متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات انه في يوم الاثنين 28 مارس 2016 قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جمادى الاخر 1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدا التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس 2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 43.16% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات انه في يوم الاثنين 28 مارس 2016 قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جمادى الاخر 1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدا التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس 2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 43.16% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة التصنيع الوطنية انه قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جماد الاخر1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة التصنيع الوطنية تمتلك نسبة 52.3% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.
الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة التصنيع الوطنية انه قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جماد الاخر1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة التصنيع الوطنية تمتلك نسبة 52.3% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.
الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة (الإجتماع الثاني)والذي تم عقدها بحمد الله بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية الثامنة مباشرة بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك في مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
الموافقة على التوقف عن صرف أي شيء لهذا العام نظرا لانتهاء فترة التزام الشركة ووجود تحفظ عند بعض المساهمين.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة (الإجتماع الثاني)والذي تم عقدها بحمد الله بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية الثامنة مباشرة بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك في مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
الموافقة على التوقف عن صرف أي شيء لهذا العام نظرا لانتهاء فترة التزام الشركة ووجود تحفظ عند بعض المساهمين.

[ابوشهد999]

حاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015م بخصوص اخر التطورات في مشروع البيوتانول ، تعلن الشركة عن بدء التشغيل التجاري للمصنع اعتباراً من 1 مارس 2016م وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة شركة البيوتانول السعودية المحدودة الصادر بتاريخ 28 مارس 2016م ، صرح بذلك سعادة المهندس / عمر بن عبدالله العمودي رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية. مضيفاً بان المبيعات وتكلفة المبيعات لمنتجات المصنع سيتم احتسابها ضمن قائمة الدخل اعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المتبعة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة البيوتانول السعودية المحدودة تم تأسيسها كشركة مشروع مشترك بين شركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة وصدارة للكيميائيات بغرض تملك وتمويل مصنع لإنتاج البيوتانول (المصنع).

وبموجب الاتفاقية سيكون للشركاء الثلاثة حصص متساوية في الكمية المنتجة لغرض استخدامها في الصناعات التحويلية وكذلك البيع في الأسواق المحلية والدولية ، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 330 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول العادي و 11 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول الأحادي.

وتستخدم مادة البيوتانول في مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية كالدهانات والمذيبات وبالتالي فإن المصنع يدعم تطور صناعة الدهانات في المملكة حيث يمكن المستثمرين من استخدام البيوتانول ومشتقاته في إقامة مشاريع جديدة في قطاع الدهانات .

[ابوشهد999]

حاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015م بخصوص اخر التطورات في مشروع البيوتانول ، تعلن الشركة عن بدء التشغيل التجاري للمصنع اعتباراً من 1 مارس 2016م وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة شركة البيوتانول السعودية المحدودة الصادر بتاريخ 28 مارس 2016م ، صرح بذلك سعادة المهندس / عمر بن عبدالله العمودي رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية. مضيفاً بان المبيعات وتكلفة المبيعات لمنتجات المصنع سيتم احتسابها ضمن قائمة الدخل اعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المتبعة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة البيوتانول السعودية المحدودة تم تأسيسها كشركة مشروع مشترك بين شركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة وصدارة للكيميائيات بغرض تملك وتمويل مصنع لإنتاج البيوتانول (المصنع).

وبموجب الاتفاقية سيكون للشركاء الثلاثة حصص متساوية في الكمية المنتجة لغرض استخدامها في الصناعات التحويلية وكذلك البيع في الأسواق المحلية والدولية ، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 330 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول العادي و 11 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول الأحادي.

وتستخدم مادة البيوتانول في مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية كالدهانات والمذيبات وبالتالي فإن المصنع يدعم تطور صناعة الدهانات في المملكة حيث يمكن المستثمرين من استخدام البيوتانول ومشتقاته في إقامة مشاريع جديدة في قطاع الدهانات .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 21/6/1437هـ الموافق 30/3/2016م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1- التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/09/2015م بواقع 2 ريال للسهم ما يمثل نسبة 20% من رأس المال وبإجمالي 85.3 مليون ريال
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
6- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه
7- التصويت علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
8- التصويت على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م بقيمة 20.1 مليون ريال وهي كالتالي : شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات وشركة البابطين للتجارة وشركة البابطين للصناعات الهندسية وشركة الإعلان الأزرق وشركة البابطين القابضة للاستثمار حيث كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير ، والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم
9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديلات التي جرت على لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيجات والمكافآت الخاصة بقواعد الاختيار ومدة العضوية واسلوب عمل اللجنة
وعملاً بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها
والله الموفق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 21/6/1437هـ الموافق 30/3/2016م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1- التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/09/2015م بواقع 2 ريال للسهم ما يمثل نسبة 20% من رأس المال وبإجمالي 85.3 مليون ريال
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
6- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه
7- التصويت علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
8- التصويت على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م بقيمة 20.1 مليون ريال وهي كالتالي : شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات وشركة البابطين للتجارة وشركة البابطين للصناعات الهندسية وشركة الإعلان الأزرق وشركة البابطين القابضة للاستثمار حيث كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير ، والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم
9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديلات التي جرت على لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيجات والمكافآت الخاصة بقواعد الاختيار ومدة العضوية واسلوب عمل اللجنة
وعملاً بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها
والله الموفق

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والذي تم عقدها بحمد الله عند الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ.
2-تمت المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية) عن السنة المنتهية 30/12/1436هـ.
3-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.
4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.
5-تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ ) ليقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (470,000 ريال).
6-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة :
أ-المصادقة على الخدمات الفندقية والتي قدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للأنشاء والتعمير بمبلغ 59.120ريال لعام 1436هـ كأفضل العروض المقدمة والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها
ب-المصادقة على حوالة نقدية بقيمة 50مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها
ج-المصادقة على مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس الإدارة السابق 43.188ريال لعام 1436هـ
د-المصادقة على الجسر التمويلي بمبلغ (900مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيه عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ وذلك لسداد التزامات الشركة.
هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة استراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2.025.000ريال) لمدة ستة أشهر ابتداء من 16/1/1437هـ والذ يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر كابيتال لعام 1437هـ كأفضل العروض المقدمة
و-المصادقة على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم:
1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
7-تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضوا بمجلس إدارة كل ٍمن:
-شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري.
-شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري.
-شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري.
-شركة الضمان للتطوير العقاري.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كل ٍمن:
-شركة طيبة القابضة.
-شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري.
-شركة مجموعة الطيار للسفر.
3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من:
-شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية.
-شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والذي تم عقدها بحمد الله عند الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ.
2-تمت المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية) عن السنة المنتهية 30/12/1436هـ.
3-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.
4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.
5-تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ ) ليقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (470,000 ريال).
6-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة :
أ-المصادقة على الخدمات الفندقية والتي قدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للأنشاء والتعمير بمبلغ 59.120ريال لعام 1436هـ كأفضل العروض المقدمة والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها
ب-المصادقة على حوالة نقدية بقيمة 50مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها
ج-المصادقة على مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس الإدارة السابق 43.188ريال لعام 1436هـ
د-المصادقة على الجسر التمويلي بمبلغ (900مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيه عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ وذلك لسداد التزامات الشركة.
هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة استراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2.025.000ريال) لمدة ستة أشهر ابتداء من 16/1/1437هـ والذ يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر كابيتال لعام 1437هـ كأفضل العروض المقدمة
و-المصادقة على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم:
1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
7-تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضوا بمجلس إدارة كل ٍمن:
-شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري.
-شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري.
-شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري.
-شركة الضمان للتطوير العقاري.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كل ٍمن:
-شركة طيبة القابضة.
-شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري.
-شركة مجموعة الطيار للسفر.
3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من:
-شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية.
-شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص تعيين العضو الأستاذ/ فيصل فاروق تمر كرئيس مجلس إدارة شركة عناية السعودية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-03-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق بأنه أقر مجلس إدارة الشركة في تاريخ 23-03-2016 على تعيين الأستاذ/ فيصل فاروق تمر رئيساً لمجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عضو غير تنفيذي) والصحيح هو أقر مجلس إدارة الشركة في تاريخ 23-03-2016 على تعيين الأستاذ/ فيصل فاروق تمر رئيساً لمجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عضو مستقل).

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص تعيين العضو الأستاذ/ فيصل فاروق تمر كرئيس مجلس إدارة شركة عناية السعودية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-03-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق بأنه أقر مجلس إدارة الشركة في تاريخ 23-03-2016 على تعيين الأستاذ/ فيصل فاروق تمر رئيساً لمجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عضو غير تنفيذي) والصحيح هو أقر مجلس إدارة الشركة في تاريخ 23-03-2016 على تعيين الأستاذ/ فيصل فاروق تمر رئيساً لمجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عضو مستقل).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
2) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
4) التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه.
6) التصويت على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2015م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهما رئيسيا في بتروكيم، كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم وهما معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، وسعادة الأستاذ سليمان بن محمد المنديل، بصفتهم الشخصية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2015م مبلغ 1.8 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11-4-2016م، ولمدة ثلاث سنوات. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها.
كما نود أن نذكر السادة المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الثلاثاء 13-6-1437هـ الموافق 22-3-2016م، ويستمر حتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم الأثنين 26-6-1437هـ الموافق 4-4-2016م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
2) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
4) التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه.
6) التصويت على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2015م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهما رئيسيا في بتروكيم، كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم وهما معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، وسعادة الأستاذ سليمان بن محمد المنديل، بصفتهم الشخصية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2015م مبلغ 1.8 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11-4-2016م، ولمدة ثلاث سنوات. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها.
كما نود أن نذكر السادة المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الثلاثاء 13-6-1437هـ الموافق 22-3-2016م، ويستمر حتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم الأثنين 26-6-1437هـ الموافق 4-4-2016م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهمي الشركة الذين يملكون (20) سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض (قاعة نجد) وذلك في تمام الساعة (5:00) الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء (10/08/1437هـ) الموافق (17/05/2016م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، بواقع (180,000ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة و(60,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة حسب تقرير مجلس الإدارة.
6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
7- التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ جاد عريسي عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد/ فرانسوا عيسى توازي .
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاطراف ذات العلاقة ، والترخيص بها لعام قادم، وهي كالتالي:
أ)عقود تأمين بقيمة 26,835 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق. وتم دفع مطالبات بقيمة 10,137 الف ريال عن تلك العقود.
ب)تكاليف مصاريف الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب و إيجار مواقف المركبات وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 2,032 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق.
ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 59,587 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. وقد سجلت الشركة حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 42,024 الف ريال.
د) عمولات إعادة التأمين بقيمة 6,124 الف ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق.
هـ) 688 الف ريال قيمة برنامج ادخار لموظفي الشركة مع شركة أكسا وينترثر العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية وتدفع هذه المساهمة سنويًا.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع ب (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام باجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز أو على فاكس رقم (47804180)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهمي الشركة الذين يملكون (20) سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض (قاعة نجد) وذلك في تمام الساعة (5:00) الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء (10/08/1437هـ) الموافق (17/05/2016م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، بواقع (180,000ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة و(60,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة حسب تقرير مجلس الإدارة.
6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
7- التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ جاد عريسي عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد/ فرانسوا عيسى توازي .
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاطراف ذات العلاقة ، والترخيص بها لعام قادم، وهي كالتالي:
أ)عقود تأمين بقيمة 26,835 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق. وتم دفع مطالبات بقيمة 10,137 الف ريال عن تلك العقود.
ب)تكاليف مصاريف الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب و إيجار مواقف المركبات وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 2,032 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق.
ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 59,587 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. وقد سجلت الشركة حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 42,024 الف ريال.
د) عمولات إعادة التأمين بقيمة 6,124 الف ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق.
هـ) 688 الف ريال قيمة برنامج ادخار لموظفي الشركة مع شركة أكسا وينترثر العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية وتدفع هذه المساهمة سنويًا.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع ب (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام باجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز أو على فاكس رقم (47804180)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداي إن الإزدهار - الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 26-07-1437 الموافق 03-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 م .
2- التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
3- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
5- التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2016 م ، والربع الأول من عام 2017 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة .
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ، حسب الآتي :
أ- الموافقة على العقد بين شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه -وهي شركة مؤسسة في شركة إسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة إسمنت أم القرى- وبين وشركة سينوما الهندسية العالمية المحدودة وهي الشركة التي تقوم ببناء مصنع إسمنت أم القرى . ومدة العقد 24 شهراً . وقيمة العقد التقريبية 28,640,000 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . وإتفق الطرفان على أن يدفع المقاول العام للمورد %5 من القيمة الاجمالية للخرسانة خلال شهر من نهاية العقد وذلك مقابل ضمان الجودة .يخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويحال أي نزاع بين الأطراف إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن تفاصيل هذا العقد لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/03/2014م ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ).
ب - الموافقة على عقد توريد خرسانة بين شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه - وهى شركة مؤسسة في شركة أسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ / عبد العزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة أسمنت أم القرى - وبين شركة المزن العربية للخدمات الإنشائية وهو مقاول من الباطن يعمل مع شركة وارتسيلا التي تقوم بأعمال إنشاء محطة الطاقة الكهربية . ومدة العقد 6 شهور . وقيمة العقد التقريبية 1,017,500 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . ويخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 10182 الرياض 11433 - إدارة علاقات المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0112884484

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداي إن الإزدهار - الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 26-07-1437 الموافق 03-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 م .
2- التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
3- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
5- التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2016 م ، والربع الأول من عام 2017 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة .
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ، حسب الآتي :
أ- الموافقة على العقد بين شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه -وهي شركة مؤسسة في شركة إسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة إسمنت أم القرى- وبين وشركة سينوما الهندسية العالمية المحدودة وهي الشركة التي تقوم ببناء مصنع إسمنت أم القرى . ومدة العقد 24 شهراً . وقيمة العقد التقريبية 28,640,000 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . وإتفق الطرفان على أن يدفع المقاول العام للمورد %5 من القيمة الاجمالية للخرسانة خلال شهر من نهاية العقد وذلك مقابل ضمان الجودة .يخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويحال أي نزاع بين الأطراف إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن تفاصيل هذا العقد لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/03/2014م ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ).
ب - الموافقة على عقد توريد خرسانة بين شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه - وهى شركة مؤسسة في شركة أسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ / عبد العزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة أسمنت أم القرى - وبين شركة المزن العربية للخدمات الإنشائية وهو مقاول من الباطن يعمل مع شركة وارتسيلا التي تقوم بأعمال إنشاء محطة الطاقة الكهربية . ومدة العقد 6 شهور . وقيمة العقد التقريبية 1,017,500 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . ويخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 10182 الرياض 11433 - إدارة علاقات المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0112884484