25-05-2017, 12:27 PM | #9771 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 28-08-1438هـ الموافق 24-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد بتاريخ 02-09-1438هـ الموافق 28-05-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية ( كما هو مرفق ) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق ،، |
#9771
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 28-08-1438هـ الموافق 24-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد بتاريخ 02-09-1438هـ الموافق 28-05-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية ( كما هو مرفق ) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق ،، |
25-05-2017, 12:28 PM | #9772 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. ثانيا: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. رابعا: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر 2016م. خامسا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. وهم السادة بيكر تيللي (م.ك.م) سادسا: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ابتداءً من تاريخ اجتماع الجمعية وتنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في 31 ديسمبر 2017م، علماً بأن المعينين هم: د. خليل عبد الفتاح كردي ـ رئيسا والأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو ـ عضو، و د. سليمان عبد الله السكران. ـ عضو سابعا: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. ثامنا : الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. تاسعا: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة. عاشرا: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس . حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. ثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. ثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس . رابع عشر: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. خامس عشر : الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. |
#9772
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. ثانيا: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م. رابعا: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر 2016م. خامسا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. وهم السادة بيكر تيللي (م.ك.م) سادسا: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ابتداءً من تاريخ اجتماع الجمعية وتنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في 31 ديسمبر 2017م، علماً بأن المعينين هم: د. خليل عبد الفتاح كردي ـ رئيسا والأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو ـ عضو، و د. سليمان عبد الله السكران. ـ عضو سابعا: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. ثامنا : الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. تاسعا: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة. عاشرا: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس . حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. ثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. ثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس . رابع عشر: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. خامس عشر : الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. |
25-05-2017, 12:29 PM | #9773 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (754,640,316) صوتاً شكلت ما نسبته 62.60 % من مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال البنك. وقد صادقت الجمعية على البند الوحيد المدرج على جدول أعمالها وهو :- 1- الموافقة بنسبة 99.99% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديلات النظام الأساس للبنك وفقا لما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 1437/1/28هـ والمعمول به اعتبارا من 2016/5/2م وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج 4 الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1 هـ. والله ولي التوفيق |
#9773
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (754,640,316) صوتاً شكلت ما نسبته 62.60 % من مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال البنك. وقد صادقت الجمعية على البند الوحيد المدرج على جدول أعمالها وهو :- 1- الموافقة بنسبة 99.99% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديلات النظام الأساس للبنك وفقا لما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 1437/1/28هـ والمعمول به اعتبارا من 2016/5/2م وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج 4 الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1 هـ. والله ولي التوفيق |
25-05-2017, 12:29 PM | #9774 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 3.الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 4.الموافقة على اختيار السادة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه. 5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 قدرها (37.5مليون ريـال)، بواقع 75 هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية. 6.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة مصدر لمواد البناء والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصعب سليمان عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعاملات هي شراء احتياجات الشركة من مواد البناء والاخشاب من فروع شركة مصدر بنظام طلبات الشراء المعتمدة بالشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعاملات مع شركة مصدر خلال العام 2016م مبلغ وقدره 529,751 ريال. 7.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبد الله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 2025م، وذلك بالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 4٬495٬127 ريال. 8.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 3٬478٬325 ريال. 9.الموافقة على التعاقد المحتمل مع شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري والتي يشغل منصب رئيس مجلس المديرين فيها السيد/ عماد عبد القادر المهيدب ويمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، بهدف تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمرة بتكلفة تقديرية قدرها 110 ريال للمتر المربع ومدة العقد 18 شهر ما لم يتفق الطرفين على تمديده، وقد تم تقديم طلب الموافقة على التعامل المحتمل للحصول على ترخيص مسبق من الجمعية على التعامل. 10.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 11.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال أثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة او من مصدر تمويل خارجي على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم. |
#9774
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 3.الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 4.الموافقة على اختيار السادة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه. 5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 قدرها (37.5مليون ريـال)، بواقع 75 هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية. 6.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة مصدر لمواد البناء والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصعب سليمان عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعاملات هي شراء احتياجات الشركة من مواد البناء والاخشاب من فروع شركة مصدر بنظام طلبات الشراء المعتمدة بالشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعاملات مع شركة مصدر خلال العام 2016م مبلغ وقدره 529,751 ريال. 7.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبد الله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 2025م، وذلك بالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 4٬495٬127 ريال. 8.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 3٬478٬325 ريال. 9.الموافقة على التعاقد المحتمل مع شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري والتي يشغل منصب رئيس مجلس المديرين فيها السيد/ عماد عبد القادر المهيدب ويمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، بهدف تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمرة بتكلفة تقديرية قدرها 110 ريال للمتر المربع ومدة العقد 18 شهر ما لم يتفق الطرفين على تمديده، وقد تم تقديم طلب الموافقة على التعامل المحتمل للحصول على ترخيص مسبق من الجمعية على التعامل. 10.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 11.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال أثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة او من مصدر تمويل خارجي على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم. |
25-05-2017, 12:30 PM | #9775 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) كما تود أيضا ابلاغ مساهميها الكرام بأن تسلم نسخة الوكالات (مرفق نسخة التوكيل) لمقر الادارة العامة للشركة في مركز بن حمران التجاري - الدور الثاني- مكتب A-210 طريق الأمير محمد بن عبد العزيز(شارع التحلية) جدة ص.ب. 122392 جدة 21332 فاكس 0126647387 تلفون 0126647877 أو ارسالها على الفاكس رقم 0126647387 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قيل انعقاد الجمعية كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل لإنهاء اجراءات التسجيل . كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة و التصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي و ذلك عن طريق زيارة الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علما أن التصويت سيكون متاح من يوم الاربعاء 1438/9/5هـ الموافق 2017/5/31م الساعة 16:00 مساء حتى الساعة 16:00 من يوم انعقاد الجمعية . |
#9775
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) كما تود أيضا ابلاغ مساهميها الكرام بأن تسلم نسخة الوكالات (مرفق نسخة التوكيل) لمقر الادارة العامة للشركة في مركز بن حمران التجاري - الدور الثاني- مكتب A-210 طريق الأمير محمد بن عبد العزيز(شارع التحلية) جدة ص.ب. 122392 جدة 21332 فاكس 0126647387 تلفون 0126647877 أو ارسالها على الفاكس رقم 0126647387 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قيل انعقاد الجمعية كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل لإنهاء اجراءات التسجيل . كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة و التصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي و ذلك عن طريق زيارة الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علما أن التصويت سيكون متاح من يوم الاربعاء 1438/9/5هـ الموافق 2017/5/31م الساعة 16:00 مساء حتى الساعة 16:00 من يوم انعقاد الجمعية . |
25-05-2017, 12:31 PM | #9776 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#9776
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
25-05-2017, 12:32 PM | #9777 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م, 2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 4.الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م, وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة. 5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م 6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م التالية اسمائهم (السادة السيد العيوطي وشركاؤة و ارنست ويونغ )والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. 7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع كل من السادة / ورثة علي بن عبدالله الجفالي و ورثة وليد أحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي و ورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 1,806 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 50 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 4,935 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الإسمنت السعودية والمتمثلة في أقساط تأمين ومطالبات مدفوعة ولمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / أمين العفيفي مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة الإسمنت السعودية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016 كانت بمبلغ 7,725 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 623 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة وكالة البنك الأول للتأمين والمتمثلة في عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و بيرناردذ فان ليندير و حسام الخيال) مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 4,820 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والمتمثلة في تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 1,361 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 13.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والمتمثلة في عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 533 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 14الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الأهلي المالية والمتمثلة في إستثمارات مالية خاصة بالشركة لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة فيها، كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي الاستثمارية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 100,674 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 15الموافقة على تعديل النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع التحديثات لأنظمة حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات المحدّث. 16.الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بالشركة السادة / فيصل عتباني و فيصل درويش و ثائر باناجه واتمام الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 25/04/2019م وتحديد مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها. 17. الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة الأستاذ / بيرناردذ فان ليندير وتعيين الأستاذ / سورين نيكولايزين لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 25/04/2019م. |
#9777
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م, 2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 4.الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م, وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة. 5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م 6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م التالية اسمائهم (السادة السيد العيوطي وشركاؤة و ارنست ويونغ )والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. 7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع كل من السادة / ورثة علي بن عبدالله الجفالي و ورثة وليد أحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي و ورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 1,806 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 50 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 4,935 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الإسمنت السعودية والمتمثلة في أقساط تأمين ومطالبات مدفوعة ولمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / أمين العفيفي مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة الإسمنت السعودية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016 كانت بمبلغ 7,725 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 623 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة وكالة البنك الأول للتأمين والمتمثلة في عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و بيرناردذ فان ليندير و حسام الخيال) مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 4,820 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والمتمثلة في تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 1,361 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 13.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والمتمثلة في عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 533 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 14الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الأهلي المالية والمتمثلة في إستثمارات مالية خاصة بالشركة لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة فيها، كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي الاستثمارية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 100,674 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود. 15الموافقة على تعديل النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع التحديثات لأنظمة حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات المحدّث. 16.الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بالشركة السادة / فيصل عتباني و فيصل درويش و ثائر باناجه واتمام الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 25/04/2019م وتحديد مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها. 17. الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة الأستاذ / بيرناردذ فان ليندير وتعيين الأستاذ / سورين نيكولايزين لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 25/04/2019م. |
25-05-2017, 12:34 PM | #9778 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ملاذ إلحاقاَ لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 09/06/1438 الموافق 08/03/2017 بخصوص بدء التفاهم المبدئي مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) لدراسة إندماج الشركتين، تعلن الشركة أنه بتاريخ 23/05/2017 قد تم تعيين شركة الإنماء للإستثمار كمستشار مالي للشركة وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الإندماج مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج). الجدير بالذكر أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة الغير العادية. |
#9778
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ملاذ إلحاقاَ لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 09/06/1438 الموافق 08/03/2017 بخصوص بدء التفاهم المبدئي مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) لدراسة إندماج الشركتين، تعلن الشركة أنه بتاريخ 23/05/2017 قد تم تعيين شركة الإنماء للإستثمار كمستشار مالي للشركة وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الإندماج مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج). الجدير بالذكر أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة الغير العادية. |
25-05-2017, 12:35 PM | #9779 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) شركة عمائر الوطنية العقارية شركة المتحدون الخليجيون للنقل شركة معالم الوطنية القابضة تعلن سدافكو أنه قد تم شطب السجلات التجارية للشركات الثلاثة بعد تقديم المستندات الازمة لوزارة التجارة والإستثمار وتمت الموافقة علي شطبها من قبل الوزارة بتاريخ 27/08/1438 الموافق 23/05/2017 |
#9779
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) شركة عمائر الوطنية العقارية شركة المتحدون الخليجيون للنقل شركة معالم الوطنية القابضة تعلن سدافكو أنه قد تم شطب السجلات التجارية للشركات الثلاثة بعد تقديم المستندات الازمة لوزارة التجارة والإستثمار وتمت الموافقة علي شطبها من قبل الوزارة بتاريخ 27/08/1438 الموافق 23/05/2017 |
25-05-2017, 12:36 PM | #9780 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,291
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
#9780
| |||
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
يشاهد الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع