متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن لصندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في 18 يناير 2015 تماشياً مع مؤشر الصندوق ومكونات المحفظة متاحة على موقع إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcsaudi. com)

[ابوشهد999]

تعلن إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن لصندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في 18 يناير 2015 تماشياً مع مؤشر الصندوق ومكونات المحفظة متاحة على موقع إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcsaudi. com)

[ابوشهد999]

تماشياً مع سياسة مجموعة صافولا المعلنة في توزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها، أفاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة صافولا أن مجلس إدارة صافولا قد أوصى بتاريخ 18 يناير 2015م بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الرابع من العام 2014م قدرها 266.99 مليون ريال، أي بواقع (0.50ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية لسهم الشركة.
هذا وسيكون تاريخ الأحقية لأرباح الربع الرابع للعام 2014م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي سيحدد موعدها بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي ستصادق على توزيع الأرباح، بناء عليه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح الربع الرابع لاحقاً.

ليصبح بذلك إجمالي ما تم توزيعه من أرباح للثلاث أرباع الأولى من العام 2014م وما سيتم توزيعه عن الربع الرابع من العام 2014م مبلغ قدره 1,201 مليون ريال (أي بواقع 2.25 ريال للسهم) وهو ما يمثل نسبة 22.5% من القيمة الاسمية للسهم.

[ابوشهد999]

تماشياً مع سياسة مجموعة صافولا المعلنة في توزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها، أفاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة صافولا أن مجلس إدارة صافولا قد أوصى بتاريخ 18 يناير 2015م بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الرابع من العام 2014م قدرها 266.99 مليون ريال، أي بواقع (0.50ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية لسهم الشركة.
هذا وسيكون تاريخ الأحقية لأرباح الربع الرابع للعام 2014م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي سيحدد موعدها بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي ستصادق على توزيع الأرباح، بناء عليه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح الربع الرابع لاحقاً.

ليصبح بذلك إجمالي ما تم توزيعه من أرباح للثلاث أرباع الأولى من العام 2014م وما سيتم توزيعه عن الربع الرابع من العام 2014م مبلغ قدره 1,201 مليون ريال (أي بواقع 2.25 ريال للسهم) وهو ما يمثل نسبة 22.5% من القيمة الاسمية للسهم.

[ابوشهد999]

تعزيزاً لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها مجموعة صافولا ضمن ممارساتها في مجال الحوكمة مع جمهور مساهميها ومستثمريها بالسوق المالية، تعلن مجموعة صافولا عن توقعاتها المالية للعام المالي 2015م.
وفي هذا الخصوص أوضح المهندس/ عبد الله بن محمد نور رحيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا أن المجموعة تتوقع تحقيق صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية) قدره 1,815 مليون ريال بنهاية العام 2015م، منها 360 مليون ريال صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية) متوقع تحقيقه بنهاية الربع الأول من العام 2015م بإذن الله.

[ابوشهد999]

تعزيزاً لسياسة الإفصاح والشفافية التي تنتهجها مجموعة صافولا ضمن ممارساتها في مجال الحوكمة مع جمهور مساهميها ومستثمريها بالسوق المالية، تعلن مجموعة صافولا عن توقعاتها المالية للعام المالي 2015م.
وفي هذا الخصوص أوضح المهندس/ عبد الله بن محمد نور رحيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا أن المجموعة تتوقع تحقيق صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية) قدره 1,815 مليون ريال بنهاية العام 2015م، منها 360 مليون ريال صافي ربح (قبل الأرباح الرأسمالية) متوقع تحقيقه بنهاية الربع الأول من العام 2015م بإذن الله.

[ابوشهد999]

تعلن ساب للتكافل أن مجلس إدارتها قرر يوم الأحد بتاريخ 27/03/1436هـ الموافق 18/01/2015م تعيين السيد/ أيان كيث مور عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) خلفاً للسيد/ زين الدين إسحاق وممثلاً للشريك الأجنبي مجموعة HSBC اعتباراً من تاريخة، ولإكمال دورة المجلس الحالية على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة لأخذ الموافقة عليه.
والجدير بالذكر أن السيد/ أيان كيث مور حاصل على شهادة البكالوريوس في الأقتصاد من بريطانيا ويتمتع بخبرة مصرفية واسعة وشغل عدد من المناصب الإدارية العليا في مجموعة HSBC ويشغل حالياً منصب رئيس إدارة الشراكات في المجموعات الدولية (التأمين) في مجموعة HSBC.

[ابوشهد999]

تعلن ساب للتكافل أن مجلس إدارتها قرر يوم الأحد بتاريخ 27/03/1436هـ الموافق 18/01/2015م تعيين السيد/ أيان كيث مور عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) خلفاً للسيد/ زين الدين إسحاق وممثلاً للشريك الأجنبي مجموعة HSBC اعتباراً من تاريخة، ولإكمال دورة المجلس الحالية على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة لأخذ الموافقة عليه.
والجدير بالذكر أن السيد/ أيان كيث مور حاصل على شهادة البكالوريوس في الأقتصاد من بريطانيا ويتمتع بخبرة مصرفية واسعة وشغل عدد من المناصب الإدارية العليا في مجموعة HSBC ويشغل حالياً منصب رئيس إدارة الشراكات في المجموعات الدولية (التأمين) في مجموعة HSBC.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 27-03-1436 الموافق 18-01-2015 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 361000047186 المؤرخ في 27-03-1436 الموافق 18-01-2015 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر من تاريخ الخطاب على 1.منتج تأمين السرقة
2.منتج تأمين المجوهرات
3.منتج تأمين اعمال الصياغة
4.منتج تأمين الزجاج
5.منتج تأمين المسؤولية العامة
6.منتج تأمين مسؤولية شركات الشحن و التفريغ بالموانىء
7.منتج تأمين السفر
8.منتج تأمين مسؤولية صاحب العمل
9.منتج تأمين حوادث العمل
10.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي ABI)
11.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي LM7)
12.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي و الخسائر الناتجة عنه)
13.منتج تأمين الحرائق
14.منتج تأمين المنازل
15.منتج تأمين السفن
16.منتج تأمين النقل البحري
17.منتج تأمين الناقل البري
18.منتج تأمين النقل البري
19.منتج تأمين الغلايات و معدات الضغط
20.منتج تأمين المقاولون (جميع المخاطر)
21.منتج تأمين المقاولون (المصنع و المعدات)
22.منتج تأمين تلف البضائع
23.منتج تأمين المعدات الالكترونية
24.منتج تأمين الانشاءات (جميع المخاطر)
25.منتج تأمين عطل المعدات
26.منتج تأمين خسارة الارباح بعد عطل المعدات
27. منتج تأمين بدن و مكائن السفن
نود لفت النظر بأن بيع المنتجات أعلاه غير مغطى من قبل معيدي التأمين ما عدا منتج تأمين السفر والذي لاتزال تغطيته مستمرة حتى 30/6/2015م. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع إتفاقيات إعادة التأمين للعام 2015م فور حدوثها وتأكيد التغطية التأمينية

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 27-03-1436 الموافق 18-01-2015 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 361000047186 المؤرخ في 27-03-1436 الموافق 18-01-2015 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر من تاريخ الخطاب على 1.منتج تأمين السرقة
2.منتج تأمين المجوهرات
3.منتج تأمين اعمال الصياغة
4.منتج تأمين الزجاج
5.منتج تأمين المسؤولية العامة
6.منتج تأمين مسؤولية شركات الشحن و التفريغ بالموانىء
7.منتج تأمين السفر
8.منتج تأمين مسؤولية صاحب العمل
9.منتج تأمين حوادث العمل
10.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي ABI)
11.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي LM7)
12.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي و الخسائر الناتجة عنه)
13.منتج تأمين الحرائق
14.منتج تأمين المنازل
15.منتج تأمين السفن
16.منتج تأمين النقل البحري
17.منتج تأمين الناقل البري
18.منتج تأمين النقل البري
19.منتج تأمين الغلايات و معدات الضغط
20.منتج تأمين المقاولون (جميع المخاطر)
21.منتج تأمين المقاولون (المصنع و المعدات)
22.منتج تأمين تلف البضائع
23.منتج تأمين المعدات الالكترونية
24.منتج تأمين الانشاءات (جميع المخاطر)
25.منتج تأمين عطل المعدات
26.منتج تأمين خسارة الارباح بعد عطل المعدات
27. منتج تأمين بدن و مكائن السفن
نود لفت النظر بأن بيع المنتجات أعلاه غير مغطى من قبل معيدي التأمين ما عدا منتج تأمين السفر والذي لاتزال تغطيته مستمرة حتى 30/6/2015م. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع إتفاقيات إعادة التأمين للعام 2015م فور حدوثها وتأكيد التغطية التأمينية

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن الإفتتاح التشغيلي لفندق هوليدي إن بوابة جدة وذلك بتاريخ 2015/01/18م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية شارع المدينة المنورة ويعد هذا الفندق السادس في مدينة جدة , والتاسع والعشرون في السعودية , والسابع في سلسلة فنادق هوليدي إن المدارة من قبل الشركة في السعودية ، والفندق يتكون من 148 غرفة و32 جناح و6 قاعات إجتماعات ومركز أعمال ونادي صحي وحمام سباحة ومطعمين ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الفندق خلال الربع الأول من هذا العام حيث سينعكس ذلك على نتائج أعمال الشركة لعام 2015م . الجدير بالذكر إن الشركة ستقوم على إفتتاح 3 فنادق جديده خلال عام 2015م وبذلك ستضاف 580 غرفه جديده في سجل الشركه وهم هيلتون دبل تري المروج بالرياض ، راديسون بلو جازان ، راديسون بلو بلازا جدة وسيتم إعادة إفتتاح فندق بارك إن الدمام بعد تجديده بالكامل .
والله لي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن الإفتتاح التشغيلي لفندق هوليدي إن بوابة جدة وذلك بتاريخ 2015/01/18م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية شارع المدينة المنورة ويعد هذا الفندق السادس في مدينة جدة , والتاسع والعشرون في السعودية , والسابع في سلسلة فنادق هوليدي إن المدارة من قبل الشركة في السعودية ، والفندق يتكون من 148 غرفة و32 جناح و6 قاعات إجتماعات ومركز أعمال ونادي صحي وحمام سباحة ومطعمين ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الفندق خلال الربع الأول من هذا العام حيث سينعكس ذلك على نتائج أعمال الشركة لعام 2015م . الجدير بالذكر إن الشركة ستقوم على إفتتاح 3 فنادق جديده خلال عام 2015م وبذلك ستضاف 580 غرفه جديده في سجل الشركه وهم هيلتون دبل تري المروج بالرياض ، راديسون بلو جازان ، راديسون بلو بلازا جدة وسيتم إعادة إفتتاح فندق بارك إن الدمام بعد تجديده بالكامل .
والله لي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة دور للضيافة عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2015/01/18م على الاكتتاب في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية (شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس) وذلك بنسبة (25%) من رأس مال تلك الشركة وبما يعادل (6.25) مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (10) ريال وبإجمالي قيمة قدرها (62,500,000) ريال يضاف إليها رسوم اكتتاب تدفع لمدير الاكتتاب، وسيتم تمويل تلك المساهمة ذاتياً من النقدية المتاحة للشركة وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة وسيتم تحديد الأثر المالي بعد الأنتهاء من تأسيس الشركة وما يحدده مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة بعد التأسيس والبرامج التنفيذية لمشاريع الشركة.
والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضيافة التراثية تم طرحها من الهيئة العامة للسياحة والآثار برأس مال قدره (250) مليون ريال سعودي وذلك بهدف تطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وسيكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

[ابوشهد999]

تعلن شركة دور للضيافة عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2015/01/18م على الاكتتاب في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية (شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس) وذلك بنسبة (25%) من رأس مال تلك الشركة وبما يعادل (6.25) مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها (10) ريال وبإجمالي قيمة قدرها (62,500,000) ريال يضاف إليها رسوم اكتتاب تدفع لمدير الاكتتاب، وسيتم تمويل تلك المساهمة ذاتياً من النقدية المتاحة للشركة وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة وسيتم تحديد الأثر المالي بعد الأنتهاء من تأسيس الشركة وما يحدده مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة بعد التأسيس والبرامج التنفيذية لمشاريع الشركة.
والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضيافة التراثية تم طرحها من الهيئة العامة للسياحة والآثار برأس مال قدره (250) مليون ريال سعودي وذلك بهدف تطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية وسيكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض

[ابوشهد999]

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين لمساهمي الشركة والمقـرر عقده بفندق شـيراتون الرياض بالرياض (قاعة ابن تركي) - الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقه مـن مساء يـوم الاثنين 04 جمادى الأول 1436هـ الموافق23/02/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014م بواقع (3) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2014م و(0.75) ريال عن الربع الثالث 2014م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تمثل (0.75) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره.
6 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، وتحديد الأوقات المناسبة للصرف.
7 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2014م مع الشركة اليمنية السعودية حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم.
8 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركه المراعي ، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات عن الفترة الماضية والعام القادم.
9 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2015م.
10 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2015م.
11 - الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 29/03/2015م وتنتهي في 28/3/2018م وذلك بالتصويت التراكمي.

وطبقا للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر - ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) و إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي: -
على ص ب 293 الريـاض 11411
وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، تمشيا مع تعميم وزارة التجارة رقم 4380/9/81/222 وتاريخ 06/11/1421هـ وللاستفسار يرجى الاتصال:
هاتف 4085666 / 4085718 (011) - فاكس 4033292 (011)
علما بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال.

[ابوشهد999]

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين لمساهمي الشركة والمقـرر عقده بفندق شـيراتون الرياض بالرياض (قاعة ابن تركي) - الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقه مـن مساء يـوم الاثنين 04 جمادى الأول 1436هـ الموافق23/02/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014م بواقع (3) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2014م و(0.75) ريال عن الربع الثالث 2014م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تمثل (0.75) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره.
6 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، وتحديد الأوقات المناسبة للصرف.
7 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2014م مع الشركة اليمنية السعودية حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم.
8 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركه المراعي ، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات عن الفترة الماضية والعام القادم.
9 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2015م.
10 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2015م.
11 - الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 29/03/2015م وتنتهي في 28/3/2018م وذلك بالتصويت التراكمي.

وطبقا للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر - ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) و إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي: -
على ص ب 293 الريـاض 11411
وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، تمشيا مع تعميم وزارة التجارة رقم 4380/9/81/222 وتاريخ 06/11/1421هـ وللاستفسار يرجى الاتصال:
هاتف 4085666 / 4085718 (011) - فاكس 4033292 (011)
علما بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 14/01/2015م بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 220 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تود شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني إبلاغ مساهميها الكرام بأنه وردنا اليوم الاحد 18/01/2015م إشعار من مؤسسة النقد العربي السعودي بالبريد الإلكتروني بخصوص دراسة طلب الشركة زيادة رأس المال حيث اوضحت فيه المؤسسة ما يلي:
وافقت المؤسسة على خطة عمل الشركة المقدمة بتاريخ 12/01/2015م بناءً على شرطين:
1- يتوجب على الشركة أن تقدم تقريراً دورياً يشرح التطورات الناتجة عن خطة العمل المقدمة كل اول شهر ميلادي.
2- يتوجب على الشركة أن تقدم ما يلي بنهاية 31/03/2015م :
ا- محضر الجمعية العمومية العادية المتضمن الموافقة على القوائم المالية للشركة لعام 2013م
ب- تعهد كتابي من الشريك الاستراتيجي / كبار المساهمين بحضور الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت بالموافقة على زيادة رأس المال
ج - تأكيد من الشريك الاستراتيجي بانتهاء الخلاف بشأن الأرصدة المدينة المختلف عليها
وسوف تباشر الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء عاليه من شروط و بأسرع وقت ممكن

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 14/01/2015م بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 220 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تود شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني إبلاغ مساهميها الكرام بأنه وردنا اليوم الاحد 18/01/2015م إشعار من مؤسسة النقد العربي السعودي بالبريد الإلكتروني بخصوص دراسة طلب الشركة زيادة رأس المال حيث اوضحت فيه المؤسسة ما يلي:
وافقت المؤسسة على خطة عمل الشركة المقدمة بتاريخ 12/01/2015م بناءً على شرطين:
1- يتوجب على الشركة أن تقدم تقريراً دورياً يشرح التطورات الناتجة عن خطة العمل المقدمة كل اول شهر ميلادي.
2- يتوجب على الشركة أن تقدم ما يلي بنهاية 31/03/2015م :
ا- محضر الجمعية العمومية العادية المتضمن الموافقة على القوائم المالية للشركة لعام 2013م
ب- تعهد كتابي من الشريك الاستراتيجي / كبار المساهمين بحضور الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت بالموافقة على زيادة رأس المال
ج - تأكيد من الشريك الاستراتيجي بانتهاء الخلاف بشأن الأرصدة المدينة المختلف عليها
وسوف تباشر الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء عاليه من شروط و بأسرع وقت ممكن

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن قيام شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر إحدى شركاتها التابعة عن بيع 6 قطع أراضي في حي المنار بمدينة جدة بتاريخ 18/01/2015م، مقام عليها بعض المستودعات السابقة للشركة التي تم نقلها إلى مقر الشركة الجديد في حي ذهبان بجدة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 6,000 متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 15.6 مليون ريال سعودي، وقد نجم عن ذلك أرباح رأسمالية بلغت حوالي 14.2 مليون ريال سعودي، وسيتم إدراجها ضمن قائمة الدخل الأولية الموحدة للشركة السعودية للطباعة والتغليف للربع الأول من العام 2015م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن قيام شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر إحدى شركاتها التابعة عن بيع 6 قطع أراضي في حي المنار بمدينة جدة بتاريخ 18/01/2015م، مقام عليها بعض المستودعات السابقة للشركة التي تم نقلها إلى مقر الشركة الجديد في حي ذهبان بجدة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 6,000 متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 15.6 مليون ريال سعودي، وقد نجم عن ذلك أرباح رأسمالية بلغت حوالي 14.2 مليون ريال سعودي، وسيتم إدراجها ضمن قائمة الدخل الأولية الموحدة للشركة السعودية للطباعة والتغليف للربع الأول من العام 2015م.