات ريال سعودي تتوزع على خمسة فنادق تم تشغيلها تجارياً لتشمل (شيراتون مكة) و(فندق موفنبيك سيتي ستار جدة). وتوفر هذه الأصول تدفقات نقدية ثابتة لتمويل الاستثمار في قطاعات أعمال الشركة الأخرى
في المستقبل تعتزم الشركة تطوير وتشغيل فنادق تستهدف الفئة المتوسطة في السوق الخليجية بموجب امتياز تشغيل فنادق تشويس (Choice) التي تدير علامات تجارية عالمية مشهورة بما في ذلك كومفورت (Comfort) وكواليتي (Quality) وكلاريون (Clarion).
وعلى صعيد قسم الأعمال المساندة، ستعزز الشركة تركيزها على نشاط تأجير السيارات للشركات مع استهداف شريحة المسافرين في قطاع الأعمال. وتتمتع الشركة بميزة تنافسية كونها إحدى الشركات القليلة التي تمتلك موطئ قدم في جميع المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وبالإضافة إلى الخطوات الآنفة الذكر، سوف يواصل قطاع الاستثمارات إدارة محفظة من الشركات التي تمتلك إمكانيات توسع عالميا و تحقيق نمو كبير. ومن أبرز استثمارات الشركة في هذا المجال تطبيق طلب السيارات (كريم) الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة بورتمان التي تعد تاسع أكبر شركة لإدارة خدمات السفر في المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن استراتيجية التحول لن ينتج عنها أي تأثير مالي مباشر، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بخصوص الاستثمارات أو بيع الأصول أو صفقات رئيسية أخرى في حينها.

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة (الشركة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 54.75% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- التصويت بالموافقة على تحديث دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة. (مرفق)
2)- التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3)- التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
4)- التصويت بالموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
5)- التصويت بالموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة (الشركة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 54.75% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- التصويت بالموافقة على تحديث دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة. (مرفق)
2)- التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3)- التصويت بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
4)- التصويت بالموافقة على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
5)- التصويت بالموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بفندق هوليدي ان الميدان
(https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2) الرياض في تمام الساعة السابعه مساءا(19:00) يوم الاثنين بتاريخ 07/4/1439هـ الموافق 25/12/2017 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمتمثلة في بيع مساهمة الشركة في رأس مال شركة يمان في الجمهورية اليمنية ومبلغها 1,877,000ريال سعودي إلى السيد سالم صالح باعظيم رئيس مجلس الإدارة بنفس القيمة الدفترية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال البيع والتوقيع على ما يلزم من اوراق لنقل الملكية دون شروط تفضيلية.(مرفق).
2-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمتمثلة في بيع الاراضي المملوكة للشركة في الجمهورية اليمنية بمدينتي صنعاء وعدن ومبلغها 1,925,000 ريـال سعودي إلى السيد سالم صالح باعظيم رئيس مجلس الإدارة بنفس القيمة الدفترية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال البيع و التوقيع على ما يلزم من اوراق لنقل الملكية دون شروط تفضيلية.(مرفق).
يحق للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح حضور اجتماع الجمعية علما بانه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من راس المال وفي حال عدم توفر النصاب الازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المده المحدده لانعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. ويرجي من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون بتوكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ارسال نسخ من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية متي كان المساهم منتسب لاحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية او احدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق على البريد الالكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار المساهمين للاجتماع (اصالة/وكالة) هويتهم الوطنية وابراز اصل التوكيل وعلى المساهمين التكرم والحضور لمقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لانهاء اجراءات التسجيل وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114129999 تحويله 888 مديرعلاقات المساهمين.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء 02-04-1439هـ الموافق 20-12-2017م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 07-04-1439هـ الموافق25-12-2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بفندق هوليدي ان الميدان
(https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2) الرياض في تمام الساعة السابعه مساءا(19:00) يوم الاثنين بتاريخ 07/4/1439هـ الموافق 25/12/2017 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمتمثلة في بيع مساهمة الشركة في رأس مال شركة يمان في الجمهورية اليمنية ومبلغها 1,877,000ريال سعودي إلى السيد سالم صالح باعظيم رئيس مجلس الإدارة بنفس القيمة الدفترية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال البيع والتوقيع على ما يلزم من اوراق لنقل الملكية دون شروط تفضيلية.(مرفق).
2-التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمتمثلة في بيع الاراضي المملوكة للشركة في الجمهورية اليمنية بمدينتي صنعاء وعدن ومبلغها 1,925,000 ريـال سعودي إلى السيد سالم صالح باعظيم رئيس مجلس الإدارة بنفس القيمة الدفترية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال البيع و التوقيع على ما يلزم من اوراق لنقل الملكية دون شروط تفضيلية.(مرفق).
يحق للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح حضور اجتماع الجمعية علما بانه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من راس المال وفي حال عدم توفر النصاب الازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المده المحدده لانعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. ويرجي من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون بتوكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ارسال نسخ من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية متي كان المساهم منتسب لاحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية او احدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق على البريد الالكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار المساهمين للاجتماع (اصالة/وكالة) هويتهم الوطنية وابراز اصل التوكيل وعلى المساهمين التكرم والحضور لمقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لانهاء اجراءات التسجيل وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114129999 تحويله 888 مديرعلاقات المساهمين.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء 02-04-1439هـ الموافق 20-12-2017م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 07-04-1439هـ الموافق25-12-2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

أقر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017م التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بالتالي:
اولا: توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م على النحو التالي:

1. اجمالي المبلغ الموزع 147.5 مليون ريال.

2. عدد الاسهم المستحقة للأرباح 59 مليون سهم.

3. حصة السهم الواحد تبلغ 2.5 ريال لكل سهم.

4. نسبة التوزيع تبلغ 25% من القيمة الأسمية للسهم.

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

6. سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

ثانياً: توزيع ارباح مرحلية نصف سنوية ابتداءاً من العام المالي 2018م


كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
والله الموفق

[ابوشهد999]

أقر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2017م التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بالتالي:
اولا: توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م على النحو التالي:

1. اجمالي المبلغ الموزع 147.5 مليون ريال.

2. عدد الاسهم المستحقة للأرباح 59 مليون سهم.

3. حصة السهم الواحد تبلغ 2.5 ريال لكل سهم.

4. نسبة التوزيع تبلغ 25% من القيمة الأسمية للسهم.

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

6. سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

ثانياً: توزيع ارباح مرحلية نصف سنوية ابتداءاً من العام المالي 2018م


كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
والله الموفق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة اللجين بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرين (الاجتماع الأول) المنشور على موقع تداول في يوم الإثنين تاريخ 23 ربيع أول 1439هـ الموافق 11 ديسمبر 2017م، وحيث ورد في مرفقات الإعلان السابق السير الذاتية للبند رقم (2) في اعلان الدعوة حيث لم تكن حسب التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات والصحيح هو إرفاق السير الذاتية نموذج رقم (1) حسب التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات كما نود تعديل مرفقات البند رقم (2) في الإعلان السابق المشار إليه أعلاه.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة اللجين بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرين (الاجتماع الأول) المنشور على موقع تداول في يوم الإثنين تاريخ 23 ربيع أول 1439هـ الموافق 11 ديسمبر 2017م، وحيث ورد في مرفقات الإعلان السابق السير الذاتية للبند رقم (2) في اعلان الدعوة حيث لم تكن حسب التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات والصحيح هو إرفاق السير الذاتية نموذج رقم (1) حسب التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات كما نود تعديل مرفقات البند رقم (2) في الإعلان السابق المشار إليه أعلاه.

[ابوشهد999]

اشارة الى مطالبة المستاجرين الحاليين لخفض الايجار و نظرا للمتغيرات الحالية في السوق العقارية وبناء على دراسة وتوصيات مدير العقار ( شركة موطن العقارية ) والتوصية بخفض الايجارات الحالية والتماشي مع الاسعار السوقية لضمان المحافظة على نسب التشغيل الحالية . يعلن مجلس إدارة صندوق الجزيرة موطن ريت في 12/12/2017م أنه قد وافق على تخفيض الايجارات الحالية للمستودعات المملوكه له والواقعه في منطقة الخمرة بمدينة جدة والتي سيكون لها اثر مالي يبلغ 13% تقريبا من إجمالي دخل الصندوق ابتداء من سنة 2018

[ابوشهد999]

اشارة الى مطالبة المستاجرين الحاليين لخفض الايجار و نظرا للمتغيرات الحالية في السوق العقارية وبناء على دراسة وتوصيات مدير العقار ( شركة موطن العقارية ) والتوصية بخفض الايجارات الحالية والتماشي مع الاسعار السوقية لضمان المحافظة على نسب التشغيل الحالية . يعلن مجلس إدارة صندوق الجزيرة موطن ريت في 12/12/2017م أنه قد وافق على تخفيض الايجارات الحالية للمستودعات المملوكه له والواقعه في منطقة الخمرة بمدينة جدة والتي سيكون لها اثر مالي يبلغ 13% تقريبا من إجمالي دخل الصندوق ابتداء من سنة 2018

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرياض للتعمير عن قيامها اليوم الأربعاء 13/12/2017م بالسداد المبكر لقرض مصرف الإنماء بقيمة 450 مليون ريال ، والذي سبق للشركة أن أعلنت عن حصولها عليه في موقع تداول بتاريخ 17/12/2014م . وقد تم سداد كامل القرض بالإضافة إلى كافة العمولات والمصاريف المتعلقة بالقرض . وبموجب عملية السداد هذه يتم إلغاء كافة الالتزامات القانونية والمالية والرهن القائم لصالح مصرف الإنماء . وسوف يظهر الأثر المالي بشكل إيجابي على نتائج الشركة ابتداءً من الربع الرابع للعام الحالي .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرياض للتعمير عن قيامها اليوم الأربعاء 13/12/2017م بالسداد المبكر لقرض مصرف الإنماء بقيمة 450 مليون ريال ، والذي سبق للشركة أن أعلنت عن حصولها عليه في موقع تداول بتاريخ 17/12/2014م . وقد تم سداد كامل القرض بالإضافة إلى كافة العمولات والمصاريف المتعلقة بالقرض . وبموجب عملية السداد هذه يتم إلغاء كافة الالتزامات القانونية والمالية والرهن القائم لصالح مصرف الإنماء . وسوف يظهر الأثر المالي بشكل إيجابي على نتائج الشركة ابتداءً من الربع الرابع للعام الحالي .

[ابوشهد999]

تعلن شركة دور للضيافة عن توقيع عقد تورّق إسلامي مع بنك الرياض على النحو التالي:
1. تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 13-12-2017م.
2. بلغت قيمة التمويل (100) مليون ريال.
3. تمتد مدة إتاحة التمويل لمدة سنتين من تاريخ 13-12-2017م إلى 12-12-2019م.
4. تهدف الشركة من هذا التمويل إلى استخدامه في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع داراق بحي السفارات بمدينة الرياض.
5. سيكون التمويل بضمان سند لأمر مقدّم من قبل شركة دور للضيافة.

الجدير بالذكر أن هذا التمويل سيكون داعماً لاستثمار الشركة في المرحلة الرابعة من مشروع داراق الذي حقق بمراحله السابقة نجاحاً ملموساً حفّز الشركة لمواصلة الاستثمار به. كما أن هذا التمويل يعتبر جزءًا من حزمة اتفاقيات تمويل أخرى تعمل الشركة حالياً على إنهائها مع عدة جهات تمويلية أخرى وذلك لدعم خطة استثمارات الشركة التوسّعية والتي سبق الإعلان عنها.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دور للضيافة عن توقيع عقد تورّق إسلامي مع بنك الرياض على النحو التالي:
1. تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 13-12-2017م.
2. بلغت قيمة التمويل (100) مليون ريال.
3. تمتد مدة إتاحة التمويل لمدة سنتين من تاريخ 13-12-2017م إلى 12-12-2019م.
4. تهدف الشركة من هذا التمويل إلى استخدامه في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع داراق بحي السفارات بمدينة الرياض.
5. سيكون التمويل بضمان سند لأمر مقدّم من قبل شركة دور للضيافة.

الجدير بالذكر أن هذا التمويل سيكون داعماً لاستثمار الشركة في المرحلة الرابعة من مشروع داراق الذي حقق بمراحله السابقة نجاحاً ملموساً حفّز الشركة لمواصلة الاستثمار به. كما أن هذا التمويل يعتبر جزءًا من حزمة اتفاقيات تمويل أخرى تعمل الشركة حالياً على إنهائها مع عدة جهات تمويلية أخرى وذلك لدعم خطة استثمارات الشركة التوسّعية والتي سبق الإعلان عنها.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 06-04-1439هـ الموافق 24-12-2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر البنك الرئيسي (مبنى الإدارة العامة) بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة (https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722 ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

1- التصويت على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.(مرفق)

2- التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.(مرفق)

3- التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.(مرفق)

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 01 يناير 2018م، وبإجمالي مبلغ (143,315,122) ريال سعودي، والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد صاحب علاقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية)، وقد بلغت التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي).


كما نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:

- طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة أو أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

- طبقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للبنك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد (الاجتماع الأول) فإنه سوف يتم انعقاد (الاجتماع الثاني) بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون (الاجتماع الثاني) صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- يرجى من السادة المساهمين الراغبين في توكيل أشخاص آخرين للحضور والتصويت نيابة عنهم في اجتماع الجمعية العامة، إرسال نسخة من التوكيل بعد المصادقة عليه إلى مقر الإدارة العامة بجدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.

- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29-03-1439هـ الموافق 17-12-2017م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية الأحد 06-04-1439هـ الموافق 24-12-2017م، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على:
هاتف 4000 646 012 أو الفاكس 4466 646 012 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 06-04-1439هـ الموافق 24-12-2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر البنك الرئيسي (مبنى الإدارة العامة) بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة (https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722 ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

1- التصويت على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.(مرفق)

2- التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.(مرفق)

3- التصويت على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.(مرفق)

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 01 يناير 2018م، وبإجمالي مبلغ (143,315,122) ريال سعودي، والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد صاحب علاقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية)، وقد بلغت التعاملات خلال العام 2017م مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. (مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي).


كما نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:

- طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة أو أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

- أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

- طبقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للبنك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد (الاجتماع الأول) فإنه سوف يتم انعقاد (الاجتماع الثاني) بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون (الاجتماع الثاني) صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- يرجى من السادة المساهمين الراغبين في توكيل أشخاص آخرين للحضور والتصويت نيابة عنهم في اجتماع الجمعية العامة، إرسال نسخة من التوكيل بعد المصادقة عليه إلى مقر الإدارة العامة بجدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.

- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29-03-1439هـ الموافق 17-12-2017م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية الأحد 06-04-1439هـ الموافق 24-12-2017م، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على:
هاتف 4000 646 012 أو الفاكس 4466 646 012 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة