متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 09/10/1445 هـ الموافق 18/04/2024م بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بإضافة عضو رابع للجنة، على أن تزاول اللجنة المعاد تشكيلها مهمها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م، وذلك على النحو التالي:
1. معالي المهندس خالد المديفر (عضو غير تنفيذي)

2. الدكتورة منار المنيف (عضو مستقل)

3. الأستاذ مايك تشنغ (عضو من خارج مجلس الإدارة)

4. الأستاذ محمد العريفي (عضو من خارج مجلس الإدارة)

بند توضيح
اسم العضو المعين معالي المهندس خالد المديفر (عضو غير تنفيذي)
تاريخ بداية العضوية 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في 1984م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1986م. ويمتلك ما يقارب 35 عاماً من الخبرات في القطاعات الصناعية منها ما يزيد عن 25 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية.
 يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد).

 يشغل حالياً منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية منذ 2018م.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
اسم العضو المعين د. منار المنيف (عضو مستقل)
تاريخ بداية العضوية 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصلة على درجة الماجستير في الطب من جامعة كامبريج في 1998م ودرجة الدكتوراه في الطب من جامعة ليستر في 2002م مع خبرة تقارب ال 20 عام في مجالات إدارية وتنفيذية واستثمارية مختلفة.
 تشغل الآن منصب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نيوم.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ مايك تشنغ (عضو من خارج مجلس الإدارة)
تاريخ بداية العضوية 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الطيران في 1991م من جامعة ساوثهامبتون، وتأهيل مهني في المحاسبة القانونية في 1995م من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز. مع خبرة تزيد على 30 عام في مجالات التدقيق والمراجعة.
 يشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة اكوا باور، ورئيس لجنة المراجعة في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية.

 يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في صندوق الاستثمارات العامة.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ محمد العريفي (عضو من خارج مجلس الإدارة)
تاريخ بداية العضوية 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 2000م، وحاصل على مؤهلات مهنية متعددة منها محاسب قانوني سعودي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومحاسب عام معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، مع خبرة أكثر 25 عامًا في مجالات الاستثمار والعقارات والمؤسسات المالية.
 عضو مجلس إدارة في شركة ألفا كابيتال وعضو مجلس إدارة شركة ساكفيل كابيتال المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة ويف ميديا. كما أنه عضو في لجنة المراجعة في عدة شركات منها شركة المياه الوطنية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

 يشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة أوج القابضة.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 09/10/1445 هـ الموافق 18/04/2024م بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بإضافة عضو رابع للجنة، على أن تزاول اللجنة المعاد تشكيلها مهمها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م، وذلك على النحو التالي:
1. معالي المهندس خالد المديفر (عضو غير تنفيذي)

2. الدكتورة منار المنيف (عضو مستقل)

3. الأستاذ مايك تشنغ (عضو من خارج مجلس الإدارة)

4. الأستاذ محمد العريفي (عضو من خارج مجلس الإدارة)

بند توضيح
اسم العضو المعين معالي المهندس خالد المديفر (عضو غير تنفيذي)
تاريخ بداية العضوية 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في 1984م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1986م. ويمتلك ما يقارب 35 عاماً من الخبرات في القطاعات الصناعية منها ما يزيد عن 25 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية.
 يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد).

 يشغل حالياً منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية منذ 2018م.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
اسم العضو المعين د. منار المنيف (عضو مستقل)
تاريخ بداية العضوية 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصلة على درجة الماجستير في الطب من جامعة كامبريج في 1998م ودرجة الدكتوراه في الطب من جامعة ليستر في 2002م مع خبرة تقارب ال 20 عام في مجالات إدارية وتنفيذية واستثمارية مختلفة.
 تشغل الآن منصب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نيوم.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ مايك تشنغ (عضو من خارج مجلس الإدارة)
تاريخ بداية العضوية 1445-04-10 الموافق 2023-10-25
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الطيران في 1991م من جامعة ساوثهامبتون، وتأهيل مهني في المحاسبة القانونية في 1995م من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز. مع خبرة تزيد على 30 عام في مجالات التدقيق والمراجعة.
 يشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة اكوا باور، ورئيس لجنة المراجعة في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية.

 يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في صندوق الاستثمارات العامة.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ محمد العريفي (عضو من خارج مجلس الإدارة)
تاريخ بداية العضوية 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين  حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 2000م، وحاصل على مؤهلات مهنية متعددة منها محاسب قانوني سعودي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومحاسب عام معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، مع خبرة أكثر 25 عامًا في مجالات الاستثمار والعقارات والمؤسسات المالية.
 عضو مجلس إدارة في شركة ألفا كابيتال وعضو مجلس إدارة شركة ساكفيل كابيتال المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة ويف ميديا. كما أنه عضو في لجنة المراجعة في عدة شركات منها شركة المياه الوطنية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

 يشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة أوج القابضة.

تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة رتال للتطوير العمراني أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الخبر - المقر الرئيسي لشركة رتال للتطوير العمراني - من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 77.06%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة اعضاء المجلس التالية اسمائهم :
الحضور:

- الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان -رئيس مجلس الإدارة-

- الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان.

- الأستاذ/ ماجد عائض عجل النفيعي.

- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل.

- الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان.

- الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل.

- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال.

- المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان. ( الرئيس التنفيذي )

المتغيبين عن الحضور :

- الأستاذ/ علي عبداللطيف أحمد الفوزان -نائب رئيس مجلس الإدارة-

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان. (رئيس اللجنة التنفيذية)
- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل. (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان. ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر شركة رتال للتطوير العمراني أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الخبر - المقر الرئيسي لشركة رتال للتطوير العمراني - من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 77.06%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة اعضاء المجلس التالية اسمائهم :
الحضور:

- الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان -رئيس مجلس الإدارة-

- الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان.

- الأستاذ/ ماجد عائض عجل النفيعي.

- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل.

- الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان.

- الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل.

- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال.

- المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان. ( الرئيس التنفيذي )

المتغيبين عن الحضور :

- الأستاذ/ علي عبداللطيف أحمد الفوزان -نائب رئيس مجلس الإدارة-

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان. (رئيس اللجنة التنفيذية)
- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل. (رئيس لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان. ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، بغرض التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية تناسب البيئة المناخية للمملكة وإدارة البيوت المحمية وتطوير المنظومة التسويقية وإجراء الأبحاث في الأصناف ذات القيمة العالية وزراعتها في المملكة بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من المنتجات من خلال الصناعات التحويلية
تاريخ توقيع المذكرة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي
موضوع المذكرة التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية وإدارة البيوت المحمية وتسويق المنتجات الزراعية
مدة المذكرة يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها لمدة عام ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين
أطراف ذات علاقة لا يوجد
الأثر المالي لا يوجد
معلومات اضافية اهم شروط المذكرة:
- دراسة وتصميم وإنشاء بيوت محمية تراعي الميزة النسبية لمنطقة تبوك

- أبحاث ودراسة السوق لمنتجات مختلفة

- العمل على وضع خطة تسويقية للمنتجات

- تقديم التوصيات والاستشارات من الطرفين

- أي مجالات أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلا.

يخضع إبرام الاتفاقية النهائية لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، بغرض التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية تناسب البيئة المناخية للمملكة وإدارة البيوت المحمية وتطوير المنظومة التسويقية وإجراء الأبحاث في الأصناف ذات القيمة العالية وزراعتها في المملكة بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من المنتجات من خلال الصناعات التحويلية
تاريخ توقيع المذكرة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي
موضوع المذكرة التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية وإدارة البيوت المحمية وتسويق المنتجات الزراعية
مدة المذكرة يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها لمدة عام ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين
أطراف ذات علاقة لا يوجد
الأثر المالي لا يوجد
معلومات اضافية اهم شروط المذكرة:
- دراسة وتصميم وإنشاء بيوت محمية تراعي الميزة النسبية لمنطقة تبوك

- أبحاث ودراسة السوق لمنتجات مختلفة

- العمل على وضع خطة تسويقية للمنتجات

- تقديم التوصيات والاستشارات من الطرفين

- أي مجالات أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلا.

يخضع إبرام الاتفاقية النهائية لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة .

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة الكابلات السعودية على موقع تداول بتاريخ 05/10/1445هـ الموافق 14/04/2024م عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لدورته الجديدة، تود شركة الكابلات السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن اعتذار رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبري عبد الله الغامدي عن الاستمرار رئيسًا للمجلس ابتداءً من 11/10/1445 هـ الموافق 20/04/2024م بسبب ظروفه العملية التي استجدت، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الإدارة. كما تود الشركة أن تعلن عن صدور قرار مجلس الإدارة يوم السبت 11/10/1445 هـ الموافق 20/04/2024م بتعيين المهندس/ عبد الله عوده الغبين رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 20/04/2024م.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة السابق عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لدورته الجديدة
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-10-05 الموافق 2024-04-14
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه اعتذار رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبري عبد الله الغامدي عن الاستمرار رئيسًا للمجلس ابتداءً من 20/04/2024م بسبب ظروفه العملية التي استجدت، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الإدارة. وصدور قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبد الله عوده الغبين رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 20/04/2024م.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة الكابلات السعودية على موقع تداول بتاريخ 05/10/1445هـ الموافق 14/04/2024م عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لدورته الجديدة، تود شركة الكابلات السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن اعتذار رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبري عبد الله الغامدي عن الاستمرار رئيسًا للمجلس ابتداءً من 11/10/1445 هـ الموافق 20/04/2024م بسبب ظروفه العملية التي استجدت، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الإدارة. كما تود الشركة أن تعلن عن صدور قرار مجلس الإدارة يوم السبت 11/10/1445 هـ الموافق 20/04/2024م بتعيين المهندس/ عبد الله عوده الغبين رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 20/04/2024م.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان الشركة السابق عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لدورته الجديدة
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-10-05 الموافق 2024-04-14
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه اعتذار رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبري عبد الله الغامدي عن الاستمرار رئيسًا للمجلس ابتداءً من 20/04/2024م بسبب ظروفه العملية التي استجدت، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الإدارة. وصدور قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبد الله عوده الغبين رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ابتداءً من 20/04/2024م.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراعي (الشركة) النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-03-2024م (ثلاثة أشهر).



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5NDUz/

[ابوشهد999]

تعلن شركة المراعي (الشركة) النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-03-2024م (ثلاثة أشهر).



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc5NDUz/

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن قيام شركتها التابعة ( شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بتوقيع اتفاقيه إطارية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) لتوفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والآليات لتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.
تاريخ اعلان الترسية 1445-10-11 الموافق 2024-04-20
موضوع العقد توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة وكذلك الآليات لتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.
الجهة التي تم توقيع العقد معها الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
تاريخ توقيع العقد 1445-10-11 الموافق 2024-04-20
قيمة العقد قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 10% من إيرادات شركة باتك وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023م عند تشغيل كامل طاقة المشروع.
تفاصيل العقد تتضمن الاتفاقية توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة وكذلك السيارات والوقود (الآليات) لتشغيل وصيانة خدمات المواقف العامة الذكية للمركبات في الرياض والتي ستهدف المرحلة الأولى من المشروع 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة في مدينة الرياض.
مدة العقد 10 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع ان يبدا الأثر المالي للاتفاقية في الربع الرابع من العام الحالي 2024م
أطراف ذات علاقة لايوجد
معلومات اضافية الجدير بالذكر تعد شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات حليف حصري للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في هذا المشروع حيث قامت بالتوقيع على اتفاقيه تعاون فيما يتعلق بتقديم العروض بتاريخ 31 مايو 2023م وكذلك اتفاقيه حصرية في 11 يوليو 2023م وايضا اتفاقيه تضامن شركات مع شركة (سلوشنز) بتاريخ 15 أغسطس2023م .
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن قيام شركتها التابعة ( شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بتوقيع اتفاقيه إطارية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) لتوفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والآليات لتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.
تاريخ اعلان الترسية 1445-10-11 الموافق 2024-04-20
موضوع العقد توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة وكذلك الآليات لتشغيل وصيانة المواقف العامة الذكية للسيارات في مدينة الرياض.
الجهة التي تم توقيع العقد معها الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
تاريخ توقيع العقد 1445-10-11 الموافق 2024-04-20
قيمة العقد قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 10% من إيرادات شركة باتك وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023م عند تشغيل كامل طاقة المشروع.
تفاصيل العقد تتضمن الاتفاقية توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة وكذلك السيارات والوقود (الآليات) لتشغيل وصيانة خدمات المواقف العامة الذكية للمركبات في الرياض والتي ستهدف المرحلة الأولى من المشروع 164 ألف موقف عام تغطي 12 منطقة في مدينة الرياض.
مدة العقد 10 سنوات
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع ان يبدا الأثر المالي للاتفاقية في الربع الرابع من العام الحالي 2024م
أطراف ذات علاقة لايوجد
معلومات اضافية الجدير بالذكر تعد شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات حليف حصري للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في هذا المشروع حيث قامت بالتوقيع على اتفاقيه تعاون فيما يتعلق بتقديم العروض بتاريخ 31 مايو 2023م وكذلك اتفاقيه حصرية في 11 يوليو 2023م وايضا اتفاقيه تضامن شركات مع شركة (سلوشنز) بتاريخ 15 أغسطس2023م .
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة "الخبير المالية" عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق" الخبير ريت" للفترة المنتهية في
31 مارس 2024م،

نسخة من البيان
معلومات اضافية ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات، ومن خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك في الرابط التالي:
https://www.alkhabeer.com/ar/reit/

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة "الخبير المالية" عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق" الخبير ريت" للفترة المنتهية في
31 مارس 2024م،

نسخة من البيان
معلومات اضافية ويمكن الحصول على نسخة من البيان من خلال المرفقات، ومن خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك في الرابط التالي:
https://www.alkhabeer.com/ar/reit/

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والتي إنعقدت في تمام الساعة 20:00 مساءً يوم الخميس بتاريخ 9 /1445/10 هـ الموافق 18/ 04/ 2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 57.10%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير.

الأستاذ/ بندر بن خالد الحكير.

الأستاذ/فيصل بن محمد أمين شاكر.

الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن البنيان.

الأستاذ/خالد انيب

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / رائد بن عبدالعزيز ابوزنادة.

الأستاذ/رمزي كنعان أبو خضرا.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/إياد بن عبدالرحمن البنيان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)
الأستاذ/سامي بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس اللجنة التنفيذية )

وقد إعتذر عن الحضور :

الأستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تعديل المادة (14 )من نظام الشركة الأساسي و المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة).
2..الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة ب)بتوزيع الأرباح)

3..الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدار التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدا بتاريخ 2024/04/19 م ومدتها 4 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/04/18.

1.الاستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العبيلان.

2.الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير.

3.الاستاذ/ فيصل بن محمد المالك

4الاستاذ/سالم بن علي بن محمد الشهراني

5.الاستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.

6.الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم سليمان الشنيفي.

7.الاستاذ/ ينال موفق صادق السعودي.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والتي إنعقدت في تمام الساعة 20:00 مساءً يوم الخميس بتاريخ 9 /1445/10 هـ الموافق 18/ 04/ 2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 57.10%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/عمرو بن عبدالعزيز الجلال (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير.

الأستاذ/ بندر بن خالد الحكير.

الأستاذ/فيصل بن محمد أمين شاكر.

الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن البنيان.

الأستاذ/خالد انيب

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / رائد بن عبدالعزيز ابوزنادة.

الأستاذ/رمزي كنعان أبو خضرا.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/إياد بن عبدالرحمن البنيان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)
الأستاذ/سامي بن عبدالمحسن الحكير ( رئيس اللجنة التنفيذية )

وقد إعتذر عن الحضور :

الأستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تعديل المادة (14 )من نظام الشركة الأساسي و المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة).
2..الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة ب)بتوزيع الأرباح)

3..الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدار التالية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدا بتاريخ 2024/04/19 م ومدتها 4 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/04/18.

1.الاستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العبيلان.

2.الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير.

3.الاستاذ/ فيصل بن محمد المالك

4الاستاذ/سالم بن علي بن محمد الشهراني

5.الاستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.

6.الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم سليمان الشنيفي.

7.الاستاذ/ ينال موفق صادق السعودي.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الحادية والعشرون غير العادية (الاجتماع الثاني)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 42.39%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس).

2- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس المجلس).

3- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب.

4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني.

5- المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري.

6- الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل.

7- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

8- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل.

9- الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي.

واعتذر عن الحضور:

1- المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)

3-الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

4-. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية .

6- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022 م.

7- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة .

8-الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

9- الموافقة على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة .

10- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح .

11-االموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

12- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13- الموافقة على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14- التصويت على تحديث سياسة المكافآت.

15- الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

16-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

17- الموافقة على تحويل مبلغ (905,328,800) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الحادية والعشرون غير العادية (الاجتماع الثاني)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-09 الموافق 2024-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 42.39%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس).

2- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس المجلس).

3- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب.

4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني.

5- المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري.

6- الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل.

7- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

8- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل.

9- الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي.

واعتذر عن الحضور:

1- المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)

3-الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

4-. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية .

6- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022 م.

7- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة .

8-الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

9- الموافقة على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة .

10- الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح .

11-االموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

12- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13- الموافقة على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14- التصويت على تحديث سياسة المكافآت.

15- الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

16-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

17- الموافقة على تحويل مبلغ (905,328,800) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي - كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م - إلى حساب الأرباح المبقاة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن قرار مجلس إدارتها (بالتمرير) بتاريخ 10 /10 /1445 هـ الموافق 19 /4 /2024 م بقبول إستقالة الرئيس التنفيذي الاستاذ / سام محمد بدر والتي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 12 /10 / 1445 هـ الموافق 21 /04 /2024 م ، حيث يعود سبب الاستقالة لأسبابه الشخصية . ولقد تم تعينه مستشاراً للشركة .
كما يتقدم مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية بجزيل الشكر والتقدير للاستاذ / سام بدر على الجهود التي قدمها خلال فترة عمله بالشركة على مدار عشرون عاما متمنيين له التوفيق والنجاح على الصعيدين العملي والشخصي .

بند توضيح
اسم الشخص المستقيل سام محمد بدر
تاريخ قبول الاستقالة 1445-10-10 الموافق 2024-04-19
تاريخ سريان الاستقالة 1445-10-12 الموافق 2024-04-21
اسباب الاستقالة لاسبابة الشخصية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية عن قرار مجلس إدارتها (بالتمرير) بتاريخ 10 /10 /1445 هـ الموافق 19 /4 /2024 م بقبول إستقالة الرئيس التنفيذي الاستاذ / سام محمد بدر والتي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 12 /10 / 1445 هـ الموافق 21 /04 /2024 م ، حيث يعود سبب الاستقالة لأسبابه الشخصية . ولقد تم تعينه مستشاراً للشركة .
كما يتقدم مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية بجزيل الشكر والتقدير للاستاذ / سام بدر على الجهود التي قدمها خلال فترة عمله بالشركة على مدار عشرون عاما متمنيين له التوفيق والنجاح على الصعيدين العملي والشخصي .

بند توضيح
اسم الشخص المستقيل سام محمد بدر
تاريخ قبول الاستقالة 1445-10-10 الموافق 2024-04-19
تاريخ سريان الاستقالة 1445-10-12 الموافق 2024-04-21
اسباب الاستقالة لاسبابة الشخصية
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق