متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول للشركة، المقرر عقده بإذن الله بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2015م، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع الإمام سعود بن فيصل في قاعة اجتماعات سكري، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة لتتماشى مع الأعضاء الجدد الذي يتم تعيينهم من قِبل الجمعية العامة العادية في كل دورة. (للإطلاع على المادة قبل وبعد التعديل الرجاء الإطلاع على المرفق).

وطبقاً للمــادة (27) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج التوكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض (شارع الإحساء، حي الملز)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من ملاك رأس مال الشركة، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799 -291-11-00966) تحويلة 700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بوان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول للشركة، المقرر عقده بإذن الله بتاريخ 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2015م، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع الإمام سعود بن فيصل في قاعة اجتماعات سكري، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة لتتماشى مع الأعضاء الجدد الذي يتم تعيينهم من قِبل الجمعية العامة العادية في كل دورة. (للإطلاع على المادة قبل وبعد التعديل الرجاء الإطلاع على المرفق).

وطبقاً للمــادة (27) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج التوكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض (شارع الإحساء، حي الملز)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من ملاك رأس مال الشركة، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799 -291-11-00966) تحويلة 700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.

[Ben Hanian]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

[Ben Hanian]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

[مجموعة إنسان]

مشكور يا الغلا
وبارك الله فيك
والله يعطيك العافية
ودمت بخير
وتمنياتي لك
وللجميع بالتوفيق

[مجموعة إنسان]

مشكور يا الغلا
وبارك الله فيك
والله يعطيك العافية
ودمت بخير
وتمنياتي لك
وللجميع بالتوفيق

[ابوشهد999]

حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا

[ابوشهد999]

حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة اسمنت العربية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الستون والمقرر أن تعقد في الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الخميس 21/7/1437هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 28/4/2016م وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
ثانياً : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.
ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
خامساً : التصويت على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للأعوام 2014م، 2015م، 2016م ، وتحديد أتعابه.
سادساً : التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
سابعاً : التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 250 مليون ريال بواقع ( 2.5 ) ريال للسهم الواحد، واقرار توزيع أرباح نقدية تمت عن النصف الأول لعام 2015م البالغة 200 مليون ريال بواقع (2) للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م هـو 450 مليون ريال (ما يعادل 45% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4.5) ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجانا http://www.tadawulaty.com.sa/tadawul...ctronic_Voting
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية والتصويت ، وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أو من جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يمثل المساهمين الحاضرين يوم انعقاد الجمعية.
( ولإتمام أعمال التصويت التي تسبق أعمال الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق).
يوجد مكان للسيدات المساهمات - للإستفسار الإتصال على السيدة / هبة فقيه هاتف رقم 0126948166
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 0126948248 أو فاكس 0126948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .

والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة اسمنت العربية بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الستون والمقرر أن تعقد في الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الخميس 21/7/1437هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 28/4/2016م وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
ثانياً : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.
ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
خامساً : التصويت على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للأعوام 2014م، 2015م، 2016م ، وتحديد أتعابه.
سادساً : التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
سابعاً : التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 250 مليون ريال بواقع ( 2.5 ) ريال للسهم الواحد، واقرار توزيع أرباح نقدية تمت عن النصف الأول لعام 2015م البالغة 200 مليون ريال بواقع (2) للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م هـو 450 مليون ريال (ما يعادل 45% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (4.5) ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجانا http://www.tadawulaty.com.sa/tadawul...ctronic_Voting
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية والتصويت ، وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أو من جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يمثل المساهمين الحاضرين يوم انعقاد الجمعية.
( ولإتمام أعمال التصويت التي تسبق أعمال الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق).
يوجد مكان للسيدات المساهمات - للإستفسار الإتصال على السيدة / هبة فقيه هاتف رقم 0126948166
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 0126948248 أو فاكس 0126948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .

والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك. في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 09-08-1437 الموافق 16-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2015م.
2) التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
3) التصويت على تقرير مراقب الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4) التصويت على تحويل مبلغ 13,144,773 ريال من الإحتياطي الاتفاقي كما في 31/12/2015م والمخصص لدعم المركز المالي للشركة الى الأرباح المبقاه لعام 2015م.
5) التصويت على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 22,500,000 ريال وبنسبـة 5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهميـن المقيديـن بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية.
6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
7) التصويت على إختيار عضو من بين المرشحيـن لشغل المقعد السابع الشاغر بمجلس الادارة لدورة مجلس الادارة الحاديـة عشـر والتي ستنتهي في 30/6/2018م.
8) التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك ، وإرساله على العنوان التالي اصل التوكيل يرسل على صندوق بريد 808 تبوك رمز بريدي 71421 هاتف 0144500145 مكتب الرئيس التنفيذي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 011 أو مكتب تبوك 4500145 - 014)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك. في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 09-08-1437 الموافق 16-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2015م.
2) التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
3) التصويت على تقرير مراقب الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4) التصويت على تحويل مبلغ 13,144,773 ريال من الإحتياطي الاتفاقي كما في 31/12/2015م والمخصص لدعم المركز المالي للشركة الى الأرباح المبقاه لعام 2015م.
5) التصويت على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 22,500,000 ريال وبنسبـة 5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهميـن المقيديـن بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية.
6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
7) التصويت على إختيار عضو من بين المرشحيـن لشغل المقعد السابع الشاغر بمجلس الادارة لدورة مجلس الادارة الحاديـة عشـر والتي ستنتهي في 30/6/2018م.
8) التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك ، وإرساله على العنوان التالي اصل التوكيل يرسل على صندوق بريد 808 تبوك رمز بريدي 71421 هاتف 0144500145 مكتب الرئيس التنفيذي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 011 أو مكتب تبوك 4500145 - 014)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو ـ الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم الأحد 24/7/1437هـ الموافـق 1/5/2016م في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على انشاء مخصص يسمى (مواجهة خسائر شركة ابن رشد) بمبلغ (220,000,000) ريال ، وذلك بتحويل المبلغ من بند الاحتياطي العام والمخصص لاستثمارات الشركة كما في القوائم المالية 31/12/2015م .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة) .
، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112524359 فاكس 0112523300 .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو ـ الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم الأحد 24/7/1437هـ الموافـق 1/5/2016م في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على انشاء مخصص يسمى (مواجهة خسائر شركة ابن رشد) بمبلغ (220,000,000) ريال ، وذلك بتحويل المبلغ من بند الاحتياطي العام والمخصص لاستثمارات الشركة كما في القوائم المالية 31/12/2015م .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة) .
، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112524359 فاكس 0112523300 .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 21-04-2016 في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 21-04-2016 في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة (6) مساءً بتاريخ 14-07-1437هـ الموافق 21-04-2016م بمقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م

4- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ مكتب إرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.

6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 22/04/2016م وتنتهي في 21/04/2019م ، بإستخدام أسلوب التصويت العادي ، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي:

1-الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
2-الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري
3-الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي
4-الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالله باوزير
5-الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
6-الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين
7-الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل
8-الأستاذ / فراج بن منصور ابوثنين
9-الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس

7- الموافقة على جميع الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير ) وهي على النحو التالي:

7/1 عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,686,112 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 4,660,392 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
7/3 عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 647,710 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 1,384,468 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/5 عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 470,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/6 عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 17,342,805 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

8- الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م.

9- الموافقة على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة عن العام المالي 2015م.

والله الموفق ،،،

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة (6) مساءً بتاريخ 14-07-1437هـ الموافق 21-04-2016م بمقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م

4- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ مكتب إرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.

6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 22/04/2016م وتنتهي في 21/04/2019م ، بإستخدام أسلوب التصويت العادي ، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي:

1-الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
2-الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري
3-الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي
4-الأستاذ الدكتور/ صالح بن عبدالله باوزير
5-الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
6-الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين
7-الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل
8-الأستاذ / فراج بن منصور ابوثنين
9-الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس

7- الموافقة على جميع الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير ) وهي على النحو التالي:

7/1 عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,686,112 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 4,660,392 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
7/3 عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 647,710 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 1,384,468 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/5 عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 470,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/6 عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 17,342,805 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

8- الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م.

9- الموافقة على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة عن العام المالي 2015م.

والله الموفق ،،،

[ابوشهد999]

يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 21 رجب 1437هـ الموافق 28 ابريل 2016م وذلك بفندق نوفوتيل - بمدينة االدمام ، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام والمسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد إعتباراً من الاحد 24-04-2016م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية ، و عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

[ابوشهد999]

يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس 21 رجب 1437هـ الموافق 28 ابريل 2016م وذلك بفندق نوفوتيل - بمدينة االدمام ، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام والمسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد إعتباراً من الاحد 24-04-2016م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية ، و عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين