 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء 14/7/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11/4/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5-التصويت على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2016م بإجمالي (12,000,000,000) ريال بواقع (4) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (40%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2016م والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23/4/2017م.
6-التصويت على توصية مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمارات الرائدة (المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد) لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، خلفاً لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي والذي قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 19 ذو الحجة 1437هـ الموافق 20 سبتمبر 2016م.
7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
8-التصويت على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2016م.
9-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد (حسب المرفق)
10-التصويت على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين.
11-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها التي تتضمن (مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها) علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم: معالي الدكتور خالد نحاس (عضو مجلس الإدارة) ، سعادة المهندس عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة) ، سعادة الأستاذ عبدالعزيز الهبدان (عضو مجلس الإدارة) ، سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميد (عضواً من خارج مجلس الإدارة) ، سعادة الدكتور خالد الفداغ (عضواً من خارج مجلس الإدارة) على أن تبدأ عضويتهم اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2019م.
12-التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13-التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
14-التصويت على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية.
15-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية و التوزيع وفق الضوابط و الاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.
علماً أن لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0112259766 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور (60 %) من رأس المال على الأقل.
للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0112258000) تحويلة (2) أو فاكس (0112259766) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) | 
